dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
bad bank
 Vandaag 18-06-2019
19240 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9Beige Book
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-06Commissie Parameters
18-06ultimate forward rate
18-06bad bank
17-06loongroei
17-06loonvoet
17-06antidumpingmaatregel
17-06handelsbarrière
17-06Libra
17-06Apple Pay
17-06obligatietracker
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Global Laundromat


Vertaald: wereldwijde (wit)wasmachine. Soms ook 'Operatie Wasserette' genoemd.
Een samentrekking van de Engelse term ‘money laundering’ (witwassen) en het Russische woord ‘kompromat’ (compromitterend materiaal).
Een groot netwerk voor het witwassen van geld van Russische criminelen, waarbij wereldwijd 732 banken bewust of onbewust betrokken geweest. Maar liefst 19 miljard euro werd witgewassen, tussen januari 2011 en oktober 2014. Zo'n 500 mensen zouden erbij betrokken zijn, variërend van mensen uit de Russische geheime dienst FSB, oligarchen en bankiers uit Moskou.
Over dit netwerk werd in maart 2017 gepubliceerd door het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).


Zie ook: witwassen, corruptie, fraude, brievenbusmaatschappij, oligarch, Organized Crime and Corruption Reporting Project, Troika Laundromat, Moneyland.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter G.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet