Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
scenario-analyse
 Vandaag 07-04-2020
19986 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 A- en B-aandelen Royal D...
4 Dogs of the Dow
5 bull trap
 Thema's
 Recent verbeterd
06-04Weekly Economic Index
06-04voucher
06-04internetbroker
06-04scenario-analyse
06-04reshoring
06-04Washington Consensus
05-04senicide
05-04geronticide
05-04opschalen
05-04nowcasting
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. authenticatie
 28. authenticatiemethode
 29. autorisatie
 30. bait and switch
 31. balans oppoetsen
 32. Bananasplit-kartel
 33. banging the close
 34. bankdiet
 35. Bankenteam
 36. Banker's Panic
 37. bankierseed
 38. bankster
 39. bear raid
 40. bedelbrief
 41. bedrieglijke bankbreuk
 42. belangenverstrengeling
 43. belastingconstructie
 44. belastingfraude
 45. belastingontduiking
 46. belastingparadijs
 47. belastingvlucht
 48. beleggingsfraude
 49. Belgische tandarts
 50. bellijst
 51. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 52. beroepsverbod
 53. bestuursverbod
 54. beunhazen
 55. beursaffaire
 56. beursbandiet
 57. beursfraude
 58. bevriezen van tegoeden
 59. bewaarnemingsrisico
 60. bewarend beslag
 61. bid-rigging
 62. biedonderdrukking
 63. biedrotatie
 64. Big Data
 65. biometrie
 66. Bitcoin
 67. bitcoin exchanger
 68. Bitcoin mixing
 69. bitcoinautomaat
 70. bitcointracker
 71. Bitfinex
 72. bloemetjesgeld
 73. blootstelling
 74. boedeltekort
 75. boekhoudaffaire
 76. boekhoudfraude
 77. boekhoudschandaal
 78. boiler room tweede fase
 79. boiler room
 80. bond washing
 81. bot
 82. brushing
 83. BTW-carrousel
 84. bucket shop
 85. building the fix
 86. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 87. calculatiekartel
 88. card validation code
 89. carding
 90. carrouselfraude
 91. cash trapping
 92. CBV
 93. CDPC
 94. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 95. Central Bank of Volatility
 96. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 97. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 98. CEO-fraude
 99. CFI
 100. chargeback
 101. chatbox
 102. checks and balances
 103. cherry picking
 104. Chinese wall
 105. Choc Finger
 106. churning
 107. cliëntelisme
 108. code of silence
 109. collateral transformation
 110. collusie
 111. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 112. compliance
 113. conduct costs
 114. conflict of interest
 115. Consumer Financial Protection Bureau
 116. controle
 117. cooking the books
 118. corneren
 119. cornering
 120. corporate bounty hunter
 121. corporate disclosure policy
 122. corporocratie
 123. corruptie
 124. corruptie-index
 125. Corruption Perceptions Index
 126. cosmetic reporting
 127. Council for Registered Ethical Security Testers
 128. creatief boekhouden
 129. creditboy
 130. creditcardfraude
 131. crediteurenbescherming
 132. crony capitalism
 133. cryptojacking
 134. cum-ex deal
 135. curator
 136. customer due diligence
 137. cvc-code
 138. cyberaanval
 139. cybercriminaliteit
 140. cyberkraak
 141. cybersecurity
 142. daisy chain
 143. datalek
 144. dawn raid
 145. DDoS-aanval
 146. De wolf van Wall Street
 147. declaratiefraude
 148. deeleconomie
 149. Deferred Prosecution Agreement
 150. dekmantelbedrijf
 151. dictatorgeld
 152. dieselgate
 153. dieselschandaal
 154. digitale bankroof
 155. disclosure policy
 156. diversificatiekorting
 157. DNB red team
 158. doing a Pandit
 159. dollars swipen
 160. doorsluizen
 161. doorstroomvennootschap
 162. double dipping
 163. Double Taxation Avoidance Agreement
 164. DPA
 165. Dr. Evil
 166. dual-use goederen
 167. dubbele boekhouding
 168. due diligence
 169. Dwolla
 170. earnings management
 171. economisch delict
 172. ECTF
 173. Edelweissroute
 174. effectenmepper
 175. effectenspam
 176. Electronic Crimes Taskforce
 177. emissieschandaal
 178. enabler
 179. encryptie
 180. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 181. Enron
 182. EPPO
 183. error account
 184. ethisch hacken
 185. Euribor-schandaal
 186. Europaserie
 187. European Committee on Crime Problems
 188. European Police Office
 189. European Public Prosecutor's Office
 190. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 191. Europese Rekenkamer
 192. fabulous Fab
 193. facilitator
 194. factuurfraude
 195. faillissementsfraude
 196. faillissementspauliana
 197. false negative
 198. fantoomhandel
 199. fear, uncertainty and doubt
 200. FEC
 201. Financial Action Task Force
 202. Financial Expertise Centre
 203. Financial Intelligence Unit
 204. Financial Secrecy Index
 205. Financieel Expertise Centrum
 206. FIOD-ECD
 207. flee clause
 208. flitsfraude
 209. follow the money
 210. forensisch accountant
 211. fout geld
 212. framing
 213. fraude
 214. Fraudehelpdesk
 215. free riding
 216. freeze of assets
 217. front running
 218. frontrunner
 219. garbatrage
 220. gather in the stops
 221. GCB
 222. gedragskosten
 223. gedragsrisico
 224. gedragstoezicht
 225. geldcarrousel
 226. geldezel
 227. geldmuilezels
 228. geldsmokkel
 229. gettolening
 230. gewoontewitwassen
 231. ghetto loan
 232. gijzelingssoftware
 233. gijzelingsvirus
 234. Global Corruption Barometer
 235. Global Laundromat
 236. Global Rate Set System
 237. Global Retail Theft Barometer
 238. Global Risks Report
 239. God's banker
 240. goudfixing
 241. green meeting
 242. GRSS
 243. gun jumping
 244. hacken
 245. hacker
 246. Hamanaka
 247. hameren (de slotprijs)
 248. handel met voorkennis
 249. handelsschandaal
 250. HIBOR
 251. hoax
 252. hocus pocus accounting
 253. hologram
 254. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 255. hosselen
 256. hot money
 257. Hound of Hounslow
 258. huisjes melken
 259. Hunt brothers
 260. Hunt, gebroeders
 261. hypotheekfraude
 262. Icesave
 263. identificatiestorting
 264. identiteitsdiefstal
 265. identiteitsfraude
 266. incassofraude
 267. Independent Parliamentary Standards Authority
 268. informele economie
 269. inhouse-vennootschap
 270. inhouse-vennootschap
 271. inside information
 272. insider trading
 273. integriteitsrisico
 274. interest stripping
 275. International Consortium of Investigative Journalists
 276. ISDAfix
 277. jaarrekeningfraude
 278. kaalplukteam
 279. kasfraude
 280. kasrondje
 281. kassafraude
 282. katvanger
 283. Kaupthing
 284. ken uw cliënt (principe)
 285. kettingbrief
 286. kleptocratie
 287. kleptokraat
 288. klokkenluider
 289. klokkenluidersregeling
 290. Knickerbocker Crisis
 291. koersgevoelige informatie
 292. koersmanipulatie
 293. koersorkestratie
 294. kongsi
 295. kruimelfraude
 296. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 297. Law, John
 298. leedstichting
 299. legacy issues
 300. lege vennootschap
 301. liability shift
 302. LIBOR-schandaal
 303. Liborgate
 304. lijken uit de kast
 305. lollipop
 306. Londense walvis
 307. London gold fix
 308. London Whale
 309. losgeslagen handelaar
 310. lowballing
 311. Madoff, Bernhard Lawrence
 312. Magnitskywet
 313. mandatory time of absence
 314. man-in-the-middle aanval
 315. marking
 316. marking the close
 317. marktmanipulatie
 318. marktmisbruik
 319. marktverdeling
 320. material non-public information
 321. Mauritius Leaks
 322. minimanipulatie
 323. misbruik van voorkennis
 324. missing trader intra community fraud
 325. Mississippi Compagnie
 326. MitM
 327. Moneyland
 328. monkey business
 329. mtic-fraud
 330. naam-nummercontrole
 331. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 332. nationale wasstraat
 333. NaWas
 334. negatieve bewaringspositie
 335. nepgeld
 336. nepmunt
 337. nepnieuws
 338. nepotisme
 339. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 340. Nigerian scam
 341. Non-Cooperative Countries and Territories
 342. Non-Prosecution Agreement
 343. NPA
 344. nummerrekening
 345. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 346. offshore
 347. offshore banking
 348. Offshore Magic Circle
 349. omkatten
 350. omkoping
 351. ondergrondse economie
 352. Ondernemingskamer
 353. onderpandtransformatie
 354. onderwereldbank
 355. ontneming
 356. Operatie Clickfonds
 357. Operatie Wasserette
 358. optiefraude
 359. opzetwitwassen
 360. outsider trading
 361. overbieding
 362. pack of wolves
 363. painting the tape
 364. palmbomengesjoemel
 365. Panama Papers
 366. Panamagate
 367. Panic of 1907
 368. paradis fiscal
 369. paraiso fiscal
 370. pas-opstuurfraude
 371. paulianeus handelen
 372. payola
 373. penny stock fraude
 374. persoonlijk identificatie nummer
 375. perverse prikkels
 376. phantom trading
 377. phantom trading
 378. pharming
 379. phishing
 380. piggybacking
 381. pillow talk case
 382. pinroof
 383. piramide
 384. piramideconstructie
 385. piramidefonds
 386. piramideren
 387. piramidespel
 388. plof-BV
 389. plofkraak
 390. plomo o plata
 391. plukken
 392. politiek prominent persoon
 393. Ponzi-fraude
 394. Ponzi scheme
 395. Ponzi, Charles
 396. Ponzifraude
 397. portfolio pumping
 398. predatory lending
 399. price positioning
 400. prijsopdrijving
 401. princeling
 402. protector
 403. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 404. provisiejagen
 405. pump and dump
 406. pumping and dumping
 407. quid pro quo
 408. quote stuffing
 409. Rajaratnam
 410. ramkraak
 411. ramping
 412. ransomware
 413. rate-rigging
 414. recoveryroom
 415. red teaming
 416. redlining
 417. Reijtenbach
 418. rent seeking
 419. rentefraude
 420. rentemanipulatie
 421. renterovers
 422. reputatieschade
 423. reverse engineering
 424. rode vlag
 425. rogue speculator
 426. rogue trader
 427. rondpompen van geld
 428. round-tripping
 429. Rue Quincampoix
 430. rumourtrage
 431. scareware
 432. schaduwboekhouding
 433. schelmenhandelaar
 434. schermbedrijf
 435. schijnbieding
 436. schijnconstructie
 437. schijntransactie
 438. schijnzelfstandige
 439. schijnzelfstandigheid
 440. schikking
 441. schuldwitwassen
 442. screening
 443. self-dealing
 444. Serious Fraud Office
 445. ShockGen
 446. shoulder surfing
 447. shouldering
 448. Silk Road
 449. Silver Rule 7
 450. Silver Thursday
 451. Simple Model of Rational Crime
 452. SIOD
 453. sjoemelbak
 454. sjoemelen
 455. sjoemelsoftware
 456. skimmen
 457. slush fund
 458. smeergeld
 459. smishing
 460. smoke & mirror accounting
 461. smurfen
 462. snaaiwinst
 463. social engineering
 464. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 465. sociale zekerheidsfraude
 466. South Sea Company
 467. spiegeltransactie
 468. spinning
 469. spoofing
 470. spookbedrijf
 471. spookfactuur
 472. spookhuurder
 473. spooknota
 474. spookrekening
 475. spookwoning
 476. spyware
 477. steekpenningen
 478. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 479. straatwaarde
 480. submitter
 481. sucker
 482. sucker list
 483. Swiss Leaks
 484. tailgating
 485. tax haven
 486. Tax Information Exchange Agreement
 487. TCR
 488. tenderpreneur
 489. terugtrekking
 490. The CumEx Files
 491. The Office of the Whistleblower
 492. The Sheriff of Wall Street
 493. TIEA
 494. tipgeld
 495. tippen
 496. Tips, Complaints and Referrals
 497. toeslagenfraude
 498. token
 499. Transactie Monitoring Nederland
 500. transactietrein
 501. Transparency International
 502. trash and cash
 503. triage
 504. Troika Laundromat
 505. Trojaans paard
 506. trust protector
 507. tulip craze
 508. tulpenmanie
 509. turboliquidatie
 510. tweestapsauthenticatie
 511. tweestapsverificatie
 512. Ubo-Ubo structuur
 513. ultimate beneficial owner
 514. Ultimate Beneficial Owner-register
 515. undercover sting operation
 516. Unexplained Wealth Order
 517. upcoden
 518. upcount
 519. usurious interest
 520. usury
 521. UWO
 522. vals geld
 523. valsemunterij
 524. valsheid in geschrifte
 525. valutafraude
 526. valutamanipulatie
 527. veiligbankieren.nl
 528. veiligheidscode
 529. vente marseillaise
 530. verbeurdverklaring
 531. verificatie
 532. verklaring omtrent gedrag
 533. verliesvennootschap
 534. verliesverjonging
 535. vervalsing
 536. verwijzingsregisters
 537. verzekeringsbedrog
 538. verzekeringsfraude
 539. verzuim-bv
 540. vier-ogen principe
 541. VOG
 542. voorkennis
 543. voorwetenschap
 544. Vormerkung
 545. vriendschapsfraude
 546. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 547. wash sale
 548. wash trade
 549. washing
 550. wasstraat
 551. watermerk
 552. wegsluisoma
 553. wegsluizen
 554. Wells Fargo
 555. wereldwijde witwasmachine
 556. Wet identificatie bij dienstverlening
 557. Wet melding ongebruikelijke transacties
 558. Wet MOT
 559. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 560. Wet van Benford
 561. whistleblower procedures
 562. whistleblower protection
 563. windhandel
 564. windhapper
 565. window dressing
 566. winstbegrippen
 567. winstmanipulatie
 568. winststuring
 569. winstvennootschap
 570. wire stripping
 571. witteboordencriminaliteit
 572. witwasmachine
 573. witwassen
 574. WLS
 575. WM/Reuters fixing
 576. wonderbelegger
 577. woonfraude
 578. worm
 579. wurgcontract
 580. yakuza
 581. zaitech
 582. zeepbel
 583. zelfverrijking
 584. zilveren donderdag
 585. zilverfixing
 586. zorgfraude
 587. zwart geld
 588. zwarte kas
 589. zwarte lijst
 590. zwartspaarder
 591. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet