dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Evergrande
Voluit: Evergrande Group. Chinese vastgoedgigant, één van de ... >>
 Vandaag 25-09-2021
21015 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 tapering
3 perfecte storm
4 dot plot
5 treasury stock
 Thema's
 Recent verbeterd
24-09Evergrande
24-09Lehman Brothers
24-09watch list
24-09beurscompetitie
24-09non-fungible token
24-09beleggingsstijl
24-09energiearmoede
24-09dot plot
24-09inkoop van eigen aande...
24-09treasury stock
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9P&L
10R-squared

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aleichem
 25. AMLC
 26. antedateren
 27. Anti Money Laundering Centre
 28. antiwitwascel
 29. apenstreken
 30. Association of Certified Financial Crime Specialists
 31. authenticatie
 32. authenticatiemethode
 33. autorisatie
 34. bait and switch
 35. balans oppoetsen
 36. Bananasplit-kartel
 37. banging the close
 38. bankdiet
 39. Bankenteam
 40. Banker's Panic
 41. bankierseed
 42. bankster
 43. bear raid
 44. bedelbrief
 45. bedrieglijke bankbreuk
 46. belangenverstrengeling
 47. belastingconstructie
 48. belastingfraude
 49. belastingontduiking
 50. belastingparadijs
 51. belastingvlucht
 52. beleggingsfraude
 53. Belgische tandarts
 54. bellijst
 55. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 56. beroepsverbod
 57. bestuursverbod
 58. beunhazen
 59. beursaffaire
 60. beursbandiet
 61. beursfraude
 62. bevriezen van tegoeden
 63. bewaarnemingsrisico
 64. bewarend beslag
 65. bid-rigging
 66. biedonderdrukking
 67. biedrotatie
 68. Big Data
 69. biometrie
 70. Bitcoin
 71. bitcoin exchanger
 72. Bitcoin mixing
 73. bitcoinautomaat
 74. bitcointracker
 75. Bitfinex
 76. bloemetjesgeld
 77. blootstelling
 78. boedeltekort
 79. boekhoudaffaire
 80. boekhoudfraude
 81. boekhoudschandaal
 82. boiler room tweede fase
 83. boiler room
 84. bond washing
 85. bot
 86. brushing
 87. BTC-e
 88. BTW-carrousel
 89. bucket shop
 90. building the fix
 91. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 92. calculatiekartel
 93. card validation code
 94. carding
 95. carrouselfraude
 96. cash trapping
 97. CBV
 98. CDPC
 99. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 100. Central Bank of Volatility
 101. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 102. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 103. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 104. CEO-fraude
 105. CFI
 106. chargeback
 107. chatbox
 108. checks and balances
 109. cherry picking
 110. Chinese wall
 111. Choc Finger
 112. churning
 113. cliëntelisme
 114. code of silence
 115. collateral transformation
 116. collusie
 117. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 118. compliance
 119. conduct costs
 120. conflict of interest
 121. Consumer Financial Protection Bureau
 122. controle
 123. cooking the books
 124. corneren
 125. cornering
 126. corporate bounty hunter
 127. corporate disclosure policy
 128. corporocratie
 129. corruptie
 130. corruptie-index
 131. Corruption Perceptions Index
 132. cosmetic reporting
 133. Council for Registered Ethical Security Testers
 134. creatief boekhouden
 135. creditboy
 136. creditcardfraude
 137. crediteurenbescherming
 138. crony capitalism
 139. cryptojacking
 140. cum-cum deal
 141. cum-ex deal
 142. curator
 143. customer due diligence
 144. cvc-code
 145. cyberaanval
 146. cybercriminaliteit
 147. cyberkraak
 148. cybersecurity
 149. daisy chain
 150. datalek
 151. dawn raid
 152. DDoS-aanval
 153. De wolf van Wall Street
 154. declaratiefraude
 155. deeleconomie
 156. Deferred Prosecution Agreement
 157. deken
 158. dekmantelbedrijf
 159. derdengeldrekening
 160. dictatorgeld
 161. dieselgate
 162. dieselschandaal
 163. digitale bankroof
 164. disclosure policy
 165. diversificatiekorting
 166. DNB red team
 167. doing a Pandit
 168. dollars swipen
 169. doorsluizen
 170. doorstroomvennootschap
 171. double dipping
 172. Double Taxation Avoidance Agreement
 173. doxing
 174. DPA
 175. Dr. Evil
 176. dual-use goederen
 177. dubbele boekhouding
 178. due diligence
 179. Dwolla
 180. earnings management
 181. economisch delict
 182. ECTF
 183. Edelweissroute
 184. effectenmepper
 185. effectenspam
 186. Electronic Crimes Taskforce
 187. emissieschandaal
 188. enabler
 189. encryptie
 190. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 191. Enron
 192. EPPO
 193. error account
 194. ethisch hacken
 195. Euribor-schandaal
 196. Europaserie
 197. European Committee on Crime Problems
 198. European Police Office
 199. European Public Prosecutor's Office
 200. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 201. Europese Rekenkamer
 202. fabulous Fab
 203. facilitator
 204. factuurfraude
 205. faillissementsfraude
 206. faillissementspauliana
 207. false negative
 208. fantoomhandel
 209. fear, uncertainty and doubt
 210. FEC
 211. Financial Action Task Force
 212. Financial Expertise Centre
 213. Financial Intelligence Unit
 214. Financial Secrecy Index
 215. Financieel Expertise Centrum
 216. FinCEN files
 217. FIOD-ECD
 218. flee clause
 219. flitsfraude
 220. follow the money
 221. Foreign Account Tax Compliance Act
 222. forensisch accountant
 223. fout geld
 224. framing
 225. fraude
 226. Fraude Signalering Voorziening
 227. Fraudehelpdesk
 228. fraudeschuld
 229. free riding
 230. freeze of assets
 231. front running
 232. frontrunner
 233. garbatrage
 234. gather in the stops
 235. GCB
 236. gedragskosten
 237. gedragsrisico
 238. gedragstoezicht
 239. geldcarrousel
 240. geldezel
 241. geldmuilezels
 242. geldsmokkel
 243. gettolening
 244. gewoontewitwassen
 245. ghetto loan
 246. gijzelingssoftware
 247. gijzelingsvirus
 248. Global Corruption Barometer
 249. Global Laundromat
 250. Global Rate Set System
 251. Global Retail Theft Barometer
 252. Global Risks Report
 253. God's banker
 254. goudfixing
 255. green meeting
 256. GRSS
 257. gun jumping
 258. hacken
 259. hacker
 260. Hamanaka
 261. hameren (de slotprijs)
 262. handel met voorkennis
 263. handelsschandaal
 264. helpdeskfraude
 265. HIBOR
 266. hoax
 267. hocus pocus accounting
 268. hologram
 269. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 270. hosselen
 271. hot money
 272. Hound of Hounslow
 273. huisjes melken
 274. hulpvraagoplichting
 275. Hunt brothers
 276. Hunt, gebroeders
 277. hypotheekfraude
 278. Icesave
 279. identificatiestorting
 280. identiteitsdiefstal
 281. identiteitsfraude
 282. incassofraude
 283. Independent Parliamentary Standards Authority
 284. informele economie
 285. inhouse-vennootschap
 286. inhouse-vennootschap
 287. inside information
 288. insider trading
 289. integriteitsrisico
 290. integriteitsschending
 291. interest stripping
 292. International Consortium of Investigative Journalists
 293. ISDAfix
 294. jaarrekeningfraude
 295. job scam
 296. kaalplukteam
 297. kasfraude
 298. kasrondje
 299. kassafraude
 300. katvanger
 301. Kaupthing
 302. ken uw cliënt (principe)
 303. kettingbrief
 304. kleptocratie
 305. kleptokraat
 306. klokkenluider
 307. klokkenluidersregeling
 308. knevelarij
 309. Knickerbocker Crisis
 310. koersgevoelige informatie
 311. koersmanipulatie
 312. koersorkestratie
 313. kongsi
 314. kruimelfraude
 315. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 316. lauwe grond
 317. Law, John
 318. leedstichting
 319. legacy issues
 320. lege vennootschap
 321. liability shift
 322. LIBOR-schandaal
 323. Liborgate
 324. lijken uit de kast
 325. lollipop
 326. Londense walvis
 327. London gold fix
 328. London Whale
 329. losgeld
 330. losgeslagen handelaar
 331. lowballing
 332. Madoff, Bernhard Lawrence
 333. Maffia-obligaties
 334. Magnitskywet
 335. mandatory time of absence
 336. man-in-the-middle aanval
 337. marking
 338. marking the close
 339. marktmanipulatie
 340. marktmisbruik
 341. marktverdeling
 342. material non-public information
 343. Mauritius Leaks
 344. minimanipulatie
 345. misbruik van voorkennis
 346. missing trader intra community fraud
 347. Mississippi Compagnie
 348. MitM
 349. Moneyland
 350. monkey business
 351. mtic-fraud
 352. naam-nummercontrole
 353. narconomie
 354. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 355. nationale wasstraat
 356. NaWas
 357. negatieve bewaringspositie
 358. nepgeld
 359. nepmunt
 360. nepnieuws
 361. nepotisme
 362. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 363. Nigerian scam
 364. Non-Cooperative Countries and Territories
 365. Non-Prosecution Agreement
 366. NPA
 367. nummerrekening
 368. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 369. offshore
 370. offshore banking
 371. Offshore Magic Circle
 372. omkatten
 373. omkoping
 374. ondergrondse economie
 375. Ondernemingskamer
 376. onderpandtransformatie
 377. onderwereldbank
 378. ongebruikelijke transacties
 379. ontneming
 380. op grote voet leven
 381. Operatie Clickfonds
 382. Operatie Wasserette
 383. optiefraude
 384. opzetwitwassen
 385. outsider trading
 386. overbieding
 387. pack of wolves
 388. painting the tape
 389. palmbomengesjoemel
 390. Panama Papers
 391. Panamagate
 392. Panic of 1907
 393. paradis fiscal
 394. paraiso fiscal
 395. pas-opstuurfraude
 396. paulianeus handelen
 397. payola
 398. penny stock fraude
 399. persoonlijk identificatie nummer
 400. persoonsgegevens
 401. perverse prikkels
 402. phantom trading
 403. pharming
 404. phishing
 405. piggybacking
 406. pillow talk case
 407. pinroof
 408. piramide
 409. piramideconstructie
 410. piramidefonds
 411. piramideren
 412. piramidespel
 413. plof-BV
 414. plofkraak
 415. plomo o plata
 416. plukken
 417. politiek prominent persoon
 418. Ponzi-fraude
 419. Ponzi scheme
 420. Ponzi, Charles
 421. Ponzifraude
 422. portfolio pumping
 423. predatory lending
 424. price positioning
 425. prijsopdrijving
 426. princeling
 427. profiling
 428. protector
 429. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 430. provisiejagen
 431. pump and dump
 432. pumping and dumping
 433. quid pro quo
 434. quote stuffing
 435. Rajaratnam
 436. ramkraak
 437. ramping
 438. ransomware
 439. rate-rigging
 440. recoveryroom
 441. red teaming
 442. redlining
 443. Reijtenbach
 444. rent seeking
 445. rentefraude
 446. rentemanipulatie
 447. renterovers
 448. reputatieschade
 449. reverse engineering
 450. rode vlag
 451. rogue speculator
 452. rogue trader
 453. rondpompen van geld
 454. round-tripping
 455. Rue Quincampoix
 456. rumourtrage
 457. Sanctiewet
 458. scareware
 459. schaduwboekhouding
 460. schelmenhandelaar
 461. schermbedrijf
 462. schijnbieding
 463. schijnconstructie
 464. schijntransactie
 465. schijnzelfstandige
 466. schijnzelfstandigheid
 467. schikking
 468. schuldwitwassen
 469. screening
 470. self-dealing
 471. Serious Fraud Office
 472. ShockGen
 473. shoulder surfing
 474. shouldering
 475. Silk Road
 476. Silver Rule 7
 477. Silver Thursday
 478. Simple Model of Rational Crime
 479. SIOD
 480. sjoemelbak
 481. sjoemelen
 482. sjoemelsoftware
 483. skimmen
 484. slush fund
 485. smeergeld
 486. smishing
 487. smoke & mirror accounting
 488. smurfen
 489. snaaiwinst
 490. social engineering
 491. social media-fraude
 492. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 493. sociale zekerheidsfraude
 494. South Sea Company
 495. spiegelnetwerk
 496. spiegeltransactie
 497. spinning
 498. spoofing
 499. spookbedrijf
 500. spookfactuur
 501. spookhuurder
 502. spooknota
 503. spookrekening
 504. spookwoning
 505. spyware
 506. steekpenningen
 507. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 508. straatwaarde
 509. submitter
 510. sucker
 511. sucker list
 512. Swiss Leaks
 513. tailgating
 514. tax haven
 515. Tax Information Exchange Agreement
 516. TCR
 517. tenderpreneur
 518. terugtrekking
 519. The CumEx Files
 520. The Office of the Whistleblower
 521. The Sheriff of Wall Street
 522. TIEA
 523. tipgeld
 524. tippen
 525. Tips, Complaints and Referrals
 526. toeslagenfraude
 527. token
 528. TOZO-graaien
 529. trade-based money laundering
 530. Transactie Monitoring Nederland
 531. transactietrein
 532. Transparency International
 533. trash and cash
 534. triage
 535. Troika Laundromat
 536. Trojaans paard
 537. trol
 538. trollenleger
 539. trust protector
 540. tulip craze
 541. tulpenmanie
 542. turboliquidatie
 543. tweestapsauthenticatie
 544. tweestapsverificatie
 545. Ubo-Ubo structuur
 546. ultimate beneficial owner
 547. Ultimate Beneficial Owner-register
 548. undercover sting operation
 549. Unexplained Wealth Order
 550. upcoden
 551. upcount
 552. usurious interest
 553. usury
 554. UWO
 555. vals geld
 556. valsemunterij
 557. valsheid in geschrifte
 558. valutafraude
 559. valutamanipulatie
 560. veiligbankieren.nl
 561. veiligheidscode
 562. vente marseillaise
 563. verbeurdverklaring
 564. verdachte transacties
 565. verificatie
 566. verklaring omtrent gedrag
 567. verliesvennootschap
 568. verliesverjonging
 569. vervalsing
 570. verwijzingsregisters
 571. verzekeringsbedrog
 572. verzekeringsfraude
 573. verzuim-bv
 574. vier-ogen principe
 575. VOG
 576. voorkennis
 577. voorwetenschap
 578. Vormerkung
 579. vriendschapsfraude
 580. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 581. wash sale
 582. wash trade
 583. washing
 584. wasstraat
 585. watermerk
 586. wegsluisoma
 587. wegsluizen
 588. Wells Fargo
 589. wereldwijde witwasmachine
 590. Wet identificatie bij dienstverlening
 591. Wet melding ongebruikelijke transacties
 592. Wet MOT
 593. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 594. Wet van Benford
 595. whatsappfraude
 596. whistleblower procedures
 597. whistleblower protection
 598. windhandel
 599. windhapper
 600. window dressing
 601. winstbegrippen
 602. winstmanipulatie
 603. winststuring
 604. winstvennootschap
 605. wire stripping
 606. Wirecard
 607. witteboordencriminaliteit
 608. witwasmachine
 609. witwassen
 610. WLS
 611. WM/Reuters fixing
 612. wonderbelegger
 613. woonfraude
 614. worm
 615. wurgcontract
 616. yakuza
 617. zaitech
 618. zeepbel
 619. zelfverrijking
 620. zilveren donderdag
 621. zilverfixing
 622. zorgfraude
 623. zwart geld
 624. zwarte kas
 625. zwarte lijst
 626. zwartspaarder
 627. zwartwassen
 628. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet