dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Bananasplit-kartel
 Vandaag 19-05-2019
19150 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-05 Bananasplit-kartel
16-05Invest-NL
13-05staartbelegging
10-05Taoiseach
07-05dry powder
07-05kapitaalmobiliteit
07-05remittances
07-05schuldenberg
06-05sugar rush
06-05verrekeningsbeding
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. accountantscontrole
 11. accountantsverklaring
 12. acquisitiefraude
 13. acting in concert
 14. actionist
 15. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 16. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 17. advertentiefraude
 18. affaire
 19. afperssoftware
 20. afroomkassa
 21. aleichem
 22. antedateren
 23. antiwitwascel
 24. apenstreken
 25. audit only
 26. authenticatie
 27. authenticatiemethode
 28. autorisatie
 29. bait and switch
 30. balans oppoetsen
 31. Bananasplit-kartel
 32. banging the close
 33. bankdiet
 34. Bankenteam
 35. Banker's Panic
 36. bankierseed
 37. bankster
 38. bear raid
 39. bedelbrief
 40. bedrieglijke bankbreuk
 41. belangenverstrengeling
 42. belastingconstructie
 43. belastingfraude
 44. belastingontduiking
 45. belastingparadijs
 46. belastingvlucht
 47. beleggingsfraude
 48. Belgische tandarts
 49. bellijst
 50. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 51. beroepsverbod
 52. beunhazen
 53. beursaffaire
 54. beursbandiet
 55. beursfraude
 56. bevriezen van tegoeden
 57. bewaarnemingsrisico
 58. bid-rigging
 59. biedonderdrukking
 60. biedrotatie
 61. Big Data
 62. biometrie
 63. Bitcoin
 64. bitcoin exchanger
 65. Bitcoin mixing
 66. bitcointracker
 67. Bitfinex
 68. bloemetjesgeld
 69. blootstelling
 70. boedeltekort
 71. boekhoudaffaire
 72. boekhoudfraude
 73. boekhoudschandaal
 74. boiler room tweede fase
 75. boiler room
 76. bond washing
 77. bot
 78. brushing
 79. BTW-carrousel
 80. bucket shop
 81. building the fix
 82. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 83. calculatiekartel
 84. card validation code
 85. carding
 86. carrouselfraude
 87. cash trapping
 88. CBV
 89. CDPC
 90. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 91. Central Bank of Volatility
 92. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 93. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 94. CEO-fraude
 95. CFI
 96. chargeback
 97. chatbox
 98. checks and balances
 99. cherry picking
 100. Chinese wall
 101. Choc Finger
 102. churning
 103. cliëntelisme
 104. code of silence
 105. collateral transformation
 106. collusie
 107. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 108. compliance
 109. conduct costs
 110. conflict of interest
 111. Consumer Financial Protection Bureau
 112. controle
 113. cooking the books
 114. corneren
 115. cornering
 116. corporate bounty hunter
 117. corporate disclosure policy
 118. corporocratie
 119. corruptie
 120. corruptie-index
 121. Corruption Perceptions Index
 122. cosmetic reporting
 123. Council for Registered Ethical Security Testers
 124. creatief boekhouden
 125. creditboy
 126. creditcardfraude
 127. crediteurenbescherming
 128. crony capitalism
 129. cryptojacking
 130. cum-ex deal
 131. curator
 132. customer due diligence
 133. cvc-code
 134. cyberaanval
 135. cybercriminaliteit
 136. cyberkraak
 137. cybersecurity
 138. daisy chain
 139. datalek
 140. dawn raid
 141. DDoS-aanval
 142. De wolf van Wall Street
 143. declaratiefraude
 144. deeleconomie
 145. Deferred Prosecution Agreement
 146. dekmantelbedrijf
 147. dictatorgeld
 148. dieselgate
 149. dieselschandaal
 150. digitale bankroof
 151. disclosure policy
 152. diversificatiekorting
 153. DNB red team
 154. doing a Pandit
 155. doorsluizen
 156. doorstroomvennootschap
 157. double dipping
 158. Double Taxation Avoidance Agreement
 159. DPA
 160. Dr. Evil
 161. dubbele boekhouding
 162. due diligence
 163. Dwolla
 164. earnings management
 165. economisch delict
 166. ECTF
 167. Edelweissroute
 168. effectenmepper
 169. effectenspam
 170. Electronic Crimes Taskforce
 171. emissieschandaal
 172. enabler
 173. encryptie
 174. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 175. Enron
 176. EPPO
 177. error account
 178. ethisch hacken
 179. Euribor-schandaal
 180. Euro Short-Term Rate
 181. Europaserie
 182. European Committee on Crime Problems
 183. European Public Prosecutor's Office
 184. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 185. Europese Rekenkamer
 186. fabulous Fab
 187. facilitator
 188. factuurfraude
 189. faillissementsfraude
 190. false negative
 191. fantoomhandel
 192. fear, uncertainty and doubt
 193. FEC
 194. Financial Action Task Force
 195. Financial Expertise Centre
 196. Financial Intelligence Unit
 197. Financial Secrecy Index
 198. Financieel Expertise Centrum
 199. FIOD-ECD
 200. flee clause
 201. flitsfraude
 202. follow the money
 203. forensisch accountant
 204. fout geld
 205. framing
 206. fraude
 207. Fraudehelpdesk
 208. free riding
 209. freeze of assets
 210. front running
 211. frontrunner
 212. gather in the stops
 213. GCB
 214. gedragskosten
 215. gedragstoezicht
 216. geldcarrousel
 217. geldezel
 218. geldmuilezels
 219. geldsmokkel
 220. gettolening
 221. gewoontewitwassen
 222. ghetto loan
 223. gijzelingssoftware
 224. gijzelingsvirus
 225. Global Corruption Barometer
 226. Global Laundromat
 227. Global Rate Set System
 228. Global Retail Theft Barometer
 229. Global Risks Report
 230. God's banker
 231. goudfixing
 232. green meeting
 233. GRSS
 234. gun jumping
 235. hacken
 236. hacker
 237. Hamanaka
 238. hameren (de slotprijs)
 239. handel met voorkennis
 240. handelsschandaal
 241. HIBOR
 242. hoax
 243. hocus pocus accounting
 244. hologram
 245. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 246. hosselen
 247. hot money
 248. Hound of Hounslow
 249. Hunt brothers
 250. Hunt, gebroeders
 251. hypotheekfraude
 252. Icesave
 253. identiteitsdiefstal
 254. identiteitsfraude
 255. incassofraude
 256. Independent Parliamentary Standards Authority
 257. informele economie
 258. inhouse-vennootschap
 259. inhouse-vennootschap
 260. inside information
 261. insider trading
 262. integriteitsrisico
 263. interest stripping
 264. International Consortium of Investigative Journalists
 265. ISDAfix
 266. jaarrekeningfraude
 267. John Law
 268. kaalplukteam
 269. kasfraude
 270. kasrondje
 271. kassafraude
 272. katvanger
 273. Kaupthing
 274. ken uw cliënt (principe)
 275. kettingbrief
 276. kleptocratie
 277. kleptokraat
 278. klokkenluider
 279. klokkenluidersregeling
 280. Knickerbocker Crisis
 281. koersgevoelige informatie
 282. koersmanipulatie
 283. koersorkestratie
 284. kongsi
 285. kruimelfraude
 286. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 287. leedstichting
 288. legacy issues
 289. lege vennootschap
 290. liability shift
 291. LIBOR-schandaal
 292. Liborgate
 293. lijken uit de kast
 294. lollipop
 295. Londense walvis
 296. London gold fix
 297. London Whale
 298. losgeslagen handelaar
 299. lowballing
 300. Madoff, Bernhard Lawrence
 301. mandatory time of absence
 302. man-in-the-middle aanval
 303. marking
 304. marking the close
 305. marktmanipulatie
 306. marktmisbruik
 307. marktverdeling
 308. material non-public information
 309. minimanipulatie
 310. misbruik van voorkennis
 311. missing trader intra community fraud
 312. Mississippi Compagnie
 313. MitM
 314. Moneyland
 315. monkey business
 316. mtic-fraud
 317. naam-nummercontrole
 318. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 319. nationale wasstraat
 320. NaWas
 321. negatieve bewaringspositie
 322. nepgeld
 323. nepmunt
 324. nepnieuws
 325. Nigerian scam
 326. Non-Cooperative Countries and Territories
 327. Non-Prosecution Agreement
 328. NPA
 329. nummerrekening
 330. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 331. offshore
 332. offshore banking
 333. Offshore Magic Circle
 334. omkatten
 335. omkoping
 336. ondergrondse economie
 337. Ondernemingskamer
 338. onderpandtransformatie
 339. onderwereldbank
 340. Operatie Clickfonds
 341. Operatie Wasserette
 342. optiefraude
 343. outsider trading
 344. overbieding
 345. pack of wolves
 346. painting the tape
 347. palmbomengesjoemel
 348. Panama Papers
 349. Panamagate
 350. Panic of 1907
 351. paradis fiscal
 352. paraiso fiscal
 353. pas-opstuurfraude
 354. paulianeus handelen
 355. payola
 356. penny stock fraude
 357. persoonlijk identificatie nummer
 358. perverse prikkels
 359. phantom trading
 360. phantom trading
 361. pharming
 362. phishing
 363. piggybacking
 364. pillow talk case
 365. pinroof
 366. piramide
 367. piramideconstructie
 368. piramidefonds
 369. piramideren
 370. piramidespel
 371. plof-BV
 372. plofkraak
 373. plomo o plata
 374. plukken
 375. politiek prominent persoon
 376. Ponzi-fraude
 377. Ponzi scheme
 378. Ponzi, Charles
 379. Ponzifraude
 380. portfolio pumping
 381. predatory lending
 382. price positioning
 383. prijsopdrijving
 384. princeling
 385. protector
 386. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 387. provisiejagen
 388. pump and dump
 389. pumping and dumping
 390. quid pro quo
 391. quote stuffing
 392. Rajaratnam
 393. ramkraak
 394. ramping
 395. ransomware
 396. rate-rigging
 397. recoveryroom
 398. red teaming
 399. redlining
 400. Reijtenbach
 401. rent seeking
 402. rentefraude
 403. rentemanipulatie
 404. renterovers
 405. reputatieschade
 406. reverse engineering
 407. rode vlag
 408. rogue speculator
 409. rogue trader
 410. rondpompen van geld
 411. round-tripping
 412. Rue Quincampoix
 413. rumourtrage
 414. scareware
 415. schaduwboekhouding
 416. schelmenhandelaar
 417. schermbedrijf
 418. schijnbieding
 419. schijnconstructie
 420. schijntransactie
 421. schijnzelfstandige
 422. schijnzelfstandigheid
 423. schikking
 424. screening
 425. self-dealing
 426. Serious Fraud Office
 427. ShockGen
 428. shoulder surfing
 429. shouldering
 430. Silk Road
 431. Silver Rule 7
 432. Silver Thursday
 433. SIOD
 434. sjoemelbak
 435. sjoemelen
 436. sjoemelsoftware
 437. skimmen
 438. slush fund
 439. smeergeld
 440. smishing
 441. smoke & mirror accounting
 442. smurfen
 443. snaaiwinst
 444. social engineering
 445. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 446. sociale zekerheidsfraude
 447. South Sea Company
 448. spiegeltransactie
 449. spinning
 450. spoofing
 451. spookbedrijf
 452. spookfactuur
 453. spookhuurder
 454. spooknota
 455. spookrekening
 456. spookwoning
 457. spyware
 458. steekpenningen
 459. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 460. straatwaarde
 461. submitter
 462. sucker
 463. sucker list
 464. Swiss Leaks
 465. tailgating
 466. tax haven
 467. Tax Information Exchange Agreement
 468. TCR
 469. tenderpreneur
 470. terugtrekking
 471. The CumEx Files
 472. The Office of the Whistleblower
 473. The Sheriff of Wall Street
 474. TIEA
 475. tipgeld
 476. Tips, Complaints and Referrals
 477. toeslagenfraude
 478. token
 479. transactietrein
 480. Transparency International
 481. trash and cash
 482. triage
 483. Troika Laundromat
 484. Trojaans paard
 485. trust protector
 486. tulip craze
 487. tulpenmanie
 488. turboliquidatie
 489. Ubo-Ubo structuur
 490. ultimate beneficial owner
 491. undercover sting operation
 492. Unexplained Wealth Order
 493. upcoden
 494. upcount
 495. usurious interest
 496. usury
 497. UWO
 498. vals geld
 499. valsemunterij
 500. valsheid in geschrifte
 501. valutafraude
 502. valutamanipulatie
 503. veiligheidscode
 504. vente marseillaise
 505. verificatie
 506. verklaring omtrent gedrag
 507. verliesvennootschap
 508. verliesverjonging
 509. verwijzingsregisters
 510. verzekeringsbedrog
 511. verzekeringsfraude
 512. verzuim-bv
 513. vier-ogen principe
 514. VOG
 515. voorkennis
 516. voorwetenschap
 517. Vormerkung
 518. vriendschapsfraude
 519. wash sale
 520. wash trade
 521. washing
 522. watermerk
 523. wegsluisoma
 524. wegsluizen
 525. Wells Fargo
 526. wereldwijde witwasmachine
 527. Wet identificatie bij dienstverlening
 528. Wet melding ongebruikelijke transacties
 529. Wet MOT
 530. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 531. Wet van Benford
 532. whistleblower procedures
 533. whistleblower protection
 534. windhandel
 535. windhapper
 536. window dressing
 537. winstbegrippen
 538. winstmanipulatie
 539. winststuring
 540. winstvennootschap
 541. wire stripping
 542. witteboordencriminaliteit
 543. witwasmachine
 544. witwassen
 545. WM/Reuters fixing
 546. wonderbelegger
 547. woonfraude
 548. worm
 549. wurgcontract
 550. yakuza
 551. zaitech
 552. zeepbel
 553. zelfverrijking
 554. zilveren donderdag
 555. zilverfixing
 556. zorgfraude
 557. zwart geld
 558. zwarte kas
 559. zwarte lijst
 560. zwartspaarder
 561. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet