Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
October surprise
VS: een belangrijke economische of politieke gebeurtenis die in ... >>
 Vandaag 27-09-2020
20309 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 AFM-mannetje
2 2.0
3 October surprise
4 ouwe jongens krentenbrood
5 digitaks
 Thema's
 Recent verbeterd
27-09October surprise
27-09afromen
27-09contant geld
27-09instappen
26-09election day
25-09EBA
25-09APB
25-09algemene politieke bes...
24-09Topvrouw van het Jaar
24-09spoofing
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. Association of Certified Financial Crime Specialists
 28. authenticatie
 29. authenticatiemethode
 30. autorisatie
 31. bait and switch
 32. balans oppoetsen
 33. Bananasplit-kartel
 34. banging the close
 35. bankdiet
 36. Bankenteam
 37. Banker's Panic
 38. bankierseed
 39. bankster
 40. bear raid
 41. bedelbrief
 42. bedrieglijke bankbreuk
 43. belangenverstrengeling
 44. belastingconstructie
 45. belastingfraude
 46. belastingontduiking
 47. belastingparadijs
 48. belastingvlucht
 49. beleggingsfraude
 50. Belgische tandarts
 51. bellijst
 52. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 53. beroepsverbod
 54. bestuursverbod
 55. beunhazen
 56. beursaffaire
 57. beursbandiet
 58. beursfraude
 59. bevriezen van tegoeden
 60. bewaarnemingsrisico
 61. bewarend beslag
 62. bid-rigging
 63. biedonderdrukking
 64. biedrotatie
 65. Big Data
 66. biometrie
 67. Bitcoin
 68. bitcoin exchanger
 69. Bitcoin mixing
 70. bitcoinautomaat
 71. bitcointracker
 72. Bitfinex
 73. bloemetjesgeld
 74. blootstelling
 75. boedeltekort
 76. boekhoudaffaire
 77. boekhoudfraude
 78. boekhoudschandaal
 79. boiler room tweede fase
 80. boiler room
 81. bond washing
 82. bot
 83. brushing
 84. BTC-e
 85. BTW-carrousel
 86. bucket shop
 87. building the fix
 88. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 89. calculatiekartel
 90. card validation code
 91. carding
 92. carrouselfraude
 93. cash trapping
 94. CBV
 95. CDPC
 96. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 97. Central Bank of Volatility
 98. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 99. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 100. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 101. CEO-fraude
 102. CFI
 103. chargeback
 104. chatbox
 105. checks and balances
 106. cherry picking
 107. Chinese wall
 108. Choc Finger
 109. churning
 110. cliëntelisme
 111. code of silence
 112. collateral transformation
 113. collusie
 114. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 115. compliance
 116. conduct costs
 117. conflict of interest
 118. Consumer Financial Protection Bureau
 119. controle
 120. cooking the books
 121. corneren
 122. cornering
 123. corporate bounty hunter
 124. corporate disclosure policy
 125. corporocratie
 126. corruptie
 127. corruptie-index
 128. Corruption Perceptions Index
 129. cosmetic reporting
 130. Council for Registered Ethical Security Testers
 131. creatief boekhouden
 132. creditboy
 133. creditcardfraude
 134. crediteurenbescherming
 135. crony capitalism
 136. cryptojacking
 137. cum-ex deal
 138. curator
 139. customer due diligence
 140. cvc-code
 141. cyberaanval
 142. cybercriminaliteit
 143. cyberkraak
 144. cybersecurity
 145. daisy chain
 146. datalek
 147. dawn raid
 148. DDoS-aanval
 149. De wolf van Wall Street
 150. declaratiefraude
 151. deeleconomie
 152. Deferred Prosecution Agreement
 153. dekmantelbedrijf
 154. dictatorgeld
 155. dieselgate
 156. dieselschandaal
 157. digitale bankroof
 158. disclosure policy
 159. diversificatiekorting
 160. DNB red team
 161. doing a Pandit
 162. dollars swipen
 163. doorsluizen
 164. doorstroomvennootschap
 165. double dipping
 166. Double Taxation Avoidance Agreement
 167. DPA
 168. Dr. Evil
 169. dual-use goederen
 170. dubbele boekhouding
 171. due diligence
 172. Dwolla
 173. earnings management
 174. economisch delict
 175. ECTF
 176. Edelweissroute
 177. effectenmepper
 178. effectenspam
 179. Electronic Crimes Taskforce
 180. emissieschandaal
 181. enabler
 182. encryptie
 183. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 184. Enron
 185. EPPO
 186. error account
 187. ethisch hacken
 188. Euribor-schandaal
 189. Europaserie
 190. European Committee on Crime Problems
 191. European Police Office
 192. European Public Prosecutor's Office
 193. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 194. Europese Rekenkamer
 195. fabulous Fab
 196. facilitator
 197. factuurfraude
 198. faillissementsfraude
 199. faillissementspauliana
 200. false negative
 201. fantoomhandel
 202. fear, uncertainty and doubt
 203. FEC
 204. Financial Action Task Force
 205. Financial Expertise Centre
 206. Financial Intelligence Unit
 207. Financial Secrecy Index
 208. Financieel Expertise Centrum
 209. FIOD-ECD
 210. flee clause
 211. flitsfraude
 212. follow the money
 213. forensisch accountant
 214. fout geld
 215. framing
 216. fraude
 217. Fraude Signalering Voorziening
 218. Fraudehelpdesk
 219. fraudeschuld
 220. free riding
 221. freeze of assets
 222. front running
 223. frontrunner
 224. garbatrage
 225. gather in the stops
 226. GCB
 227. gedragskosten
 228. gedragsrisico
 229. gedragstoezicht
 230. geldcarrousel
 231. geldezel
 232. geldmuilezels
 233. geldsmokkel
 234. gettolening
 235. gewoontewitwassen
 236. ghetto loan
 237. gijzelingssoftware
 238. gijzelingsvirus
 239. Global Corruption Barometer
 240. Global Laundromat
 241. Global Rate Set System
 242. Global Retail Theft Barometer
 243. Global Risks Report
 244. God's banker
 245. goudfixing
 246. green meeting
 247. GRSS
 248. gun jumping
 249. hacken
 250. hacker
 251. Hamanaka
 252. hameren (de slotprijs)
 253. handel met voorkennis
 254. handelsschandaal
 255. HIBOR
 256. hoax
 257. hocus pocus accounting
 258. hologram
 259. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 260. hosselen
 261. hot money
 262. Hound of Hounslow
 263. huisjes melken
 264. hulpvraagoplichting
 265. Hunt brothers
 266. Hunt, gebroeders
 267. hypotheekfraude
 268. Icesave
 269. identificatiestorting
 270. identiteitsdiefstal
 271. identiteitsfraude
 272. incassofraude
 273. Independent Parliamentary Standards Authority
 274. informele economie
 275. inhouse-vennootschap
 276. inhouse-vennootschap
 277. inside information
 278. insider trading
 279. integriteitsrisico
 280. interest stripping
 281. International Consortium of Investigative Journalists
 282. ISDAfix
 283. jaarrekeningfraude
 284. job scam
 285. kaalplukteam
 286. kasfraude
 287. kasrondje
 288. kassafraude
 289. katvanger
 290. Kaupthing
 291. ken uw cliënt (principe)
 292. kettingbrief
 293. kleptocratie
 294. kleptokraat
 295. klokkenluider
 296. klokkenluidersregeling
 297. Knickerbocker Crisis
 298. koersgevoelige informatie
 299. koersmanipulatie
 300. koersorkestratie
 301. kongsi
 302. kruimelfraude
 303. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 304. Law, John
 305. leedstichting
 306. legacy issues
 307. lege vennootschap
 308. liability shift
 309. LIBOR-schandaal
 310. Liborgate
 311. lijken uit de kast
 312. lollipop
 313. Londense walvis
 314. London gold fix
 315. London Whale
 316. losgeslagen handelaar
 317. lowballing
 318. Madoff, Bernhard Lawrence
 319. Maffia-obligaties
 320. Magnitskywet
 321. mandatory time of absence
 322. man-in-the-middle aanval
 323. marking
 324. marking the close
 325. marktmanipulatie
 326. marktmisbruik
 327. marktverdeling
 328. material non-public information
 329. Mauritius Leaks
 330. minimanipulatie
 331. misbruik van voorkennis
 332. missing trader intra community fraud
 333. Mississippi Compagnie
 334. MitM
 335. Moneyland
 336. monkey business
 337. mtic-fraud
 338. naam-nummercontrole
 339. narconomie
 340. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 341. nationale wasstraat
 342. NaWas
 343. negatieve bewaringspositie
 344. nepgeld
 345. nepmunt
 346. nepnieuws
 347. nepotisme
 348. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 349. Nigerian scam
 350. Non-Cooperative Countries and Territories
 351. Non-Prosecution Agreement
 352. NPA
 353. nummerrekening
 354. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 355. offshore
 356. offshore banking
 357. Offshore Magic Circle
 358. omkatten
 359. omkoping
 360. ondergrondse economie
 361. Ondernemingskamer
 362. onderpandtransformatie
 363. onderwereldbank
 364. ongebruikelijke transacties
 365. ontneming
 366. Operatie Clickfonds
 367. Operatie Wasserette
 368. optiefraude
 369. opzetwitwassen
 370. outsider trading
 371. overbieding
 372. pack of wolves
 373. painting the tape
 374. palmbomengesjoemel
 375. Panama Papers
 376. Panamagate
 377. Panic of 1907
 378. paradis fiscal
 379. paraiso fiscal
 380. pas-opstuurfraude
 381. paulianeus handelen
 382. payola
 383. penny stock fraude
 384. persoonlijk identificatie nummer
 385. perverse prikkels
 386. phantom trading
 387. pharming
 388. phishing
 389. piggybacking
 390. pillow talk case
 391. pinroof
 392. piramide
 393. piramideconstructie
 394. piramidefonds
 395. piramideren
 396. piramidespel
 397. plof-BV
 398. plofkraak
 399. plomo o plata
 400. plukken
 401. politiek prominent persoon
 402. Ponzi-fraude
 403. Ponzi scheme
 404. Ponzi, Charles
 405. Ponzifraude
 406. portfolio pumping
 407. predatory lending
 408. price positioning
 409. prijsopdrijving
 410. princeling
 411. protector
 412. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 413. provisiejagen
 414. pump and dump
 415. pumping and dumping
 416. quid pro quo
 417. quote stuffing
 418. Rajaratnam
 419. ramkraak
 420. ramping
 421. ransomware
 422. rate-rigging
 423. recoveryroom
 424. red teaming
 425. redlining
 426. Reijtenbach
 427. rent seeking
 428. rentefraude
 429. rentemanipulatie
 430. renterovers
 431. reputatieschade
 432. reverse engineering
 433. rode vlag
 434. rogue speculator
 435. rogue trader
 436. rondpompen van geld
 437. round-tripping
 438. Rue Quincampoix
 439. rumourtrage
 440. scareware
 441. schaduwboekhouding
 442. schelmenhandelaar
 443. schermbedrijf
 444. schijnbieding
 445. schijnconstructie
 446. schijntransactie
 447. schijnzelfstandige
 448. schijnzelfstandigheid
 449. schikking
 450. schuldwitwassen
 451. screening
 452. self-dealing
 453. Serious Fraud Office
 454. ShockGen
 455. shoulder surfing
 456. shouldering
 457. Silk Road
 458. Silver Rule 7
 459. Silver Thursday
 460. Simple Model of Rational Crime
 461. SIOD
 462. sjoemelbak
 463. sjoemelen
 464. sjoemelsoftware
 465. skimmen
 466. slush fund
 467. smeergeld
 468. smishing
 469. smoke & mirror accounting
 470. smurfen
 471. snaaiwinst
 472. social engineering
 473. social media-fraude
 474. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 475. sociale zekerheidsfraude
 476. South Sea Company
 477. spiegeltransactie
 478. spinning
 479. spoofing
 480. spookbedrijf
 481. spookfactuur
 482. spookhuurder
 483. spooknota
 484. spookrekening
 485. spookwoning
 486. spyware
 487. steekpenningen
 488. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 489. straatwaarde
 490. submitter
 491. sucker
 492. sucker list
 493. Swiss Leaks
 494. tailgating
 495. tax haven
 496. Tax Information Exchange Agreement
 497. TCR
 498. tenderpreneur
 499. terugtrekking
 500. The CumEx Files
 501. The Office of the Whistleblower
 502. The Sheriff of Wall Street
 503. TIEA
 504. tipgeld
 505. tippen
 506. Tips, Complaints and Referrals
 507. toeslagenfraude
 508. token
 509. TOZO-graaien
 510. Transactie Monitoring Nederland
 511. transactietrein
 512. Transparency International
 513. trash and cash
 514. triage
 515. Troika Laundromat
 516. Trojaans paard
 517. trust protector
 518. tulip craze
 519. tulpenmanie
 520. turboliquidatie
 521. tweestapsauthenticatie
 522. tweestapsverificatie
 523. Ubo-Ubo structuur
 524. ultimate beneficial owner
 525. Ultimate Beneficial Owner-register
 526. undercover sting operation
 527. Unexplained Wealth Order
 528. upcoden
 529. upcount
 530. usurious interest
 531. usury
 532. UWO
 533. vals geld
 534. valsemunterij
 535. valsheid in geschrifte
 536. valutafraude
 537. valutamanipulatie
 538. veiligbankieren.nl
 539. veiligheidscode
 540. vente marseillaise
 541. verbeurdverklaring
 542. verdachte transacties
 543. verificatie
 544. verklaring omtrent gedrag
 545. verliesvennootschap
 546. verliesverjonging
 547. vervalsing
 548. verwijzingsregisters
 549. verzekeringsbedrog
 550. verzekeringsfraude
 551. verzuim-bv
 552. vier-ogen principe
 553. VOG
 554. voorkennis
 555. voorwetenschap
 556. Vormerkung
 557. vriendschapsfraude
 558. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 559. wash sale
 560. wash trade
 561. washing
 562. wasstraat
 563. watermerk
 564. wegsluisoma
 565. wegsluizen
 566. Wells Fargo
 567. wereldwijde witwasmachine
 568. Wet identificatie bij dienstverlening
 569. Wet melding ongebruikelijke transacties
 570. Wet MOT
 571. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 572. Wet van Benford
 573. whatsappfraude
 574. whistleblower procedures
 575. whistleblower protection
 576. windhandel
 577. windhapper
 578. window dressing
 579. winstbegrippen
 580. winstmanipulatie
 581. winststuring
 582. winstvennootschap
 583. wire stripping
 584. Wirecard
 585. witteboordencriminaliteit
 586. witwasmachine
 587. witwassen
 588. WLS
 589. WM/Reuters fixing
 590. wonderbelegger
 591. woonfraude
 592. worm
 593. wurgcontract
 594. yakuza
 595. zaitech
 596. zeepbel
 597. zelfverrijking
 598. zilveren donderdag
 599. zilverfixing
 600. zorgfraude
 601. zwart geld
 602. zwarte kas
 603. zwarte lijst
 604. zwartspaarder
 605. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet