dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
multiple compression
Multiple compression is een term uit de beleggingswereld die ... >>
 Vandaag 07-08-2026
22.724 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Eenzame Wolf van Wall St...
2 sociale dumping
3 kosten
4 lappen
5 price-to-sales ratio
 Thema's
 Recent verbeterd
06-08leefloon
06-08multiple compression
06-08forward guidance
06-08buy the dips
06-08Federal Reserve Bank o...
06-08quitte spelen
05-08Federal Reserve Econom...
05-08copy trading
05-08crony capitalism
05-08staatskapitalisme
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2Beige Book
3ouwe jongens krentenbroo...
4onder embargo
5out-of-pocket kosten
6debt service coverage ra...
7penny wise, pound foolis...
8reconciliatie
9excasso
10arm's length-beginsel

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. approval phishing
 32. Association of Certified Financial Crime Specialists
 33. audit-only
 34. authenticatie
 35. authenticatiemethode
 36. autorisatie
 37. bait and switch
 38. balans oppoetsen
 39. Bananasplit-kartel
 40. banging the close
 41. bankdiet
 42. Bankenteam
 43. Banker's Panic
 44. bankhelpdeskfraude
 45. bankierseed
 46. bankspoofing
 47. bankster
 48. bear raid
 49. bedelbrief
 50. bedrieglijke bankbreuk
 51. belangenverstrengeling
 52. belastingconstructie
 53. belastingfraude
 54. belastingontduiking
 55. belastingparadijs
 56. belastingvlucht
 57. beleggingsfraude
 58. Belgische tandarts
 59. bellijst
 60. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 61. beroepsverbod
 62. bestuursverbod
 63. betaalfraude
 64. beunhazen
 65. beursaffaire
 66. beursbandiet
 67. beursfraude
 68. bevriezen van tegoeden
 69. bewaarnemingsrisico
 70. bewarend beslag
 71. bid-rigging
 72. biedonderdrukking
 73. biedrotatie
 74. Big Data
 75. biometrie
 76. Bitcoin
 77. bitcoin exchanger
 78. Bitcoin mixing
 79. bitcoinautomaat
 80. bitcoinmixer
 81. bitcointracker
 82. Bitfinex
 83. bloemetjesgeld
 84. blootstelling
 85. boedeltekort
 86. boekhoudaffaire
 87. boekhoudfraude
 88. boekhoudschandaal
 89. boiler room tweede fase
 90. boiler room
 91. bonafide
 92. bond washing
 93. bot
 94. brandjacking
 95. brushing
 96. BTC-e
 97. BTW-carrousel
 98. bucket shop
 99. building the fix
 100. Bulgarenfraude
 101. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 102. calculatiekartel
 103. card validation code
 104. carding
 105. carrouselfraude
 106. cash compensatie model
 107. cash trapping
 108. cashtrap
 109. CBV
 110. CDPC
 111. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 112. Central Bank of Volatility
 113. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 114. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 115. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 116. CEO-fraude
 117. CFI
 118. chargeback
 119. chatbox
 120. checks and balances
 121. cherry picking
 122. Chinese wall
 123. Choc Finger
 124. churning
 125. cliëntelisme
 126. cloned firm
 127. code of silence
 128. collateral transformation
 129. collusie
 130. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 131. compliance
 132. conduct costs
 133. conflict of interest
 134. Consumer Financial Protection Bureau
 135. controle
 136. cookiefraude
 137. cooking the books
 138. corneren
 139. cornering
 140. corporate bounty hunter
 141. corporate disclosure policy
 142. corporatocratie
 143. corruptie
 144. corruptie-index
 145. Corruption Perceptions Index
 146. cosmetic reporting
 147. Council for Registered Ethical Security Testers
 148. creatief boekhouden
 149. creditboy
 150. creditcardfraude
 151. crediteurenbescherming
 152. crony capitalism
 153. cryptojacking
 154. cryptobeurs
 155. cryptologie
 156. cryptomix(dienst)
 157. cryptomixer
 158. cum-cum deal
 159. cum-ex deal
 160. curator
 161. customer due diligence
 162. cvc-code
 163. cyberaanval
 164. cybercriminaliteit
 165. cyberkraak
 166. cybersecurity
 167. daisy chain
 168. datalek
 169. datingfraude
 170. dawn raid
 171. DDoS-aanval
 172. De wolf van Wall Street
 173. declaratiefraude
 174. deeleconomie
 175. Deferred Prosecution Agreement
 176. deken
 177. dekmantelbedrijf
 178. derdenbetaling
 179. derdengeldrekening
 180. dictatorgeld
 181. dieselgate
 182. dieselschandaal
 183. digitale bankroof
 184. disclosure policy
 185. diversificatiekorting
 186. dividendfraude
 187. DNB red team
 188. documentfraude
 189. doing a Pandit
 190. dollars swipen
 191. doorsluizen
 192. doorstroomvennootschap
 193. double dipping
 194. Double Taxation Avoidance Agreement
 195. doxing
 196. DPA
 197. Dr. Evil
 198. dual-use goederen
 199. dubbele boekhouding
 200. dubieuze beleggingen
 201. due diligence
 202. Dwolla
 203. earnings management
 204. economisch delict
 205. ECTF
 206. Edelweissroute
 207. effectenmepper
 208. effectenspam
 209. Electronic Crimes Taskforce
 210. emissieschandaal
 211. encryptie
 212. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 213. Enron
 214. EPPO
 215. error account
 216. ethisch hacken
 217. Euribor-schandaal
 218. Europaserie
 219. European Committee on Crime Problems
 220. European Police Office
 221. European Public Prosecutor's Office
 222. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 223. Europees Openbaar Ministerie
 224. Europese Rekenkamer
 225. fabulous Fab
 226. facilitator
 227. factuurfraude
 228. faillissementsfraude
 229. faillissementspauliana
 230. false negative
 231. fantoomhandel
 232. fear, uncertainty and doubt
 233. FEC
 234. Financial Action Task Force
 235. Financial Expertise Centre
 236. Financial Intelligence Unit
 237. Financial Secrecy Index
 238. Financieel Expertise Centrum
 239. FinCEN files
 240. FIOD-ECD
 241. flee clause
 242. flessentrekkerij
 243. flitsfraude
 244. follow the money
 245. Foreign Account Tax Compliance Act
 246. forensisch accountant
 247. fout geld
 248. framing
 249. fraude
 250. Fraude Signalering Voorziening
 251. Fraudehelpdesk
 252. fraudeschuld
 253. free riding
 254. freeze of assets
 255. front running
 256. fronting
 257. frontrunner
 258. FTX
 259. garbatrage
 260. gather in the stops
 261. GCB
 262. gedragskosten
 263. gedragsrisico
 264. gedragstoezicht
 265. geldcarrousel
 266. geldezel
 267. geldmuilezels
 268. geldsmokkel
 269. gettolening
 270. gewoontewitwassen
 271. ghetto loan
 272. gijzelingssoftware
 273. gijzelingsvirus
 274. Global Corruption Barometer
 275. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 276. Global Laundromat
 277. Global Rate Set System
 278. Global Retail Theft Barometer
 279. Global Risks Report
 280. God's banker
 281. gouden tip
 282. goudfixing
 283. green meeting
 284. GRSS
 285. gun jumping
 286. hacken
 287. hacker
 288. Hamanaka
 289. hameren (de slotprijs)
 290. handel met voorkennis
 291. handelsschandaal
 292. helpdeskfraude
 293. HIBOR
 294. hoax
 295. hocus pocus accounting
 296. hologram
 297. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 298. hosselen
 299. hot money
 300. Hound of Hounslow
 301. huisjes melken
 302. hulpvraagoplichting
 303. Hunt brothers
 304. Hunt, gebroeders
 305. hypotheekfraude
 306. Icesave
 307. identificatiestorting
 308. identiteitsdiefstal
 309. identiteitsfraude
 310. incassofraude
 311. Independent Parliamentary Standards Authority
 312. informele economie
 313. inhouse-vennootschap
 314. inside information
 315. insider trading
 316. integriteitsrisico
 317. integriteitsschending
 318. interest stripping
 319. International Consortium of Investigative Journalists
 320. investeringsfraude
 321. ISDAfix
 322. jaarrekeningfraude
 323. job scam
 324. kaalplukteam
 325. kasfraude
 326. kasrondje
 327. kassafraude
 328. katvanger
 329. Kaupthing
 330. kaviaar-expres
 331. ken uw cliënt (principe)
 332. kettingbrief
 333. kicks
 334. kleptocratie
 335. kleptokraat
 336. klokkenluider
 337. klokkenluidersregeling
 338. knevelarij
 339. Knickerbocker Crisis
 340. koersgevoelige informatie
 341. koersmanipulatie
 342. koersorkestratie
 343. kongsi
 344. kruimelfraude
 345. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 346. lauwe grond
 347. Law, John
 348. leedstichting
 349. legacy issues
 350. lege vennootschap
 351. liability shift
 352. LIBOR-schandaal
 353. Liborgate
 354. lijken uit de kast
 355. lollipop
 356. Londense walvis
 357. London gold fix
 358. London Whale
 359. losgeld
 360. losgeslagen handelaar
 361. lowballing
 362. Madoff, Bernhard Lawrence
 363. Maffia-obligaties
 364. Magnitskywet
 365. mandatory time of absence
 366. man-in-the-middle aanval
 367. marking
 368. marking the close
 369. marktmanipulatie
 370. marktmisbruik
 371. marktplaatsfraude
 372. marktverdeling
 373. material non-public information
 374. Mauritius Leaks
 375. minimanipulatie
 376. misbruik van voorkennis
 377. missing trader intra community fraud
 378. Mississippi Compagnie
 379. MitM
 380. Moneyland
 381. monkey business
 382. mtic-fraud
 383. multi-level marketing
 384. naam-nummercontrole
 385. narconomie
 386. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 387. nationale wasstraat
 388. NaWas
 389. negatieve bewaringspositie
 390. nepgeld
 391. nepmunt
 392. nepnieuws
 393. nepotisme
 394. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 395. Nigerian scam
 396. Non-Cooperative Countries and Territories
 397. Non-Prosecution Agreement
 398. nummerrekening
 399. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 400. offshore
 401. offshore banking
 402. Offshore Magic Circle
 403. omkatten
 404. omkoping
 405. ondergrondse economie
 406. Ondernemingskamer
 407. onderpandtransformatie
 408. onderwereldbank
 409. ongebruikelijke transacties
 410. ontneming
 411. op grote voet leven
 412. Operatie Clickfonds
 413. Operatie Wasserette
 414. optiefraude
 415. opzetwitwassen
 416. outsider trading
 417. overbieding
 418. pack of wolves
 419. painting the tape
 420. Palau ID
 421. palmbomengesjoemel
 422. Panama Papers
 423. Panamagate
 424. Pandora Papers
 425. Panic of 1907
 426. paradis fiscal
 427. paraiso fiscal
 428. pas-opstuurfraude
 429. paulianeus handelen
 430. pay or leak
 431. payola
 432. penny stock fraude
 433. persoonlijk identificatie nummer
 434. persoonsgegevens
 435. perverse prikkels
 436. phantom trading
 437. pharming
 438. phishing
 439. picks
 440. pig butchering fraude
 441. piggybacking
 442. pillow talk case
 443. pinroof
 444. piramide
 445. piramideconstructie
 446. piramidefonds
 447. piramideren
 448. piramidespel
 449. plof-BV
 450. plofkraak
 451. plomo o plata
 452. plukken
 453. politiek prominent persoon
 454. Ponzi-fraude
 455. Ponzi scheme
 456. Ponzi, Charles
 457. Ponzifraude
 458. portfolio pumping
 459. predatory lending
 460. price positioning
 461. prijsopdrijving
 462. princeling
 463. profiling
 464. protector
 465. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 466. provisiejagen
 467. pump and dump
 468. Pump.fun
 469. pumping and dumping
 470. Qatargate
 471. QR-codefraude
 472. quid pro quo
 473. quishing
 474. quote stuffing
 475. Rajaratnam
 476. ramkraak
 477. ramping
 478. ransomware
 479. rate-rigging
 480. recovery room-fraude
 481. recoveryroom
 482. red teaming
 483. redlining
 484. Reijtenbach
 485. rent seeking
 486. rentefraude
 487. rentemanipulatie
 488. renterovers
 489. reputatieschade
 490. reverse engineering
 491. risicowitwassen
 492. rode vlag
 493. rogue speculator
 494. rogue trader
 495. rondpompen van geld
 496. round-tripping
 497. Rue Quincampoix
 498. rug pull
 499. rumourtrage
 500. Sanctiewet
 501. scareware
 502. schaduwboekhouding
 503. schelmenhandelaar
 504. schermbedrijf
 505. schijnbedrijf
 506. schijnbieding
 507. schijnconstructie
 508. schijntransactie
 509. schijnzelfstandige
 510. schijnzelfstandigheid
 511. schikking
 512. schuldwitwassen
 513. screening
 514. self-dealing
 515. Serious Fraud Office
 516. shitcoin
 517. ShockGen
 518. short and distort
 519. shoulder surfing
 520. shouldering
 521. Silk Road
 522. Silver Rule 7
 523. Silver Thursday
 524. Simple Model of Rational Crime
 525. SIOD
 526. sjoemelbak
 527. sjoemelen
 528. sjoemelsoftware
 529. skimmen
 530. slush fund
 531. smeergeld
 532. smishing
 533. smoke & mirror accounting
 534. smurfen
 535. snaaiwinst
 536. social engineering
 537. social media-fraude
 538. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 539. sociale zekerheidsfraude
 540. South Sea Company
 541. spam
 542. spambot
 543. spear phishing
 544. spiegelnetwerk
 545. spiegeltransactie
 546. spinning
 547. spoofing
 548. spookbedrijf
 549. spookfactuur
 550. spookhuurder
 551. spooknota
 552. spookrekening
 553. spookwoning
 554. spyware
 555. steal now, decode later
 556. steekpenningen
 557. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 558. straatwaarde
 559. stroman
 560. submitter
 561. subsidiemaximalisatie
 562. sucker
 563. sucker list
 564. Suisse Secrets
 565. Swiss Leaks
 566. tailgating
 567. talking one's book
 568. tax haven
 569. Tax Information Exchange Agreement
 570. TCR
 571. tenderpreneur
 572. terugtrekking
 573. The CumEx Files
 574. The Office of the Whistleblower
 575. The Sheriff of Wall Street
 576. TIEA
 577. tipgeld
 578. tippen
 579. Tips, Complaints and Referrals
 580. toeslagenfraude
 581. token
 582. TOZO-graaien
 583. trade-based money laundering
 584. TraderTraitor
 585. Transactie Monitoring Nederland
 586. transactietrein
 587. transfer mugging
 588. Transparency International
 589. trash and cash
 590. triage
 591. Troika Laundromat
 592. Trojaans paard
 593. trol
 594. trollenleger
 595. trust protector
 596. tulip craze
 597. tulpenmanie
 598. turboliquidatie
 599. tweestapsauthenticatie
 600. tweestapsverificatie
 601. Ubo-Ubo structuur
 602. uitkeringsfraude
 603. ultimate beneficial owner
 604. Ultimate Beneficial Owner-register
 605. undercover sting operation
 606. Unexplained Wealth Order
 607. upcoden
 608. upcount
 609. usurious interest
 610. usury
 611. UWO
 612. vals geld
 613. valsemunterij
 614. valsheid in geschrifte
 615. valutafraude
 616. valutamanipulatie
 617. veiligbankieren.nl
 618. veiligheidscode
 619. vente marseillaise
 620. verbeurdverklaring
 621. verdachte transacties
 622. verduistering
 623. verificatie
 624. verklaring omtrent gedrag
 625. verliesvennootschap
 626. verliesverjonging
 627. vervalsing
 628. verwijzingsregisters
 629. verzekeringsbedrog
 630. verzekeringsfraude
 631. verzuim-bv
 632. vier-ogen principe
 633. VOG
 634. volatility laundering
 635. voorkennis
 636. voorwetenschap
 637. Vormerkung
 638. vriendschapsfraude
 639. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 640. wash sale
 641. wash trade
 642. washing
 643. wasstraat
 644. watermerk
 645. wegsluisoma
 646. wegsluizen
 647. Wells Fargo
 648. wereldwijde witwasmachine
 649. Wet identificatie bij dienstverlening
 650. Wet melding ongebruikelijke transacties
 651. Wet MOT
 652. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 653. Wet van Benford
 654. whale
 655. whatsappfraude
 656. whistleblower procedures
 657. whistleblower protection
 658. windhandel
 659. windhapper
 660. window dressing
 661. winstbegrippen
 662. winstmanipulatie
 663. winststuring
 664. winstvennootschap
 665. wire stripping
 666. Wirecard
 667. witteboordencriminaliteit
 668. witwasmachine
 669. witwassen
 670. WLS
 671. WM/Reuters fixing
 672. wonderbelegger
 673. woonfraude
 674. worm
 675. wurgcontract
 676. yakuza
 677. zaitech
 678. zeepbel
 679. zelfverrijking
 680. zilveren donderdag
 681. zilverfixing
 682. zorgfraude
 683. zwart geld
 684. zwarte kas
 685. zwarte lijst
 686. zwartspaarder
 687. zwartwassen
 688. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    Ga naar bovenkant pagina