Verzamelnaam voor allerlei vormen van oplichting met beleggingen, bijvoorbeeld het verkopen van niet bestaande beleggingen, het verstrekken van misleidende informatie, het toezeggen van rendementen die niet waargemaakt kunnen worden, het wegsluizen van geld van beleggers in plaats van het geld daadwerkelijk te beleggen, aggressieve verkoopmethoden, enzovoorts.
Voorbeeld'
- 'Als directeur van het Limburgse beleggingsadvieskantoor TPC liet A. 40 tot 100 miljoen euro verdwijnen. Daarmee zou het gaan om een van de grootste beleggingsfraudezaken in de Nederlandse geschiedenis. A. haalde klanten uit Nederland, België en Duitsland volgens de rechtbank listig over geld te stoppen in louche beleggingsprojecten. Hij wees ze niet op de risico’s en loog ze voor over rendementen. Projecten gingen failliet en klanten konden fluiten naar hun geld. Intussen vervalste A. documenten en waste zwart geld op grote schaal wit. Na het faillissement van TPC bedroog hij volgens de rechtbank de curator.'
Bron: NRC Handelsblad - 24-11-2010.
- 'Drie mannen die via hun bedrijf Quality Investments tussen 2007 en 2011 grootschalige beleggingsfraude hebben gepleegd moeten tot 43 maanden de cel in. Dat oordeelde de rechtbank in Amsterdam vrijdag. Honderden investeerders uit binnen- en buitenland zijn in die periode voor zeker 100 miljoen euro het schip ingegaan.'
Bron: NRC - 12-10-2018.
Engels: investment fraud, securities fraud, stock fraud.
Zie ook: beursfraude, belastingfraude, zwart geld, witwassen, witteboordencriminaliteit, 419 fraude, boiler room, cold calling, sucker list, aandelenspam, koersmanipulatie, pump and dump, schijntransactie, front running, ramping, Ponzi scheme, piramideconstructie, wonderbelegger, Belgische tandarts.
 Tip anderen
|
