dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
integriteitsrisico
 Vandaag 15-02-2019
18953 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
15-02Big Tech
14-02conference call
14-02customer due diligence
14-02locked-up-geldleners
14-02lock in
14-02captive market
14-02one belt, one road
14-02flitslening
14-02OBOR
14-02één gordel, één we...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme


Afgekort: Wwft.

De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Met de Wwft wordt de Europese derde witwasrichtlijn in nationale wetgeving verwerkt en worden de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd.
Instellingen dienen zelf een inschatting te maken van de risico's die bepaalde cliënten of producten met zich brengen en geeft hen de mogelijkheid hun inspanningen op basis van die risico's aan te passen. Het cliëntenonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Instellingen dienen in beginsel aan alle maatregelen van cliëntenonderzoek te voldoen, maar de intensiteit waarmee de maatregelen worden toegepast, kan worden afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert.

Voorbeeld
'ING is uiteindelijk schuldig aan het op vier verschillende manieren overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie moeilijker te maken moeten banken cliënten onderzoeken en ongebruikelijke transacties melden. ..... Door structurele en ernstige tekortkomingen tussen 2010 en 2016 heeft de bank naar verwachting een groot aantal witwassignalen gemist.
Het totale schikkingsbedrag van €775 miljoen is opgebouwd uit meerdere variabelen, zoals de duur van de overtredingen, de ernst van de zaak en de medewerking met het onderzoek, plus €100 miljoen aan becijferde inkomsten .....die terugbetaald moeten worden. Belangrijkste element is ’dat het pijn moet doen’, aldus een gespecialiseerde advocaat. Het exacte bedrag wordt door het OM redelijk uit de losse pols bepaald, aldus deskundigen.'
Bron: DFT - 05-09-2018.


Zie ook: customer due diligence, ken uw cliënt (principe), witwassen, ondergronds bankieren, Financial Intelligence Unit.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet