Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Chindependence
 Vandaag 20-02-2020
19890 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 arm's length-beginsel
3 rentmeesterschap
4 ouwe jongens krentenbrood
5 o/g
 Thema's
 Recent verbeterd
20-02geopolitieke risico’s
20-02Grundrente
20-02werkisme
20-02Legal Entity Identifie...
20-02Chindependence
20-02klantacceptatie
20-02cross-selling
20-02Certified B Corporatio...
20-02burn rate
20-02duo-CEO-schap
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10arm's length-beginsel

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. authenticatie
 28. authenticatiemethode
 29. autorisatie
 30. bait and switch
 31. balans oppoetsen
 32. Bananasplit-kartel
 33. banging the close
 34. bankdiet
 35. Bankenteam
 36. Banker's Panic
 37. bankierseed
 38. bankster
 39. bear raid
 40. bedelbrief
 41. bedrieglijke bankbreuk
 42. belangenverstrengeling
 43. belastingconstructie
 44. belastingfraude
 45. belastingontduiking
 46. belastingparadijs
 47. belastingvlucht
 48. beleggingsfraude
 49. Belgische tandarts
 50. bellijst
 51. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 52. beroepsverbod
 53. bestuursverbod
 54. beunhazen
 55. beursaffaire
 56. beursbandiet
 57. beursfraude
 58. bevriezen van tegoeden
 59. bewaarnemingsrisico
 60. bewarend beslag
 61. bid-rigging
 62. biedonderdrukking
 63. biedrotatie
 64. Big Data
 65. biometrie
 66. Bitcoin
 67. bitcoin exchanger
 68. Bitcoin mixing
 69. bitcoinautomaat
 70. bitcointracker
 71. Bitfinex
 72. bloemetjesgeld
 73. blootstelling
 74. boedeltekort
 75. boekhoudaffaire
 76. boekhoudfraude
 77. boekhoudschandaal
 78. boiler room tweede fase
 79. boiler room
 80. bond washing
 81. bot
 82. brushing
 83. BTW-carrousel
 84. bucket shop
 85. building the fix
 86. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 87. calculatiekartel
 88. card validation code
 89. carding
 90. carrouselfraude
 91. cash trapping
 92. CBV
 93. CDPC
 94. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 95. Central Bank of Volatility
 96. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 97. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 98. CEO-fraude
 99. CFI
 100. chargeback
 101. chatbox
 102. checks and balances
 103. cherry picking
 104. Chinese wall
 105. Choc Finger
 106. churning
 107. cliëntelisme
 108. code of silence
 109. collateral transformation
 110. collusie
 111. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 112. compliance
 113. conduct costs
 114. conflict of interest
 115. Consumer Financial Protection Bureau
 116. controle
 117. cooking the books
 118. corneren
 119. cornering
 120. corporate bounty hunter
 121. corporate disclosure policy
 122. corporocratie
 123. corruptie
 124. corruptie-index
 125. Corruption Perceptions Index
 126. cosmetic reporting
 127. Council for Registered Ethical Security Testers
 128. creatief boekhouden
 129. creditboy
 130. creditcardfraude
 131. crediteurenbescherming
 132. crony capitalism
 133. cryptojacking
 134. cum-ex deal
 135. curator
 136. customer due diligence
 137. cvc-code
 138. cyberaanval
 139. cybercriminaliteit
 140. cyberkraak
 141. cybersecurity
 142. daisy chain
 143. datalek
 144. dawn raid
 145. DDoS-aanval
 146. De wolf van Wall Street
 147. declaratiefraude
 148. deeleconomie
 149. Deferred Prosecution Agreement
 150. dekmantelbedrijf
 151. dictatorgeld
 152. dieselgate
 153. dieselschandaal
 154. digitale bankroof
 155. disclosure policy
 156. diversificatiekorting
 157. DNB red team
 158. doing a Pandit
 159. dollars swipen
 160. doorsluizen
 161. doorstroomvennootschap
 162. double dipping
 163. Double Taxation Avoidance Agreement
 164. DPA
 165. Dr. Evil
 166. dual-use goederen
 167. dubbele boekhouding
 168. due diligence
 169. Dwolla
 170. earnings management
 171. economisch delict
 172. ECTF
 173. Edelweissroute
 174. effectenmepper
 175. effectenspam
 176. Electronic Crimes Taskforce
 177. emissieschandaal
 178. enabler
 179. encryptie
 180. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 181. Enron
 182. EPPO
 183. error account
 184. ethisch hacken
 185. Euribor-schandaal
 186. Europaserie
 187. European Committee on Crime Problems
 188. European Police Office
 189. European Public Prosecutor's Office
 190. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 191. Europese Rekenkamer
 192. fabulous Fab
 193. facilitator
 194. factuurfraude
 195. faillissementsfraude
 196. faillissementspauliana
 197. false negative
 198. fantoomhandel
 199. fear, uncertainty and doubt
 200. FEC
 201. Financial Action Task Force
 202. Financial Expertise Centre
 203. Financial Intelligence Unit
 204. Financial Secrecy Index
 205. Financieel Expertise Centrum
 206. FIOD-ECD
 207. flee clause
 208. flitsfraude
 209. follow the money
 210. forensisch accountant
 211. fout geld
 212. framing
 213. fraude
 214. Fraudehelpdesk
 215. free riding
 216. freeze of assets
 217. front running
 218. frontrunner
 219. garbatrage
 220. gather in the stops
 221. GCB
 222. gedragskosten
 223. gedragsrisico
 224. gedragstoezicht
 225. geldcarrousel
 226. geldezel
 227. geldmuilezels
 228. geldsmokkel
 229. gettolening
 230. gewoontewitwassen
 231. ghetto loan
 232. gijzelingssoftware
 233. gijzelingsvirus
 234. Global Corruption Barometer
 235. Global Laundromat
 236. Global Rate Set System
 237. Global Retail Theft Barometer
 238. Global Risks Report
 239. God's banker
 240. goudfixing
 241. green meeting
 242. GRSS
 243. gun jumping
 244. hacken
 245. hacker
 246. Hamanaka
 247. hameren (de slotprijs)
 248. handel met voorkennis
 249. handelsschandaal
 250. HIBOR
 251. hoax
 252. hocus pocus accounting
 253. hologram
 254. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 255. hosselen
 256. hot money
 257. Hound of Hounslow
 258. huisjes melken
 259. Hunt brothers
 260. Hunt, gebroeders
 261. hypotheekfraude
 262. Icesave
 263. identiteitsdiefstal
 264. identiteitsfraude
 265. incassofraude
 266. Independent Parliamentary Standards Authority
 267. informele economie
 268. inhouse-vennootschap
 269. inhouse-vennootschap
 270. inside information
 271. insider trading
 272. integriteitsrisico
 273. interest stripping
 274. International Consortium of Investigative Journalists
 275. ISDAfix
 276. jaarrekeningfraude
 277. kaalplukteam
 278. kasfraude
 279. kasrondje
 280. kassafraude
 281. katvanger
 282. Kaupthing
 283. ken uw cliënt (principe)
 284. kettingbrief
 285. kleptocratie
 286. kleptokraat
 287. klokkenluider
 288. klokkenluidersregeling
 289. Knickerbocker Crisis
 290. koersgevoelige informatie
 291. koersmanipulatie
 292. koersorkestratie
 293. kongsi
 294. kruimelfraude
 295. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 296. Law, John
 297. leedstichting
 298. legacy issues
 299. lege vennootschap
 300. liability shift
 301. LIBOR-schandaal
 302. Liborgate
 303. lijken uit de kast
 304. lollipop
 305. Londense walvis
 306. London gold fix
 307. London Whale
 308. losgeslagen handelaar
 309. lowballing
 310. Madoff, Bernhard Lawrence
 311. Magnitskywet
 312. mandatory time of absence
 313. man-in-the-middle aanval
 314. marking
 315. marking the close
 316. marktmanipulatie
 317. marktmisbruik
 318. marktverdeling
 319. material non-public information
 320. Mauritius Leaks
 321. minimanipulatie
 322. misbruik van voorkennis
 323. missing trader intra community fraud
 324. Mississippi Compagnie
 325. MitM
 326. Moneyland
 327. monkey business
 328. mtic-fraud
 329. naam-nummercontrole
 330. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 331. nationale wasstraat
 332. NaWas
 333. negatieve bewaringspositie
 334. nepgeld
 335. nepmunt
 336. nepnieuws
 337. nepotisme
 338. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 339. Nigerian scam
 340. Non-Cooperative Countries and Territories
 341. Non-Prosecution Agreement
 342. NPA
 343. nummerrekening
 344. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 345. offshore
 346. offshore banking
 347. Offshore Magic Circle
 348. omkatten
 349. omkoping
 350. ondergrondse economie
 351. Ondernemingskamer
 352. onderpandtransformatie
 353. onderwereldbank
 354. ontneming
 355. Operatie Clickfonds
 356. Operatie Wasserette
 357. optiefraude
 358. opzetwitwassen
 359. outsider trading
 360. overbieding
 361. pack of wolves
 362. painting the tape
 363. palmbomengesjoemel
 364. Panama Papers
 365. Panamagate
 366. Panic of 1907
 367. paradis fiscal
 368. paraiso fiscal
 369. pas-opstuurfraude
 370. paulianeus handelen
 371. payola
 372. penny stock fraude
 373. persoonlijk identificatie nummer
 374. perverse prikkels
 375. phantom trading
 376. phantom trading
 377. pharming
 378. phishing
 379. piggybacking
 380. pillow talk case
 381. pinroof
 382. piramide
 383. piramideconstructie
 384. piramidefonds
 385. piramideren
 386. piramidespel
 387. plof-BV
 388. plofkraak
 389. plomo o plata
 390. plukken
 391. politiek prominent persoon
 392. Ponzi-fraude
 393. Ponzi scheme
 394. Ponzi, Charles
 395. Ponzifraude
 396. portfolio pumping
 397. predatory lending
 398. price positioning
 399. prijsopdrijving
 400. princeling
 401. protector
 402. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 403. provisiejagen
 404. pump and dump
 405. pumping and dumping
 406. quid pro quo
 407. quote stuffing
 408. Rajaratnam
 409. ramkraak
 410. ramping
 411. ransomware
 412. rate-rigging
 413. recoveryroom
 414. red teaming
 415. redlining
 416. Reijtenbach
 417. rent seeking
 418. rentefraude
 419. rentemanipulatie
 420. renterovers
 421. reputatieschade
 422. reverse engineering
 423. rode vlag
 424. rogue speculator
 425. rogue trader
 426. rondpompen van geld
 427. round-tripping
 428. Rue Quincampoix
 429. rumourtrage
 430. scareware
 431. schaduwboekhouding
 432. schelmenhandelaar
 433. schermbedrijf
 434. schijnbieding
 435. schijnconstructie
 436. schijntransactie
 437. schijnzelfstandige
 438. schijnzelfstandigheid
 439. schikking
 440. schuldwitwassen
 441. screening
 442. self-dealing
 443. Serious Fraud Office
 444. ShockGen
 445. shoulder surfing
 446. shouldering
 447. Silk Road
 448. Silver Rule 7
 449. Silver Thursday
 450. Simple Model of Rational Crime
 451. SIOD
 452. sjoemelbak
 453. sjoemelen
 454. sjoemelsoftware
 455. skimmen
 456. slush fund
 457. smeergeld
 458. smishing
 459. smoke & mirror accounting
 460. smurfen
 461. snaaiwinst
 462. social engineering
 463. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 464. sociale zekerheidsfraude
 465. South Sea Company
 466. spiegeltransactie
 467. spinning
 468. spoofing
 469. spookbedrijf
 470. spookfactuur
 471. spookhuurder
 472. spooknota
 473. spookrekening
 474. spookwoning
 475. spyware
 476. steekpenningen
 477. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 478. straatwaarde
 479. submitter
 480. sucker
 481. sucker list
 482. Swiss Leaks
 483. tailgating
 484. tax haven
 485. Tax Information Exchange Agreement
 486. TCR
 487. tenderpreneur
 488. terugtrekking
 489. The CumEx Files
 490. The Office of the Whistleblower
 491. The Sheriff of Wall Street
 492. TIEA
 493. tipgeld
 494. tippen
 495. Tips, Complaints and Referrals
 496. toeslagenfraude
 497. token
 498. Transactie Monitoring Nederland
 499. transactietrein
 500. Transparency International
 501. trash and cash
 502. triage
 503. Troika Laundromat
 504. Trojaans paard
 505. trust protector
 506. tulip craze
 507. tulpenmanie
 508. turboliquidatie
 509. tweestapsauthenticatie
 510. tweestapsverificatie
 511. Ubo-Ubo structuur
 512. ultimate beneficial owner
 513. Ultimate Beneficial Owner-register
 514. undercover sting operation
 515. Unexplained Wealth Order
 516. upcoden
 517. upcount
 518. usurious interest
 519. usury
 520. UWO
 521. vals geld
 522. valsemunterij
 523. valsheid in geschrifte
 524. valutafraude
 525. valutamanipulatie
 526. veiligbankieren.nl
 527. veiligheidscode
 528. vente marseillaise
 529. verbeurdverklaring
 530. verificatie
 531. verklaring omtrent gedrag
 532. verliesvennootschap
 533. verliesverjonging
 534. vervalsing
 535. verwijzingsregisters
 536. verzekeringsbedrog
 537. verzekeringsfraude
 538. verzuim-bv
 539. vier-ogen principe
 540. VOG
 541. voorkennis
 542. voorwetenschap
 543. Vormerkung
 544. vriendschapsfraude
 545. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 546. wash sale
 547. wash trade
 548. washing
 549. wasstraat
 550. watermerk
 551. wegsluisoma
 552. wegsluizen
 553. Wells Fargo
 554. wereldwijde witwasmachine
 555. Wet identificatie bij dienstverlening
 556. Wet melding ongebruikelijke transacties
 557. Wet MOT
 558. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 559. Wet van Benford
 560. whistleblower procedures
 561. whistleblower protection
 562. windhandel
 563. windhapper
 564. window dressing
 565. winstbegrippen
 566. winstmanipulatie
 567. winststuring
 568. winstvennootschap
 569. wire stripping
 570. witteboordencriminaliteit
 571. witwasmachine
 572. witwassen
 573. WLS
 574. WM/Reuters fixing
 575. wonderbelegger
 576. woonfraude
 577. worm
 578. wurgcontract
 579. yakuza
 580. zaitech
 581. zeepbel
 582. zelfverrijking
 583. zilveren donderdag
 584. zilverfixing
 585. zorgfraude
 586. zwart geld
 587. zwarte kas
 588. zwarte lijst
 589. zwartspaarder
 590. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet