dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Big Tech
 Vandaag 16-02-2019
18957 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
16-02ambachtelijk bier
16-02CRAFT
16-02Nederlandse Brouwers
16-02craft beer
15-02Big Tech
14-02conference call
14-02customer due diligence
14-02locked-up-geldleners
14-02lock in
14-02captive market
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Financial Intelligence Unit Nederland


Afgekort: FIU-Nederland.

Een Nederlandse organisatie die ongebruikelijke transacties gemeld door financiële instellingen, handelaren in zaken van grote waarde en de vrije beroepsgroepen (bijvoorbeeld notarissen) verzamelt, registreert, bewerkt en analyseert.

Op nationaal en internationaal niveau levert de Financial Intelligence Unit Nederland een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van het witwassen van gelden die door misdrijf zijn verkregen, de financiering van terrorisme als ook het voorkomen van het misbruiken van het financiële stelsel.

De Financial Intelligence Unit Nederland is ontstaan op 1 januari 2006, door een fusie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en het Bureau ter politiële ondersteuning van de Landelijke Officier van Justitie inzake de Wet MOT (BLOM) tot de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL); de FIU-NL is ondergebracht bij de dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).

De Belgische evenknie is de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Internet: www.fiu-nederland.nl.


Zie ook: Financial Intelligence Unit, Financial Action Task Force, witwassen, geldmuilezels, ondergronds bankieren, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, fout geld.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet