dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
non-business day
Een niet-werkdag (zon- en feestdagen). In de financiële wereld een ... >>
 Vandaag 29-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 glazen klif
3 laaghangend fruit
4 onder embargo
5 Il Duro
 Thema's
 Recent verbeterd
29-03verliesaversie
29-03war loan
29-03eeuwigdurende obligati...
29-03bedrijvendokter
29-03non-business day
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03overexposure
27-03onderuitputting
27-03concurrentie-index
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

Financial Action Task Force


Afgekort: FATF.

Een in Parijs gevestigd intergouvernementeel lichaam, dat als doel heeft het ontwikkelen en bevorderen van nationaal en internationaal beleid om witwassen en financiering van terroristen te bestrijden.

De FATF is opgezet op initiatief van de G7-landen, tijdens de G7 top in Parijs in 1989.

De lidstaten van de FATF (34 in 2007) hebben wetgeving ingevoerd op het gebied van bestrijding van witwassen en terroristenfinanciering, die in overeenstemming met de FATF aanbevelingen.

Voorbeeld
'Nederland moet meer doen bij het tegengaan van witwassen, zoals cryptomarkten en illegale trustdiensten beter aanpakken. Dat zegt antiwitwasorganisatie FATF, die eraan toevoegt dat de bestrijding in ons land al wel goede resultaten oplevert. Ruimte voor verbetering is er bij onder meer het voorkomen dat rechtspersonen, zoals bv's, worden gebruikt door criminelen. Ook moet ons land meer doen om te achterhalen wie er achter bepaalde bedrijfjes zitten........Verder wil de FATF dat Nederland strengere regels opstelt voor platformen, zoals cryptodienstverleners. De aanpak van illegale trustdiensten kan ook beter.'
Bron: Nu.nl - 24-08-2022.

Internet: www.fatf-gafi.org.


Zie ook: Non-Cooperative Countries and Territories, offshore financial centre, witwassen, witten, zwart geld, grijs geld, ken uw cliënt (principe), Financial Intelligence Unit, Financial Intelligence Unit Nederland, Cel voor Financiële Informatieverwerking (België).



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet