dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Big Tech
 Vandaag 16-02-2019
18953 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
15-02Big Tech
14-02conference call
14-02customer due diligence
14-02locked-up-geldleners
14-02lock in
14-02captive market
14-02one belt, one road
14-02flitslening
14-02OBOR
14-02één gordel, één we...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

smurfen


Een methode om geld wit te wassen: het verdelen van een grote som geld van criminele oorsprong in kleine delen die afzonderlijk worden gestort op een bankrekening of worden vervoerd over de grens, met als doel te ontsnappen aan de wettelijke aangifteplicht van cash-geld (zoals in Nederland voorzien in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Voorbeeld
'Wie in China geld heeft, smurft het weg - Terwijl de haperende Chinese economie wereldwijde onzekerheid voedt, is datzelfde land vrijdag en zaterdag gastheer van een financiële G20-top. Chinezen zelf hebben er al weinig vertrouwen meer in en proberen zo veel mogelijk kapitaal de grens over te ‘smurfen’.
Bron: NRC.nl - 26-02-2016.

Engels: smurfing.


Zie ook: kapitaaluitvoer, witwassen, bitcoin exchanger, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter S.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet