dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
bewaarneming
 Vandaag 15-10-2019
19595 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7o/g
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
14-10Nobelprijs voor econom...
14-10datakapitalisme
14-10data-economie
14-10valutapact
14-10digitale centralebankm...
14-10Tinbergen, Jan
14-10Thaler, Richard H.
14-10betalingstermijn
14-10betaaltermijn
14-10debiteurenbeheer
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 5. aandelen schuiven
 6. aandelenlease-affaire
 7. aandelenspam
 8. ABC-transacties
 9. abusive squeeze
 10. acceptatierisico
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. audit only
 28. authenticatie
 29. authenticatiemethode
 30. autorisatie
 31. bait and switch
 32. balans oppoetsen
 33. Bananasplit-kartel
 34. banging the close
 35. bankdiet
 36. Bankenteam
 37. Banker's Panic
 38. bankierseed
 39. bankster
 40. bear raid
 41. bedelbrief
 42. bedrieglijke bankbreuk
 43. belangenverstrengeling
 44. belastingconstructie
 45. belastingfraude
 46. belastingontduiking
 47. belastingparadijs
 48. belastingvlucht
 49. beleggingsfraude
 50. Belgische tandarts
 51. bellijst
 52. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 53. beroepsverbod
 54. bestuursverbod
 55. beunhazen
 56. beursaffaire
 57. beursbandiet
 58. beursfraude
 59. bevriezen van tegoeden
 60. bewaarnemingsrisico
 61. bid-rigging
 62. biedonderdrukking
 63. biedrotatie
 64. Big Data
 65. biometrie
 66. Bitcoin
 67. bitcoin exchanger
 68. Bitcoin mixing
 69. bitcoinautomaat
 70. bitcointracker
 71. Bitfinex
 72. bloemetjesgeld
 73. blootstelling
 74. boedeltekort
 75. boekhoudaffaire
 76. boekhoudfraude
 77. boekhoudschandaal
 78. boiler room tweede fase
 79. boiler room
 80. bond washing
 81. bot
 82. brushing
 83. BTW-carrousel
 84. bucket shop
 85. building the fix
 86. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 87. calculatiekartel
 88. card validation code
 89. carding
 90. carrouselfraude
 91. cash trapping
 92. CBV
 93. CDPC
 94. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 95. Central Bank of Volatility
 96. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 97. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 98. CEO-fraude
 99. CFI
 100. chargeback
 101. chatbox
 102. checks and balances
 103. cherry picking
 104. Chinese wall
 105. Choc Finger
 106. churning
 107. cliëntelisme
 108. code of silence
 109. collateral transformation
 110. collusie
 111. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 112. compliance
 113. conduct costs
 114. conflict of interest
 115. Consumer Financial Protection Bureau
 116. controle
 117. cooking the books
 118. corneren
 119. cornering
 120. corporate bounty hunter
 121. corporate disclosure policy
 122. corporocratie
 123. corruptie
 124. corruptie-index
 125. Corruption Perceptions Index
 126. cosmetic reporting
 127. Council for Registered Ethical Security Testers
 128. creatief boekhouden
 129. creditboy
 130. creditcardfraude
 131. crediteurenbescherming
 132. crony capitalism
 133. cryptojacking
 134. cum-ex deal
 135. curator
 136. customer due diligence
 137. cvc-code
 138. cyberaanval
 139. cybercriminaliteit
 140. cyberkraak
 141. cybersecurity
 142. daisy chain
 143. datalek
 144. dawn raid
 145. DDoS-aanval
 146. De wolf van Wall Street
 147. declaratiefraude
 148. deeleconomie
 149. Deferred Prosecution Agreement
 150. dekmantelbedrijf
 151. dictatorgeld
 152. dieselgate
 153. dieselschandaal
 154. digitale bankroof
 155. disclosure policy
 156. diversificatiekorting
 157. DNB red team
 158. doing a Pandit
 159. dollars swipen
 160. doorsluizen
 161. doorstroomvennootschap
 162. double dipping
 163. Double Taxation Avoidance Agreement
 164. DPA
 165. Dr. Evil
 166. dubbele boekhouding
 167. due diligence
 168. Dwolla
 169. earnings management
 170. economisch delict
 171. ECTF
 172. Edelweissroute
 173. effectenmepper
 174. effectenspam
 175. Electronic Crimes Taskforce
 176. emissieschandaal
 177. enabler
 178. encryptie
 179. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 180. Enron
 181. EPPO
 182. error account
 183. ethisch hacken
 184. Euribor-schandaal
 185. Europaserie
 186. European Committee on Crime Problems
 187. European Police Office
 188. European Public Prosecutor's Office
 189. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 190. Europese Rekenkamer
 191. fabulous Fab
 192. facilitator
 193. factuurfraude
 194. faillissementsfraude
 195. faillissementspauliana
 196. false negative
 197. fantoomhandel
 198. fear, uncertainty and doubt
 199. FEC
 200. Financial Action Task Force
 201. Financial Expertise Centre
 202. Financial Intelligence Unit
 203. Financial Secrecy Index
 204. Financieel Expertise Centrum
 205. FIOD-ECD
 206. flee clause
 207. flitsfraude
 208. follow the money
 209. forensisch accountant
 210. fout geld
 211. framing
 212. fraude
 213. Fraudehelpdesk
 214. free riding
 215. freeze of assets
 216. front running
 217. frontrunner
 218. gather in the stops
 219. GCB
 220. gedragskosten
 221. gedragsrisico
 222. gedragstoezicht
 223. geldcarrousel
 224. geldezel
 225. geldmuilezels
 226. geldsmokkel
 227. gettolening
 228. gewoontewitwassen
 229. ghetto loan
 230. gijzelingssoftware
 231. gijzelingsvirus
 232. Global Corruption Barometer
 233. Global Laundromat
 234. Global Rate Set System
 235. Global Retail Theft Barometer
 236. Global Risks Report
 237. God's banker
 238. goudfixing
 239. green meeting
 240. GRSS
 241. gun jumping
 242. hacken
 243. hacker
 244. Hamanaka
 245. hameren (de slotprijs)
 246. handel met voorkennis
 247. handelsschandaal
 248. HIBOR
 249. hoax
 250. hocus pocus accounting
 251. hologram
 252. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 253. hosselen
 254. hot money
 255. Hound of Hounslow
 256. Hunt brothers
 257. Hunt, gebroeders
 258. hypotheekfraude
 259. Icesave
 260. identiteitsdiefstal
 261. identiteitsfraude
 262. incassofraude
 263. Independent Parliamentary Standards Authority
 264. informele economie
 265. inhouse-vennootschap
 266. inhouse-vennootschap
 267. inside information
 268. insider trading
 269. integriteitsrisico
 270. interest stripping
 271. International Consortium of Investigative Journalists
 272. ISDAfix
 273. jaarrekeningfraude
 274. John Law
 275. kaalplukteam
 276. kasfraude
 277. kasrondje
 278. kassafraude
 279. katvanger
 280. Kaupthing
 281. ken uw cliënt (principe)
 282. kettingbrief
 283. kleptocratie
 284. kleptokraat
 285. klokkenluider
 286. klokkenluidersregeling
 287. Knickerbocker Crisis
 288. koersgevoelige informatie
 289. koersmanipulatie
 290. koersorkestratie
 291. kongsi
 292. kruimelfraude
 293. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 294. leedstichting
 295. legacy issues
 296. lege vennootschap
 297. liability shift
 298. LIBOR-schandaal
 299. Liborgate
 300. lijken uit de kast
 301. lollipop
 302. Londense walvis
 303. London gold fix
 304. London Whale
 305. losgeslagen handelaar
 306. lowballing
 307. Madoff, Bernhard Lawrence
 308. mandatory time of absence
 309. man-in-the-middle aanval
 310. marking
 311. marking the close
 312. marktmanipulatie
 313. marktmisbruik
 314. marktverdeling
 315. material non-public information
 316. Mauritius Leaks
 317. minimanipulatie
 318. misbruik van voorkennis
 319. missing trader intra community fraud
 320. Mississippi Compagnie
 321. MitM
 322. Moneyland
 323. monkey business
 324. mtic-fraud
 325. naam-nummercontrole
 326. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 327. nationale wasstraat
 328. NaWas
 329. negatieve bewaringspositie
 330. nepgeld
 331. nepmunt
 332. nepnieuws
 333. nepotisme
 334. Nigerian scam
 335. Non-Cooperative Countries and Territories
 336. Non-Prosecution Agreement
 337. NPA
 338. nummerrekening
 339. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 340. offshore
 341. offshore banking
 342. Offshore Magic Circle
 343. omkatten
 344. omkoping
 345. ondergrondse economie
 346. Ondernemingskamer
 347. onderpandtransformatie
 348. onderwereldbank
 349. Operatie Clickfonds
 350. Operatie Wasserette
 351. optiefraude
 352. opzetwitwassen
 353. outsider trading
 354. overbieding
 355. pack of wolves
 356. painting the tape
 357. palmbomengesjoemel
 358. Panama Papers
 359. Panamagate
 360. Panic of 1907
 361. paradis fiscal
 362. paraiso fiscal
 363. pas-opstuurfraude
 364. paulianeus handelen
 365. payola
 366. penny stock fraude
 367. persoonlijk identificatie nummer
 368. perverse prikkels
 369. phantom trading
 370. phantom trading
 371. pharming
 372. phishing
 373. piggybacking
 374. pillow talk case
 375. pinroof
 376. piramide
 377. piramideconstructie
 378. piramidefonds
 379. piramideren
 380. piramidespel
 381. plof-BV
 382. plofkraak
 383. plomo o plata
 384. plukken
 385. politiek prominent persoon
 386. Ponzi-fraude
 387. Ponzi scheme
 388. Ponzi, Charles
 389. Ponzifraude
 390. portfolio pumping
 391. predatory lending
 392. price positioning
 393. prijsopdrijving
 394. princeling
 395. protector
 396. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 397. provisiejagen
 398. pump and dump
 399. pumping and dumping
 400. quid pro quo
 401. quote stuffing
 402. Rajaratnam
 403. ramkraak
 404. ramping
 405. ransomware
 406. rate-rigging
 407. recoveryroom
 408. red teaming
 409. redlining
 410. Reijtenbach
 411. rent seeking
 412. rentefraude
 413. rentemanipulatie
 414. renterovers
 415. reputatieschade
 416. reverse engineering
 417. rode vlag
 418. rogue speculator
 419. rogue trader
 420. rondpompen van geld
 421. round-tripping
 422. Rue Quincampoix
 423. rumourtrage
 424. scareware
 425. schaduwboekhouding
 426. schelmenhandelaar
 427. schermbedrijf
 428. schijnbieding
 429. schijnconstructie
 430. schijntransactie
 431. schijnzelfstandige
 432. schijnzelfstandigheid
 433. schikking
 434. schuldwitwassen
 435. screening
 436. self-dealing
 437. Serious Fraud Office
 438. ShockGen
 439. shoulder surfing
 440. shouldering
 441. Silk Road
 442. Silver Rule 7
 443. Silver Thursday
 444. Simple Model of Rational Crime
 445. SIOD
 446. sjoemelbak
 447. sjoemelen
 448. sjoemelsoftware
 449. skimmen
 450. slush fund
 451. smeergeld
 452. smishing
 453. smoke & mirror accounting
 454. smurfen
 455. snaaiwinst
 456. social engineering
 457. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 458. sociale zekerheidsfraude
 459. South Sea Company
 460. spiegeltransactie
 461. spinning
 462. spoofing
 463. spookbedrijf
 464. spookfactuur
 465. spookhuurder
 466. spooknota
 467. spookrekening
 468. spookwoning
 469. spyware
 470. steekpenningen
 471. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 472. straatwaarde
 473. submitter
 474. sucker
 475. sucker list
 476. Swiss Leaks
 477. tailgating
 478. tax haven
 479. Tax Information Exchange Agreement
 480. TCR
 481. tenderpreneur
 482. terugtrekking
 483. The CumEx Files
 484. The Office of the Whistleblower
 485. The Sheriff of Wall Street
 486. TIEA
 487. tipgeld
 488. tippen
 489. Tips, Complaints and Referrals
 490. toeslagenfraude
 491. token
 492. Transactie Monitoring Nederland
 493. transactietrein
 494. Transparency International
 495. trash and cash
 496. triage
 497. Troika Laundromat
 498. Trojaans paard
 499. trust protector
 500. tulip craze
 501. tulpenmanie
 502. turboliquidatie
 503. Ubo-Ubo structuur
 504. ultimate beneficial owner
 505. Ultimate Beneficial Owner-register
 506. undercover sting operation
 507. Unexplained Wealth Order
 508. upcoden
 509. upcount
 510. usurious interest
 511. usury
 512. UWO
 513. vals geld
 514. valsemunterij
 515. valsheid in geschrifte
 516. valutafraude
 517. valutamanipulatie
 518. veiligheidscode
 519. vente marseillaise
 520. verificatie
 521. verklaring omtrent gedrag
 522. verliesvennootschap
 523. verliesverjonging
 524. vervalsing
 525. verwijzingsregisters
 526. verzekeringsbedrog
 527. verzekeringsfraude
 528. verzuim-bv
 529. vier-ogen principe
 530. VOG
 531. voorkennis
 532. voorwetenschap
 533. Vormerkung
 534. vriendschapsfraude
 535. wash sale
 536. wash trade
 537. washing
 538. wasstraat
 539. watermerk
 540. wegsluisoma
 541. wegsluizen
 542. Wells Fargo
 543. wereldwijde witwasmachine
 544. Wet identificatie bij dienstverlening
 545. Wet melding ongebruikelijke transacties
 546. Wet MOT
 547. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 548. Wet van Benford
 549. whistleblower procedures
 550. whistleblower protection
 551. windhandel
 552. windhapper
 553. window dressing
 554. winstbegrippen
 555. winstmanipulatie
 556. winststuring
 557. winstvennootschap
 558. wire stripping
 559. witteboordencriminaliteit
 560. witwasmachine
 561. witwassen
 562. WLS
 563. WM/Reuters fixing
 564. wonderbelegger
 565. woonfraude
 566. worm
 567. wurgcontract
 568. yakuza
 569. zaitech
 570. zeepbel
 571. zelfverrijking
 572. zilveren donderdag
 573. zilverfixing
 574. zorgfraude
 575. zwart geld
 576. zwarte kas
 577. zwarte lijst
 578. zwartspaarder
 579. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet