dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
diem
Facebook kondigde in december 2020 een naamsverandering voor haar ... >>
 Vandaag 27-01-2022
21151 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 recessie
2 R-woord
3 Dogs of the Dow
4 meme-aandeel
5 out-of-pocket kosten
 Thema's
 Recent verbeterd
26-01diem
26-01Global Supply Chain Pr...
26-01Corruption Perceptions...
26-01machtiging
26-01domiciliëringsmandaat
26-01automatische incasso
26-01Europese incasso
26-01domiciliëring
26-01principal transaction
25-01R-woord
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. Association of Certified Financial Crime Specialists
 32. authenticatie
 33. authenticatiemethode
 34. autorisatie
 35. bait and switch
 36. balans oppoetsen
 37. Bananasplit-kartel
 38. banging the close
 39. bankdiet
 40. Bankenteam
 41. Banker's Panic
 42. bankierseed
 43. bankster
 44. bear raid
 45. bedelbrief
 46. bedrieglijke bankbreuk
 47. belangenverstrengeling
 48. belastingconstructie
 49. belastingfraude
 50. belastingontduiking
 51. belastingparadijs
 52. belastingvlucht
 53. beleggingsfraude
 54. Belgische tandarts
 55. bellijst
 56. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 57. beroepsverbod
 58. bestuursverbod
 59. beunhazen
 60. beursaffaire
 61. beursbandiet
 62. beursfraude
 63. bevriezen van tegoeden
 64. bewaarnemingsrisico
 65. bewarend beslag
 66. bid-rigging
 67. biedonderdrukking
 68. biedrotatie
 69. Big Data
 70. biometrie
 71. Bitcoin
 72. bitcoin exchanger
 73. Bitcoin mixing
 74. bitcoinautomaat
 75. bitcointracker
 76. Bitfinex
 77. bloemetjesgeld
 78. blootstelling
 79. boedeltekort
 80. boekhoudaffaire
 81. boekhoudfraude
 82. boekhoudschandaal
 83. boiler room tweede fase
 84. boiler room
 85. bond washing
 86. bot
 87. brushing
 88. BTC-e
 89. BTW-carrousel
 90. bucket shop
 91. building the fix
 92. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 93. calculatiekartel
 94. card validation code
 95. carding
 96. carrouselfraude
 97. cash trapping
 98. CBV
 99. CDPC
 100. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 101. Central Bank of Volatility
 102. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 103. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 104. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 105. CEO-fraude
 106. CFI
 107. chargeback
 108. chatbox
 109. checks and balances
 110. cherry picking
 111. Chinese wall
 112. Choc Finger
 113. churning
 114. cliëntelisme
 115. code of silence
 116. collateral transformation
 117. collusie
 118. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 119. compliance
 120. conduct costs
 121. conflict of interest
 122. Consumer Financial Protection Bureau
 123. controle
 124. cooking the books
 125. corneren
 126. cornering
 127. corporate bounty hunter
 128. corporate disclosure policy
 129. corporocratie
 130. corruptie
 131. corruptie-index
 132. Corruption Perceptions Index
 133. cosmetic reporting
 134. Council for Registered Ethical Security Testers
 135. creatief boekhouden
 136. creditboy
 137. creditcardfraude
 138. crediteurenbescherming
 139. crony capitalism
 140. cryptojacking
 141. cum-cum deal
 142. cum-ex deal
 143. curator
 144. customer due diligence
 145. cvc-code
 146. cyberaanval
 147. cybercriminaliteit
 148. cyberkraak
 149. cybersecurity
 150. daisy chain
 151. datalek
 152. dawn raid
 153. DDoS-aanval
 154. De wolf van Wall Street
 155. declaratiefraude
 156. deeleconomie
 157. Deferred Prosecution Agreement
 158. deken
 159. dekmantelbedrijf
 160. derdengeldrekening
 161. dictatorgeld
 162. dieselgate
 163. dieselschandaal
 164. digitale bankroof
 165. disclosure policy
 166. diversificatiekorting
 167. DNB red team
 168. doing a Pandit
 169. dollars swipen
 170. doorsluizen
 171. doorstroomvennootschap
 172. double dipping
 173. Double Taxation Avoidance Agreement
 174. doxing
 175. DPA
 176. Dr. Evil
 177. dual-use goederen
 178. dubbele boekhouding
 179. dubieuze beleggingen
 180. due diligence
 181. Dwolla
 182. earnings management
 183. economisch delict
 184. ECTF
 185. Edelweissroute
 186. effectenmepper
 187. effectenspam
 188. Electronic Crimes Taskforce
 189. emissieschandaal
 190. enabler
 191. encryptie
 192. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 193. Enron
 194. EPPO
 195. error account
 196. ethisch hacken
 197. Euribor-schandaal
 198. Europaserie
 199. European Committee on Crime Problems
 200. European Police Office
 201. European Public Prosecutor's Office
 202. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 203. Europese Rekenkamer
 204. fabulous Fab
 205. facilitator
 206. factuurfraude
 207. faillissementsfraude
 208. faillissementspauliana
 209. false negative
 210. fantoomhandel
 211. fear, uncertainty and doubt
 212. FEC
 213. Financial Action Task Force
 214. Financial Expertise Centre
 215. Financial Intelligence Unit
 216. Financial Secrecy Index
 217. Financieel Expertise Centrum
 218. FinCEN files
 219. FIOD-ECD
 220. flee clause
 221. flitsfraude
 222. follow the money
 223. Foreign Account Tax Compliance Act
 224. forensisch accountant
 225. fout geld
 226. framing
 227. fraude
 228. Fraude Signalering Voorziening
 229. Fraudehelpdesk
 230. fraudeschuld
 231. free riding
 232. freeze of assets
 233. front running
 234. frontrunner
 235. garbatrage
 236. gather in the stops
 237. GCB
 238. gedragskosten
 239. gedragsrisico
 240. gedragstoezicht
 241. geldcarrousel
 242. geldezel
 243. geldmuilezels
 244. geldsmokkel
 245. gettolening
 246. gewoontewitwassen
 247. ghetto loan
 248. gijzelingssoftware
 249. gijzelingsvirus
 250. Global Corruption Barometer
 251. Global Laundromat
 252. Global Rate Set System
 253. Global Retail Theft Barometer
 254. Global Risks Report
 255. God's banker
 256. goudfixing
 257. green meeting
 258. GRSS
 259. gun jumping
 260. hacken
 261. hacker
 262. Hamanaka
 263. hameren (de slotprijs)
 264. handel met voorkennis
 265. handelsschandaal
 266. helpdeskfraude
 267. HIBOR
 268. hoax
 269. hocus pocus accounting
 270. hologram
 271. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 272. hosselen
 273. hot money
 274. Hound of Hounslow
 275. huisjes melken
 276. hulpvraagoplichting
 277. Hunt brothers
 278. Hunt, gebroeders
 279. hypotheekfraude
 280. Icesave
 281. identificatiestorting
 282. identiteitsdiefstal
 283. identiteitsfraude
 284. incassofraude
 285. Independent Parliamentary Standards Authority
 286. informele economie
 287. inhouse-vennootschap
 288. inhouse-vennootschap
 289. inside information
 290. insider trading
 291. integriteitsrisico
 292. integriteitsschending
 293. interest stripping
 294. International Consortium of Investigative Journalists
 295. ISDAfix
 296. jaarrekeningfraude
 297. job scam
 298. kaalplukteam
 299. kasfraude
 300. kasrondje
 301. kassafraude
 302. katvanger
 303. Kaupthing
 304. ken uw cliënt (principe)
 305. kettingbrief
 306. kleptocratie
 307. kleptokraat
 308. klokkenluider
 309. klokkenluidersregeling
 310. knevelarij
 311. Knickerbocker Crisis
 312. koersgevoelige informatie
 313. koersmanipulatie
 314. koersorkestratie
 315. kongsi
 316. kruimelfraude
 317. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 318. lauwe grond
 319. Law, John
 320. leedstichting
 321. legacy issues
 322. lege vennootschap
 323. liability shift
 324. LIBOR-schandaal
 325. Liborgate
 326. lijken uit de kast
 327. lollipop
 328. Londense walvis
 329. London gold fix
 330. London Whale
 331. losgeld
 332. losgeslagen handelaar
 333. lowballing
 334. Madoff, Bernhard Lawrence
 335. Maffia-obligaties
 336. Magnitskywet
 337. mandatory time of absence
 338. man-in-the-middle aanval
 339. marking
 340. marking the close
 341. marktmanipulatie
 342. marktmisbruik
 343. marktverdeling
 344. material non-public information
 345. Mauritius Leaks
 346. minimanipulatie
 347. misbruik van voorkennis
 348. missing trader intra community fraud
 349. Mississippi Compagnie
 350. MitM
 351. Moneyland
 352. monkey business
 353. mtic-fraud
 354. naam-nummercontrole
 355. narconomie
 356. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 357. nationale wasstraat
 358. NaWas
 359. negatieve bewaringspositie
 360. nepgeld
 361. nepmunt
 362. nepnieuws
 363. nepotisme
 364. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 365. Nigerian scam
 366. Non-Cooperative Countries and Territories
 367. Non-Prosecution Agreement
 368. NPA
 369. nummerrekening
 370. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 371. offshore
 372. offshore banking
 373. Offshore Magic Circle
 374. omkatten
 375. omkoping
 376. ondergrondse economie
 377. Ondernemingskamer
 378. onderpandtransformatie
 379. onderwereldbank
 380. ongebruikelijke transacties
 381. ontneming
 382. op grote voet leven
 383. Operatie Clickfonds
 384. Operatie Wasserette
 385. optiefraude
 386. opzetwitwassen
 387. outsider trading
 388. overbieding
 389. pack of wolves
 390. painting the tape
 391. palmbomengesjoemel
 392. Panama Papers
 393. Panamagate
 394. Pandora Papers
 395. Panic of 1907
 396. paradis fiscal
 397. paraiso fiscal
 398. pas-opstuurfraude
 399. paulianeus handelen
 400. payola
 401. penny stock fraude
 402. persoonlijk identificatie nummer
 403. persoonsgegevens
 404. perverse prikkels
 405. phantom trading
 406. pharming
 407. phishing
 408. piggybacking
 409. pillow talk case
 410. pinroof
 411. piramide
 412. piramideconstructie
 413. piramidefonds
 414. piramideren
 415. piramidespel
 416. plof-BV
 417. plofkraak
 418. plomo o plata
 419. plukken
 420. politiek prominent persoon
 421. Ponzi-fraude
 422. Ponzi scheme
 423. Ponzi, Charles
 424. Ponzifraude
 425. portfolio pumping
 426. predatory lending
 427. price positioning
 428. prijsopdrijving
 429. princeling
 430. profiling
 431. protector
 432. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 433. provisiejagen
 434. pump and dump
 435. pumping and dumping
 436. quid pro quo
 437. quote stuffing
 438. Rajaratnam
 439. ramkraak
 440. ramping
 441. ransomware
 442. rate-rigging
 443. recoveryroom
 444. red teaming
 445. redlining
 446. Reijtenbach
 447. rent seeking
 448. rentefraude
 449. rentemanipulatie
 450. renterovers
 451. reputatieschade
 452. reverse engineering
 453. rode vlag
 454. rogue speculator
 455. rogue trader
 456. rondpompen van geld
 457. round-tripping
 458. Rue Quincampoix
 459. rumourtrage
 460. Sanctiewet
 461. scareware
 462. schaduwboekhouding
 463. schelmenhandelaar
 464. schermbedrijf
 465. schijnbieding
 466. schijnconstructie
 467. schijntransactie
 468. schijnzelfstandige
 469. schijnzelfstandigheid
 470. schikking
 471. schuldwitwassen
 472. screening
 473. self-dealing
 474. Serious Fraud Office
 475. ShockGen
 476. shoulder surfing
 477. shouldering
 478. Silk Road
 479. Silver Rule 7
 480. Silver Thursday
 481. Simple Model of Rational Crime
 482. SIOD
 483. sjoemelbak
 484. sjoemelen
 485. sjoemelsoftware
 486. skimmen
 487. slush fund
 488. smeergeld
 489. smishing
 490. smoke & mirror accounting
 491. smurfen
 492. snaaiwinst
 493. social engineering
 494. social media-fraude
 495. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 496. sociale zekerheidsfraude
 497. South Sea Company
 498. spiegelnetwerk
 499. spiegeltransactie
 500. spinning
 501. spoofing
 502. spookbedrijf
 503. spookfactuur
 504. spookhuurder
 505. spooknota
 506. spookrekening
 507. spookwoning
 508. spyware
 509. steekpenningen
 510. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 511. straatwaarde
 512. submitter
 513. sucker
 514. sucker list
 515. Swiss Leaks
 516. tailgating
 517. tax haven
 518. Tax Information Exchange Agreement
 519. TCR
 520. tenderpreneur
 521. terugtrekking
 522. The CumEx Files
 523. The Office of the Whistleblower
 524. The Sheriff of Wall Street
 525. TIEA
 526. tipgeld
 527. tippen
 528. Tips, Complaints and Referrals
 529. toeslagenfraude
 530. token
 531. TOZO-graaien
 532. trade-based money laundering
 533. Transactie Monitoring Nederland
 534. transactietrein
 535. Transparency International
 536. trash and cash
 537. triage
 538. Troika Laundromat
 539. Trojaans paard
 540. trol
 541. trollenleger
 542. trust protector
 543. tulip craze
 544. tulpenmanie
 545. turboliquidatie
 546. tweestapsauthenticatie
 547. tweestapsverificatie
 548. Ubo-Ubo structuur
 549. ultimate beneficial owner
 550. Ultimate Beneficial Owner-register
 551. undercover sting operation
 552. Unexplained Wealth Order
 553. upcoden
 554. upcount
 555. usurious interest
 556. usury
 557. UWO
 558. vals geld
 559. valsemunterij
 560. valsheid in geschrifte
 561. valutafraude
 562. valutamanipulatie
 563. veiligbankieren.nl
 564. veiligheidscode
 565. vente marseillaise
 566. verbeurdverklaring
 567. verdachte transacties
 568. verificatie
 569. verklaring omtrent gedrag
 570. verliesvennootschap
 571. verliesverjonging
 572. vervalsing
 573. verwijzingsregisters
 574. verzekeringsbedrog
 575. verzekeringsfraude
 576. verzuim-bv
 577. VOG
 578. voorkennis
 579. voorwetenschap
 580. Vormerkung
 581. vriendschapsfraude
 582. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 583. wash sale
 584. wash trade
 585. washing
 586. wasstraat
 587. watermerk
 588. wegsluisoma
 589. wegsluizen
 590. Wells Fargo
 591. wereldwijde witwasmachine
 592. Wet identificatie bij dienstverlening
 593. Wet melding ongebruikelijke transacties
 594. Wet MOT
 595. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 596. Wet van Benford
 597. whatsappfraude
 598. whistleblower procedures
 599. whistleblower protection
 600. windhandel
 601. windhapper
 602. window dressing
 603. winstbegrippen
 604. winstmanipulatie
 605. winststuring
 606. winstvennootschap
 607. wire stripping
 608. Wirecard
 609. witteboordencriminaliteit
 610. witwasmachine
 611. witwassen
 612. WLS
 613. WM/Reuters fixing
 614. wonderbelegger
 615. woonfraude
 616. worm
 617. wurgcontract
 618. yakuza
 619. zaitech
 620. zeepbel
 621. zelfverrijking
 622. zilveren donderdag
 623. zilverfixing
 624. zorgfraude
 625. zwart geld
 626. zwarte kas
 627. zwarte lijst
 628. zwartspaarder
 629. zwartwassen
 630. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet