Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
kredietcyclus
 Vandaag 17-01-2020
19804 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
17-01deprimaandag
17-01Blue Monday
17-01activiteitsgraad
17-01arbeidsparticipatie
17-01biljoen
17-01stopsubsidie
17-01Global Risks Report
17-01groeivertraging
17-01schwarze Null
17-01zwarte cijfers
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 5. aandelen schuiven
 6. aandelenlease-affaire
 7. aandelenspam
 8. ABC-transacties
 9. abusive squeeze
 10. acceptatierisico
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. audit only
 28. authenticatie
 29. authenticatiemethode
 30. autorisatie
 31. bait and switch
 32. balans oppoetsen
 33. Bananasplit-kartel
 34. banging the close
 35. bankdiet
 36. Bankenteam
 37. Banker's Panic
 38. bankierseed
 39. bankster
 40. bear raid
 41. bedelbrief
 42. bedrieglijke bankbreuk
 43. belangenverstrengeling
 44. belastingconstructie
 45. belastingfraude
 46. belastingontduiking
 47. belastingparadijs
 48. belastingvlucht
 49. beleggingsfraude
 50. Belgische tandarts
 51. bellijst
 52. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 53. beroepsverbod
 54. bestuursverbod
 55. beunhazen
 56. beursaffaire
 57. beursbandiet
 58. beursfraude
 59. bevriezen van tegoeden
 60. bewaarnemingsrisico
 61. bewarend beslag
 62. bid-rigging
 63. biedonderdrukking
 64. biedrotatie
 65. Big Data
 66. biometrie
 67. Bitcoin
 68. bitcoin exchanger
 69. Bitcoin mixing
 70. bitcoinautomaat
 71. bitcointracker
 72. Bitfinex
 73. bloemetjesgeld
 74. blootstelling
 75. boedeltekort
 76. boekhoudaffaire
 77. boekhoudfraude
 78. boekhoudschandaal
 79. boiler room tweede fase
 80. boiler room
 81. bond washing
 82. bot
 83. brushing
 84. BTW-carrousel
 85. bucket shop
 86. building the fix
 87. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 88. calculatiekartel
 89. card validation code
 90. carding
 91. carrouselfraude
 92. cash trapping
 93. CBV
 94. CDPC
 95. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 96. Central Bank of Volatility
 97. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 98. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 99. CEO-fraude
 100. CFI
 101. chargeback
 102. chatbox
 103. checks and balances
 104. cherry picking
 105. Chinese wall
 106. Choc Finger
 107. churning
 108. cliëntelisme
 109. code of silence
 110. collateral transformation
 111. collusie
 112. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 113. compliance
 114. conduct costs
 115. conflict of interest
 116. Consumer Financial Protection Bureau
 117. controle
 118. cooking the books
 119. corneren
 120. cornering
 121. corporate bounty hunter
 122. corporate disclosure policy
 123. corporocratie
 124. corruptie
 125. corruptie-index
 126. Corruption Perceptions Index
 127. cosmetic reporting
 128. Council for Registered Ethical Security Testers
 129. creatief boekhouden
 130. creditboy
 131. creditcardfraude
 132. crediteurenbescherming
 133. crony capitalism
 134. cryptojacking
 135. cum-ex deal
 136. curator
 137. customer due diligence
 138. cvc-code
 139. cyberaanval
 140. cybercriminaliteit
 141. cyberkraak
 142. cybersecurity
 143. daisy chain
 144. datalek
 145. dawn raid
 146. DDoS-aanval
 147. De wolf van Wall Street
 148. declaratiefraude
 149. deeleconomie
 150. Deferred Prosecution Agreement
 151. dekmantelbedrijf
 152. dictatorgeld
 153. dieselgate
 154. dieselschandaal
 155. digitale bankroof
 156. disclosure policy
 157. diversificatiekorting
 158. DNB red team
 159. doing a Pandit
 160. dollars swipen
 161. doorsluizen
 162. doorstroomvennootschap
 163. double dipping
 164. Double Taxation Avoidance Agreement
 165. DPA
 166. Dr. Evil
 167. dubbele boekhouding
 168. due diligence
 169. Dwolla
 170. earnings management
 171. economisch delict
 172. ECTF
 173. Edelweissroute
 174. effectenmepper
 175. effectenspam
 176. Electronic Crimes Taskforce
 177. emissieschandaal
 178. enabler
 179. encryptie
 180. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 181. Enron
 182. EPPO
 183. error account
 184. ethisch hacken
 185. Euribor-schandaal
 186. Europaserie
 187. European Committee on Crime Problems
 188. European Police Office
 189. European Public Prosecutor's Office
 190. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 191. Europese Rekenkamer
 192. fabulous Fab
 193. facilitator
 194. factuurfraude
 195. faillissementsfraude
 196. faillissementspauliana
 197. false negative
 198. fantoomhandel
 199. fear, uncertainty and doubt
 200. FEC
 201. Financial Action Task Force
 202. Financial Expertise Centre
 203. Financial Intelligence Unit
 204. Financial Secrecy Index
 205. Financieel Expertise Centrum
 206. FIOD-ECD
 207. flee clause
 208. flitsfraude
 209. follow the money
 210. forensisch accountant
 211. fout geld
 212. framing
 213. fraude
 214. Fraudehelpdesk
 215. free riding
 216. freeze of assets
 217. front running
 218. frontrunner
 219. garbatrage
 220. gather in the stops
 221. GCB
 222. gedragskosten
 223. gedragsrisico
 224. gedragstoezicht
 225. geldcarrousel
 226. geldezel
 227. geldmuilezels
 228. geldsmokkel
 229. gettolening
 230. gewoontewitwassen
 231. ghetto loan
 232. gijzelingssoftware
 233. gijzelingsvirus
 234. Global Corruption Barometer
 235. Global Laundromat
 236. Global Rate Set System
 237. Global Retail Theft Barometer
 238. Global Risks Report
 239. God's banker
 240. goudfixing
 241. green meeting
 242. GRSS
 243. gun jumping
 244. hacken
 245. hacker
 246. Hamanaka
 247. hameren (de slotprijs)
 248. handel met voorkennis
 249. handelsschandaal
 250. HIBOR
 251. hoax
 252. hocus pocus accounting
 253. hologram
 254. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 255. hosselen
 256. hot money
 257. Hound of Hounslow
 258. huisjes melken
 259. Hunt brothers
 260. Hunt, gebroeders
 261. hypotheekfraude
 262. Icesave
 263. identiteitsdiefstal
 264. identiteitsfraude
 265. incassofraude
 266. Independent Parliamentary Standards Authority
 267. informele economie
 268. inhouse-vennootschap
 269. inhouse-vennootschap
 270. inside information
 271. insider trading
 272. integriteitsrisico
 273. interest stripping
 274. International Consortium of Investigative Journalists
 275. ISDAfix
 276. jaarrekeningfraude
 277. kaalplukteam
 278. kasfraude
 279. kasrondje
 280. kassafraude
 281. katvanger
 282. Kaupthing
 283. ken uw cliënt (principe)
 284. kettingbrief
 285. kleptocratie
 286. kleptokraat
 287. klokkenluider
 288. klokkenluidersregeling
 289. Knickerbocker Crisis
 290. koersgevoelige informatie
 291. koersmanipulatie
 292. koersorkestratie
 293. kongsi
 294. kruimelfraude
 295. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 296. Law, John
 297. leedstichting
 298. legacy issues
 299. lege vennootschap
 300. liability shift
 301. LIBOR-schandaal
 302. Liborgate
 303. lijken uit de kast
 304. lollipop
 305. Londense walvis
 306. London gold fix
 307. London Whale
 308. losgeslagen handelaar
 309. lowballing
 310. Madoff, Bernhard Lawrence
 311. Magnitskywet
 312. mandatory time of absence
 313. man-in-the-middle aanval
 314. marking
 315. marking the close
 316. marktmanipulatie
 317. marktmisbruik
 318. marktverdeling
 319. material non-public information
 320. Mauritius Leaks
 321. minimanipulatie
 322. misbruik van voorkennis
 323. missing trader intra community fraud
 324. Mississippi Compagnie
 325. MitM
 326. Moneyland
 327. monkey business
 328. mtic-fraud
 329. naam-nummercontrole
 330. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 331. nationale wasstraat
 332. NaWas
 333. negatieve bewaringspositie
 334. nepgeld
 335. nepmunt
 336. nepnieuws
 337. nepotisme
 338. Nigerian scam
 339. Non-Cooperative Countries and Territories
 340. Non-Prosecution Agreement
 341. NPA
 342. nummerrekening
 343. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 344. offshore
 345. offshore banking
 346. Offshore Magic Circle
 347. omkatten
 348. omkoping
 349. ondergrondse economie
 350. Ondernemingskamer
 351. onderpandtransformatie
 352. onderwereldbank
 353. Operatie Clickfonds
 354. Operatie Wasserette
 355. optiefraude
 356. opzetwitwassen
 357. outsider trading
 358. overbieding
 359. pack of wolves
 360. painting the tape
 361. palmbomengesjoemel
 362. Panama Papers
 363. Panamagate
 364. Panic of 1907
 365. paradis fiscal
 366. paraiso fiscal
 367. pas-opstuurfraude
 368. paulianeus handelen
 369. payola
 370. penny stock fraude
 371. persoonlijk identificatie nummer
 372. perverse prikkels
 373. phantom trading
 374. phantom trading
 375. pharming
 376. phishing
 377. piggybacking
 378. pillow talk case
 379. pinroof
 380. piramide
 381. piramideconstructie
 382. piramidefonds
 383. piramideren
 384. piramidespel
 385. plof-BV
 386. plofkraak
 387. plomo o plata
 388. plukken
 389. politiek prominent persoon
 390. Ponzi-fraude
 391. Ponzi scheme
 392. Ponzi, Charles
 393. Ponzifraude
 394. portfolio pumping
 395. predatory lending
 396. price positioning
 397. prijsopdrijving
 398. princeling
 399. protector
 400. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 401. provisiejagen
 402. pump and dump
 403. pumping and dumping
 404. quid pro quo
 405. quote stuffing
 406. Rajaratnam
 407. ramkraak
 408. ramping
 409. ransomware
 410. rate-rigging
 411. recoveryroom
 412. red teaming
 413. redlining
 414. Reijtenbach
 415. rent seeking
 416. rentefraude
 417. rentemanipulatie
 418. renterovers
 419. reputatieschade
 420. reverse engineering
 421. rode vlag
 422. rogue speculator
 423. rogue trader
 424. rondpompen van geld
 425. round-tripping
 426. Rue Quincampoix
 427. rumourtrage
 428. scareware
 429. schaduwboekhouding
 430. schelmenhandelaar
 431. schermbedrijf
 432. schijnbieding
 433. schijnconstructie
 434. schijntransactie
 435. schijnzelfstandige
 436. schijnzelfstandigheid
 437. schikking
 438. schuldwitwassen
 439. screening
 440. self-dealing
 441. Serious Fraud Office
 442. ShockGen
 443. shoulder surfing
 444. shouldering
 445. Silk Road
 446. Silver Rule 7
 447. Silver Thursday
 448. Simple Model of Rational Crime
 449. SIOD
 450. sjoemelbak
 451. sjoemelen
 452. sjoemelsoftware
 453. skimmen
 454. slush fund
 455. smeergeld
 456. smishing
 457. smoke & mirror accounting
 458. smurfen
 459. snaaiwinst
 460. social engineering
 461. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 462. sociale zekerheidsfraude
 463. South Sea Company
 464. spiegeltransactie
 465. spinning
 466. spoofing
 467. spookbedrijf
 468. spookfactuur
 469. spookhuurder
 470. spooknota
 471. spookrekening
 472. spookwoning
 473. spyware
 474. steekpenningen
 475. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 476. straatwaarde
 477. submitter
 478. sucker
 479. sucker list
 480. Swiss Leaks
 481. tailgating
 482. tax haven
 483. Tax Information Exchange Agreement
 484. TCR
 485. tenderpreneur
 486. terugtrekking
 487. The CumEx Files
 488. The Office of the Whistleblower
 489. The Sheriff of Wall Street
 490. TIEA
 491. tipgeld
 492. tippen
 493. Tips, Complaints and Referrals
 494. toeslagenfraude
 495. token
 496. Transactie Monitoring Nederland
 497. transactietrein
 498. Transparency International
 499. trash and cash
 500. triage
 501. Troika Laundromat
 502. Trojaans paard
 503. trust protector
 504. tulip craze
 505. tulpenmanie
 506. turboliquidatie
 507. Ubo-Ubo structuur
 508. ultimate beneficial owner
 509. Ultimate Beneficial Owner-register
 510. undercover sting operation
 511. Unexplained Wealth Order
 512. upcoden
 513. upcount
 514. usurious interest
 515. usury
 516. UWO
 517. vals geld
 518. valsemunterij
 519. valsheid in geschrifte
 520. valutafraude
 521. valutamanipulatie
 522. veiligheidscode
 523. vente marseillaise
 524. verificatie
 525. verklaring omtrent gedrag
 526. verliesvennootschap
 527. verliesverjonging
 528. vervalsing
 529. verwijzingsregisters
 530. verzekeringsbedrog
 531. verzekeringsfraude
 532. verzuim-bv
 533. vier-ogen principe
 534. VOG
 535. voorkennis
 536. voorwetenschap
 537. Vormerkung
 538. vriendschapsfraude
 539. wash sale
 540. wash trade
 541. washing
 542. wasstraat
 543. watermerk
 544. wegsluisoma
 545. wegsluizen
 546. Wells Fargo
 547. wereldwijde witwasmachine
 548. Wet identificatie bij dienstverlening
 549. Wet melding ongebruikelijke transacties
 550. Wet MOT
 551. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 552. Wet van Benford
 553. whistleblower procedures
 554. whistleblower protection
 555. windhandel
 556. windhapper
 557. window dressing
 558. winstbegrippen
 559. winstmanipulatie
 560. winststuring
 561. winstvennootschap
 562. wire stripping
 563. witteboordencriminaliteit
 564. witwasmachine
 565. witwassen
 566. WLS
 567. WM/Reuters fixing
 568. wonderbelegger
 569. woonfraude
 570. worm
 571. wurgcontract
 572. yakuza
 573. zaitech
 574. zeepbel
 575. zelfverrijking
 576. zilveren donderdag
 577. zilverfixing
 578. zorgfraude
 579. zwart geld
 580. zwarte kas
 581. zwarte lijst
 582. zwartspaarder
 583. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet