dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
century bond
Een obligatielening met een looptijd van honderd jaar, een ... >>
 Vandaag 06-10-2022
21420 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 Dogs of the Dow
3 kerninflatie
4 trickle-down economics
5 accruals
 Thema's
 Recent verbeterd
06-10Fitch
06-10winstrecessie
06-10bruto nationaal inkome...
06-10century bond
05-10credit default swap
04-10wanbetaling
04-10rentelokker
04-10trickle-down economics
04-10goedehuisvaderaandeel
04-10one-decision stock
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. Association of Certified Financial Crime Specialists
 32. authenticatie
 33. authenticatiemethode
 34. autorisatie
 35. bait and switch
 36. balans oppoetsen
 37. Bananasplit-kartel
 38. banging the close
 39. bankdiet
 40. Bankenteam
 41. Banker's Panic
 42. bankierseed
 43. bankster
 44. bear raid
 45. bedelbrief
 46. bedrieglijke bankbreuk
 47. belangenverstrengeling
 48. belastingconstructie
 49. belastingfraude
 50. belastingontduiking
 51. belastingparadijs
 52. belastingvlucht
 53. beleggingsfraude
 54. Belgische tandarts
 55. bellijst
 56. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 57. beroepsverbod
 58. bestuursverbod
 59. beunhazen
 60. beursaffaire
 61. beursbandiet
 62. beursfraude
 63. bevriezen van tegoeden
 64. bewaarnemingsrisico
 65. bewarend beslag
 66. bid-rigging
 67. biedonderdrukking
 68. biedrotatie
 69. Big Data
 70. biometrie
 71. Bitcoin
 72. bitcoin exchanger
 73. Bitcoin mixing
 74. bitcoinautomaat
 75. bitcointracker
 76. Bitfinex
 77. bloemetjesgeld
 78. blootstelling
 79. boedeltekort
 80. boekhoudaffaire
 81. boekhoudfraude
 82. boekhoudschandaal
 83. boiler room tweede fase
 84. boiler room
 85. bond washing
 86. bot
 87. brushing
 88. BTC-e
 89. BTW-carrousel
 90. bucket shop
 91. building the fix
 92. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 93. calculatiekartel
 94. card validation code
 95. carding
 96. carrouselfraude
 97. cash trapping
 98. CBV
 99. CDPC
 100. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 101. Central Bank of Volatility
 102. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 103. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 104. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 105. CEO-fraude
 106. CFI
 107. chargeback
 108. chatbox
 109. checks and balances
 110. cherry picking
 111. Chinese wall
 112. Choc Finger
 113. churning
 114. cliëntelisme
 115. cloned firm
 116. code of silence
 117. collateral transformation
 118. collusie
 119. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 120. compliance
 121. conduct costs
 122. conflict of interest
 123. Consumer Financial Protection Bureau
 124. controle
 125. cooking the books
 126. corneren
 127. cornering
 128. corporate bounty hunter
 129. corporate disclosure policy
 130. corporocratie
 131. corruptie
 132. corruptie-index
 133. Corruption Perceptions Index
 134. cosmetic reporting
 135. Council for Registered Ethical Security Testers
 136. creatief boekhouden
 137. creditboy
 138. creditcardfraude
 139. crediteurenbescherming
 140. crony capitalism
 141. cryptojacking
 142. cryptomix(dienst)
 143. cum-cum deal
 144. cum-ex deal
 145. curator
 146. customer due diligence
 147. cvc-code
 148. cyberaanval
 149. cybercriminaliteit
 150. cyberkraak
 151. cybersecurity
 152. daisy chain
 153. datalek
 154. dawn raid
 155. DDoS-aanval
 156. De wolf van Wall Street
 157. declaratiefraude
 158. deeleconomie
 159. Deferred Prosecution Agreement
 160. deken
 161. dekmantelbedrijf
 162. derdengeldrekening
 163. dictatorgeld
 164. dieselgate
 165. dieselschandaal
 166. digitale bankroof
 167. disclosure policy
 168. diversificatiekorting
 169. DNB red team
 170. doing a Pandit
 171. dollars swipen
 172. doorsluizen
 173. doorstroomvennootschap
 174. double dipping
 175. Double Taxation Avoidance Agreement
 176. doxing
 177. DPA
 178. Dr. Evil
 179. dual-use goederen
 180. dubbele boekhouding
 181. dubieuze beleggingen
 182. due diligence
 183. Dwolla
 184. earnings management
 185. economisch delict
 186. ECTF
 187. Edelweissroute
 188. effectenmepper
 189. effectenspam
 190. Electronic Crimes Taskforce
 191. emissieschandaal
 192. encryptie
 193. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 194. Enron
 195. EPPO
 196. error account
 197. ethisch hacken
 198. Euribor-schandaal
 199. Europaserie
 200. European Committee on Crime Problems
 201. European Police Office
 202. European Public Prosecutor's Office
 203. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 204. Europese Rekenkamer
 205. fabulous Fab
 206. facilitator
 207. factuurfraude
 208. faillissementsfraude
 209. faillissementspauliana
 210. false negative
 211. fantoomhandel
 212. fear, uncertainty and doubt
 213. FEC
 214. Financial Action Task Force
 215. Financial Expertise Centre
 216. Financial Intelligence Unit
 217. Financial Secrecy Index
 218. Financieel Expertise Centrum
 219. FinCEN files
 220. FIOD-ECD
 221. flee clause
 222. flitsfraude
 223. follow the money
 224. Foreign Account Tax Compliance Act
 225. forensisch accountant
 226. fout geld
 227. framing
 228. fraude
 229. Fraude Signalering Voorziening
 230. Fraudehelpdesk
 231. fraudeschuld
 232. free riding
 233. freeze of assets
 234. front running
 235. frontrunner
 236. garbatrage
 237. gather in the stops
 238. GCB
 239. gedragskosten
 240. gedragsrisico
 241. gedragstoezicht
 242. geldcarrousel
 243. geldezel
 244. geldmuilezels
 245. geldsmokkel
 246. gettolening
 247. gewoontewitwassen
 248. ghetto loan
 249. gijzelingssoftware
 250. gijzelingsvirus
 251. Global Corruption Barometer
 252. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 253. Global Laundromat
 254. Global Rate Set System
 255. Global Retail Theft Barometer
 256. Global Risks Report
 257. God's banker
 258. goudfixing
 259. green meeting
 260. GRSS
 261. gun jumping
 262. hacken
 263. hacker
 264. Hamanaka
 265. hameren (de slotprijs)
 266. handel met voorkennis
 267. handelsschandaal
 268. helpdeskfraude
 269. HIBOR
 270. hoax
 271. hocus pocus accounting
 272. hologram
 273. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 274. hosselen
 275. hot money
 276. Hound of Hounslow
 277. huisjes melken
 278. hulpvraagoplichting
 279. Hunt brothers
 280. Hunt, gebroeders
 281. hypotheekfraude
 282. Icesave
 283. identificatiestorting
 284. identiteitsdiefstal
 285. identiteitsfraude
 286. incassofraude
 287. Independent Parliamentary Standards Authority
 288. informele economie
 289. inhouse-vennootschap
 290. inhouse-vennootschap
 291. inside information
 292. insider trading
 293. integriteitsrisico
 294. integriteitsschending
 295. interest stripping
 296. International Consortium of Investigative Journalists
 297. ISDAfix
 298. jaarrekeningfraude
 299. job scam
 300. kaalplukteam
 301. kasfraude
 302. kasrondje
 303. kassafraude
 304. katvanger
 305. Kaupthing
 306. kaviaar-expres
 307. ken uw cliënt (principe)
 308. kettingbrief
 309. kleptocratie
 310. kleptokraat
 311. klokkenluider
 312. klokkenluidersregeling
 313. knevelarij
 314. Knickerbocker Crisis
 315. koersgevoelige informatie
 316. koersmanipulatie
 317. koersorkestratie
 318. kongsi
 319. kruimelfraude
 320. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 321. lauwe grond
 322. Law, John
 323. leedstichting
 324. legacy issues
 325. lege vennootschap
 326. liability shift
 327. LIBOR-schandaal
 328. Liborgate
 329. lijken uit de kast
 330. lollipop
 331. Londense walvis
 332. London gold fix
 333. London Whale
 334. losgeld
 335. losgeslagen handelaar
 336. lowballing
 337. Madoff, Bernhard Lawrence
 338. Maffia-obligaties
 339. Magnitskywet
 340. mandatory time of absence
 341. man-in-the-middle aanval
 342. marking
 343. marking the close
 344. marktmanipulatie
 345. marktmisbruik
 346. marktverdeling
 347. material non-public information
 348. Mauritius Leaks
 349. minimanipulatie
 350. misbruik van voorkennis
 351. missing trader intra community fraud
 352. Mississippi Compagnie
 353. MitM
 354. Moneyland
 355. monkey business
 356. mtic-fraud
 357. naam-nummercontrole
 358. narconomie
 359. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 360. nationale wasstraat
 361. NaWas
 362. negatieve bewaringspositie
 363. nepgeld
 364. nepmunt
 365. nepnieuws
 366. nepotisme
 367. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 368. Nigerian scam
 369. Non-Cooperative Countries and Territories
 370. Non-Prosecution Agreement
 371. NPA
 372. nummerrekening
 373. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 374. offshore
 375. offshore banking
 376. Offshore Magic Circle
 377. omkatten
 378. omkoping
 379. ondergrondse economie
 380. Ondernemingskamer
 381. onderpandtransformatie
 382. onderwereldbank
 383. ongebruikelijke transacties
 384. ontneming
 385. op grote voet leven
 386. Operatie Clickfonds
 387. Operatie Wasserette
 388. optiefraude
 389. opzetwitwassen
 390. outsider trading
 391. overbieding
 392. pack of wolves
 393. painting the tape
 394. palmbomengesjoemel
 395. Panama Papers
 396. Panamagate
 397. Pandora Papers
 398. Panic of 1907
 399. paradis fiscal
 400. paraiso fiscal
 401. pas-opstuurfraude
 402. paulianeus handelen
 403. payola
 404. penny stock fraude
 405. persoonlijk identificatie nummer
 406. persoonsgegevens
 407. perverse prikkels
 408. phantom trading
 409. pharming
 410. phishing
 411. piggybacking
 412. pillow talk case
 413. pinroof
 414. piramide
 415. piramideconstructie
 416. piramidefonds
 417. piramideren
 418. piramidespel
 419. plof-BV
 420. plofkraak
 421. plomo o plata
 422. plukken
 423. politiek prominent persoon
 424. Ponzi-fraude
 425. Ponzi scheme
 426. Ponzi, Charles
 427. Ponzifraude
 428. portfolio pumping
 429. predatory lending
 430. price positioning
 431. prijsopdrijving
 432. princeling
 433. profiling
 434. protector
 435. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 436. provisiejagen
 437. pump and dump
 438. pumping and dumping
 439. quid pro quo
 440. quote stuffing
 441. Rajaratnam
 442. ramkraak
 443. ramping
 444. ransomware
 445. rate-rigging
 446. recovery room-fraude
 447. recoveryroom
 448. red teaming
 449. redlining
 450. Reijtenbach
 451. rent seeking
 452. rentefraude
 453. rentemanipulatie
 454. renterovers
 455. reputatieschade
 456. reverse engineering
 457. rode vlag
 458. rogue speculator
 459. rogue trader
 460. rondpompen van geld
 461. round-tripping
 462. Rue Quincampoix
 463. rumourtrage
 464. Sanctiewet
 465. scareware
 466. schaduwboekhouding
 467. schelmenhandelaar
 468. schermbedrijf
 469. schijnbieding
 470. schijnconstructie
 471. schijntransactie
 472. schijnzelfstandige
 473. schijnzelfstandigheid
 474. schikking
 475. schuldwitwassen
 476. screening
 477. self-dealing
 478. Serious Fraud Office
 479. ShockGen
 480. shoulder surfing
 481. shouldering
 482. Silk Road
 483. Silver Rule 7
 484. Silver Thursday
 485. Simple Model of Rational Crime
 486. SIOD
 487. sjoemelbak
 488. sjoemelen
 489. sjoemelsoftware
 490. skimmen
 491. slush fund
 492. smeergeld
 493. smishing
 494. smoke & mirror accounting
 495. smurfen
 496. snaaiwinst
 497. social engineering
 498. social media-fraude
 499. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 500. sociale zekerheidsfraude
 501. South Sea Company
 502. spam
 503. spambot
 504. spiegelnetwerk
 505. spiegeltransactie
 506. spinning
 507. spoofing
 508. spookbedrijf
 509. spookfactuur
 510. spookhuurder
 511. spooknota
 512. spookrekening
 513. spookwoning
 514. spyware
 515. steekpenningen
 516. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 517. straatwaarde
 518. submitter
 519. sucker
 520. sucker list
 521. Suisse Secrets
 522. Swiss Leaks
 523. tailgating
 524. tax haven
 525. Tax Information Exchange Agreement
 526. TCR
 527. tenderpreneur
 528. terugtrekking
 529. The CumEx Files
 530. The Office of the Whistleblower
 531. The Sheriff of Wall Street
 532. TIEA
 533. tipgeld
 534. tippen
 535. Tips, Complaints and Referrals
 536. toeslagenfraude
 537. token
 538. TOZO-graaien
 539. trade-based money laundering
 540. Transactie Monitoring Nederland
 541. transactietrein
 542. Transparency International
 543. trash and cash
 544. triage
 545. Troika Laundromat
 546. Trojaans paard
 547. trol
 548. trollenleger
 549. trust protector
 550. tulip craze
 551. tulpenmanie
 552. turboliquidatie
 553. tweestapsauthenticatie
 554. tweestapsverificatie
 555. Ubo-Ubo structuur
 556. ultimate beneficial owner
 557. Ultimate Beneficial Owner-register
 558. undercover sting operation
 559. Unexplained Wealth Order
 560. upcoden
 561. upcount
 562. usurious interest
 563. usury
 564. UWO
 565. vals geld
 566. valsemunterij
 567. valsheid in geschrifte
 568. valutafraude
 569. valutamanipulatie
 570. veiligbankieren.nl
 571. veiligheidscode
 572. vente marseillaise
 573. verbeurdverklaring
 574. verdachte transacties
 575. verificatie
 576. verklaring omtrent gedrag
 577. verliesvennootschap
 578. verliesverjonging
 579. vervalsing
 580. verwijzingsregisters
 581. verzekeringsbedrog
 582. verzekeringsfraude
 583. verzuim-bv
 584. VOG
 585. voorkennis
 586. voorwetenschap
 587. Vormerkung
 588. vriendschapsfraude
 589. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 590. wash sale
 591. wash trade
 592. washing
 593. wasstraat
 594. watermerk
 595. wegsluisoma
 596. wegsluizen
 597. Wells Fargo
 598. wereldwijde witwasmachine
 599. Wet identificatie bij dienstverlening
 600. Wet melding ongebruikelijke transacties
 601. Wet MOT
 602. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 603. Wet van Benford
 604. whale
 605. whatsappfraude
 606. whistleblower procedures
 607. whistleblower protection
 608. windhandel
 609. windhapper
 610. window dressing
 611. winstbegrippen
 612. winstmanipulatie
 613. winststuring
 614. winstvennootschap
 615. wire stripping
 616. Wirecard
 617. witteboordencriminaliteit
 618. witwasmachine
 619. witwassen
 620. WLS
 621. WM/Reuters fixing
 622. wonderbelegger
 623. woonfraude
 624. worm
 625. wurgcontract
 626. yakuza
 627. zaitech
 628. zeepbel
 629. zelfverrijking
 630. zilveren donderdag
 631. zilverfixing
 632. zorgfraude
 633. zwart geld
 634. zwarte kas
 635. zwarte lijst
 636. zwartspaarder
 637. zwartwassen
 638. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet