dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
sugar rush
Suikerkick: het opgewekte gevoel of hyperactiviteit als gevolg van ... >>
 Vandaag 05-07-2025
22181 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 sugar rush
2 Dogs of the Dow
3 leverage ratio
4 bezettingsgraad
5 painting the tape
 Thema's
 Recent verbeterd
05-07sugar rush
05-07inverdieneffect
05-07controlerend belang
05-07CME FedWatch Tool
05-07derdenbetaling
05-07voltijdequivalent
05-07Big Ugly Bill
05-07One Big Beautiful Bill...
05-07kaartbetaling
05-07tweefactorauthenticati...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. approval phishing
 32. Association of Certified Financial Crime Specialists
 33. audit-only
 34. authenticatie
 35. authenticatiemethode
 36. autorisatie
 37. bait and switch
 38. balans oppoetsen
 39. Bananasplit-kartel
 40. banging the close
 41. bankdiet
 42. Bankenteam
 43. Banker's Panic
 44. bankhelpdeskfraude
 45. bankierseed
 46. bankspoofing
 47. bankster
 48. bear raid
 49. bedelbrief
 50. bedrieglijke bankbreuk
 51. belangenverstrengeling
 52. belastingconstructie
 53. belastingfraude
 54. belastingontduiking
 55. belastingparadijs
 56. belastingvlucht
 57. beleggingsfraude
 58. Belgische tandarts
 59. bellijst
 60. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 61. beroepsverbod
 62. bestuursverbod
 63. beunhazen
 64. beursaffaire
 65. beursbandiet
 66. beursfraude
 67. bevriezen van tegoeden
 68. bewaarnemingsrisico
 69. bewarend beslag
 70. bid-rigging
 71. biedonderdrukking
 72. biedrotatie
 73. Big Data
 74. biometrie
 75. Bitcoin
 76. bitcoin exchanger
 77. Bitcoin mixing
 78. bitcoinautomaat
 79. bitcoinmixer
 80. bitcointracker
 81. Bitfinex
 82. bloemetjesgeld
 83. blootstelling
 84. boedeltekort
 85. boekhoudaffaire
 86. boekhoudfraude
 87. boekhoudschandaal
 88. boiler room tweede fase
 89. boiler room
 90. bond washing
 91. bot
 92. brushing
 93. BTC-e
 94. BTW-carrousel
 95. bucket shop
 96. building the fix
 97. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 98. calculatiekartel
 99. card validation code
 100. carding
 101. carrouselfraude
 102. cash compensatie model
 103. cash trapping
 104. cashtrap
 105. CBV
 106. CDPC
 107. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 108. Central Bank of Volatility
 109. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 110. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 111. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 112. CEO-fraude
 113. CFI
 114. chargeback
 115. chatbox
 116. checks and balances
 117. cherry picking
 118. Chinese wall
 119. Choc Finger
 120. churning
 121. cliëntelisme
 122. cloned firm
 123. code of silence
 124. collateral transformation
 125. collusie
 126. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 127. compliance
 128. conduct costs
 129. conflict of interest
 130. Consumer Financial Protection Bureau
 131. controle
 132. cooking the books
 133. corneren
 134. cornering
 135. corporate bounty hunter
 136. corporate disclosure policy
 137. corporocratie
 138. corruptie
 139. corruptie-index
 140. Corruption Perceptions Index
 141. cosmetic reporting
 142. Council for Registered Ethical Security Testers
 143. creatief boekhouden
 144. creditboy
 145. creditcardfraude
 146. crediteurenbescherming
 147. crony capitalism
 148. cryptojacking
 149. cryptobeurs
 150. cryptomix(dienst)
 151. cryptomixer
 152. cum-cum deal
 153. cum-ex deal
 154. curator
 155. customer due diligence
 156. cvc-code
 157. cyberaanval
 158. cybercriminaliteit
 159. cyberkraak
 160. cybersecurity
 161. daisy chain
 162. datalek
 163. dawn raid
 164. DDoS-aanval
 165. De wolf van Wall Street
 166. declaratiefraude
 167. deeleconomie
 168. Deferred Prosecution Agreement
 169. deken
 170. dekmantelbedrijf
 171. derdenbetaling
 172. derdengeldrekening
 173. dictatorgeld
 174. dieselgate
 175. dieselschandaal
 176. digitale bankroof
 177. disclosure policy
 178. diversificatiekorting
 179. dividendfraude
 180. DNB red team
 181. doing a Pandit
 182. dollars swipen
 183. doorsluizen
 184. doorstroomvennootschap
 185. double dipping
 186. Double Taxation Avoidance Agreement
 187. doxing
 188. DPA
 189. Dr. Evil
 190. dual-use goederen
 191. dubbele boekhouding
 192. dubieuze beleggingen
 193. due diligence
 194. Dwolla
 195. earnings management
 196. economisch delict
 197. ECTF
 198. Edelweissroute
 199. effectenmepper
 200. effectenspam
 201. Electronic Crimes Taskforce
 202. emissieschandaal
 203. encryptie
 204. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 205. Enron
 206. EPPO
 207. error account
 208. ethisch hacken
 209. Euribor-schandaal
 210. Europaserie
 211. European Committee on Crime Problems
 212. European Police Office
 213. European Public Prosecutor's Office
 214. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 215. Europees Openbaar Ministerie
 216. Europese Rekenkamer
 217. fabulous Fab
 218. facilitator
 219. factuurfraude
 220. faillissementsfraude
 221. faillissementspauliana
 222. false negative
 223. fantoomhandel
 224. fear, uncertainty and doubt
 225. FEC
 226. Financial Action Task Force
 227. Financial Expertise Centre
 228. Financial Intelligence Unit
 229. Financial Secrecy Index
 230. Financieel Expertise Centrum
 231. FinCEN files
 232. FIOD-ECD
 233. flee clause
 234. flessentrekkerij
 235. flitsfraude
 236. follow the money
 237. Foreign Account Tax Compliance Act
 238. forensisch accountant
 239. fout geld
 240. framing
 241. fraude
 242. Fraude Signalering Voorziening
 243. Fraudehelpdesk
 244. fraudeschuld
 245. free riding
 246. freeze of assets
 247. front running
 248. fronting
 249. frontrunner
 250. FTX
 251. garbatrage
 252. gather in the stops
 253. GCB
 254. gedragskosten
 255. gedragsrisico
 256. gedragstoezicht
 257. geldcarrousel
 258. geldezel
 259. geldmuilezels
 260. geldsmokkel
 261. gettolening
 262. gewoontewitwassen
 263. ghetto loan
 264. gijzelingssoftware
 265. gijzelingsvirus
 266. Global Corruption Barometer
 267. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 268. Global Laundromat
 269. Global Rate Set System
 270. Global Retail Theft Barometer
 271. Global Risks Report
 272. God's banker
 273. gouden tip
 274. goudfixing
 275. green meeting
 276. GRSS
 277. gun jumping
 278. hacken
 279. hacker
 280. Hamanaka
 281. hameren (de slotprijs)
 282. handel met voorkennis
 283. handelsschandaal
 284. helpdeskfraude
 285. HIBOR
 286. hoax
 287. hocus pocus accounting
 288. hologram
 289. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 290. hosselen
 291. hot money
 292. Hound of Hounslow
 293. huisjes melken
 294. hulpvraagoplichting
 295. Hunt brothers
 296. Hunt, gebroeders
 297. hypotheekfraude
 298. Icesave
 299. identificatiestorting
 300. identiteitsdiefstal
 301. identiteitsfraude
 302. incassofraude
 303. Independent Parliamentary Standards Authority
 304. informele economie
 305. inhouse-vennootschap
 306. inside information
 307. insider trading
 308. integriteitsrisico
 309. integriteitsschending
 310. interest stripping
 311. International Consortium of Investigative Journalists
 312. ISDAfix
 313. jaarrekeningfraude
 314. job scam
 315. kaalplukteam
 316. kasfraude
 317. kasrondje
 318. kassafraude
 319. katvanger
 320. Kaupthing
 321. kaviaar-expres
 322. ken uw cliënt (principe)
 323. kettingbrief
 324. kicks
 325. kleptocratie
 326. kleptokraat
 327. klokkenluider
 328. klokkenluidersregeling
 329. knevelarij
 330. Knickerbocker Crisis
 331. koersgevoelige informatie
 332. koersmanipulatie
 333. koersorkestratie
 334. kongsi
 335. kruimelfraude
 336. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 337. lauwe grond
 338. Law, John
 339. leedstichting
 340. legacy issues
 341. lege vennootschap
 342. liability shift
 343. LIBOR-schandaal
 344. Liborgate
 345. lijken uit de kast
 346. lollipop
 347. Londense walvis
 348. London gold fix
 349. London Whale
 350. losgeld
 351. losgeslagen handelaar
 352. lowballing
 353. Madoff, Bernhard Lawrence
 354. Maffia-obligaties
 355. Magnitskywet
 356. mandatory time of absence
 357. man-in-the-middle aanval
 358. marking
 359. marking the close
 360. marktmanipulatie
 361. marktmisbruik
 362. marktverdeling
 363. material non-public information
 364. Mauritius Leaks
 365. minimanipulatie
 366. misbruik van voorkennis
 367. missing trader intra community fraud
 368. Mississippi Compagnie
 369. MitM
 370. Moneyland
 371. monkey business
 372. mtic-fraud
 373. multi-level marketing
 374. naam-nummercontrole
 375. narconomie
 376. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 377. nationale wasstraat
 378. NaWas
 379. negatieve bewaringspositie
 380. nepgeld
 381. nepmunt
 382. nepnieuws
 383. nepotisme
 384. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 385. Nigerian scam
 386. Non-Cooperative Countries and Territories
 387. Non-Prosecution Agreement
 388. nummerrekening
 389. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 390. offshore
 391. offshore banking
 392. Offshore Magic Circle
 393. omkatten
 394. omkoping
 395. ondergrondse economie
 396. Ondernemingskamer
 397. onderpandtransformatie
 398. onderwereldbank
 399. ongebruikelijke transacties
 400. ontneming
 401. op grote voet leven
 402. Operatie Clickfonds
 403. Operatie Wasserette
 404. optiefraude
 405. opzetwitwassen
 406. outsider trading
 407. overbieding
 408. pack of wolves
 409. painting the tape
 410. palmbomengesjoemel
 411. Panama Papers
 412. Panamagate
 413. Pandora Papers
 414. Panic of 1907
 415. paradis fiscal
 416. paraiso fiscal
 417. pas-opstuurfraude
 418. paulianeus handelen
 419. payola
 420. penny stock fraude
 421. persoonlijk identificatie nummer
 422. persoonsgegevens
 423. perverse prikkels
 424. phantom trading
 425. pharming
 426. phishing
 427. picks
 428. pig butchering fraude
 429. piggybacking
 430. pillow talk case
 431. pinroof
 432. piramide
 433. piramideconstructie
 434. piramidefonds
 435. piramideren
 436. piramidespel
 437. plof-BV
 438. plofkraak
 439. plomo o plata
 440. plukken
 441. politiek prominent persoon
 442. Ponzi-fraude
 443. Ponzi scheme
 444. Ponzi, Charles
 445. Ponzifraude
 446. portfolio pumping
 447. predatory lending
 448. price positioning
 449. prijsopdrijving
 450. princeling
 451. profiling
 452. protector
 453. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 454. provisiejagen
 455. pump and dump
 456. pumping and dumping
 457. Qatargate
 458. quid pro quo
 459. quishing
 460. quote stuffing
 461. Rajaratnam
 462. ramkraak
 463. ramping
 464. ransomware
 465. rate-rigging
 466. recovery room-fraude
 467. recoveryroom
 468. red teaming
 469. redlining
 470. Reijtenbach
 471. rent seeking
 472. rentefraude
 473. rentemanipulatie
 474. renterovers
 475. reputatieschade
 476. reverse engineering
 477. rode vlag
 478. rogue speculator
 479. rogue trader
 480. rondpompen van geld
 481. round-tripping
 482. Rue Quincampoix
 483. rug pull
 484. rumourtrage
 485. Sanctiewet
 486. scareware
 487. schaduwboekhouding
 488. schelmenhandelaar
 489. schermbedrijf
 490. schijnbedrijf
 491. schijnbieding
 492. schijnconstructie
 493. schijntransactie
 494. schijnzelfstandige
 495. schijnzelfstandigheid
 496. schikking
 497. schuldwitwassen
 498. screening
 499. self-dealing
 500. Serious Fraud Office
 501. shitcoin
 502. ShockGen
 503. shoulder surfing
 504. shouldering
 505. Silk Road
 506. Silver Rule 7
 507. Silver Thursday
 508. Simple Model of Rational Crime
 509. SIOD
 510. sjoemelbak
 511. sjoemelen
 512. sjoemelsoftware
 513. skimmen
 514. slush fund
 515. smeergeld
 516. smishing
 517. smoke & mirror accounting
 518. smurfen
 519. snaaiwinst
 520. social engineering
 521. social media-fraude
 522. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 523. sociale zekerheidsfraude
 524. South Sea Company
 525. spam
 526. spambot
 527. spear phishing
 528. spiegelnetwerk
 529. spiegeltransactie
 530. spinning
 531. spoofing
 532. spookbedrijf
 533. spookfactuur
 534. spookhuurder
 535. spooknota
 536. spookrekening
 537. spookwoning
 538. spyware
 539. steekpenningen
 540. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 541. straatwaarde
 542. stroman
 543. submitter
 544. subsidiemaximalisatie
 545. sucker
 546. sucker list
 547. Suisse Secrets
 548. Swiss Leaks
 549. tailgating
 550. talking one's book
 551. tax haven
 552. Tax Information Exchange Agreement
 553. TCR
 554. tenderpreneur
 555. terugtrekking
 556. The CumEx Files
 557. The Office of the Whistleblower
 558. The Sheriff of Wall Street
 559. TIEA
 560. tipgeld
 561. tippen
 562. Tips, Complaints and Referrals
 563. toeslagenfraude
 564. token
 565. TOZO-graaien
 566. trade-based money laundering
 567. TraderTraitor
 568. Transactie Monitoring Nederland
 569. transactietrein
 570. Transparency International
 571. trash and cash
 572. triage
 573. Troika Laundromat
 574. Trojaans paard
 575. trol
 576. trollenleger
 577. trust protector
 578. tulip craze
 579. tulpenmanie
 580. turboliquidatie
 581. tweestapsauthenticatie
 582. tweestapsverificatie
 583. Ubo-Ubo structuur
 584. uitkeringsfraude
 585. ultimate beneficial owner
 586. Ultimate Beneficial Owner-register
 587. undercover sting operation
 588. Unexplained Wealth Order
 589. upcoden
 590. upcount
 591. usurious interest
 592. usury
 593. UWO
 594. vals geld
 595. valsemunterij
 596. valsheid in geschrifte
 597. valutafraude
 598. valutamanipulatie
 599. veiligbankieren.nl
 600. veiligheidscode
 601. vente marseillaise
 602. verbeurdverklaring
 603. verdachte transacties
 604. verduistering
 605. verificatie
 606. verklaring omtrent gedrag
 607. verliesvennootschap
 608. verliesverjonging
 609. vervalsing
 610. verwijzingsregisters
 611. verzekeringsbedrog
 612. verzekeringsfraude
 613. verzuim-bv
 614. vier-ogen principe
 615. VOG
 616. voorkennis
 617. voorwetenschap
 618. Vormerkung
 619. vriendschapsfraude
 620. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 621. wash sale
 622. wash trade
 623. washing
 624. wasstraat
 625. watermerk
 626. wegsluisoma
 627. wegsluizen
 628. Wells Fargo
 629. wereldwijde witwasmachine
 630. Wet identificatie bij dienstverlening
 631. Wet melding ongebruikelijke transacties
 632. Wet MOT
 633. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 634. Wet van Benford
 635. whale
 636. whatsappfraude
 637. whistleblower procedures
 638. whistleblower protection
 639. windhandel
 640. windhapper
 641. window dressing
 642. winstbegrippen
 643. winstmanipulatie
 644. winststuring
 645. winstvennootschap
 646. wire stripping
 647. Wirecard
 648. witteboordencriminaliteit
 649. witwasmachine
 650. witwassen
 651. WLS
 652. WM/Reuters fixing
 653. wonderbelegger
 654. woonfraude
 655. worm
 656. wurgcontract
 657. yakuza
 658. zaitech
 659. zeepbel
 660. zelfverrijking
 661. zilveren donderdag
 662. zilverfixing
 663. zorgfraude
 664. zwart geld
 665. zwarte kas
 666. zwarte lijst
 667. zwartspaarder
 668. zwartwassen
 669. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet