dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
real option
Zie: reële optie. >>
 Vandaag 16-06-2021
20850 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 digitaks
3 Triple A
4 meme-aandeel
5 ouwe jongens krentenbrood
 Thema's
 Recent verbeterd
15-06geldstress
15-06verdachte transacties
15-06opkoopbescherming
15-06zelfbewoningsplicht
15-06wereldwijde minimumbel...
15-06deuro
15-06digitale euro
15-06meme-aandeel
15-06zombiebaan
15-06digitale centralebankm...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3ouwe jongens krentenbroo...
4debt service coverage ra...
5onder embargo
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9arm's length-beginsel
10reconciliatie

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aleichem
 25. antedateren
 26. antiwitwascel
 27. apenstreken
 28. Association of Certified Financial Crime Specialists
 29. authenticatie
 30. authenticatiemethode
 31. autorisatie
 32. bait and switch
 33. balans oppoetsen
 34. Bananasplit-kartel
 35. banging the close
 36. bankdiet
 37. Bankenteam
 38. Banker's Panic
 39. bankierseed
 40. bankster
 41. bear raid
 42. bedelbrief
 43. bedrieglijke bankbreuk
 44. belangenverstrengeling
 45. belastingconstructie
 46. belastingfraude
 47. belastingontduiking
 48. belastingparadijs
 49. belastingvlucht
 50. beleggingsfraude
 51. Belgische tandarts
 52. bellijst
 53. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 54. beroepsverbod
 55. bestuursverbod
 56. beunhazen
 57. beursaffaire
 58. beursbandiet
 59. beursfraude
 60. bevriezen van tegoeden
 61. bewaarnemingsrisico
 62. bewarend beslag
 63. bid-rigging
 64. biedonderdrukking
 65. biedrotatie
 66. Big Data
 67. biometrie
 68. Bitcoin
 69. bitcoin exchanger
 70. Bitcoin mixing
 71. bitcoinautomaat
 72. bitcointracker
 73. Bitfinex
 74. bloemetjesgeld
 75. blootstelling
 76. boedeltekort
 77. boekhoudaffaire
 78. boekhoudfraude
 79. boekhoudschandaal
 80. boiler room tweede fase
 81. boiler room
 82. bond washing
 83. bot
 84. brushing
 85. BTC-e
 86. BTW-carrousel
 87. bucket shop
 88. building the fix
 89. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 90. calculatiekartel
 91. card validation code
 92. carding
 93. carrouselfraude
 94. cash trapping
 95. CBV
 96. CDPC
 97. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 98. Central Bank of Volatility
 99. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 100. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 101. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 102. CEO-fraude
 103. CFI
 104. chargeback
 105. chatbox
 106. checks and balances
 107. cherry picking
 108. Chinese wall
 109. Choc Finger
 110. churning
 111. cliëntelisme
 112. code of silence
 113. collateral transformation
 114. collusie
 115. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 116. compliance
 117. conduct costs
 118. conflict of interest
 119. Consumer Financial Protection Bureau
 120. controle
 121. cooking the books
 122. corneren
 123. cornering
 124. corporate bounty hunter
 125. corporate disclosure policy
 126. corporocratie
 127. corruptie
 128. corruptie-index
 129. Corruption Perceptions Index
 130. cosmetic reporting
 131. Council for Registered Ethical Security Testers
 132. creatief boekhouden
 133. creditboy
 134. creditcardfraude
 135. crediteurenbescherming
 136. crony capitalism
 137. cryptojacking
 138. cum-cum deal
 139. cum-ex deal
 140. curator
 141. customer due diligence
 142. cvc-code
 143. cyberaanval
 144. cybercriminaliteit
 145. cyberkraak
 146. cybersecurity
 147. daisy chain
 148. datalek
 149. dawn raid
 150. DDoS-aanval
 151. De wolf van Wall Street
 152. declaratiefraude
 153. deeleconomie
 154. Deferred Prosecution Agreement
 155. dekmantelbedrijf
 156. derdengeldrekening
 157. dictatorgeld
 158. dieselgate
 159. dieselschandaal
 160. digitale bankroof
 161. disclosure policy
 162. diversificatiekorting
 163. DNB red team
 164. doing a Pandit
 165. dollars swipen
 166. doorsluizen
 167. doorstroomvennootschap
 168. double dipping
 169. Double Taxation Avoidance Agreement
 170. DPA
 171. Dr. Evil
 172. dual-use goederen
 173. dubbele boekhouding
 174. due diligence
 175. Dwolla
 176. earnings management
 177. economisch delict
 178. ECTF
 179. Edelweissroute
 180. effectenmepper
 181. effectenspam
 182. Electronic Crimes Taskforce
 183. emissieschandaal
 184. enabler
 185. encryptie
 186. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 187. Enron
 188. EPPO
 189. error account
 190. ethisch hacken
 191. Euribor-schandaal
 192. Europaserie
 193. European Committee on Crime Problems
 194. European Police Office
 195. European Public Prosecutor's Office
 196. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 197. Europese Rekenkamer
 198. fabulous Fab
 199. facilitator
 200. factuurfraude
 201. faillissementsfraude
 202. faillissementspauliana
 203. false negative
 204. fantoomhandel
 205. fear, uncertainty and doubt
 206. FEC
 207. Financial Action Task Force
 208. Financial Expertise Centre
 209. Financial Intelligence Unit
 210. Financial Secrecy Index
 211. Financieel Expertise Centrum
 212. FinCEN files
 213. FIOD-ECD
 214. flee clause
 215. flitsfraude
 216. follow the money
 217. Foreign Account Tax Compliance Act
 218. forensisch accountant
 219. fout geld
 220. framing
 221. fraude
 222. Fraude Signalering Voorziening
 223. Fraudehelpdesk
 224. fraudeschuld
 225. free riding
 226. freeze of assets
 227. front running
 228. frontrunner
 229. garbatrage
 230. gather in the stops
 231. GCB
 232. gedragskosten
 233. gedragsrisico
 234. gedragstoezicht
 235. geldcarrousel
 236. geldezel
 237. geldmuilezels
 238. geldsmokkel
 239. gettolening
 240. gewoontewitwassen
 241. ghetto loan
 242. gijzelingssoftware
 243. gijzelingsvirus
 244. Global Corruption Barometer
 245. Global Laundromat
 246. Global Rate Set System
 247. Global Retail Theft Barometer
 248. Global Risks Report
 249. God's banker
 250. goudfixing
 251. green meeting
 252. GRSS
 253. gun jumping
 254. hacken
 255. hacker
 256. Hamanaka
 257. hameren (de slotprijs)
 258. handel met voorkennis
 259. handelsschandaal
 260. helpdeskfraude
 261. HIBOR
 262. hoax
 263. hocus pocus accounting
 264. hologram
 265. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 266. hosselen
 267. hot money
 268. Hound of Hounslow
 269. huisjes melken
 270. hulpvraagoplichting
 271. Hunt brothers
 272. Hunt, gebroeders
 273. hypotheekfraude
 274. Icesave
 275. identificatiestorting
 276. identiteitsdiefstal
 277. identiteitsfraude
 278. incassofraude
 279. Independent Parliamentary Standards Authority
 280. informele economie
 281. inhouse-vennootschap
 282. inhouse-vennootschap
 283. inside information
 284. insider trading
 285. integriteitsrisico
 286. integriteitsschending
 287. interest stripping
 288. International Consortium of Investigative Journalists
 289. ISDAfix
 290. jaarrekeningfraude
 291. job scam
 292. kaalplukteam
 293. kasfraude
 294. kasrondje
 295. kassafraude
 296. katvanger
 297. Kaupthing
 298. ken uw cliënt (principe)
 299. kettingbrief
 300. kleptocratie
 301. kleptokraat
 302. klokkenluider
 303. klokkenluidersregeling
 304. knevelarij
 305. Knickerbocker Crisis
 306. koersgevoelige informatie
 307. koersmanipulatie
 308. koersorkestratie
 309. kongsi
 310. kruimelfraude
 311. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 312. lauwe grond
 313. Law, John
 314. leedstichting
 315. legacy issues
 316. lege vennootschap
 317. liability shift
 318. LIBOR-schandaal
 319. Liborgate
 320. lijken uit de kast
 321. lollipop
 322. Londense walvis
 323. London gold fix
 324. London Whale
 325. losgeld
 326. losgeslagen handelaar
 327. lowballing
 328. Madoff, Bernhard Lawrence
 329. Maffia-obligaties
 330. Magnitskywet
 331. mandatory time of absence
 332. man-in-the-middle aanval
 333. marking
 334. marking the close
 335. marktmanipulatie
 336. marktmisbruik
 337. marktverdeling
 338. material non-public information
 339. Mauritius Leaks
 340. minimanipulatie
 341. misbruik van voorkennis
 342. missing trader intra community fraud
 343. Mississippi Compagnie
 344. MitM
 345. Moneyland
 346. monkey business
 347. mtic-fraud
 348. naam-nummercontrole
 349. narconomie
 350. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 351. nationale wasstraat
 352. NaWas
 353. negatieve bewaringspositie
 354. nepgeld
 355. nepmunt
 356. nepnieuws
 357. nepotisme
 358. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 359. Nigerian scam
 360. Non-Cooperative Countries and Territories
 361. Non-Prosecution Agreement
 362. NPA
 363. nummerrekening
 364. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 365. offshore
 366. offshore banking
 367. Offshore Magic Circle
 368. omkatten
 369. omkoping
 370. ondergrondse economie
 371. Ondernemingskamer
 372. onderpandtransformatie
 373. onderwereldbank
 374. ongebruikelijke transacties
 375. ontneming
 376. Operatie Clickfonds
 377. Operatie Wasserette
 378. optiefraude
 379. opzetwitwassen
 380. outsider trading
 381. overbieding
 382. pack of wolves
 383. painting the tape
 384. palmbomengesjoemel
 385. Panama Papers
 386. Panamagate
 387. Panic of 1907
 388. paradis fiscal
 389. paraiso fiscal
 390. pas-opstuurfraude
 391. paulianeus handelen
 392. payola
 393. penny stock fraude
 394. persoonlijk identificatie nummer
 395. persoonsgegevens
 396. perverse prikkels
 397. phantom trading
 398. pharming
 399. phishing
 400. piggybacking
 401. pillow talk case
 402. pinroof
 403. piramide
 404. piramideconstructie
 405. piramidefonds
 406. piramideren
 407. piramidespel
 408. plof-BV
 409. plofkraak
 410. plomo o plata
 411. plukken
 412. politiek prominent persoon
 413. Ponzi-fraude
 414. Ponzi scheme
 415. Ponzi, Charles
 416. Ponzifraude
 417. portfolio pumping
 418. predatory lending
 419. price positioning
 420. prijsopdrijving
 421. princeling
 422. profiling
 423. protector
 424. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 425. provisiejagen
 426. pump and dump
 427. pumping and dumping
 428. quid pro quo
 429. quote stuffing
 430. Rajaratnam
 431. ramkraak
 432. ramping
 433. ransomware
 434. rate-rigging
 435. recoveryroom
 436. red teaming
 437. redlining
 438. Reijtenbach
 439. rent seeking
 440. rentefraude
 441. rentemanipulatie
 442. renterovers
 443. reputatieschade
 444. reverse engineering
 445. rode vlag
 446. rogue speculator
 447. rogue trader
 448. rondpompen van geld
 449. round-tripping
 450. Rue Quincampoix
 451. rumourtrage
 452. Sanctiewet
 453. scareware
 454. schaduwboekhouding
 455. schelmenhandelaar
 456. schermbedrijf
 457. schijnbieding
 458. schijnconstructie
 459. schijntransactie
 460. schijnzelfstandige
 461. schijnzelfstandigheid
 462. schikking
 463. schuldwitwassen
 464. screening
 465. self-dealing
 466. Serious Fraud Office
 467. ShockGen
 468. shoulder surfing
 469. shouldering
 470. Silk Road
 471. Silver Rule 7
 472. Silver Thursday
 473. Simple Model of Rational Crime
 474. SIOD
 475. sjoemelbak
 476. sjoemelen
 477. sjoemelsoftware
 478. skimmen
 479. slush fund
 480. smeergeld
 481. smishing
 482. smoke & mirror accounting
 483. smurfen
 484. snaaiwinst
 485. social engineering
 486. social media-fraude
 487. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 488. sociale zekerheidsfraude
 489. South Sea Company
 490. spiegelnetwerk
 491. spiegeltransactie
 492. spinning
 493. spoofing
 494. spookbedrijf
 495. spookfactuur
 496. spookhuurder
 497. spooknota
 498. spookrekening
 499. spookwoning
 500. spyware
 501. steekpenningen
 502. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 503. straatwaarde
 504. submitter
 505. sucker
 506. sucker list
 507. Swiss Leaks
 508. tailgating
 509. tax haven
 510. Tax Information Exchange Agreement
 511. TCR
 512. tenderpreneur
 513. terugtrekking
 514. The CumEx Files
 515. The Office of the Whistleblower
 516. The Sheriff of Wall Street
 517. TIEA
 518. tipgeld
 519. tippen
 520. Tips, Complaints and Referrals
 521. toeslagenfraude
 522. token
 523. TOZO-graaien
 524. Transactie Monitoring Nederland
 525. transactietrein
 526. Transparency International
 527. trash and cash
 528. triage
 529. Troika Laundromat
 530. Trojaans paard
 531. trol
 532. trollenleger
 533. trust protector
 534. tulip craze
 535. tulpenmanie
 536. turboliquidatie
 537. tweestapsauthenticatie
 538. tweestapsverificatie
 539. Ubo-Ubo structuur
 540. ultimate beneficial owner
 541. Ultimate Beneficial Owner-register
 542. undercover sting operation
 543. Unexplained Wealth Order
 544. upcoden
 545. upcount
 546. usurious interest
 547. usury
 548. UWO
 549. vals geld
 550. valsemunterij
 551. valsheid in geschrifte
 552. valutafraude
 553. valutamanipulatie
 554. veiligbankieren.nl
 555. veiligheidscode
 556. vente marseillaise
 557. verbeurdverklaring
 558. verdachte transacties
 559. verificatie
 560. verklaring omtrent gedrag
 561. verliesvennootschap
 562. verliesverjonging
 563. vervalsing
 564. verwijzingsregisters
 565. verzekeringsbedrog
 566. verzekeringsfraude
 567. verzuim-bv
 568. vier-ogen principe
 569. VOG
 570. voorkennis
 571. voorwetenschap
 572. Vormerkung
 573. vriendschapsfraude
 574. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 575. wash sale
 576. wash trade
 577. washing
 578. wasstraat
 579. watermerk
 580. wegsluisoma
 581. wegsluizen
 582. Wells Fargo
 583. wereldwijde witwasmachine
 584. Wet identificatie bij dienstverlening
 585. Wet melding ongebruikelijke transacties
 586. Wet MOT
 587. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 588. Wet van Benford
 589. whatsappfraude
 590. whistleblower procedures
 591. whistleblower protection
 592. windhandel
 593. windhapper
 594. window dressing
 595. winstbegrippen
 596. winstmanipulatie
 597. winststuring
 598. winstvennootschap
 599. wire stripping
 600. Wirecard
 601. witteboordencriminaliteit
 602. witwasmachine
 603. witwassen
 604. WLS
 605. WM/Reuters fixing
 606. wonderbelegger
 607. woonfraude
 608. worm
 609. wurgcontract
 610. yakuza
 611. zaitech
 612. zeepbel
 613. zelfverrijking
 614. zilveren donderdag
 615. zilverfixing
 616. zorgfraude
 617. zwart geld
 618. zwarte kas
 619. zwarte lijst
 620. zwartspaarder
 621. zwartwassen
 622. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet