Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
chip
Ook: microchip. Elektronische schakeling die als één geheel op een ... >>
 Vandaag 11-05-2021
20759 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 onder embargo
3 Dogs of the Dow
4 beursgang
5 buy the rumor, sell the ...
 Thema's
 Recent verbeterd
11-05chip
10-05verdeeld
10-05Libra
10-05Ethereum
09-05risk-on risk-off
09-05CO2-afvang en -opslag
09-05moedermaatschappij
07-05energietransitie
07-05personal consumption e...
07-05winst nemen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3ouwe jongens krentenbroo...
4debt service coverage ra...
5onder embargo
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9arm's length-beginsel
10reconciliatie

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aleichem
 25. antedateren
 26. antiwitwascel
 27. apenstreken
 28. Association of Certified Financial Crime Specialists
 29. authenticatie
 30. authenticatiemethode
 31. autorisatie
 32. bait and switch
 33. balans oppoetsen
 34. Bananasplit-kartel
 35. banging the close
 36. bankdiet
 37. Bankenteam
 38. Banker's Panic
 39. bankierseed
 40. bankster
 41. bear raid
 42. bedelbrief
 43. bedrieglijke bankbreuk
 44. belangenverstrengeling
 45. belastingconstructie
 46. belastingfraude
 47. belastingontduiking
 48. belastingparadijs
 49. belastingvlucht
 50. beleggingsfraude
 51. Belgische tandarts
 52. bellijst
 53. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 54. beroepsverbod
 55. bestuursverbod
 56. beunhazen
 57. beursaffaire
 58. beursbandiet
 59. beursfraude
 60. bevriezen van tegoeden
 61. bewaarnemingsrisico
 62. bewarend beslag
 63. bid-rigging
 64. biedonderdrukking
 65. biedrotatie
 66. Big Data
 67. biometrie
 68. Bitcoin
 69. bitcoin exchanger
 70. Bitcoin mixing
 71. bitcoinautomaat
 72. bitcointracker
 73. Bitfinex
 74. bloemetjesgeld
 75. blootstelling
 76. boedeltekort
 77. boekhoudaffaire
 78. boekhoudfraude
 79. boekhoudschandaal
 80. boiler room tweede fase
 81. boiler room
 82. bond washing
 83. bot
 84. brushing
 85. BTC-e
 86. BTW-carrousel
 87. bucket shop
 88. building the fix
 89. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 90. calculatiekartel
 91. card validation code
 92. carding
 93. carrouselfraude
 94. cash trapping
 95. CBV
 96. CDPC
 97. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 98. Central Bank of Volatility
 99. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 100. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 101. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 102. CEO-fraude
 103. CFI
 104. chargeback
 105. chatbox
 106. checks and balances
 107. cherry picking
 108. Chinese wall
 109. Choc Finger
 110. churning
 111. cliëntelisme
 112. code of silence
 113. collateral transformation
 114. collusie
 115. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 116. compliance
 117. conduct costs
 118. conflict of interest
 119. Consumer Financial Protection Bureau
 120. controle
 121. cooking the books
 122. corneren
 123. cornering
 124. corporate bounty hunter
 125. corporate disclosure policy
 126. corporocratie
 127. corruptie
 128. corruptie-index
 129. Corruption Perceptions Index
 130. cosmetic reporting
 131. Council for Registered Ethical Security Testers
 132. creatief boekhouden
 133. creditboy
 134. creditcardfraude
 135. crediteurenbescherming
 136. crony capitalism
 137. cryptojacking
 138. cum-cum deal
 139. cum-ex deal
 140. curator
 141. customer due diligence
 142. cvc-code
 143. cyberaanval
 144. cybercriminaliteit
 145. cyberkraak
 146. cybersecurity
 147. daisy chain
 148. datalek
 149. dawn raid
 150. DDoS-aanval
 151. De wolf van Wall Street
 152. declaratiefraude
 153. deeleconomie
 154. Deferred Prosecution Agreement
 155. dekmantelbedrijf
 156. derdengeldrekening
 157. dictatorgeld
 158. dieselgate
 159. dieselschandaal
 160. digitale bankroof
 161. disclosure policy
 162. diversificatiekorting
 163. DNB red team
 164. doing a Pandit
 165. dollars swipen
 166. doorsluizen
 167. doorstroomvennootschap
 168. double dipping
 169. Double Taxation Avoidance Agreement
 170. DPA
 171. Dr. Evil
 172. dual-use goederen
 173. dubbele boekhouding
 174. due diligence
 175. Dwolla
 176. earnings management
 177. economisch delict
 178. ECTF
 179. Edelweissroute
 180. effectenmepper
 181. effectenspam
 182. Electronic Crimes Taskforce
 183. emissieschandaal
 184. enabler
 185. encryptie
 186. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 187. Enron
 188. EPPO
 189. error account
 190. ethisch hacken
 191. Euribor-schandaal
 192. Europaserie
 193. European Committee on Crime Problems
 194. European Police Office
 195. European Public Prosecutor's Office
 196. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 197. Europese Rekenkamer
 198. fabulous Fab
 199. facilitator
 200. factuurfraude
 201. faillissementsfraude
 202. faillissementspauliana
 203. false negative
 204. fantoomhandel
 205. fear, uncertainty and doubt
 206. FEC
 207. Financial Action Task Force
 208. Financial Expertise Centre
 209. Financial Intelligence Unit
 210. Financial Secrecy Index
 211. Financieel Expertise Centrum
 212. FinCEN files
 213. FIOD-ECD
 214. flee clause
 215. flitsfraude
 216. follow the money
 217. Foreign Account Tax Compliance Act
 218. forensisch accountant
 219. fout geld
 220. framing
 221. fraude
 222. Fraude Signalering Voorziening
 223. Fraudehelpdesk
 224. fraudeschuld
 225. free riding
 226. freeze of assets
 227. front running
 228. frontrunner
 229. garbatrage
 230. gather in the stops
 231. GCB
 232. gedragskosten
 233. gedragsrisico
 234. gedragstoezicht
 235. geldcarrousel
 236. geldezel
 237. geldmuilezels
 238. geldsmokkel
 239. gettolening
 240. gewoontewitwassen
 241. ghetto loan
 242. gijzelingssoftware
 243. gijzelingsvirus
 244. Global Corruption Barometer
 245. Global Laundromat
 246. Global Rate Set System
 247. Global Retail Theft Barometer
 248. Global Risks Report
 249. God's banker
 250. goudfixing
 251. green meeting
 252. GRSS
 253. gun jumping
 254. hacken
 255. hacker
 256. Hamanaka
 257. hameren (de slotprijs)
 258. handel met voorkennis
 259. handelsschandaal
 260. HIBOR
 261. hoax
 262. hocus pocus accounting
 263. hologram
 264. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 265. hosselen
 266. hot money
 267. Hound of Hounslow
 268. huisjes melken
 269. hulpvraagoplichting
 270. Hunt brothers
 271. Hunt, gebroeders
 272. hypotheekfraude
 273. Icesave
 274. identificatiestorting
 275. identiteitsdiefstal
 276. identiteitsfraude
 277. incassofraude
 278. Independent Parliamentary Standards Authority
 279. informele economie
 280. inhouse-vennootschap
 281. inhouse-vennootschap
 282. inside information
 283. insider trading
 284. integriteitsrisico
 285. integriteitsschending
 286. interest stripping
 287. International Consortium of Investigative Journalists
 288. ISDAfix
 289. jaarrekeningfraude
 290. job scam
 291. kaalplukteam
 292. kasfraude
 293. kasrondje
 294. kassafraude
 295. katvanger
 296. Kaupthing
 297. ken uw cliënt (principe)
 298. kettingbrief
 299. kleptocratie
 300. kleptokraat
 301. klokkenluider
 302. klokkenluidersregeling
 303. knevelarij
 304. Knickerbocker Crisis
 305. koersgevoelige informatie
 306. koersmanipulatie
 307. koersorkestratie
 308. kongsi
 309. kruimelfraude
 310. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 311. lauwe grond
 312. Law, John
 313. leedstichting
 314. legacy issues
 315. lege vennootschap
 316. liability shift
 317. LIBOR-schandaal
 318. Liborgate
 319. lijken uit de kast
 320. lollipop
 321. Londense walvis
 322. London gold fix
 323. London Whale
 324. losgeslagen handelaar
 325. lowballing
 326. Madoff, Bernhard Lawrence
 327. Maffia-obligaties
 328. Magnitskywet
 329. mandatory time of absence
 330. man-in-the-middle aanval
 331. marking
 332. marking the close
 333. marktmanipulatie
 334. marktmisbruik
 335. marktverdeling
 336. material non-public information
 337. Mauritius Leaks
 338. minimanipulatie
 339. misbruik van voorkennis
 340. missing trader intra community fraud
 341. Mississippi Compagnie
 342. MitM
 343. Moneyland
 344. monkey business
 345. mtic-fraud
 346. naam-nummercontrole
 347. narconomie
 348. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 349. nationale wasstraat
 350. NaWas
 351. negatieve bewaringspositie
 352. nepgeld
 353. nepmunt
 354. nepnieuws
 355. nepotisme
 356. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 357. Nigerian scam
 358. Non-Cooperative Countries and Territories
 359. Non-Prosecution Agreement
 360. NPA
 361. nummerrekening
 362. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 363. offshore
 364. offshore banking
 365. Offshore Magic Circle
 366. omkatten
 367. omkoping
 368. ondergrondse economie
 369. Ondernemingskamer
 370. onderpandtransformatie
 371. onderwereldbank
 372. ongebruikelijke transacties
 373. ontneming
 374. Operatie Clickfonds
 375. Operatie Wasserette
 376. optiefraude
 377. opzetwitwassen
 378. outsider trading
 379. overbieding
 380. pack of wolves
 381. painting the tape
 382. palmbomengesjoemel
 383. Panama Papers
 384. Panamagate
 385. Panic of 1907
 386. paradis fiscal
 387. paraiso fiscal
 388. pas-opstuurfraude
 389. paulianeus handelen
 390. payola
 391. penny stock fraude
 392. persoonlijk identificatie nummer
 393. persoonsgegevens
 394. perverse prikkels
 395. phantom trading
 396. pharming
 397. phishing
 398. piggybacking
 399. pillow talk case
 400. pinroof
 401. piramide
 402. piramideconstructie
 403. piramidefonds
 404. piramideren
 405. piramidespel
 406. plof-BV
 407. plofkraak
 408. plomo o plata
 409. plukken
 410. politiek prominent persoon
 411. Ponzi-fraude
 412. Ponzi scheme
 413. Ponzi, Charles
 414. Ponzifraude
 415. portfolio pumping
 416. predatory lending
 417. price positioning
 418. prijsopdrijving
 419. princeling
 420. profiling
 421. protector
 422. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 423. provisiejagen
 424. pump and dump
 425. pumping and dumping
 426. quid pro quo
 427. quote stuffing
 428. Rajaratnam
 429. ramkraak
 430. ramping
 431. ransomware
 432. rate-rigging
 433. recoveryroom
 434. red teaming
 435. redlining
 436. Reijtenbach
 437. rent seeking
 438. rentefraude
 439. rentemanipulatie
 440. renterovers
 441. reputatieschade
 442. reverse engineering
 443. rode vlag
 444. rogue speculator
 445. rogue trader
 446. rondpompen van geld
 447. round-tripping
 448. Rue Quincampoix
 449. rumourtrage
 450. scareware
 451. schaduwboekhouding
 452. schelmenhandelaar
 453. schermbedrijf
 454. schijnbieding
 455. schijnconstructie
 456. schijntransactie
 457. schijnzelfstandige
 458. schijnzelfstandigheid
 459. schikking
 460. schuldwitwassen
 461. screening
 462. self-dealing
 463. Serious Fraud Office
 464. ShockGen
 465. shoulder surfing
 466. shouldering
 467. Silk Road
 468. Silver Rule 7
 469. Silver Thursday
 470. Simple Model of Rational Crime
 471. SIOD
 472. sjoemelbak
 473. sjoemelen
 474. sjoemelsoftware
 475. skimmen
 476. slush fund
 477. smeergeld
 478. smishing
 479. smoke & mirror accounting
 480. smurfen
 481. snaaiwinst
 482. social engineering
 483. social media-fraude
 484. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 485. sociale zekerheidsfraude
 486. South Sea Company
 487. spiegelnetwerk
 488. spiegeltransactie
 489. spinning
 490. spoofing
 491. spookbedrijf
 492. spookfactuur
 493. spookhuurder
 494. spooknota
 495. spookrekening
 496. spookwoning
 497. spyware
 498. steekpenningen
 499. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 500. straatwaarde
 501. submitter
 502. sucker
 503. sucker list
 504. Swiss Leaks
 505. tailgating
 506. tax haven
 507. Tax Information Exchange Agreement
 508. TCR
 509. tenderpreneur
 510. terugtrekking
 511. The CumEx Files
 512. The Office of the Whistleblower
 513. The Sheriff of Wall Street
 514. TIEA
 515. tipgeld
 516. tippen
 517. Tips, Complaints and Referrals
 518. toeslagenfraude
 519. token
 520. TOZO-graaien
 521. Transactie Monitoring Nederland
 522. transactietrein
 523. Transparency International
 524. trash and cash
 525. triage
 526. Troika Laundromat
 527. Trojaans paard
 528. trollen
 529. trust protector
 530. tulip craze
 531. tulpenmanie
 532. turboliquidatie
 533. tweestapsauthenticatie
 534. tweestapsverificatie
 535. Ubo-Ubo structuur
 536. ultimate beneficial owner
 537. Ultimate Beneficial Owner-register
 538. undercover sting operation
 539. Unexplained Wealth Order
 540. upcoden
 541. upcount
 542. usurious interest
 543. usury
 544. UWO
 545. vals geld
 546. valsemunterij
 547. valsheid in geschrifte
 548. valutafraude
 549. valutamanipulatie
 550. veiligbankieren.nl
 551. veiligheidscode
 552. vente marseillaise
 553. verbeurdverklaring
 554. verdachte transacties
 555. verificatie
 556. verklaring omtrent gedrag
 557. verliesvennootschap
 558. verliesverjonging
 559. vervalsing
 560. verwijzingsregisters
 561. verzekeringsbedrog
 562. verzekeringsfraude
 563. verzuim-bv
 564. vier-ogen principe
 565. VOG
 566. voorkennis
 567. voorwetenschap
 568. Vormerkung
 569. vriendschapsfraude
 570. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 571. wash sale
 572. wash trade
 573. washing
 574. wasstraat
 575. watermerk
 576. wegsluisoma
 577. wegsluizen
 578. Wells Fargo
 579. wereldwijde witwasmachine
 580. Wet identificatie bij dienstverlening
 581. Wet melding ongebruikelijke transacties
 582. Wet MOT
 583. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 584. Wet van Benford
 585. whatsappfraude
 586. whistleblower procedures
 587. whistleblower protection
 588. windhandel
 589. windhapper
 590. window dressing
 591. winstbegrippen
 592. winstmanipulatie
 593. winststuring
 594. winstvennootschap
 595. wire stripping
 596. Wirecard
 597. witteboordencriminaliteit
 598. witwasmachine
 599. witwassen
 600. WLS
 601. WM/Reuters fixing
 602. wonderbelegger
 603. woonfraude
 604. worm
 605. wurgcontract
 606. yakuza
 607. zaitech
 608. zeepbel
 609. zelfverrijking
 610. zilveren donderdag
 611. zilverfixing
 612. zorgfraude
 613. zwart geld
 614. zwarte kas
 615. zwarte lijst
 616. zwartspaarder
 617. zwartwassen
 618. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet