dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Veteran's Day
Feestdag (op 11 november) in de VS ter ere van alle militaire ... >>
 Vandaag 11-11-2024
21967 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 It's the economy, stupid
2 penny wise, pound foolish
3 vrijemarkteconomie
4 pro memorie
5 gebakken lucht
 Thema's
 Recent verbeterd
11-11Dunkelflaute
11-11sunk cost fallacy
11-11perverse prikkels
11-11periodiek
11-11Trumptrade
11-11Waffle House Index
11-11geopolitieke risico’s
11-11anciënniteit
09-11COP
09-11Conference of the Part...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10penny wise, pound foolis...

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. approval phishing
 32. Association of Certified Financial Crime Specialists
 33. audit-only
 34. authenticatie
 35. authenticatiemethode
 36. autorisatie
 37. bait and switch
 38. balans oppoetsen
 39. Bananasplit-kartel
 40. banging the close
 41. bankdiet
 42. Bankenteam
 43. Banker's Panic
 44. bankhelpdeskfraude
 45. bankierseed
 46. bankster
 47. bear raid
 48. bedelbrief
 49. bedrieglijke bankbreuk
 50. belangenverstrengeling
 51. belastingconstructie
 52. belastingfraude
 53. belastingontduiking
 54. belastingparadijs
 55. belastingvlucht
 56. beleggingsfraude
 57. Belgische tandarts
 58. bellijst
 59. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 60. beroepsverbod
 61. bestuursverbod
 62. beunhazen
 63. beursaffaire
 64. beursbandiet
 65. beursfraude
 66. bevriezen van tegoeden
 67. bewaarnemingsrisico
 68. bewarend beslag
 69. bid-rigging
 70. biedonderdrukking
 71. biedrotatie
 72. Big Data
 73. biometrie
 74. Bitcoin
 75. bitcoin exchanger
 76. Bitcoin mixing
 77. bitcoinautomaat
 78. bitcoinmixer
 79. bitcointracker
 80. Bitfinex
 81. bloemetjesgeld
 82. blootstelling
 83. boedeltekort
 84. boekhoudaffaire
 85. boekhoudfraude
 86. boekhoudschandaal
 87. boiler room tweede fase
 88. boiler room
 89. bond washing
 90. bot
 91. brushing
 92. BTC-e
 93. BTW-carrousel
 94. bucket shop
 95. building the fix
 96. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 97. calculatiekartel
 98. card validation code
 99. carding
 100. carrouselfraude
 101. cash trapping
 102. cashtrap
 103. CBV
 104. CDPC
 105. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 106. Central Bank of Volatility
 107. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 108. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 109. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 110. CEO-fraude
 111. CFI
 112. chargeback
 113. chatbox
 114. checks and balances
 115. cherry picking
 116. Chinese wall
 117. Choc Finger
 118. churning
 119. cliëntelisme
 120. cloned firm
 121. code of silence
 122. collateral transformation
 123. collusie
 124. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 125. compliance
 126. conduct costs
 127. conflict of interest
 128. Consumer Financial Protection Bureau
 129. controle
 130. cooking the books
 131. corneren
 132. cornering
 133. corporate bounty hunter
 134. corporate disclosure policy
 135. corporocratie
 136. corruptie
 137. corruptie-index
 138. Corruption Perceptions Index
 139. cosmetic reporting
 140. Council for Registered Ethical Security Testers
 141. creatief boekhouden
 142. creditboy
 143. creditcardfraude
 144. crediteurenbescherming
 145. crony capitalism
 146. cryptojacking
 147. cryptobeurs
 148. cryptomix(dienst)
 149. cryptomixer
 150. cum-cum deal
 151. cum-ex deal
 152. curator
 153. customer due diligence
 154. cvc-code
 155. cyberaanval
 156. cybercriminaliteit
 157. cyberkraak
 158. cybersecurity
 159. daisy chain
 160. datalek
 161. dawn raid
 162. DDoS-aanval
 163. De wolf van Wall Street
 164. declaratiefraude
 165. deeleconomie
 166. Deferred Prosecution Agreement
 167. deken
 168. dekmantelbedrijf
 169. derdenbetaling
 170. derdengeldrekening
 171. dictatorgeld
 172. dieselgate
 173. dieselschandaal
 174. digitale bankroof
 175. disclosure policy
 176. diversificatiekorting
 177. dividendfraude
 178. DNB red team
 179. doing a Pandit
 180. dollars swipen
 181. doorsluizen
 182. doorstroomvennootschap
 183. double dipping
 184. Double Taxation Avoidance Agreement
 185. doxing
 186. DPA
 187. Dr. Evil
 188. dual-use goederen
 189. dubbele boekhouding
 190. dubieuze beleggingen
 191. due diligence
 192. Dwolla
 193. earnings management
 194. economisch delict
 195. ECTF
 196. Edelweissroute
 197. effectenmepper
 198. effectenspam
 199. Electronic Crimes Taskforce
 200. emissieschandaal
 201. encryptie
 202. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 203. Enron
 204. EPPO
 205. error account
 206. ethisch hacken
 207. Euribor-schandaal
 208. Europaserie
 209. European Committee on Crime Problems
 210. European Police Office
 211. European Public Prosecutor's Office
 212. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 213. Europese Rekenkamer
 214. fabulous Fab
 215. facilitator
 216. factuurfraude
 217. faillissementsfraude
 218. faillissementspauliana
 219. false negative
 220. fantoomhandel
 221. fear, uncertainty and doubt
 222. FEC
 223. Financial Action Task Force
 224. Financial Expertise Centre
 225. Financial Intelligence Unit
 226. Financial Secrecy Index
 227. Financieel Expertise Centrum
 228. FinCEN files
 229. FIOD-ECD
 230. flee clause
 231. flessentrekkerij
 232. flitsfraude
 233. follow the money
 234. Foreign Account Tax Compliance Act
 235. forensisch accountant
 236. fout geld
 237. framing
 238. fraude
 239. Fraude Signalering Voorziening
 240. Fraudehelpdesk
 241. fraudeschuld
 242. free riding
 243. freeze of assets
 244. front running
 245. frontrunner
 246. FTX
 247. garbatrage
 248. gather in the stops
 249. GCB
 250. gedragskosten
 251. gedragsrisico
 252. gedragstoezicht
 253. geldcarrousel
 254. geldezel
 255. geldmuilezels
 256. geldsmokkel
 257. gettolening
 258. gewoontewitwassen
 259. ghetto loan
 260. gijzelingssoftware
 261. gijzelingsvirus
 262. Global Corruption Barometer
 263. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 264. Global Laundromat
 265. Global Rate Set System
 266. Global Retail Theft Barometer
 267. Global Risks Report
 268. God's banker
 269. goudfixing
 270. green meeting
 271. GRSS
 272. gun jumping
 273. hacken
 274. hacker
 275. Hamanaka
 276. hameren (de slotprijs)
 277. handel met voorkennis
 278. handelsschandaal
 279. helpdeskfraude
 280. HIBOR
 281. hoax
 282. hocus pocus accounting
 283. hologram
 284. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 285. hosselen
 286. hot money
 287. Hound of Hounslow
 288. huisjes melken
 289. hulpvraagoplichting
 290. Hunt brothers
 291. Hunt, gebroeders
 292. hypotheekfraude
 293. Icesave
 294. identificatiestorting
 295. identiteitsdiefstal
 296. identiteitsfraude
 297. incassofraude
 298. Independent Parliamentary Standards Authority
 299. informele economie
 300. inhouse-vennootschap
 301. inside information
 302. insider trading
 303. integriteitsrisico
 304. integriteitsschending
 305. interest stripping
 306. International Consortium of Investigative Journalists
 307. ISDAfix
 308. jaarrekeningfraude
 309. job scam
 310. kaalplukteam
 311. kasfraude
 312. kasrondje
 313. kassafraude
 314. katvanger
 315. Kaupthing
 316. kaviaar-expres
 317. ken uw cliënt (principe)
 318. kettingbrief
 319. kicks
 320. kleptocratie
 321. kleptokraat
 322. klokkenluider
 323. klokkenluidersregeling
 324. knevelarij
 325. Knickerbocker Crisis
 326. koersgevoelige informatie
 327. koersmanipulatie
 328. koersorkestratie
 329. kongsi
 330. kruimelfraude
 331. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 332. lauwe grond
 333. Law, John
 334. leedstichting
 335. legacy issues
 336. lege vennootschap
 337. liability shift
 338. LIBOR-schandaal
 339. Liborgate
 340. lijken uit de kast
 341. lollipop
 342. Londense walvis
 343. London gold fix
 344. London Whale
 345. losgeld
 346. losgeslagen handelaar
 347. lowballing
 348. Madoff, Bernhard Lawrence
 349. Maffia-obligaties
 350. Magnitskywet
 351. mandatory time of absence
 352. man-in-the-middle aanval
 353. marking
 354. marking the close
 355. marktmanipulatie
 356. marktmisbruik
 357. marktverdeling
 358. material non-public information
 359. Mauritius Leaks
 360. minimanipulatie
 361. misbruik van voorkennis
 362. missing trader intra community fraud
 363. Mississippi Compagnie
 364. MitM
 365. Moneyland
 366. monkey business
 367. mtic-fraud
 368. multi-level marketing
 369. naam-nummercontrole
 370. narconomie
 371. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 372. nationale wasstraat
 373. NaWas
 374. negatieve bewaringspositie
 375. nepgeld
 376. nepmunt
 377. nepnieuws
 378. nepotisme
 379. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 380. Nigerian scam
 381. Non-Cooperative Countries and Territories
 382. Non-Prosecution Agreement
 383. nummerrekening
 384. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 385. offshore
 386. offshore banking
 387. Offshore Magic Circle
 388. omkatten
 389. omkoping
 390. ondergrondse economie
 391. Ondernemingskamer
 392. onderpandtransformatie
 393. onderwereldbank
 394. ongebruikelijke transacties
 395. ontneming
 396. op grote voet leven
 397. Operatie Clickfonds
 398. Operatie Wasserette
 399. optiefraude
 400. opzetwitwassen
 401. outsider trading
 402. overbieding
 403. pack of wolves
 404. painting the tape
 405. palmbomengesjoemel
 406. Panama Papers
 407. Panamagate
 408. Pandora Papers
 409. Panic of 1907
 410. paradis fiscal
 411. paraiso fiscal
 412. pas-opstuurfraude
 413. paulianeus handelen
 414. payola
 415. penny stock fraude
 416. persoonlijk identificatie nummer
 417. persoonsgegevens
 418. perverse prikkels
 419. phantom trading
 420. pharming
 421. phishing
 422. picks
 423. pig butchering fraude
 424. piggybacking
 425. pillow talk case
 426. pinroof
 427. piramide
 428. piramideconstructie
 429. piramidefonds
 430. piramideren
 431. piramidespel
 432. plof-BV
 433. plofkraak
 434. plomo o plata
 435. plukken
 436. politiek prominent persoon
 437. Ponzi-fraude
 438. Ponzi scheme
 439. Ponzi, Charles
 440. Ponzifraude
 441. portfolio pumping
 442. predatory lending
 443. price positioning
 444. prijsopdrijving
 445. princeling
 446. profiling
 447. protector
 448. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 449. provisiejagen
 450. pump and dump
 451. pumping and dumping
 452. Qatargate
 453. quid pro quo
 454. quishing
 455. quote stuffing
 456. Rajaratnam
 457. ramkraak
 458. ramping
 459. ransomware
 460. rate-rigging
 461. recovery room-fraude
 462. recoveryroom
 463. red teaming
 464. redlining
 465. Reijtenbach
 466. rent seeking
 467. rentefraude
 468. rentemanipulatie
 469. renterovers
 470. reputatieschade
 471. reverse engineering
 472. rode vlag
 473. rogue speculator
 474. rogue trader
 475. rondpompen van geld
 476. round-tripping
 477. Rue Quincampoix
 478. rumourtrage
 479. Sanctiewet
 480. scareware
 481. schaduwboekhouding
 482. schelmenhandelaar
 483. schermbedrijf
 484. schijnbieding
 485. schijnconstructie
 486. schijntransactie
 487. schijnzelfstandige
 488. schijnzelfstandigheid
 489. schikking
 490. schuldwitwassen
 491. screening
 492. self-dealing
 493. Serious Fraud Office
 494. ShockGen
 495. shoulder surfing
 496. shouldering
 497. Silk Road
 498. Silver Rule 7
 499. Silver Thursday
 500. Simple Model of Rational Crime
 501. SIOD
 502. sjoemelbak
 503. sjoemelen
 504. sjoemelsoftware
 505. skimmen
 506. slush fund
 507. smeergeld
 508. smishing
 509. smoke & mirror accounting
 510. smurfen
 511. snaaiwinst
 512. social engineering
 513. social media-fraude
 514. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 515. sociale zekerheidsfraude
 516. South Sea Company
 517. spam
 518. spambot
 519. spiegelnetwerk
 520. spiegeltransactie
 521. spinning
 522. spoofing
 523. spookbedrijf
 524. spookfactuur
 525. spookhuurder
 526. spooknota
 527. spookrekening
 528. spookwoning
 529. spyware
 530. steekpenningen
 531. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 532. straatwaarde
 533. submitter
 534. subsidiemaximalisatie
 535. sucker
 536. sucker list
 537. Suisse Secrets
 538. Swiss Leaks
 539. tailgating
 540. talking one's book
 541. tax haven
 542. Tax Information Exchange Agreement
 543. TCR
 544. tenderpreneur
 545. terugtrekking
 546. The CumEx Files
 547. The Office of the Whistleblower
 548. The Sheriff of Wall Street
 549. TIEA
 550. tipgeld
 551. tippen
 552. Tips, Complaints and Referrals
 553. toeslagenfraude
 554. token
 555. TOZO-graaien
 556. trade-based money laundering
 557. Transactie Monitoring Nederland
 558. transactietrein
 559. Transparency International
 560. trash and cash
 561. triage
 562. Troika Laundromat
 563. Trojaans paard
 564. trol
 565. trollenleger
 566. trust protector
 567. tulip craze
 568. tulpenmanie
 569. turboliquidatie
 570. tweestapsauthenticatie
 571. tweestapsverificatie
 572. Ubo-Ubo structuur
 573. uitkeringsfraude
 574. ultimate beneficial owner
 575. Ultimate Beneficial Owner-register
 576. undercover sting operation
 577. Unexplained Wealth Order
 578. upcoden
 579. upcount
 580. usurious interest
 581. usury
 582. UWO
 583. vals geld
 584. valsemunterij
 585. valsheid in geschrifte
 586. valutafraude
 587. valutamanipulatie
 588. veiligbankieren.nl
 589. veiligheidscode
 590. vente marseillaise
 591. verbeurdverklaring
 592. verdachte transacties
 593. verduistering
 594. verificatie
 595. verklaring omtrent gedrag
 596. verliesvennootschap
 597. verliesverjonging
 598. vervalsing
 599. verwijzingsregisters
 600. verzekeringsbedrog
 601. verzekeringsfraude
 602. verzuim-bv
 603. vier-ogen principe
 604. VOG
 605. voorkennis
 606. voorwetenschap
 607. Vormerkung
 608. vriendschapsfraude
 609. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 610. wash sale
 611. wash trade
 612. washing
 613. wasstraat
 614. watermerk
 615. wegsluisoma
 616. wegsluizen
 617. Wells Fargo
 618. wereldwijde witwasmachine
 619. Wet identificatie bij dienstverlening
 620. Wet melding ongebruikelijke transacties
 621. Wet MOT
 622. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 623. Wet van Benford
 624. whale
 625. whatsappfraude
 626. whistleblower procedures
 627. whistleblower protection
 628. windhandel
 629. windhapper
 630. window dressing
 631. winstbegrippen
 632. winstmanipulatie
 633. winststuring
 634. winstvennootschap
 635. wire stripping
 636. Wirecard
 637. witteboordencriminaliteit
 638. witwasmachine
 639. witwassen
 640. WLS
 641. WM/Reuters fixing
 642. wonderbelegger
 643. woonfraude
 644. worm
 645. wurgcontract
 646. yakuza
 647. zaitech
 648. zeepbel
 649. zelfverrijking
 650. zilveren donderdag
 651. zilverfixing
 652. zorgfraude
 653. zwart geld
 654. zwarte kas
 655. zwarte lijst
 656. zwartspaarder
 657. zwartwassen
 658. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet