dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
conference call
Algemeen: een telefonische vergadering waarbij meerdere partijen ... >>
 Vandaag 30-07-2021
20940 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 transitie-inflatie
3 onder embargo
4 Federal Reserve Board
5 tapering
 Thema's
 Recent verbeterd
29-07conference call
29-07schaduwprijs
29-07prijzengeld
29-07startgeld
29-07unicorn
29-07salary-split
29-07split payments
29-07betaling
29-07betaalbedrijf
29-07Einhorn
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3debt service coverage ra...
4onder embargo
5o/g
6out-of-pocket kosten
7excasso
8arm's length-beginsel
9reconciliatie
10negatief eigen vermogen

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aleichem
 25. AMLC
 26. antedateren
 27. Anti Money Laundering Centre
 28. antiwitwascel
 29. apenstreken
 30. Association of Certified Financial Crime Specialists
 31. authenticatie
 32. authenticatiemethode
 33. autorisatie
 34. bait and switch
 35. balans oppoetsen
 36. Bananasplit-kartel
 37. banging the close
 38. bankdiet
 39. Bankenteam
 40. Banker's Panic
 41. bankierseed
 42. bankster
 43. bear raid
 44. bedelbrief
 45. bedrieglijke bankbreuk
 46. belangenverstrengeling
 47. belastingconstructie
 48. belastingfraude
 49. belastingontduiking
 50. belastingparadijs
 51. belastingvlucht
 52. beleggingsfraude
 53. Belgische tandarts
 54. bellijst
 55. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 56. beroepsverbod
 57. bestuursverbod
 58. beunhazen
 59. beursaffaire
 60. beursbandiet
 61. beursfraude
 62. bevriezen van tegoeden
 63. bewaarnemingsrisico
 64. bewarend beslag
 65. bid-rigging
 66. biedonderdrukking
 67. biedrotatie
 68. Big Data
 69. biometrie
 70. Bitcoin
 71. bitcoin exchanger
 72. Bitcoin mixing
 73. bitcoinautomaat
 74. bitcointracker
 75. Bitfinex
 76. bloemetjesgeld
 77. blootstelling
 78. boedeltekort
 79. boekhoudaffaire
 80. boekhoudfraude
 81. boekhoudschandaal
 82. boiler room tweede fase
 83. boiler room
 84. bond washing
 85. bot
 86. brushing
 87. BTC-e
 88. BTW-carrousel
 89. bucket shop
 90. building the fix
 91. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 92. calculatiekartel
 93. card validation code
 94. carding
 95. carrouselfraude
 96. cash trapping
 97. CBV
 98. CDPC
 99. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 100. Central Bank of Volatility
 101. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 102. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 103. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 104. CEO-fraude
 105. CFI
 106. chargeback
 107. chatbox
 108. checks and balances
 109. cherry picking
 110. Chinese wall
 111. Choc Finger
 112. churning
 113. cliëntelisme
 114. code of silence
 115. collateral transformation
 116. collusie
 117. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 118. compliance
 119. conduct costs
 120. conflict of interest
 121. Consumer Financial Protection Bureau
 122. controle
 123. cooking the books
 124. corneren
 125. cornering
 126. corporate bounty hunter
 127. corporate disclosure policy
 128. corporocratie
 129. corruptie
 130. corruptie-index
 131. Corruption Perceptions Index
 132. cosmetic reporting
 133. Council for Registered Ethical Security Testers
 134. creatief boekhouden
 135. creditboy
 136. creditcardfraude
 137. crediteurenbescherming
 138. crony capitalism
 139. cryptojacking
 140. cum-cum deal
 141. cum-ex deal
 142. curator
 143. customer due diligence
 144. cvc-code
 145. cyberaanval
 146. cybercriminaliteit
 147. cyberkraak
 148. cybersecurity
 149. daisy chain
 150. datalek
 151. dawn raid
 152. DDoS-aanval
 153. De wolf van Wall Street
 154. declaratiefraude
 155. deeleconomie
 156. Deferred Prosecution Agreement
 157. dekmantelbedrijf
 158. derdengeldrekening
 159. dictatorgeld
 160. dieselgate
 161. dieselschandaal
 162. digitale bankroof
 163. disclosure policy
 164. diversificatiekorting
 165. DNB red team
 166. doing a Pandit
 167. dollars swipen
 168. doorsluizen
 169. doorstroomvennootschap
 170. double dipping
 171. Double Taxation Avoidance Agreement
 172. doxing
 173. DPA
 174. Dr. Evil
 175. dual-use goederen
 176. dubbele boekhouding
 177. due diligence
 178. Dwolla
 179. earnings management
 180. economisch delict
 181. ECTF
 182. Edelweissroute
 183. effectenmepper
 184. effectenspam
 185. Electronic Crimes Taskforce
 186. emissieschandaal
 187. enabler
 188. encryptie
 189. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 190. Enron
 191. EPPO
 192. error account
 193. ethisch hacken
 194. Euribor-schandaal
 195. Europaserie
 196. European Committee on Crime Problems
 197. European Police Office
 198. European Public Prosecutor's Office
 199. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 200. Europese Rekenkamer
 201. fabulous Fab
 202. facilitator
 203. factuurfraude
 204. faillissementsfraude
 205. faillissementspauliana
 206. false negative
 207. fantoomhandel
 208. fear, uncertainty and doubt
 209. FEC
 210. Financial Action Task Force
 211. Financial Expertise Centre
 212. Financial Intelligence Unit
 213. Financial Secrecy Index
 214. Financieel Expertise Centrum
 215. FinCEN files
 216. FIOD-ECD
 217. flee clause
 218. flitsfraude
 219. follow the money
 220. Foreign Account Tax Compliance Act
 221. forensisch accountant
 222. fout geld
 223. framing
 224. fraude
 225. Fraude Signalering Voorziening
 226. Fraudehelpdesk
 227. fraudeschuld
 228. free riding
 229. freeze of assets
 230. front running
 231. frontrunner
 232. garbatrage
 233. gather in the stops
 234. GCB
 235. gedragskosten
 236. gedragsrisico
 237. gedragstoezicht
 238. geldcarrousel
 239. geldezel
 240. geldmuilezels
 241. geldsmokkel
 242. gettolening
 243. gewoontewitwassen
 244. ghetto loan
 245. gijzelingssoftware
 246. gijzelingsvirus
 247. Global Corruption Barometer
 248. Global Laundromat
 249. Global Rate Set System
 250. Global Retail Theft Barometer
 251. Global Risks Report
 252. God's banker
 253. goudfixing
 254. green meeting
 255. GRSS
 256. gun jumping
 257. hacken
 258. hacker
 259. Hamanaka
 260. hameren (de slotprijs)
 261. handel met voorkennis
 262. handelsschandaal
 263. helpdeskfraude
 264. HIBOR
 265. hoax
 266. hocus pocus accounting
 267. hologram
 268. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 269. hosselen
 270. hot money
 271. Hound of Hounslow
 272. huisjes melken
 273. hulpvraagoplichting
 274. Hunt brothers
 275. Hunt, gebroeders
 276. hypotheekfraude
 277. Icesave
 278. identificatiestorting
 279. identiteitsdiefstal
 280. identiteitsfraude
 281. incassofraude
 282. Independent Parliamentary Standards Authority
 283. informele economie
 284. inhouse-vennootschap
 285. inhouse-vennootschap
 286. inside information
 287. insider trading
 288. integriteitsrisico
 289. integriteitsschending
 290. interest stripping
 291. International Consortium of Investigative Journalists
 292. ISDAfix
 293. jaarrekeningfraude
 294. job scam
 295. kaalplukteam
 296. kasfraude
 297. kasrondje
 298. kassafraude
 299. katvanger
 300. Kaupthing
 301. ken uw cliënt (principe)
 302. kettingbrief
 303. kleptocratie
 304. kleptokraat
 305. klokkenluider
 306. klokkenluidersregeling
 307. knevelarij
 308. Knickerbocker Crisis
 309. koersgevoelige informatie
 310. koersmanipulatie
 311. koersorkestratie
 312. kongsi
 313. kruimelfraude
 314. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 315. lauwe grond
 316. Law, John
 317. leedstichting
 318. legacy issues
 319. lege vennootschap
 320. liability shift
 321. LIBOR-schandaal
 322. Liborgate
 323. lijken uit de kast
 324. lollipop
 325. Londense walvis
 326. London gold fix
 327. London Whale
 328. losgeld
 329. losgeslagen handelaar
 330. lowballing
 331. Madoff, Bernhard Lawrence
 332. Maffia-obligaties
 333. Magnitskywet
 334. mandatory time of absence
 335. man-in-the-middle aanval
 336. marking
 337. marking the close
 338. marktmanipulatie
 339. marktmisbruik
 340. marktverdeling
 341. material non-public information
 342. Mauritius Leaks
 343. minimanipulatie
 344. misbruik van voorkennis
 345. missing trader intra community fraud
 346. Mississippi Compagnie
 347. MitM
 348. Moneyland
 349. monkey business
 350. mtic-fraud
 351. naam-nummercontrole
 352. narconomie
 353. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 354. nationale wasstraat
 355. NaWas
 356. negatieve bewaringspositie
 357. nepgeld
 358. nepmunt
 359. nepnieuws
 360. nepotisme
 361. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 362. Nigerian scam
 363. Non-Cooperative Countries and Territories
 364. Non-Prosecution Agreement
 365. NPA
 366. nummerrekening
 367. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 368. offshore
 369. offshore banking
 370. Offshore Magic Circle
 371. omkatten
 372. omkoping
 373. ondergrondse economie
 374. Ondernemingskamer
 375. onderpandtransformatie
 376. onderwereldbank
 377. ongebruikelijke transacties
 378. ontneming
 379. Operatie Clickfonds
 380. Operatie Wasserette
 381. optiefraude
 382. opzetwitwassen
 383. outsider trading
 384. overbieding
 385. pack of wolves
 386. painting the tape
 387. palmbomengesjoemel
 388. Panama Papers
 389. Panamagate
 390. Panic of 1907
 391. paradis fiscal
 392. paraiso fiscal
 393. pas-opstuurfraude
 394. paulianeus handelen
 395. payola
 396. penny stock fraude
 397. persoonlijk identificatie nummer
 398. persoonsgegevens
 399. perverse prikkels
 400. phantom trading
 401. pharming
 402. phishing
 403. piggybacking
 404. pillow talk case
 405. pinroof
 406. piramide
 407. piramideconstructie
 408. piramidefonds
 409. piramideren
 410. piramidespel
 411. plof-BV
 412. plofkraak
 413. plomo o plata
 414. plukken
 415. politiek prominent persoon
 416. Ponzi-fraude
 417. Ponzi scheme
 418. Ponzi, Charles
 419. Ponzifraude
 420. portfolio pumping
 421. predatory lending
 422. price positioning
 423. prijsopdrijving
 424. princeling
 425. profiling
 426. protector
 427. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 428. provisiejagen
 429. pump and dump
 430. pumping and dumping
 431. quid pro quo
 432. quote stuffing
 433. Rajaratnam
 434. ramkraak
 435. ramping
 436. ransomware
 437. rate-rigging
 438. recoveryroom
 439. red teaming
 440. redlining
 441. Reijtenbach
 442. rent seeking
 443. rentefraude
 444. rentemanipulatie
 445. renterovers
 446. reputatieschade
 447. reverse engineering
 448. rode vlag
 449. rogue speculator
 450. rogue trader
 451. rondpompen van geld
 452. round-tripping
 453. Rue Quincampoix
 454. rumourtrage
 455. Sanctiewet
 456. scareware
 457. schaduwboekhouding
 458. schelmenhandelaar
 459. schermbedrijf
 460. schijnbieding
 461. schijnconstructie
 462. schijntransactie
 463. schijnzelfstandige
 464. schijnzelfstandigheid
 465. schikking
 466. schuldwitwassen
 467. screening
 468. self-dealing
 469. Serious Fraud Office
 470. ShockGen
 471. shoulder surfing
 472. shouldering
 473. Silk Road
 474. Silver Rule 7
 475. Silver Thursday
 476. Simple Model of Rational Crime
 477. SIOD
 478. sjoemelbak
 479. sjoemelen
 480. sjoemelsoftware
 481. skimmen
 482. slush fund
 483. smeergeld
 484. smishing
 485. smoke & mirror accounting
 486. smurfen
 487. snaaiwinst
 488. social engineering
 489. social media-fraude
 490. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 491. sociale zekerheidsfraude
 492. South Sea Company
 493. spiegelnetwerk
 494. spiegeltransactie
 495. spinning
 496. spoofing
 497. spookbedrijf
 498. spookfactuur
 499. spookhuurder
 500. spooknota
 501. spookrekening
 502. spookwoning
 503. spyware
 504. steekpenningen
 505. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 506. straatwaarde
 507. submitter
 508. sucker
 509. sucker list
 510. Swiss Leaks
 511. tailgating
 512. tax haven
 513. Tax Information Exchange Agreement
 514. TCR
 515. tenderpreneur
 516. terugtrekking
 517. The CumEx Files
 518. The Office of the Whistleblower
 519. The Sheriff of Wall Street
 520. TIEA
 521. tipgeld
 522. tippen
 523. Tips, Complaints and Referrals
 524. toeslagenfraude
 525. token
 526. TOZO-graaien
 527. trade-based money laundering
 528. Transactie Monitoring Nederland
 529. transactietrein
 530. Transparency International
 531. trash and cash
 532. triage
 533. Troika Laundromat
 534. Trojaans paard
 535. trol
 536. trollenleger
 537. trust protector
 538. tulip craze
 539. tulpenmanie
 540. turboliquidatie
 541. tweestapsauthenticatie
 542. tweestapsverificatie
 543. Ubo-Ubo structuur
 544. ultimate beneficial owner
 545. Ultimate Beneficial Owner-register
 546. undercover sting operation
 547. Unexplained Wealth Order
 548. upcoden
 549. upcount
 550. usurious interest
 551. usury
 552. UWO
 553. vals geld
 554. valsemunterij
 555. valsheid in geschrifte
 556. valutafraude
 557. valutamanipulatie
 558. veiligbankieren.nl
 559. veiligheidscode
 560. vente marseillaise
 561. verbeurdverklaring
 562. verdachte transacties
 563. verificatie
 564. verklaring omtrent gedrag
 565. verliesvennootschap
 566. verliesverjonging
 567. vervalsing
 568. verwijzingsregisters
 569. verzekeringsbedrog
 570. verzekeringsfraude
 571. verzuim-bv
 572. vier-ogen principe
 573. VOG
 574. voorkennis
 575. voorwetenschap
 576. Vormerkung
 577. vriendschapsfraude
 578. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 579. wash sale
 580. wash trade
 581. washing
 582. wasstraat
 583. watermerk
 584. wegsluisoma
 585. wegsluizen
 586. Wells Fargo
 587. wereldwijde witwasmachine
 588. Wet identificatie bij dienstverlening
 589. Wet melding ongebruikelijke transacties
 590. Wet MOT
 591. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 592. Wet van Benford
 593. whatsappfraude
 594. whistleblower procedures
 595. whistleblower protection
 596. windhandel
 597. windhapper
 598. window dressing
 599. winstbegrippen
 600. winstmanipulatie
 601. winststuring
 602. winstvennootschap
 603. wire stripping
 604. Wirecard
 605. witteboordencriminaliteit
 606. witwasmachine
 607. witwassen
 608. WLS
 609. WM/Reuters fixing
 610. wonderbelegger
 611. woonfraude
 612. worm
 613. wurgcontract
 614. yakuza
 615. zaitech
 616. zeepbel
 617. zelfverrijking
 618. zilveren donderdag
 619. zilverfixing
 620. zorgfraude
 621. zwart geld
 622. zwarte kas
 623. zwarte lijst
 624. zwartspaarder
 625. zwartwassen
 626. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet