dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
wereldwijde witwasmachine
 Vandaag 23-03-2017
17381 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3inkomen
4hypotheekrenteaftrek
5excasso
6pensioen
7solvabiliteitsratio
8hedge fund
9out-of-pocket kosten
10kredietcrisis
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-03Eumedion
23-03opkoopfonds
23-03onderhandse lening
23-03rekeningafschrift
23-03obligatie
23-03ontschulden
23-03note
23-03Belgische Vereniging v...
23-03wereldwijde witwasmach...
23-03Global Laundromat
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. accountantscontrole
 11. accountantsverklaring
 12. acquisitiefraude
 13. acting in concert
 14. actionist
 15. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 16. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 17. advertentiefraude
 18. affaire
 19. afroomkassa
 20. aleichem
 21. antedateren
 22. antiwitwascel
 23. apenstreken
 24. audit only
 25. authenticatie
 26. authenticatiemethode
 27. autorisatie
 28. bait and switch
 29. balans oppoetsen
 30. banging the close
 31. bankdiet
 32. Bankenteam
 33. Banker's Panic
 34. bankierseed
 35. bankster
 36. bear raid
 37. bedelbrief
 38. bedrieglijke bankbreuk
 39. belangenverstrengeling
 40. belastingconstructie
 41. belastingfraude
 42. belastingontduiking
 43. belastingparadijs
 44. belastingvlucht
 45. beleggingsfraude
 46. Belgische tandarts
 47. bellijst
 48. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 49. beroepsverbod
 50. beunhazen
 51. beursaffaire
 52. beursbandiet
 53. beursfraude
 54. bevriezen van tegoeden
 55. bewaarnemingsrisico
 56. bid-rigging
 57. biedonderdrukking
 58. biedrotatie
 59. Big Data
 60. Bitcoin
 61. bitcoin exchanger
 62. Bitcoin mixing
 63. Bitfinex
 64. bloemetjesgeld
 65. blootstelling
 66. boedeltekort
 67. boekhoudaffaire
 68. boekhoudfraude
 69. boekhoudschandaal
 70. boiler room tweede fase
 71. boiler room
 72. bond washing
 73. bot
 74. brushing
 75. BTW-carrousel
 76. bucket shop
 77. building the fix
 78. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 79. calculatiekartel
 80. card validation code
 81. carding
 82. carrouselfraude
 83. cash trapping
 84. CBV
 85. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 86. Central Bank of Volatility
 87. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 88. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 89. CEO-fraude
 90. CFI
 91. chargeback
 92. chatbox
 93. checks and balances
 94. cherry picking
 95. Chinese wall
 96. Choc Finger
 97. churning
 98. cliëntelisme
 99. code of silence
 100. collateral transformation
 101. collusie
 102. compliance
 103. conduct costs
 104. conflict of interest
 105. Consumer Financial Protection Bureau
 106. controle
 107. cooking the books
 108. corneren
 109. cornering
 110. corporate bounty hunter
 111. corporate disclosure policy
 112. corporocratie
 113. corruptie
 114. corruptie-index
 115. Corruption Perceptions Index
 116. cosmetic reporting
 117. creatief boekhouden
 118. creditcardfraude
 119. crediteurenbescherming
 120. crony capitalism
 121. cum-ex deal
 122. curator
 123. customer due diligence
 124. cvc-code
 125. cyberaanval
 126. cybercriminaliteit
 127. cyberkraak
 128. cybersecurity
 129. daisy chain
 130. datalek
 131. dawn raid
 132. DDoS-aanval
 133. De wolf van Wall Street
 134. deeleconomie
 135. dekmantelbedrijf
 136. dictatorgeld
 137. dieselgate
 138. dieselschandaal
 139. disclosure policy
 140. diversificatiekorting
 141. doing a Pandit
 142. doorsluizen
 143. doorstroomvennootschap
 144. double dipping
 145. Double Taxation Avoidance Agreement
 146. Dr. Evil
 147. dubbele boekhouding
 148. due diligence
 149. Dwolla
 150. earnings management
 151. economisch delict
 152. ECTF
 153. Edelweissroute
 154. effectenmepper
 155. effectenspam
 156. Electronic Crimes Taskforce
 157. emissieschandaal
 158. enabler
 159. encryptie
 160. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 161. Enron
 162. error account
 163. ethisch hacken
 164. Euribor-schandaal
 165. Europaserie
 166. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 167. Europese Rekenkamer
 168. fabulous Fab
 169. facilitator
 170. faillissementsfraude
 171. fantoomhandel
 172. FEC
 173. Financial Action Task Force
 174. Financial Expertise Centre
 175. Financial Intelligence Unit
 176. Financial Secrecy Index
 177. Financieel Expertise Centrum
 178. FIOD-ECD
 179. flee clause
 180. flitsfraude
 181. follow the money
 182. forensisch accountant
 183. framing
 184. fraude
 185. Fraudehelpdesk
 186. free riding
 187. freeze of assets
 188. front running
 189. frontrunner
 190. gather in the stops
 191. gedragskosten
 192. gedragstoezicht
 193. geldcarrousel
 194. geldezel
 195. geldmuilezels
 196. geldsmokkel
 197. gettolening
 198. gewoontewitwassen
 199. ghetto loan
 200. gijzelingsvirus
 201. Global Corruption Barometer
 202. Global Laundromat
 203. Global Rate Set System
 204. Global Retail Theft Barometer
 205. God's banker
 206. goudfixing
 207. green meeting
 208. GRSS
 209. gun jumping
 210. hacken
 211. hacker
 212. Hamanaka
 213. hameren (de slotprijs)
 214. handel met voorkennis
 215. handelsschandaal
 216. HIBOR
 217. hoax
 218. hocus pocus accounting
 219. hologram
 220. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 221. hosselen
 222. hot money
 223. Hound of Hounslow
 224. Hunt brothers
 225. Hunt, gebroeders
 226. Icesave
 227. identiteitsdiefstal
 228. identiteitsfraude
 229. incassofraude
 230. informele economie
 231. inhouse-vennootschap
 232. inhouse-vennootschap
 233. inside information
 234. insider trading
 235. integriteitsrisico
 236. interest stripping
 237. International Consortium of Investigative Journalists
 238. ISDAfix
 239. jaarrekeningfraude
 240. John Law
 241. kaalplukteam
 242. kasrondje
 243. katvanger
 244. Kaupthing
 245. ken uw cliënt (principe)
 246. kleptocratie
 247. kleptokraat
 248. klokkenluider
 249. klokkenluidersregeling
 250. Knickerbocker Crisis
 251. koersgevoelige informatie
 252. koersmanipulatie
 253. koersorkestratie
 254. kongsi
 255. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 256. leedstichting
 257. legacy issues
 258. lege vennootschap
 259. liability shift
 260. LIBOR-schandaal
 261. Liborgate
 262. lijken uit de kast
 263. lollipop
 264. Londense walvis
 265. London gold fix
 266. London Whale
 267. losgeslagen handelaar
 268. Madoff, Bernhard Lawrence
 269. mandatory time of absence
 270. man-in-the-middle aanval
 271. marking
 272. marking the close
 273. marktmanipulatie
 274. marktmisbruik
 275. marktverdeling
 276. material non-public information
 277. minimanipulatie
 278. misbruik van voorkennis
 279. missing trader intra community fraud
 280. Mississippi Compagnie
 281. MitM
 282. monkey business
 283. mtic-fraud
 284. naam-nummercontrole
 285. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 286. nationale wasstraat
 287. NaWas
 288. Nigerian scam
 289. Non-Cooperative Countries and Territories
 290. nummerrekening
 291. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 292. offshore
 293. offshore banking
 294. Offshore Magic Circle
 295. omkoping
 296. ondergrondse economie
 297. Ondernemingskamer
 298. onderpandtransformatie
 299. onderwereldbank
 300. Operatie Clickfonds
 301. optiefraude
 302. outsider trading
 303. overbieding
 304. pack of wolves
 305. painting the tape
 306. palmbomengesjoemel
 307. Panama Papers
 308. panic of 1907
 309. paradis fiscal
 310. paraiso fiscal
 311. paulianeus handelen
 312. payola
 313. penny stock fraude
 314. persoonlijk identificatie nummer
 315. perverse prikkels
 316. phantom trading
 317. phantom trading
 318. pharming
 319. phishing
 320. piggybacking
 321. pillow talk case
 322. pinroof
 323. piramide
 324. piramideconstructie
 325. piramidefonds
 326. piramideren
 327. piramidespel
 328. plof-BV
 329. plofkraak
 330. plomo o plata
 331. plukken
 332. politiek prominent persoon
 333. Ponzi-fraude
 334. Ponzi scheme
 335. Ponzi, Charles
 336. Ponzifraude
 337. portfolio pumping
 338. predatory lending
 339. price positioning
 340. prijsopdrijving
 341. princeling
 342. protector
 343. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 344. provisiejagen
 345. pump and dump
 346. pumping and dumping
 347. quid pro quo
 348. quote stuffing
 349. Rajaratnam
 350. ramkraak
 351. ramping
 352. ransomware
 353. rate-rigging
 354. recoveryroom
 355. redlining
 356. Reijtenbach
 357. rent seeking
 358. rentefraude
 359. rentemanipulatie
 360. renterovers
 361. reputatieschade
 362. rode vlag
 363. rogue speculator
 364. rogue trader
 365. rondpompen van geld
 366. round-tripping
 367. Rue Quincampoix
 368. rumourtrage
 369. scareware
 370. schaduwboekhouding
 371. schelmenhandelaar
 372. schermbedrijf
 373. schijnbieding
 374. schijnconstructie
 375. schijntransactie
 376. schijnzelfstandige
 377. schijnzelfstandigheid
 378. schikking
 379. screening
 380. self-dealing
 381. Serious Fraud Office
 382. ShockGen
 383. shoulder surfing
 384. shouldering
 385. Silk Road
 386. Silver Rule 7
 387. Silver Thursday
 388. SIOD
 389. sjoemelbak
 390. sjoemelen
 391. sjoemelsoftware
 392. skimmen
 393. slush fund
 394. smeergeld
 395. smishing
 396. smoke & mirror accounting
 397. smurfen
 398. snaaiwinst
 399. social engineering
 400. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 401. South Sea Company
 402. spiegeltransactie
 403. spinning
 404. spoofing
 405. spookbedrijf
 406. spookfactuur
 407. spooknota
 408. spookrekening
 409. spyware
 410. steekpenningen
 411. straatwaarde
 412. submitter
 413. sucker
 414. sucker list
 415. Swiss Leaks
 416. tailgating
 417. tax haven
 418. Tax Information Exchange Agreement
 419. TCR
 420. tenderpreneur
 421. terugtrekking
 422. The Office of the Whistleblower
 423. The Sheriff of Wall Street
 424. TIEA
 425. tipgeld
 426. Tips, Complaints and Referrals
 427. toeslagenfraude
 428. token
 429. transactietrein
 430. Transparency International
 431. trash and cash
 432. triage
 433. Trojaans paard
 434. trust protector
 435. tulip craze
 436. tulpenmanie
 437. turboliquidatie
 438. Ubo-Ubo structuur
 439. ultimate beneficial owner
 440. undercover sting operation
 441. upcoden
 442. upcount
 443. usurious interest
 444. usury
 445. valsemunterij
 446. valsheid in geschrifte
 447. valutafraude
 448. valutamanipulatie
 449. veiligheidscode
 450. verificatie
 451. verklaring omtrent gedrag
 452. verliesvennootschap
 453. verliesverjonging
 454. verzekeringsbedrog
 455. verzuim-bv
 456. VOG
 457. voorkennis
 458. voorwetenschap
 459. Vormerkung
 460. wash sale
 461. wash trade
 462. washing
 463. watermerk
 464. wegsluisoma
 465. wegsluizen
 466. Wells Fargo
 467. wereldwijde witwasmachine
 468. Wet identificatie bij dienstverlening
 469. Wet melding ongebruikelijke transacties
 470. Wet MOT
 471. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 472. Wet van Benford
 473. whistleblower procedures
 474. whistleblower protection
 475. windhandel
 476. window dressing
 477. winstbegrippen
 478. winstmanipulatie
 479. winststuring
 480. winstvennootschap
 481. wire stripping
 482. witteboordencriminaliteit
 483. witwassen
 484. WM/Reuters fixing
 485. wonderbelegger
 486. worm
 487. wurgcontract
 488. yakuza
 489. zaitech
 490. zeepbel
 491. zelfverrijking
 492. zilveren donderdag
 493. zilverfixing
 494. zorgfraude
 495. zwart geld
 496. zwarte kas
 497. zwarte lijst
 498. zwartspaarder
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet