dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
European Research Group
 Vandaag 22-02-2019
18971 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-02ERG
21-02European Research Grou...
21-02IPSA
21-02Independent Parliament...
21-02uittredingsakkoord
21-02brexitdeal
21-02days sales outstanding
21-02Late Payment Directive
21-02betalingsachterstand
20-02instant payments
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

customer due diligence


Afgekort: CDD.

Onderzoek door een bank naar de kwaliteit/betrouwbaarheid van een client. Een bank wil onder meer informatie hebben over de identiteit van de klant, het werkterrein van de klant, reputatie, financiële doelstellingen en dergelijke. Door customer due dilligence wil de bank de kans minimaliseren om betrokken te worden in financiële criminaliteit (zoals het witwassen van geld), fraude en de financiering van terroristische activiteiten.

Voorbeeld
'Een gevoel kan snel omslaan, ook bij een bank. In november voelde ABN Amro-bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen zich nog „senang” bij de inspanningen van de bank in de strijd tegen witwassen en fraude. Woensdag maakte hij bij de presentatie van de kwartaalcijfers bekend dat ABN Amro 85 miljoen extra investeert om beter zicht te krijgen op haar klanten, wie ze zijn en waar hun geld vandaan komt. Met dit geld zal de bank de afdeling customer due diligence, die dossiers doorploegt om de identiteit van klanten en herkomst van gelden na te trekken, flink uitbreiden.'
Bron: NRC - 13-02-2019.


Zie ook: ken uw cliënt (principe), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, origination. Vergelijk: due diligence.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet