dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Big Tech
 Vandaag 16-02-2019
18957 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
16-02ambachtelijk bier
16-02CRAFT
16-02Nederlandse Brouwers
16-02craft beer
15-02Big Tech
14-02conference call
14-02customer due diligence
14-02locked-up-geldleners
14-02lock in
14-02captive market
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

politiek prominent persoon


Engels: Political Exposed Person (afgekort: PEP).
Iemand die een politieke functie heeft (zoals bijvoorbeeld staatshoofd, minister, hoge rechter, directielid centrale bank) - of kort geleden heeft gehad - en zijn/haar familie.
Voor de Nederlandse belastingdienst is een PEP bovendien iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, of die wel heeft maar in het buitenland woont. Banken en financiële dienstverleners moeten een verscherpt klantenonderzoek doen als er sprake is van een PEP, mede wegens het hoge witwasrisico.

Voorbeeld
'Nederlandse trustkantoren zijn populair bij klanten uit risicovolle landen als Rusland, Kazachstan en Oekraïne. Maar liefst 350 politiek prominente personen (pep's) uit Rusland zijn klant bij een Nederlands trustkantoor, concludeert De Nederlandsche Bank (DNB).
Bron: DFT.nl - 24-03-2015.


Zie ook: witten, belastingvlucht, zwart geld, ken uw cliënt (principe), onderwereldbank, Meldpunt Ongebruikelijke transacties (Nederland).



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter P.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet