dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
overexposure
Te veel risico, bijvoorbeeld in een effectenportefeuille. ... >>
 Vandaag 28-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 laaghangend fruit
3 corporate
4 excasso
5 Silver Thursday
 Thema's
 Recent verbeterd
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03verliesaversie
27-03overexposure
27-03onderuitputting
27-03concurrentie-index
27-03financieel kwetsbaar
27-03Silver Thursday
26-03arbeidsparticipatie
26-03Einstein-generatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme


Afgekort: Wwft.
Meestal antiwitwaswet genoemd.

De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Met de Wwft wordt de Europese derde witwasrichtlijn in nationale wetgeving verwerkt en worden de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd.
Instellingen dienen zelf een inschatting te maken van de risico's die bepaalde cliënten of producten met zich brengen en geeft hen de mogelijkheid hun inspanningen op basis van die risico's aan te passen. Het cliëntenonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Instellingen dienen in beginsel aan alle maatregelen van cliëntenonderzoek te voldoen, maar de intensiteit waarmee de maatregelen worden toegepast, kan worden afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert.

Voorbeeld

  • 'ING is uiteindelijk schuldig aan het op vier verschillende manieren overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie moeilijker te maken moeten banken cliënten onderzoeken en ongebruikelijke transacties melden. ..... Door structurele en ernstige tekortkomingen tussen 2010 en 2016 heeft de bank naar verwachting een groot aantal witwassignalen gemist.'
    Bron: DFT - 05-09-2018.

  • 'De politie en de Belgische autoriteiten hebben afgelopen week zes verdachten aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering. Het gaat om vier mannen uit Nederland en twee uit België, zij worden ervan verdacht strijders van Islamitische Staat in 2013 en 2014 geld te hebben gegeven......Het financieren van terreur, ook al doet een verdachte niet mee aan de gewapende strijd, is in Nederland verboden..'
    Bron: NRC - 11-11-2019.



Zie ook: verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, transactiemonitoring, customer due diligence, klantacceptatie, ken uw cliënt (principe), poortwachter, witwassen, smurfen, ondergronds bankieren, Financial Intelligence Unit, Financial Intelligence Unit Nederland, Transactie Monitoring Nederland.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet