Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Bloomberg Billionaires Index
 Vandaag 19-11-2019
19712 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-11Top-100 Corporate Vrou...
19-11Topvrouw van het Jaar
19-11TCA
19-11true cost accounting
19-11premiedruk
19-11cum-ex deal
19-11Airbnb
19-11buy-to-let
19-11huisjes melken
19-11huisjesmelker
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 5. aandelen schuiven
 6. aandelenlease-affaire
 7. aandelenspam
 8. ABC-transacties
 9. abusive squeeze
 10. acceptatierisico
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. audit only
 28. authenticatie
 29. authenticatiemethode
 30. autorisatie
 31. bait and switch
 32. balans oppoetsen
 33. Bananasplit-kartel
 34. banging the close
 35. bankdiet
 36. Bankenteam
 37. Banker's Panic
 38. bankierseed
 39. bankster
 40. bear raid
 41. bedelbrief
 42. bedrieglijke bankbreuk
 43. belangenverstrengeling
 44. belastingconstructie
 45. belastingfraude
 46. belastingontduiking
 47. belastingparadijs
 48. belastingvlucht
 49. beleggingsfraude
 50. Belgische tandarts
 51. bellijst
 52. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 53. beroepsverbod
 54. bestuursverbod
 55. beunhazen
 56. beursaffaire
 57. beursbandiet
 58. beursfraude
 59. bevriezen van tegoeden
 60. bewaarnemingsrisico
 61. bid-rigging
 62. biedonderdrukking
 63. biedrotatie
 64. Big Data
 65. biometrie
 66. Bitcoin
 67. bitcoin exchanger
 68. Bitcoin mixing
 69. bitcoinautomaat
 70. bitcointracker
 71. Bitfinex
 72. bloemetjesgeld
 73. blootstelling
 74. boedeltekort
 75. boekhoudaffaire
 76. boekhoudfraude
 77. boekhoudschandaal
 78. boiler room tweede fase
 79. boiler room
 80. bond washing
 81. bot
 82. brushing
 83. BTW-carrousel
 84. bucket shop
 85. building the fix
 86. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 87. calculatiekartel
 88. card validation code
 89. carding
 90. carrouselfraude
 91. cash trapping
 92. CBV
 93. CDPC
 94. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 95. Central Bank of Volatility
 96. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 97. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 98. CEO-fraude
 99. CFI
 100. chargeback
 101. chatbox
 102. checks and balances
 103. cherry picking
 104. Chinese wall
 105. Choc Finger
 106. churning
 107. cliëntelisme
 108. code of silence
 109. collateral transformation
 110. collusie
 111. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 112. compliance
 113. conduct costs
 114. conflict of interest
 115. Consumer Financial Protection Bureau
 116. controle
 117. cooking the books
 118. corneren
 119. cornering
 120. corporate bounty hunter
 121. corporate disclosure policy
 122. corporocratie
 123. corruptie
 124. corruptie-index
 125. Corruption Perceptions Index
 126. cosmetic reporting
 127. Council for Registered Ethical Security Testers
 128. creatief boekhouden
 129. creditboy
 130. creditcardfraude
 131. crediteurenbescherming
 132. crony capitalism
 133. cryptojacking
 134. cum-ex deal
 135. curator
 136. customer due diligence
 137. cvc-code
 138. cyberaanval
 139. cybercriminaliteit
 140. cyberkraak
 141. cybersecurity
 142. daisy chain
 143. datalek
 144. dawn raid
 145. DDoS-aanval
 146. De wolf van Wall Street
 147. declaratiefraude
 148. deeleconomie
 149. Deferred Prosecution Agreement
 150. dekmantelbedrijf
 151. dictatorgeld
 152. dieselgate
 153. dieselschandaal
 154. digitale bankroof
 155. disclosure policy
 156. diversificatiekorting
 157. DNB red team
 158. doing a Pandit
 159. dollars swipen
 160. doorsluizen
 161. doorstroomvennootschap
 162. double dipping
 163. Double Taxation Avoidance Agreement
 164. DPA
 165. Dr. Evil
 166. dubbele boekhouding
 167. due diligence
 168. Dwolla
 169. earnings management
 170. economisch delict
 171. ECTF
 172. Edelweissroute
 173. effectenmepper
 174. effectenspam
 175. Electronic Crimes Taskforce
 176. emissieschandaal
 177. enabler
 178. encryptie
 179. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 180. Enron
 181. EPPO
 182. error account
 183. ethisch hacken
 184. Euribor-schandaal
 185. Europaserie
 186. European Committee on Crime Problems
 187. European Police Office
 188. European Public Prosecutor's Office
 189. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 190. Europese Rekenkamer
 191. fabulous Fab
 192. facilitator
 193. factuurfraude
 194. faillissementsfraude
 195. faillissementspauliana
 196. false negative
 197. fantoomhandel
 198. fear, uncertainty and doubt
 199. FEC
 200. Financial Action Task Force
 201. Financial Expertise Centre
 202. Financial Intelligence Unit
 203. Financial Secrecy Index
 204. Financieel Expertise Centrum
 205. FIOD-ECD
 206. flee clause
 207. flitsfraude
 208. follow the money
 209. forensisch accountant
 210. fout geld
 211. framing
 212. fraude
 213. Fraudehelpdesk
 214. free riding
 215. freeze of assets
 216. front running
 217. frontrunner
 218. garbatrage
 219. gather in the stops
 220. GCB
 221. gedragskosten
 222. gedragsrisico
 223. gedragstoezicht
 224. geldcarrousel
 225. geldezel
 226. geldmuilezels
 227. geldsmokkel
 228. gettolening
 229. gewoontewitwassen
 230. ghetto loan
 231. gijzelingssoftware
 232. gijzelingsvirus
 233. Global Corruption Barometer
 234. Global Laundromat
 235. Global Rate Set System
 236. Global Retail Theft Barometer
 237. Global Risks Report
 238. God's banker
 239. goudfixing
 240. green meeting
 241. GRSS
 242. gun jumping
 243. hacken
 244. hacker
 245. Hamanaka
 246. hameren (de slotprijs)
 247. handel met voorkennis
 248. handelsschandaal
 249. HIBOR
 250. hoax
 251. hocus pocus accounting
 252. hologram
 253. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 254. hosselen
 255. hot money
 256. Hound of Hounslow
 257. huisjes melken
 258. Hunt brothers
 259. Hunt, gebroeders
 260. hypotheekfraude
 261. Icesave
 262. identiteitsdiefstal
 263. identiteitsfraude
 264. incassofraude
 265. Independent Parliamentary Standards Authority
 266. informele economie
 267. inhouse-vennootschap
 268. inhouse-vennootschap
 269. inside information
 270. insider trading
 271. integriteitsrisico
 272. interest stripping
 273. International Consortium of Investigative Journalists
 274. ISDAfix
 275. jaarrekeningfraude
 276. kaalplukteam
 277. kasfraude
 278. kasrondje
 279. kassafraude
 280. katvanger
 281. Kaupthing
 282. ken uw cliënt (principe)
 283. kettingbrief
 284. kleptocratie
 285. kleptokraat
 286. klokkenluider
 287. klokkenluidersregeling
 288. Knickerbocker Crisis
 289. koersgevoelige informatie
 290. koersmanipulatie
 291. koersorkestratie
 292. kongsi
 293. kruimelfraude
 294. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 295. Law, John
 296. leedstichting
 297. legacy issues
 298. lege vennootschap
 299. liability shift
 300. LIBOR-schandaal
 301. Liborgate
 302. lijken uit de kast
 303. lollipop
 304. Londense walvis
 305. London gold fix
 306. London Whale
 307. losgeslagen handelaar
 308. lowballing
 309. Madoff, Bernhard Lawrence
 310. mandatory time of absence
 311. man-in-the-middle aanval
 312. marking
 313. marking the close
 314. marktmanipulatie
 315. marktmisbruik
 316. marktverdeling
 317. material non-public information
 318. Mauritius Leaks
 319. minimanipulatie
 320. misbruik van voorkennis
 321. missing trader intra community fraud
 322. Mississippi Compagnie
 323. MitM
 324. Moneyland
 325. monkey business
 326. mtic-fraud
 327. naam-nummercontrole
 328. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 329. nationale wasstraat
 330. NaWas
 331. negatieve bewaringspositie
 332. nepgeld
 333. nepmunt
 334. nepnieuws
 335. nepotisme
 336. Nigerian scam
 337. Non-Cooperative Countries and Territories
 338. Non-Prosecution Agreement
 339. NPA
 340. nummerrekening
 341. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 342. offshore
 343. offshore banking
 344. Offshore Magic Circle
 345. omkatten
 346. omkoping
 347. ondergrondse economie
 348. Ondernemingskamer
 349. onderpandtransformatie
 350. onderwereldbank
 351. Operatie Clickfonds
 352. Operatie Wasserette
 353. optiefraude
 354. opzetwitwassen
 355. outsider trading
 356. overbieding
 357. pack of wolves
 358. painting the tape
 359. palmbomengesjoemel
 360. Panama Papers
 361. Panamagate
 362. Panic of 1907
 363. paradis fiscal
 364. paraiso fiscal
 365. pas-opstuurfraude
 366. paulianeus handelen
 367. payola
 368. penny stock fraude
 369. persoonlijk identificatie nummer
 370. perverse prikkels
 371. phantom trading
 372. phantom trading
 373. pharming
 374. phishing
 375. piggybacking
 376. pillow talk case
 377. pinroof
 378. piramide
 379. piramideconstructie
 380. piramidefonds
 381. piramideren
 382. piramidespel
 383. plof-BV
 384. plofkraak
 385. plomo o plata
 386. plukken
 387. politiek prominent persoon
 388. Ponzi-fraude
 389. Ponzi scheme
 390. Ponzi, Charles
 391. Ponzifraude
 392. portfolio pumping
 393. predatory lending
 394. price positioning
 395. prijsopdrijving
 396. princeling
 397. protector
 398. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 399. provisiejagen
 400. pump and dump
 401. pumping and dumping
 402. quid pro quo
 403. quote stuffing
 404. Rajaratnam
 405. ramkraak
 406. ramping
 407. ransomware
 408. rate-rigging
 409. recoveryroom
 410. red teaming
 411. redlining
 412. Reijtenbach
 413. rent seeking
 414. rentefraude
 415. rentemanipulatie
 416. renterovers
 417. reputatieschade
 418. reverse engineering
 419. rode vlag
 420. rogue speculator
 421. rogue trader
 422. rondpompen van geld
 423. round-tripping
 424. Rue Quincampoix
 425. rumourtrage
 426. scareware
 427. schaduwboekhouding
 428. schelmenhandelaar
 429. schermbedrijf
 430. schijnbieding
 431. schijnconstructie
 432. schijntransactie
 433. schijnzelfstandige
 434. schijnzelfstandigheid
 435. schikking
 436. schuldwitwassen
 437. screening
 438. self-dealing
 439. Serious Fraud Office
 440. ShockGen
 441. shoulder surfing
 442. shouldering
 443. Silk Road
 444. Silver Rule 7
 445. Silver Thursday
 446. Simple Model of Rational Crime
 447. SIOD
 448. sjoemelbak
 449. sjoemelen
 450. sjoemelsoftware
 451. skimmen
 452. slush fund
 453. smeergeld
 454. smishing
 455. smoke & mirror accounting
 456. smurfen
 457. snaaiwinst
 458. social engineering
 459. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 460. sociale zekerheidsfraude
 461. South Sea Company
 462. spiegeltransactie
 463. spinning
 464. spoofing
 465. spookbedrijf
 466. spookfactuur
 467. spookhuurder
 468. spooknota
 469. spookrekening
 470. spookwoning
 471. spyware
 472. steekpenningen
 473. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 474. straatwaarde
 475. submitter
 476. sucker
 477. sucker list
 478. Swiss Leaks
 479. tailgating
 480. tax haven
 481. Tax Information Exchange Agreement
 482. TCR
 483. tenderpreneur
 484. terugtrekking
 485. The CumEx Files
 486. The Office of the Whistleblower
 487. The Sheriff of Wall Street
 488. TIEA
 489. tipgeld
 490. tippen
 491. Tips, Complaints and Referrals
 492. toeslagenfraude
 493. token
 494. Transactie Monitoring Nederland
 495. transactietrein
 496. Transparency International
 497. trash and cash
 498. triage
 499. Troika Laundromat
 500. Trojaans paard
 501. trust protector
 502. tulip craze
 503. tulpenmanie
 504. turboliquidatie
 505. Ubo-Ubo structuur
 506. ultimate beneficial owner
 507. Ultimate Beneficial Owner-register
 508. undercover sting operation
 509. Unexplained Wealth Order
 510. upcoden
 511. upcount
 512. usurious interest
 513. usury
 514. UWO
 515. vals geld
 516. valsemunterij
 517. valsheid in geschrifte
 518. valutafraude
 519. valutamanipulatie
 520. veiligheidscode
 521. vente marseillaise
 522. verificatie
 523. verklaring omtrent gedrag
 524. verliesvennootschap
 525. verliesverjonging
 526. vervalsing
 527. verwijzingsregisters
 528. verzekeringsbedrog
 529. verzekeringsfraude
 530. verzuim-bv
 531. vier-ogen principe
 532. VOG
 533. voorkennis
 534. voorwetenschap
 535. Vormerkung
 536. vriendschapsfraude
 537. wash sale
 538. wash trade
 539. washing
 540. wasstraat
 541. watermerk
 542. wegsluisoma
 543. wegsluizen
 544. Wells Fargo
 545. wereldwijde witwasmachine
 546. Wet identificatie bij dienstverlening
 547. Wet melding ongebruikelijke transacties
 548. Wet MOT
 549. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 550. Wet van Benford
 551. whistleblower procedures
 552. whistleblower protection
 553. windhandel
 554. windhapper
 555. window dressing
 556. winstbegrippen
 557. winstmanipulatie
 558. winststuring
 559. winstvennootschap
 560. wire stripping
 561. witteboordencriminaliteit
 562. witwasmachine
 563. witwassen
 564. WLS
 565. WM/Reuters fixing
 566. wonderbelegger
 567. woonfraude
 568. worm
 569. wurgcontract
 570. yakuza
 571. zaitech
 572. zeepbel
 573. zelfverrijking
 574. zilveren donderdag
 575. zilverfixing
 576. zorgfraude
 577. zwart geld
 578. zwarte kas
 579. zwarte lijst
 580. zwartspaarder
 581. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet