Troika witwasmachine.
Naam voor een netwerk van ongeveer 70 ondernemingen die gebruikt werden om vele miljarden aan - meestal frauduleus verkregen - geld van Russische staatsburgers (politici en oligarchen) via belastingparadijzen naar westerse bankrekeningen te sluizen.
De Letse Uki Bank speelde daarbij een belangrijke rol, waarbij de geldstromen werden ondersteund door facturen voor leveringen; de desbetreffende goederentransacties waren gefingeerd.
Dit netwerk is blootgelegd door het Oost-Europese onderzoekscollectief Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Voorbeeld
'De 70-jarige cellist en zakenman Sergei Rodulgin staat zeer dicht bij Poetin. .....Hij is onder meer berucht voor zijn rol in wat de Troika Laundromat is gaan heten: een gigantisch netwerk van (brievenbus)firma's waarmee miljarden aan crimineel geld werden witgewassen en naar het westen verplaatst. Roldugin word gezien als een belangrijke speler in Poetins financiële netwerk.'
Bron: RTL Nieuws - 01-03-2022.
Zie ook: Global Laundromat, brievenbusmaatschappij, fraude, witwassen, witwasmachine, oligarch, Moneyland.
 Tip anderen
|
