Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Magnitskywet
 Vandaag 22-11-2019
19720 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-11zeldzame aardmetalen
21-11Magnitskywet
21-11strafbankje
21-11onderlinge verzekering
21-11Black Friday
21-11vrouwenquotum
21-11schaduwrente
21-11levend geld
20-11bestaansminimum
20-11true cost accounting
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 5. aandelen schuiven
 6. aandelenlease-affaire
 7. aandelenspam
 8. ABC-transacties
 9. abusive squeeze
 10. acceptatierisico
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. audit only
 28. authenticatie
 29. authenticatiemethode
 30. autorisatie
 31. bait and switch
 32. balans oppoetsen
 33. Bananasplit-kartel
 34. banging the close
 35. bankdiet
 36. Bankenteam
 37. Banker's Panic
 38. bankierseed
 39. bankster
 40. bear raid
 41. bedelbrief
 42. bedrieglijke bankbreuk
 43. belangenverstrengeling
 44. belastingconstructie
 45. belastingfraude
 46. belastingontduiking
 47. belastingparadijs
 48. belastingvlucht
 49. beleggingsfraude
 50. Belgische tandarts
 51. bellijst
 52. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 53. beroepsverbod
 54. bestuursverbod
 55. beunhazen
 56. beursaffaire
 57. beursbandiet
 58. beursfraude
 59. bevriezen van tegoeden
 60. bewaarnemingsrisico
 61. bid-rigging
 62. biedonderdrukking
 63. biedrotatie
 64. Big Data
 65. biometrie
 66. Bitcoin
 67. bitcoin exchanger
 68. Bitcoin mixing
 69. bitcoinautomaat
 70. bitcointracker
 71. Bitfinex
 72. bloemetjesgeld
 73. blootstelling
 74. boedeltekort
 75. boekhoudaffaire
 76. boekhoudfraude
 77. boekhoudschandaal
 78. boiler room tweede fase
 79. boiler room
 80. bond washing
 81. bot
 82. brushing
 83. BTW-carrousel
 84. bucket shop
 85. building the fix
 86. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 87. calculatiekartel
 88. card validation code
 89. carding
 90. carrouselfraude
 91. cash trapping
 92. CBV
 93. CDPC
 94. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 95. Central Bank of Volatility
 96. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 97. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 98. CEO-fraude
 99. CFI
 100. chargeback
 101. chatbox
 102. checks and balances
 103. cherry picking
 104. Chinese wall
 105. Choc Finger
 106. churning
 107. cliëntelisme
 108. code of silence
 109. collateral transformation
 110. collusie
 111. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 112. compliance
 113. conduct costs
 114. conflict of interest
 115. Consumer Financial Protection Bureau
 116. controle
 117. cooking the books
 118. corneren
 119. cornering
 120. corporate bounty hunter
 121. corporate disclosure policy
 122. corporocratie
 123. corruptie
 124. corruptie-index
 125. Corruption Perceptions Index
 126. cosmetic reporting
 127. Council for Registered Ethical Security Testers
 128. creatief boekhouden
 129. creditboy
 130. creditcardfraude
 131. crediteurenbescherming
 132. crony capitalism
 133. cryptojacking
 134. cum-ex deal
 135. curator
 136. customer due diligence
 137. cvc-code
 138. cyberaanval
 139. cybercriminaliteit
 140. cyberkraak
 141. cybersecurity
 142. daisy chain
 143. datalek
 144. dawn raid
 145. DDoS-aanval
 146. De wolf van Wall Street
 147. declaratiefraude
 148. deeleconomie
 149. Deferred Prosecution Agreement
 150. dekmantelbedrijf
 151. dictatorgeld
 152. dieselgate
 153. dieselschandaal
 154. digitale bankroof
 155. disclosure policy
 156. diversificatiekorting
 157. DNB red team
 158. doing a Pandit
 159. dollars swipen
 160. doorsluizen
 161. doorstroomvennootschap
 162. double dipping
 163. Double Taxation Avoidance Agreement
 164. DPA
 165. Dr. Evil
 166. dubbele boekhouding
 167. due diligence
 168. Dwolla
 169. earnings management
 170. economisch delict
 171. ECTF
 172. Edelweissroute
 173. effectenmepper
 174. effectenspam
 175. Electronic Crimes Taskforce
 176. emissieschandaal
 177. enabler
 178. encryptie
 179. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 180. Enron
 181. EPPO
 182. error account
 183. ethisch hacken
 184. Euribor-schandaal
 185. Europaserie
 186. European Committee on Crime Problems
 187. European Police Office
 188. European Public Prosecutor's Office
 189. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 190. Europese Rekenkamer
 191. fabulous Fab
 192. facilitator
 193. factuurfraude
 194. faillissementsfraude
 195. faillissementspauliana
 196. false negative
 197. fantoomhandel
 198. fear, uncertainty and doubt
 199. FEC
 200. Financial Action Task Force
 201. Financial Expertise Centre
 202. Financial Intelligence Unit
 203. Financial Secrecy Index
 204. Financieel Expertise Centrum
 205. FIOD-ECD
 206. flee clause
 207. flitsfraude
 208. follow the money
 209. forensisch accountant
 210. fout geld
 211. framing
 212. fraude
 213. Fraudehelpdesk
 214. free riding
 215. freeze of assets
 216. front running
 217. frontrunner
 218. garbatrage
 219. gather in the stops
 220. GCB
 221. gedragskosten
 222. gedragsrisico
 223. gedragstoezicht
 224. geldcarrousel
 225. geldezel
 226. geldmuilezels
 227. geldsmokkel
 228. gettolening
 229. gewoontewitwassen
 230. ghetto loan
 231. gijzelingssoftware
 232. gijzelingsvirus
 233. Global Corruption Barometer
 234. Global Laundromat
 235. Global Rate Set System
 236. Global Retail Theft Barometer
 237. Global Risks Report
 238. God's banker
 239. goudfixing
 240. green meeting
 241. GRSS
 242. gun jumping
 243. hacken
 244. hacker
 245. Hamanaka
 246. hameren (de slotprijs)
 247. handel met voorkennis
 248. handelsschandaal
 249. HIBOR
 250. hoax
 251. hocus pocus accounting
 252. hologram
 253. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 254. hosselen
 255. hot money
 256. Hound of Hounslow
 257. huisjes melken
 258. Hunt brothers
 259. Hunt, gebroeders
 260. hypotheekfraude
 261. Icesave
 262. identiteitsdiefstal
 263. identiteitsfraude
 264. incassofraude
 265. Independent Parliamentary Standards Authority
 266. informele economie
 267. inhouse-vennootschap
 268. inhouse-vennootschap
 269. inside information
 270. insider trading
 271. integriteitsrisico
 272. interest stripping
 273. International Consortium of Investigative Journalists
 274. ISDAfix
 275. jaarrekeningfraude
 276. kaalplukteam
 277. kasfraude
 278. kasrondje
 279. kassafraude
 280. katvanger
 281. Kaupthing
 282. ken uw cliënt (principe)
 283. kettingbrief
 284. kleptocratie
 285. kleptokraat
 286. klokkenluider
 287. klokkenluidersregeling
 288. Knickerbocker Crisis
 289. koersgevoelige informatie
 290. koersmanipulatie
 291. koersorkestratie
 292. kongsi
 293. kruimelfraude
 294. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 295. Law, John
 296. leedstichting
 297. legacy issues
 298. lege vennootschap
 299. liability shift
 300. LIBOR-schandaal
 301. Liborgate
 302. lijken uit de kast
 303. lollipop
 304. Londense walvis
 305. London gold fix
 306. London Whale
 307. losgeslagen handelaar
 308. lowballing
 309. Madoff, Bernhard Lawrence
 310. Magnitskywet
 311. mandatory time of absence
 312. man-in-the-middle aanval
 313. marking
 314. marking the close
 315. marktmanipulatie
 316. marktmisbruik
 317. marktverdeling
 318. material non-public information
 319. Mauritius Leaks
 320. minimanipulatie
 321. misbruik van voorkennis
 322. missing trader intra community fraud
 323. Mississippi Compagnie
 324. MitM
 325. Moneyland
 326. monkey business
 327. mtic-fraud
 328. naam-nummercontrole
 329. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 330. nationale wasstraat
 331. NaWas
 332. negatieve bewaringspositie
 333. nepgeld
 334. nepmunt
 335. nepnieuws
 336. nepotisme
 337. Nigerian scam
 338. Non-Cooperative Countries and Territories
 339. Non-Prosecution Agreement
 340. NPA
 341. nummerrekening
 342. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 343. offshore
 344. offshore banking
 345. Offshore Magic Circle
 346. omkatten
 347. omkoping
 348. ondergrondse economie
 349. Ondernemingskamer
 350. onderpandtransformatie
 351. onderwereldbank
 352. Operatie Clickfonds
 353. Operatie Wasserette
 354. optiefraude
 355. opzetwitwassen
 356. outsider trading
 357. overbieding
 358. pack of wolves
 359. painting the tape
 360. palmbomengesjoemel
 361. Panama Papers
 362. Panamagate
 363. Panic of 1907
 364. paradis fiscal
 365. paraiso fiscal
 366. pas-opstuurfraude
 367. paulianeus handelen
 368. payola
 369. penny stock fraude
 370. persoonlijk identificatie nummer
 371. perverse prikkels
 372. phantom trading
 373. phantom trading
 374. pharming
 375. phishing
 376. piggybacking
 377. pillow talk case
 378. pinroof
 379. piramide
 380. piramideconstructie
 381. piramidefonds
 382. piramideren
 383. piramidespel
 384. plof-BV
 385. plofkraak
 386. plomo o plata
 387. plukken
 388. politiek prominent persoon
 389. Ponzi-fraude
 390. Ponzi scheme
 391. Ponzi, Charles
 392. Ponzifraude
 393. portfolio pumping
 394. predatory lending
 395. price positioning
 396. prijsopdrijving
 397. princeling
 398. protector
 399. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 400. provisiejagen
 401. pump and dump
 402. pumping and dumping
 403. quid pro quo
 404. quote stuffing
 405. Rajaratnam
 406. ramkraak
 407. ramping
 408. ransomware
 409. rate-rigging
 410. recoveryroom
 411. red teaming
 412. redlining
 413. Reijtenbach
 414. rent seeking
 415. rentefraude
 416. rentemanipulatie
 417. renterovers
 418. reputatieschade
 419. reverse engineering
 420. rode vlag
 421. rogue speculator
 422. rogue trader
 423. rondpompen van geld
 424. round-tripping
 425. Rue Quincampoix
 426. rumourtrage
 427. scareware
 428. schaduwboekhouding
 429. schelmenhandelaar
 430. schermbedrijf
 431. schijnbieding
 432. schijnconstructie
 433. schijntransactie
 434. schijnzelfstandige
 435. schijnzelfstandigheid
 436. schikking
 437. schuldwitwassen
 438. screening
 439. self-dealing
 440. Serious Fraud Office
 441. ShockGen
 442. shoulder surfing
 443. shouldering
 444. Silk Road
 445. Silver Rule 7
 446. Silver Thursday
 447. Simple Model of Rational Crime
 448. SIOD
 449. sjoemelbak
 450. sjoemelen
 451. sjoemelsoftware
 452. skimmen
 453. slush fund
 454. smeergeld
 455. smishing
 456. smoke & mirror accounting
 457. smurfen
 458. snaaiwinst
 459. social engineering
 460. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 461. sociale zekerheidsfraude
 462. South Sea Company
 463. spiegeltransactie
 464. spinning
 465. spoofing
 466. spookbedrijf
 467. spookfactuur
 468. spookhuurder
 469. spooknota
 470. spookrekening
 471. spookwoning
 472. spyware
 473. steekpenningen
 474. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 475. straatwaarde
 476. submitter
 477. sucker
 478. sucker list
 479. Swiss Leaks
 480. tailgating
 481. tax haven
 482. Tax Information Exchange Agreement
 483. TCR
 484. tenderpreneur
 485. terugtrekking
 486. The CumEx Files
 487. The Office of the Whistleblower
 488. The Sheriff of Wall Street
 489. TIEA
 490. tipgeld
 491. tippen
 492. Tips, Complaints and Referrals
 493. toeslagenfraude
 494. token
 495. Transactie Monitoring Nederland
 496. transactietrein
 497. Transparency International
 498. trash and cash
 499. triage
 500. Troika Laundromat
 501. Trojaans paard
 502. trust protector
 503. tulip craze
 504. tulpenmanie
 505. turboliquidatie
 506. Ubo-Ubo structuur
 507. ultimate beneficial owner
 508. Ultimate Beneficial Owner-register
 509. undercover sting operation
 510. Unexplained Wealth Order
 511. upcoden
 512. upcount
 513. usurious interest
 514. usury
 515. UWO
 516. vals geld
 517. valsemunterij
 518. valsheid in geschrifte
 519. valutafraude
 520. valutamanipulatie
 521. veiligheidscode
 522. vente marseillaise
 523. verificatie
 524. verklaring omtrent gedrag
 525. verliesvennootschap
 526. verliesverjonging
 527. vervalsing
 528. verwijzingsregisters
 529. verzekeringsbedrog
 530. verzekeringsfraude
 531. verzuim-bv
 532. vier-ogen principe
 533. VOG
 534. voorkennis
 535. voorwetenschap
 536. Vormerkung
 537. vriendschapsfraude
 538. wash sale
 539. wash trade
 540. washing
 541. wasstraat
 542. watermerk
 543. wegsluisoma
 544. wegsluizen
 545. Wells Fargo
 546. wereldwijde witwasmachine
 547. Wet identificatie bij dienstverlening
 548. Wet melding ongebruikelijke transacties
 549. Wet MOT
 550. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 551. Wet van Benford
 552. whistleblower procedures
 553. whistleblower protection
 554. windhandel
 555. windhapper
 556. window dressing
 557. winstbegrippen
 558. winstmanipulatie
 559. winststuring
 560. winstvennootschap
 561. wire stripping
 562. witteboordencriminaliteit
 563. witwasmachine
 564. witwassen
 565. WLS
 566. WM/Reuters fixing
 567. wonderbelegger
 568. woonfraude
 569. worm
 570. wurgcontract
 571. yakuza
 572. zaitech
 573. zeepbel
 574. zelfverrijking
 575. zilveren donderdag
 576. zilverfixing
 577. zorgfraude
 578. zwart geld
 579. zwarte kas
 580. zwarte lijst
 581. zwartspaarder
 582. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet