Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Doctor Copper
Dr. Koper: bijnaam voor het metaal koper waarvan de ... >>
 Vandaag 27-02-2021
20622 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 Dogs of the Dow
4 GAK
5 smurfen
 Thema's
 Recent verbeterd
26-02privacy
26-02Doctor Copper
26-02zeperd
26-02pieken
26-02wettelijke controle
26-02landroof
26-02Ultimate Beneficial Ow...
26-02profiling
26-02zwarte lijst
26-02persoonsgegevens
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. Association of Certified Financial Crime Specialists
 28. authenticatie
 29. authenticatiemethode
 30. autorisatie
 31. bait and switch
 32. balans oppoetsen
 33. Bananasplit-kartel
 34. banging the close
 35. bankdiet
 36. Bankenteam
 37. Banker's Panic
 38. bankierseed
 39. bankster
 40. bear raid
 41. bedelbrief
 42. bedrieglijke bankbreuk
 43. belangenverstrengeling
 44. belastingconstructie
 45. belastingfraude
 46. belastingontduiking
 47. belastingparadijs
 48. belastingvlucht
 49. beleggingsfraude
 50. Belgische tandarts
 51. bellijst
 52. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 53. beroepsverbod
 54. bestuursverbod
 55. beunhazen
 56. beursaffaire
 57. beursbandiet
 58. beursfraude
 59. bevriezen van tegoeden
 60. bewaarnemingsrisico
 61. bewarend beslag
 62. bid-rigging
 63. biedonderdrukking
 64. biedrotatie
 65. Big Data
 66. biometrie
 67. Bitcoin
 68. bitcoin exchanger
 69. Bitcoin mixing
 70. bitcoinautomaat
 71. bitcointracker
 72. Bitfinex
 73. bloemetjesgeld
 74. blootstelling
 75. boedeltekort
 76. boekhoudaffaire
 77. boekhoudfraude
 78. boekhoudschandaal
 79. boiler room tweede fase
 80. boiler room
 81. bond washing
 82. bot
 83. brushing
 84. BTC-e
 85. BTW-carrousel
 86. bucket shop
 87. building the fix
 88. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 89. calculatiekartel
 90. card validation code
 91. carding
 92. carrouselfraude
 93. cash trapping
 94. CBV
 95. CDPC
 96. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 97. Central Bank of Volatility
 98. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 99. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 100. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 101. CEO-fraude
 102. CFI
 103. chargeback
 104. chatbox
 105. checks and balances
 106. cherry picking
 107. Chinese wall
 108. Choc Finger
 109. churning
 110. cliëntelisme
 111. code of silence
 112. collateral transformation
 113. collusie
 114. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 115. compliance
 116. conduct costs
 117. conflict of interest
 118. Consumer Financial Protection Bureau
 119. controle
 120. cooking the books
 121. corneren
 122. cornering
 123. corporate bounty hunter
 124. corporate disclosure policy
 125. corporocratie
 126. corruptie
 127. corruptie-index
 128. Corruption Perceptions Index
 129. cosmetic reporting
 130. Council for Registered Ethical Security Testers
 131. creatief boekhouden
 132. creditboy
 133. creditcardfraude
 134. crediteurenbescherming
 135. crony capitalism
 136. cryptojacking
 137. cum-cum deal
 138. cum-ex deal
 139. curator
 140. customer due diligence
 141. cvc-code
 142. cyberaanval
 143. cybercriminaliteit
 144. cyberkraak
 145. cybersecurity
 146. daisy chain
 147. datalek
 148. dawn raid
 149. DDoS-aanval
 150. De wolf van Wall Street
 151. declaratiefraude
 152. deeleconomie
 153. Deferred Prosecution Agreement
 154. dekmantelbedrijf
 155. dictatorgeld
 156. dieselgate
 157. dieselschandaal
 158. digitale bankroof
 159. disclosure policy
 160. diversificatiekorting
 161. DNB red team
 162. doing a Pandit
 163. dollars swipen
 164. doorsluizen
 165. doorstroomvennootschap
 166. double dipping
 167. Double Taxation Avoidance Agreement
 168. DPA
 169. Dr. Evil
 170. dual-use goederen
 171. dubbele boekhouding
 172. due diligence
 173. Dwolla
 174. earnings management
 175. economisch delict
 176. ECTF
 177. Edelweissroute
 178. effectenmepper
 179. effectenspam
 180. Electronic Crimes Taskforce
 181. emissieschandaal
 182. enabler
 183. encryptie
 184. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 185. Enron
 186. EPPO
 187. error account
 188. ethisch hacken
 189. Euribor-schandaal
 190. Europaserie
 191. European Committee on Crime Problems
 192. European Police Office
 193. European Public Prosecutor's Office
 194. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 195. Europese Rekenkamer
 196. fabulous Fab
 197. facilitator
 198. factuurfraude
 199. faillissementsfraude
 200. faillissementspauliana
 201. false negative
 202. fantoomhandel
 203. fear, uncertainty and doubt
 204. FEC
 205. Financial Action Task Force
 206. Financial Expertise Centre
 207. Financial Intelligence Unit
 208. Financial Secrecy Index
 209. Financieel Expertise Centrum
 210. FinCEN files
 211. FIOD-ECD
 212. flee clause
 213. flitsfraude
 214. follow the money
 215. Foreign Account Tax Compliance Act
 216. forensisch accountant
 217. fout geld
 218. framing
 219. fraude
 220. Fraude Signalering Voorziening
 221. Fraudehelpdesk
 222. fraudeschuld
 223. free riding
 224. freeze of assets
 225. front running
 226. frontrunner
 227. garbatrage
 228. gather in the stops
 229. GCB
 230. gedragskosten
 231. gedragsrisico
 232. gedragstoezicht
 233. geldcarrousel
 234. geldezel
 235. geldmuilezels
 236. geldsmokkel
 237. gettolening
 238. gewoontewitwassen
 239. ghetto loan
 240. gijzelingssoftware
 241. gijzelingsvirus
 242. Global Corruption Barometer
 243. Global Laundromat
 244. Global Rate Set System
 245. Global Retail Theft Barometer
 246. Global Risks Report
 247. God's banker
 248. goudfixing
 249. green meeting
 250. GRSS
 251. gun jumping
 252. hacken
 253. hacker
 254. Hamanaka
 255. hameren (de slotprijs)
 256. handel met voorkennis
 257. handelsschandaal
 258. HIBOR
 259. hoax
 260. hocus pocus accounting
 261. hologram
 262. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 263. hosselen
 264. hot money
 265. Hound of Hounslow
 266. huisjes melken
 267. hulpvraagoplichting
 268. Hunt brothers
 269. Hunt, gebroeders
 270. hypotheekfraude
 271. Icesave
 272. identificatiestorting
 273. identiteitsdiefstal
 274. identiteitsfraude
 275. incassofraude
 276. Independent Parliamentary Standards Authority
 277. informele economie
 278. inhouse-vennootschap
 279. inhouse-vennootschap
 280. inside information
 281. insider trading
 282. integriteitsrisico
 283. integriteitsschending
 284. interest stripping
 285. International Consortium of Investigative Journalists
 286. ISDAfix
 287. jaarrekeningfraude
 288. job scam
 289. kaalplukteam
 290. kasfraude
 291. kasrondje
 292. kassafraude
 293. katvanger
 294. Kaupthing
 295. ken uw cliënt (principe)
 296. kettingbrief
 297. kleptocratie
 298. kleptokraat
 299. klokkenluider
 300. klokkenluidersregeling
 301. knevelarij
 302. Knickerbocker Crisis
 303. koersgevoelige informatie
 304. koersmanipulatie
 305. koersorkestratie
 306. kongsi
 307. kruimelfraude
 308. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 309. lauwe grond
 310. Law, John
 311. leedstichting
 312. legacy issues
 313. lege vennootschap
 314. liability shift
 315. LIBOR-schandaal
 316. Liborgate
 317. lijken uit de kast
 318. lollipop
 319. Londense walvis
 320. London gold fix
 321. London Whale
 322. losgeslagen handelaar
 323. lowballing
 324. Madoff, Bernhard Lawrence
 325. Maffia-obligaties
 326. Magnitskywet
 327. mandatory time of absence
 328. man-in-the-middle aanval
 329. marking
 330. marking the close
 331. marktmanipulatie
 332. marktmisbruik
 333. marktverdeling
 334. material non-public information
 335. Mauritius Leaks
 336. minimanipulatie
 337. misbruik van voorkennis
 338. missing trader intra community fraud
 339. Mississippi Compagnie
 340. MitM
 341. Moneyland
 342. monkey business
 343. mtic-fraud
 344. naam-nummercontrole
 345. narconomie
 346. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 347. nationale wasstraat
 348. NaWas
 349. negatieve bewaringspositie
 350. nepgeld
 351. nepmunt
 352. nepnieuws
 353. nepotisme
 354. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 355. Nigerian scam
 356. Non-Cooperative Countries and Territories
 357. Non-Prosecution Agreement
 358. NPA
 359. nummerrekening
 360. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 361. offshore
 362. offshore banking
 363. Offshore Magic Circle
 364. omkatten
 365. omkoping
 366. ondergrondse economie
 367. Ondernemingskamer
 368. onderpandtransformatie
 369. onderwereldbank
 370. ongebruikelijke transacties
 371. ontneming
 372. Operatie Clickfonds
 373. Operatie Wasserette
 374. optiefraude
 375. opzetwitwassen
 376. outsider trading
 377. overbieding
 378. pack of wolves
 379. painting the tape
 380. palmbomengesjoemel
 381. Panama Papers
 382. Panamagate
 383. Panic of 1907
 384. paradis fiscal
 385. paraiso fiscal
 386. pas-opstuurfraude
 387. paulianeus handelen
 388. payola
 389. penny stock fraude
 390. persoonlijk identificatie nummer
 391. persoonsgegevens
 392. perverse prikkels
 393. phantom trading
 394. pharming
 395. phishing
 396. piggybacking
 397. pillow talk case
 398. pinroof
 399. piramide
 400. piramideconstructie
 401. piramidefonds
 402. piramideren
 403. piramidespel
 404. plof-BV
 405. plofkraak
 406. plomo o plata
 407. plukken
 408. politiek prominent persoon
 409. Ponzi-fraude
 410. Ponzi scheme
 411. Ponzi, Charles
 412. Ponzifraude
 413. portfolio pumping
 414. predatory lending
 415. price positioning
 416. prijsopdrijving
 417. princeling
 418. profiling
 419. protector
 420. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 421. provisiejagen
 422. pump and dump
 423. pumping and dumping
 424. quid pro quo
 425. quote stuffing
 426. Rajaratnam
 427. ramkraak
 428. ramping
 429. ransomware
 430. rate-rigging
 431. recoveryroom
 432. red teaming
 433. redlining
 434. Reijtenbach
 435. rent seeking
 436. rentefraude
 437. rentemanipulatie
 438. renterovers
 439. reputatieschade
 440. reverse engineering
 441. rode vlag
 442. rogue speculator
 443. rogue trader
 444. rondpompen van geld
 445. round-tripping
 446. Rue Quincampoix
 447. rumourtrage
 448. scareware
 449. schaduwboekhouding
 450. schelmenhandelaar
 451. schermbedrijf
 452. schijnbieding
 453. schijnconstructie
 454. schijntransactie
 455. schijnzelfstandige
 456. schijnzelfstandigheid
 457. schikking
 458. schuldwitwassen
 459. screening
 460. self-dealing
 461. Serious Fraud Office
 462. ShockGen
 463. shoulder surfing
 464. shouldering
 465. Silk Road
 466. Silver Rule 7
 467. Silver Thursday
 468. Simple Model of Rational Crime
 469. SIOD
 470. sjoemelbak
 471. sjoemelen
 472. sjoemelsoftware
 473. skimmen
 474. slush fund
 475. smeergeld
 476. smishing
 477. smoke & mirror accounting
 478. smurfen
 479. snaaiwinst
 480. social engineering
 481. social media-fraude
 482. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 483. sociale zekerheidsfraude
 484. South Sea Company
 485. spiegelnetwerk
 486. spiegeltransactie
 487. spinning
 488. spoofing
 489. spookbedrijf
 490. spookfactuur
 491. spookhuurder
 492. spooknota
 493. spookrekening
 494. spookwoning
 495. spyware
 496. steekpenningen
 497. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 498. straatwaarde
 499. submitter
 500. sucker
 501. sucker list
 502. Swiss Leaks
 503. tailgating
 504. tax haven
 505. Tax Information Exchange Agreement
 506. TCR
 507. tenderpreneur
 508. terugtrekking
 509. The CumEx Files
 510. The Office of the Whistleblower
 511. The Sheriff of Wall Street
 512. TIEA
 513. tipgeld
 514. tippen
 515. Tips, Complaints and Referrals
 516. toeslagenfraude
 517. token
 518. TOZO-graaien
 519. Transactie Monitoring Nederland
 520. transactietrein
 521. Transparency International
 522. trash and cash
 523. triage
 524. Troika Laundromat
 525. Trojaans paard
 526. trollen
 527. trust protector
 528. tulip craze
 529. tulpenmanie
 530. turboliquidatie
 531. tweestapsauthenticatie
 532. tweestapsverificatie
 533. Ubo-Ubo structuur
 534. ultimate beneficial owner
 535. Ultimate Beneficial Owner-register
 536. undercover sting operation
 537. Unexplained Wealth Order
 538. upcoden
 539. upcount
 540. usurious interest
 541. usury
 542. UWO
 543. vals geld
 544. valsemunterij
 545. valsheid in geschrifte
 546. valutafraude
 547. valutamanipulatie
 548. veiligbankieren.nl
 549. veiligheidscode
 550. vente marseillaise
 551. verbeurdverklaring
 552. verdachte transacties
 553. verificatie
 554. verklaring omtrent gedrag
 555. verliesvennootschap
 556. verliesverjonging
 557. vervalsing
 558. verwijzingsregisters
 559. verzekeringsbedrog
 560. verzekeringsfraude
 561. verzuim-bv
 562. vier-ogen principe
 563. VOG
 564. voorkennis
 565. voorwetenschap
 566. Vormerkung
 567. vriendschapsfraude
 568. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 569. wash sale
 570. wash trade
 571. washing
 572. wasstraat
 573. watermerk
 574. wegsluisoma
 575. wegsluizen
 576. Wells Fargo
 577. wereldwijde witwasmachine
 578. Wet identificatie bij dienstverlening
 579. Wet melding ongebruikelijke transacties
 580. Wet MOT
 581. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 582. Wet van Benford
 583. whatsappfraude
 584. whistleblower procedures
 585. whistleblower protection
 586. windhandel
 587. windhapper
 588. window dressing
 589. winstbegrippen
 590. winstmanipulatie
 591. winststuring
 592. winstvennootschap
 593. wire stripping
 594. Wirecard
 595. witteboordencriminaliteit
 596. witwasmachine
 597. witwassen
 598. WLS
 599. WM/Reuters fixing
 600. wonderbelegger
 601. woonfraude
 602. worm
 603. wurgcontract
 604. yakuza
 605. zaitech
 606. zeepbel
 607. zelfverrijking
 608. zilveren donderdag
 609. zilverfixing
 610. zorgfraude
 611. zwart geld
 612. zwarte kas
 613. zwarte lijst
 614. zwartspaarder
 615. zwartwassen
 616. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet