dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
bad bank
 Vandaag 18-06-2019
19240 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9Beige Book
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-06Commissie Parameters
18-06ultimate forward rate
18-06bad bank
17-06loongroei
17-06loonvoet
17-06antidumpingmaatregel
17-06handelsbarrière
17-06Libra
17-06Apple Pay
17-06obligatietracker
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

integriteitsrisico


Risico's die afbreuk doen aan zaken als eerlijkheid, oprechtheid en onomkoopbaarheid.

Voorbeelden van dergelijke integriteitsrisico’s zijn witwassen, fiscale fraude, corruptie, terrorismefinanciering en belangenverstrengeling.

Voorbeeld
'De wet vraagt van financiële instellingen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit en het beheersen van andere integriteitsrisico’s. In het bijzonder moeten instellingen voorkomen dat criminelen hun misdaadgelden kunnen witwassen, dat terroristen en gesanctioneerde entiteiten de beschikking krijgen over financiële middelen om aanslagen mee te plegen en dat personen kunnen profiteren van hun corrupte praktijken.'
Bron: website DNB - februari 2019.

Engels: integrity risk.


Zie ook: compliance, risicobron.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter I.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet