dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Binance
Binance is een handelsplatform in cryptomunten. Werd in 2017 ... >>
 Vandaag 25-02-2024
21764 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Institut für Wirtschafts...
2 Informations- und Forsch...
3 oorlogseconomie
4 Dogs of the Dow
5 middeninkomen
 Thema's
 Recent verbeterd
24-02Binance
23-02De Nederlandsche Bank
21-02diasporataks
20-02huishouden
20-02Mittelstand
20-02subsidiemaximalisatie
20-02vredesdividend
20-02welvaartschauvinisme
17-02Amla
17-02Anti-Money Laundering ...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. Association of Certified Financial Crime Specialists
 32. audit-only
 33. authenticatie
 34. authenticatiemethode
 35. autorisatie
 36. bait and switch
 37. balans oppoetsen
 38. Bananasplit-kartel
 39. banging the close
 40. bankdiet
 41. Bankenteam
 42. Banker's Panic
 43. bankhelpdeskfraude
 44. bankierseed
 45. bankster
 46. bear raid
 47. bedelbrief
 48. bedrieglijke bankbreuk
 49. belangenverstrengeling
 50. belastingconstructie
 51. belastingfraude
 52. belastingontduiking
 53. belastingparadijs
 54. belastingvlucht
 55. beleggingsfraude
 56. Belgische tandarts
 57. bellijst
 58. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 59. beroepsverbod
 60. bestuursverbod
 61. beunhazen
 62. beursaffaire
 63. beursbandiet
 64. beursfraude
 65. bevriezen van tegoeden
 66. bewaarnemingsrisico
 67. bewarend beslag
 68. bid-rigging
 69. biedonderdrukking
 70. biedrotatie
 71. Big Data
 72. biometrie
 73. Bitcoin
 74. bitcoin exchanger
 75. Bitcoin mixing
 76. bitcoinautomaat
 77. bitcoinmixer
 78. bitcointracker
 79. Bitfinex
 80. bloemetjesgeld
 81. blootstelling
 82. boedeltekort
 83. boekhoudaffaire
 84. boekhoudfraude
 85. boekhoudschandaal
 86. boiler room tweede fase
 87. boiler room
 88. bond washing
 89. bot
 90. brushing
 91. BTC-e
 92. BTW-carrousel
 93. bucket shop
 94. building the fix
 95. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 96. calculatiekartel
 97. card validation code
 98. carding
 99. carrouselfraude
 100. cash trapping
 101. cashtrap
 102. CBV
 103. CDPC
 104. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 105. Central Bank of Volatility
 106. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 107. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 108. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 109. CEO-fraude
 110. CFI
 111. chargeback
 112. chatbox
 113. checks and balances
 114. cherry picking
 115. Chinese wall
 116. Choc Finger
 117. churning
 118. cliëntelisme
 119. cloned firm
 120. code of silence
 121. collateral transformation
 122. collusie
 123. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 124. compliance
 125. conduct costs
 126. conflict of interest
 127. Consumer Financial Protection Bureau
 128. controle
 129. cooking the books
 130. corneren
 131. cornering
 132. corporate bounty hunter
 133. corporate disclosure policy
 134. corporocratie
 135. corruptie
 136. corruptie-index
 137. Corruption Perceptions Index
 138. cosmetic reporting
 139. Council for Registered Ethical Security Testers
 140. creatief boekhouden
 141. creditboy
 142. creditcardfraude
 143. crediteurenbescherming
 144. crony capitalism
 145. cryptojacking
 146. cryptobeurs
 147. cryptomix(dienst)
 148. cryptomixer
 149. cum-cum deal
 150. cum-ex deal
 151. curator
 152. customer due diligence
 153. cvc-code
 154. cyberaanval
 155. cybercriminaliteit
 156. cyberkraak
 157. cybersecurity
 158. daisy chain
 159. datalek
 160. dawn raid
 161. DDoS-aanval
 162. De wolf van Wall Street
 163. declaratiefraude
 164. deeleconomie
 165. Deferred Prosecution Agreement
 166. deken
 167. dekmantelbedrijf
 168. derdenbetaling
 169. derdengeldrekening
 170. dictatorgeld
 171. dieselgate
 172. dieselschandaal
 173. digitale bankroof
 174. disclosure policy
 175. diversificatiekorting
 176. dividendfraude
 177. DNB red team
 178. doing a Pandit
 179. dollars swipen
 180. doorsluizen
 181. doorstroomvennootschap
 182. double dipping
 183. Double Taxation Avoidance Agreement
 184. doxing
 185. DPA
 186. Dr. Evil
 187. dual-use goederen
 188. dubbele boekhouding
 189. dubieuze beleggingen
 190. due diligence
 191. Dwolla
 192. earnings management
 193. economisch delict
 194. ECTF
 195. Edelweissroute
 196. effectenmepper
 197. effectenspam
 198. Electronic Crimes Taskforce
 199. emissieschandaal
 200. encryptie
 201. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 202. Enron
 203. EPPO
 204. error account
 205. ethisch hacken
 206. Euribor-schandaal
 207. Europaserie
 208. European Committee on Crime Problems
 209. European Police Office
 210. European Public Prosecutor's Office
 211. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 212. Europese Rekenkamer
 213. fabulous Fab
 214. facilitator
 215. factuurfraude
 216. faillissementsfraude
 217. faillissementspauliana
 218. false negative
 219. fantoomhandel
 220. fear, uncertainty and doubt
 221. FEC
 222. Financial Action Task Force
 223. Financial Expertise Centre
 224. Financial Intelligence Unit
 225. Financial Secrecy Index
 226. Financieel Expertise Centrum
 227. FinCEN files
 228. FIOD-ECD
 229. flee clause
 230. flessentrekkerij
 231. flitsfraude
 232. follow the money
 233. Foreign Account Tax Compliance Act
 234. forensisch accountant
 235. fout geld
 236. framing
 237. fraude
 238. Fraude Signalering Voorziening
 239. Fraudehelpdesk
 240. fraudeschuld
 241. free riding
 242. freeze of assets
 243. front running
 244. frontrunner
 245. garbatrage
 246. gather in the stops
 247. GCB
 248. gedragskosten
 249. gedragsrisico
 250. gedragstoezicht
 251. geldcarrousel
 252. geldezel
 253. geldmuilezels
 254. geldsmokkel
 255. gettolening
 256. gewoontewitwassen
 257. ghetto loan
 258. gijzelingssoftware
 259. gijzelingsvirus
 260. Global Corruption Barometer
 261. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 262. Global Laundromat
 263. Global Rate Set System
 264. Global Retail Theft Barometer
 265. Global Risks Report
 266. God's banker
 267. goudfixing
 268. green meeting
 269. GRSS
 270. gun jumping
 271. hacken
 272. hacker
 273. Hamanaka
 274. hameren (de slotprijs)
 275. handel met voorkennis
 276. handelsschandaal
 277. helpdeskfraude
 278. HIBOR
 279. hoax
 280. hocus pocus accounting
 281. hologram
 282. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 283. hosselen
 284. hot money
 285. Hound of Hounslow
 286. huisjes melken
 287. hulpvraagoplichting
 288. Hunt brothers
 289. Hunt, gebroeders
 290. hypotheekfraude
 291. Icesave
 292. identificatiestorting
 293. identiteitsdiefstal
 294. identiteitsfraude
 295. incassofraude
 296. Independent Parliamentary Standards Authority
 297. informele economie
 298. inhouse-vennootschap
 299. inhouse-vennootschap
 300. inside information
 301. insider trading
 302. integriteitsrisico
 303. integriteitsschending
 304. interest stripping
 305. International Consortium of Investigative Journalists
 306. ISDAfix
 307. jaarrekeningfraude
 308. job scam
 309. kaalplukteam
 310. kasfraude
 311. kasrondje
 312. kassafraude
 313. katvanger
 314. Kaupthing
 315. kaviaar-expres
 316. ken uw cliënt (principe)
 317. kettingbrief
 318. kicks
 319. kleptocratie
 320. kleptokraat
 321. klokkenluider
 322. klokkenluidersregeling
 323. knevelarij
 324. Knickerbocker Crisis
 325. koersgevoelige informatie
 326. koersmanipulatie
 327. koersorkestratie
 328. kongsi
 329. kruimelfraude
 330. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 331. lauwe grond
 332. Law, John
 333. leedstichting
 334. legacy issues
 335. lege vennootschap
 336. liability shift
 337. LIBOR-schandaal
 338. Liborgate
 339. lijken uit de kast
 340. lollipop
 341. Londense walvis
 342. London gold fix
 343. London Whale
 344. losgeld
 345. losgeslagen handelaar
 346. lowballing
 347. Madoff, Bernhard Lawrence
 348. Maffia-obligaties
 349. Magnitskywet
 350. mandatory time of absence
 351. man-in-the-middle aanval
 352. marking
 353. marking the close
 354. marktmanipulatie
 355. marktmisbruik
 356. marktverdeling
 357. material non-public information
 358. Mauritius Leaks
 359. minimanipulatie
 360. misbruik van voorkennis
 361. missing trader intra community fraud
 362. Mississippi Compagnie
 363. MitM
 364. Moneyland
 365. monkey business
 366. mtic-fraud
 367. multi-level marketing
 368. naam-nummercontrole
 369. narconomie
 370. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 371. nationale wasstraat
 372. NaWas
 373. negatieve bewaringspositie
 374. nepgeld
 375. nepmunt
 376. nepnieuws
 377. nepotisme
 378. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 379. Nigerian scam
 380. Non-Cooperative Countries and Territories
 381. Non-Prosecution Agreement
 382. NPA
 383. nummerrekening
 384. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 385. offshore
 386. offshore banking
 387. Offshore Magic Circle
 388. omkatten
 389. omkoping
 390. ondergrondse economie
 391. Ondernemingskamer
 392. onderpandtransformatie
 393. onderwereldbank
 394. ongebruikelijke transacties
 395. ontneming
 396. op grote voet leven
 397. Operatie Clickfonds
 398. Operatie Wasserette
 399. optiefraude
 400. opzetwitwassen
 401. outsider trading
 402. overbieding
 403. pack of wolves
 404. painting the tape
 405. palmbomengesjoemel
 406. Panama Papers
 407. Panamagate
 408. Pandora Papers
 409. Panic of 1907
 410. paradis fiscal
 411. paraiso fiscal
 412. pas-opstuurfraude
 413. paulianeus handelen
 414. payola
 415. penny stock fraude
 416. persoonlijk identificatie nummer
 417. persoonsgegevens
 418. perverse prikkels
 419. phantom trading
 420. pharming
 421. phishing
 422. picks
 423. piggybacking
 424. pillow talk case
 425. pinroof
 426. piramide
 427. piramideconstructie
 428. piramidefonds
 429. piramideren
 430. piramidespel
 431. plof-BV
 432. plofkraak
 433. plomo o plata
 434. plukken
 435. politiek prominent persoon
 436. Ponzi-fraude
 437. Ponzi scheme
 438. Ponzi, Charles
 439. Ponzifraude
 440. portfolio pumping
 441. predatory lending
 442. price positioning
 443. prijsopdrijving
 444. princeling
 445. profiling
 446. protector
 447. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 448. provisiejagen
 449. pump and dump
 450. pumping and dumping
 451. Qatargate
 452. quid pro quo
 453. quishing
 454. quote stuffing
 455. Rajaratnam
 456. ramkraak
 457. ramping
 458. ransomware
 459. rate-rigging
 460. recovery room-fraude
 461. recoveryroom
 462. red teaming
 463. redlining
 464. Reijtenbach
 465. rent seeking
 466. rentefraude
 467. rentemanipulatie
 468. renterovers
 469. reputatieschade
 470. reverse engineering
 471. rode vlag
 472. rogue speculator
 473. rogue trader
 474. rondpompen van geld
 475. round-tripping
 476. Rue Quincampoix
 477. rumourtrage
 478. Sanctiewet
 479. scareware
 480. schaduwboekhouding
 481. schelmenhandelaar
 482. schermbedrijf
 483. schijnbieding
 484. schijnconstructie
 485. schijntransactie
 486. schijnzelfstandige
 487. schijnzelfstandigheid
 488. schikking
 489. schuldwitwassen
 490. screening
 491. self-dealing
 492. Serious Fraud Office
 493. ShockGen
 494. shoulder surfing
 495. shouldering
 496. Silk Road
 497. Silver Rule 7
 498. Silver Thursday
 499. Simple Model of Rational Crime
 500. SIOD
 501. sjoemelbak
 502. sjoemelen
 503. sjoemelsoftware
 504. skimmen
 505. slush fund
 506. smeergeld
 507. smishing
 508. smoke & mirror accounting
 509. smurfen
 510. snaaiwinst
 511. social engineering
 512. social media-fraude
 513. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 514. sociale zekerheidsfraude
 515. South Sea Company
 516. spam
 517. spambot
 518. spiegelnetwerk
 519. spiegeltransactie
 520. spinning
 521. spoofing
 522. spookbedrijf
 523. spookfactuur
 524. spookhuurder
 525. spooknota
 526. spookrekening
 527. spookwoning
 528. spyware
 529. steekpenningen
 530. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 531. straatwaarde
 532. submitter
 533. subsidiemaximalisatie
 534. sucker
 535. sucker list
 536. Suisse Secrets
 537. Swiss Leaks
 538. tailgating
 539. tax haven
 540. Tax Information Exchange Agreement
 541. TCR
 542. tenderpreneur
 543. terugtrekking
 544. The CumEx Files
 545. The Office of the Whistleblower
 546. The Sheriff of Wall Street
 547. TIEA
 548. tipgeld
 549. tippen
 550. Tips, Complaints and Referrals
 551. toeslagenfraude
 552. token
 553. TOZO-graaien
 554. trade-based money laundering
 555. Transactie Monitoring Nederland
 556. transactietrein
 557. Transparency International
 558. trash and cash
 559. triage
 560. Troika Laundromat
 561. Trojaans paard
 562. trol
 563. trollenleger
 564. trust protector
 565. tulip craze
 566. tulpenmanie
 567. turboliquidatie
 568. tweestapsauthenticatie
 569. tweestapsverificatie
 570. Ubo-Ubo structuur
 571. uitkeringsfraude
 572. ultimate beneficial owner
 573. Ultimate Beneficial Owner-register
 574. undercover sting operation
 575. Unexplained Wealth Order
 576. upcoden
 577. upcount
 578. usurious interest
 579. usury
 580. UWO
 581. vals geld
 582. valsemunterij
 583. valsheid in geschrifte
 584. valutafraude
 585. valutamanipulatie
 586. veiligbankieren.nl
 587. veiligheidscode
 588. vente marseillaise
 589. verbeurdverklaring
 590. verdachte transacties
 591. verduistering
 592. verificatie
 593. verklaring omtrent gedrag
 594. verliesvennootschap
 595. verliesverjonging
 596. vervalsing
 597. verwijzingsregisters
 598. verzekeringsbedrog
 599. verzekeringsfraude
 600. verzuim-bv
 601. vier-ogen principe
 602. VOG
 603. voorkennis
 604. voorwetenschap
 605. Vormerkung
 606. vriendschapsfraude
 607. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 608. wash sale
 609. wash trade
 610. washing
 611. wasstraat
 612. watermerk
 613. wegsluisoma
 614. wegsluizen
 615. Wells Fargo
 616. wereldwijde witwasmachine
 617. Wet identificatie bij dienstverlening
 618. Wet melding ongebruikelijke transacties
 619. Wet MOT
 620. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 621. Wet van Benford
 622. whale
 623. whatsappfraude
 624. whistleblower procedures
 625. whistleblower protection
 626. windhandel
 627. windhapper
 628. window dressing
 629. winstbegrippen
 630. winstmanipulatie
 631. winststuring
 632. winstvennootschap
 633. wire stripping
 634. Wirecard
 635. witteboordencriminaliteit
 636. witwasmachine
 637. witwassen
 638. WLS
 639. WM/Reuters fixing
 640. wonderbelegger
 641. woonfraude
 642. worm
 643. wurgcontract
 644. yakuza
 645. zaitech
 646. zeepbel
 647. zelfverrijking
 648. zilveren donderdag
 649. zilverfixing
 650. zorgfraude
 651. zwart geld
 652. zwarte kas
 653. zwarte lijst
 654. zwartspaarder
 655. zwartwassen
 656. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet