dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
European Research Group
 Vandaag 22-02-2019
18971 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-02ERG
21-02European Research Grou...
21-02IPSA
21-02Independent Parliament...
21-02uittredingsakkoord
21-02brexitdeal
21-02days sales outstanding
21-02Late Payment Directive
21-02betalingsachterstand
20-02instant payments
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Global Laundromat


Vertaald: wereldwijde (wit)wasmachine. Soms ook 'Operatie Wasserette' genoemd.
Een samentrekking van de Engelse term ‘money laundering’ (witwassen) en het Russische woord ‘kompromat’ (compromitterend materiaal).
Een groot netwerk voor het witwassen van geld van Russische criminelen, waarbij wereldwijd 732 banken bewust of onbewust betrokken geweest. Maar liefst 19 miljard euro werd witgewassen, tussen januari 2011 en oktober 2014. Zo'n 500 mensen zouden erbij betrokken zijn, variërend van mensen uit de Russische geheime dienst FSB, oligarchen en bankiers uit Moskou.
Over dit netwerk werd in maart 2017 gepubliceerd door het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).


Zie ook: witwassen, corruptie, fraude, brievenbusmaatschappij, oligarch, Organized Crime and Corruption Reporting Project.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter G.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet