dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
bodembel
Een uitdrukking die vaak door handelaren wordt gebruikt alsof er ... >>
 Vandaag 27-05-2022
21316 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Options Price Reporting ...
2 bodembel
3 rights issue
4 Conjunctuurenquête Neder...
5 vennootschapsbelasting
 Thema's
 Recent verbeterd
25-05bodembel
25-05AAII Investor Sentimen...
25-05kredietverliezen
25-05Tax Governance Code
25-05vennootschapsbelasting
25-05TED
25-05TED talk
25-05fringe benefit
25-05bijzondere beloningen
25-05arbeidsvoorwaarden
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. Association of Certified Financial Crime Specialists
 32. authenticatie
 33. authenticatiemethode
 34. autorisatie
 35. bait and switch
 36. balans oppoetsen
 37. Bananasplit-kartel
 38. banging the close
 39. bankdiet
 40. Bankenteam
 41. Banker's Panic
 42. bankierseed
 43. bankster
 44. bear raid
 45. bedelbrief
 46. bedrieglijke bankbreuk
 47. belangenverstrengeling
 48. belastingconstructie
 49. belastingfraude
 50. belastingontduiking
 51. belastingparadijs
 52. belastingvlucht
 53. beleggingsfraude
 54. Belgische tandarts
 55. bellijst
 56. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 57. beroepsverbod
 58. bestuursverbod
 59. beunhazen
 60. beursaffaire
 61. beursbandiet
 62. beursfraude
 63. bevriezen van tegoeden
 64. bewaarnemingsrisico
 65. bewarend beslag
 66. bid-rigging
 67. biedonderdrukking
 68. biedrotatie
 69. Big Data
 70. biometrie
 71. Bitcoin
 72. bitcoin exchanger
 73. Bitcoin mixing
 74. bitcoinautomaat
 75. bitcointracker
 76. Bitfinex
 77. bloemetjesgeld
 78. blootstelling
 79. boedeltekort
 80. boekhoudaffaire
 81. boekhoudfraude
 82. boekhoudschandaal
 83. boiler room tweede fase
 84. boiler room
 85. bond washing
 86. bot
 87. brushing
 88. BTC-e
 89. BTW-carrousel
 90. bucket shop
 91. building the fix
 92. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 93. calculatiekartel
 94. card validation code
 95. carding
 96. carrouselfraude
 97. cash trapping
 98. CBV
 99. CDPC
 100. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 101. Central Bank of Volatility
 102. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 103. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 104. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 105. CEO-fraude
 106. CFI
 107. chargeback
 108. chatbox
 109. checks and balances
 110. cherry picking
 111. Chinese wall
 112. Choc Finger
 113. churning
 114. cliëntelisme
 115. code of silence
 116. collateral transformation
 117. collusie
 118. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 119. compliance
 120. conduct costs
 121. conflict of interest
 122. Consumer Financial Protection Bureau
 123. controle
 124. cooking the books
 125. corneren
 126. cornering
 127. corporate bounty hunter
 128. corporate disclosure policy
 129. corporocratie
 130. corruptie
 131. corruptie-index
 132. Corruption Perceptions Index
 133. cosmetic reporting
 134. Council for Registered Ethical Security Testers
 135. creatief boekhouden
 136. creditboy
 137. creditcardfraude
 138. crediteurenbescherming
 139. crony capitalism
 140. cryptojacking
 141. cum-cum deal
 142. cum-ex deal
 143. curator
 144. customer due diligence
 145. cvc-code
 146. cyberaanval
 147. cybercriminaliteit
 148. cyberkraak
 149. cybersecurity
 150. daisy chain
 151. datalek
 152. dawn raid
 153. DDoS-aanval
 154. De wolf van Wall Street
 155. declaratiefraude
 156. deeleconomie
 157. Deferred Prosecution Agreement
 158. deken
 159. dekmantelbedrijf
 160. derdengeldrekening
 161. dictatorgeld
 162. dieselgate
 163. dieselschandaal
 164. digitale bankroof
 165. disclosure policy
 166. diversificatiekorting
 167. DNB red team
 168. doing a Pandit
 169. dollars swipen
 170. doorsluizen
 171. doorstroomvennootschap
 172. double dipping
 173. Double Taxation Avoidance Agreement
 174. doxing
 175. DPA
 176. Dr. Evil
 177. dual-use goederen
 178. dubbele boekhouding
 179. dubieuze beleggingen
 180. due diligence
 181. Dwolla
 182. earnings management
 183. economisch delict
 184. ECTF
 185. Edelweissroute
 186. effectenmepper
 187. effectenspam
 188. Electronic Crimes Taskforce
 189. emissieschandaal
 190. encryptie
 191. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 192. Enron
 193. EPPO
 194. error account
 195. ethisch hacken
 196. Euribor-schandaal
 197. Europaserie
 198. European Committee on Crime Problems
 199. European Police Office
 200. European Public Prosecutor's Office
 201. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 202. Europese Rekenkamer
 203. fabulous Fab
 204. facilitator
 205. factuurfraude
 206. faillissementsfraude
 207. faillissementspauliana
 208. false negative
 209. fantoomhandel
 210. fear, uncertainty and doubt
 211. FEC
 212. Financial Action Task Force
 213. Financial Expertise Centre
 214. Financial Intelligence Unit
 215. Financial Secrecy Index
 216. Financieel Expertise Centrum
 217. FinCEN files
 218. FIOD-ECD
 219. flee clause
 220. flitsfraude
 221. follow the money
 222. Foreign Account Tax Compliance Act
 223. forensisch accountant
 224. fout geld
 225. framing
 226. fraude
 227. Fraude Signalering Voorziening
 228. Fraudehelpdesk
 229. fraudeschuld
 230. free riding
 231. freeze of assets
 232. front running
 233. frontrunner
 234. garbatrage
 235. gather in the stops
 236. GCB
 237. gedragskosten
 238. gedragsrisico
 239. gedragstoezicht
 240. geldcarrousel
 241. geldezel
 242. geldmuilezels
 243. geldsmokkel
 244. gettolening
 245. gewoontewitwassen
 246. ghetto loan
 247. gijzelingssoftware
 248. gijzelingsvirus
 249. Global Corruption Barometer
 250. Global Laundromat
 251. Global Rate Set System
 252. Global Retail Theft Barometer
 253. Global Risks Report
 254. God's banker
 255. goudfixing
 256. green meeting
 257. GRSS
 258. gun jumping
 259. hacken
 260. hacker
 261. Hamanaka
 262. hameren (de slotprijs)
 263. handel met voorkennis
 264. handelsschandaal
 265. helpdeskfraude
 266. HIBOR
 267. hoax
 268. hocus pocus accounting
 269. hologram
 270. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 271. hosselen
 272. hot money
 273. Hound of Hounslow
 274. huisjes melken
 275. hulpvraagoplichting
 276. Hunt brothers
 277. Hunt, gebroeders
 278. hypotheekfraude
 279. Icesave
 280. identificatiestorting
 281. identiteitsdiefstal
 282. identiteitsfraude
 283. incassofraude
 284. Independent Parliamentary Standards Authority
 285. informele economie
 286. inhouse-vennootschap
 287. inhouse-vennootschap
 288. inside information
 289. insider trading
 290. integriteitsrisico
 291. integriteitsschending
 292. interest stripping
 293. International Consortium of Investigative Journalists
 294. ISDAfix
 295. jaarrekeningfraude
 296. job scam
 297. kaalplukteam
 298. kasfraude
 299. kasrondje
 300. kassafraude
 301. katvanger
 302. Kaupthing
 303. kaviaar-expres
 304. ken uw cliënt (principe)
 305. kettingbrief
 306. kleptocratie
 307. kleptokraat
 308. klokkenluider
 309. klokkenluidersregeling
 310. knevelarij
 311. Knickerbocker Crisis
 312. koersgevoelige informatie
 313. koersmanipulatie
 314. koersorkestratie
 315. kongsi
 316. kruimelfraude
 317. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 318. lauwe grond
 319. Law, John
 320. leedstichting
 321. legacy issues
 322. lege vennootschap
 323. liability shift
 324. LIBOR-schandaal
 325. Liborgate
 326. lijken uit de kast
 327. lollipop
 328. Londense walvis
 329. London gold fix
 330. London Whale
 331. losgeld
 332. losgeslagen handelaar
 333. lowballing
 334. Madoff, Bernhard Lawrence
 335. Maffia-obligaties
 336. Magnitskywet
 337. mandatory time of absence
 338. man-in-the-middle aanval
 339. marking
 340. marking the close
 341. marktmanipulatie
 342. marktmisbruik
 343. marktverdeling
 344. material non-public information
 345. Mauritius Leaks
 346. minimanipulatie
 347. misbruik van voorkennis
 348. missing trader intra community fraud
 349. Mississippi Compagnie
 350. MitM
 351. Moneyland
 352. monkey business
 353. mtic-fraud
 354. naam-nummercontrole
 355. narconomie
 356. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 357. nationale wasstraat
 358. NaWas
 359. negatieve bewaringspositie
 360. nepgeld
 361. nepmunt
 362. nepnieuws
 363. nepotisme
 364. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 365. Nigerian scam
 366. Non-Cooperative Countries and Territories
 367. Non-Prosecution Agreement
 368. NPA
 369. nummerrekening
 370. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 371. offshore
 372. offshore banking
 373. Offshore Magic Circle
 374. omkatten
 375. omkoping
 376. ondergrondse economie
 377. Ondernemingskamer
 378. onderpandtransformatie
 379. onderwereldbank
 380. ongebruikelijke transacties
 381. ontneming
 382. op grote voet leven
 383. Operatie Clickfonds
 384. Operatie Wasserette
 385. optiefraude
 386. opzetwitwassen
 387. outsider trading
 388. overbieding
 389. pack of wolves
 390. painting the tape
 391. palmbomengesjoemel
 392. Panama Papers
 393. Panamagate
 394. Pandora Papers
 395. Panic of 1907
 396. paradis fiscal
 397. paraiso fiscal
 398. pas-opstuurfraude
 399. paulianeus handelen
 400. payola
 401. penny stock fraude
 402. persoonlijk identificatie nummer
 403. persoonsgegevens
 404. perverse prikkels
 405. phantom trading
 406. pharming
 407. phishing
 408. piggybacking
 409. pillow talk case
 410. pinroof
 411. piramide
 412. piramideconstructie
 413. piramidefonds
 414. piramideren
 415. piramidespel
 416. plof-BV
 417. plofkraak
 418. plomo o plata
 419. plukken
 420. politiek prominent persoon
 421. Ponzi-fraude
 422. Ponzi scheme
 423. Ponzi, Charles
 424. Ponzifraude
 425. portfolio pumping
 426. predatory lending
 427. price positioning
 428. prijsopdrijving
 429. princeling
 430. profiling
 431. protector
 432. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 433. provisiejagen
 434. pump and dump
 435. pumping and dumping
 436. quid pro quo
 437. quote stuffing
 438. Rajaratnam
 439. ramkraak
 440. ramping
 441. ransomware
 442. rate-rigging
 443. recoveryroom
 444. red teaming
 445. redlining
 446. Reijtenbach
 447. rent seeking
 448. rentefraude
 449. rentemanipulatie
 450. renterovers
 451. reputatieschade
 452. reverse engineering
 453. rode vlag
 454. rogue speculator
 455. rogue trader
 456. rondpompen van geld
 457. round-tripping
 458. Rue Quincampoix
 459. rumourtrage
 460. Sanctiewet
 461. scareware
 462. schaduwboekhouding
 463. schelmenhandelaar
 464. schermbedrijf
 465. schijnbieding
 466. schijnconstructie
 467. schijntransactie
 468. schijnzelfstandige
 469. schijnzelfstandigheid
 470. schikking
 471. schuldwitwassen
 472. screening
 473. self-dealing
 474. Serious Fraud Office
 475. ShockGen
 476. shoulder surfing
 477. shouldering
 478. Silk Road
 479. Silver Rule 7
 480. Silver Thursday
 481. Simple Model of Rational Crime
 482. SIOD
 483. sjoemelbak
 484. sjoemelen
 485. sjoemelsoftware
 486. skimmen
 487. slush fund
 488. smeergeld
 489. smishing
 490. smoke & mirror accounting
 491. smurfen
 492. snaaiwinst
 493. social engineering
 494. social media-fraude
 495. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 496. sociale zekerheidsfraude
 497. South Sea Company
 498. spiegelnetwerk
 499. spiegeltransactie
 500. spinning
 501. spoofing
 502. spookbedrijf
 503. spookfactuur
 504. spookhuurder
 505. spooknota
 506. spookrekening
 507. spookwoning
 508. spyware
 509. steekpenningen
 510. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 511. straatwaarde
 512. submitter
 513. sucker
 514. sucker list
 515. Suisse Secrets
 516. Swiss Leaks
 517. tailgating
 518. tax haven
 519. Tax Information Exchange Agreement
 520. TCR
 521. tenderpreneur
 522. terugtrekking
 523. The CumEx Files
 524. The Office of the Whistleblower
 525. The Sheriff of Wall Street
 526. TIEA
 527. tipgeld
 528. tippen
 529. Tips, Complaints and Referrals
 530. toeslagenfraude
 531. token
 532. TOZO-graaien
 533. trade-based money laundering
 534. Transactie Monitoring Nederland
 535. transactietrein
 536. Transparency International
 537. trash and cash
 538. triage
 539. Troika Laundromat
 540. Trojaans paard
 541. trol
 542. trollenleger
 543. trust protector
 544. tulip craze
 545. tulpenmanie
 546. turboliquidatie
 547. tweestapsauthenticatie
 548. tweestapsverificatie
 549. Ubo-Ubo structuur
 550. ultimate beneficial owner
 551. Ultimate Beneficial Owner-register
 552. undercover sting operation
 553. Unexplained Wealth Order
 554. upcoden
 555. upcount
 556. usurious interest
 557. usury
 558. UWO
 559. vals geld
 560. valsemunterij
 561. valsheid in geschrifte
 562. valutafraude
 563. valutamanipulatie
 564. veiligbankieren.nl
 565. veiligheidscode
 566. vente marseillaise
 567. verbeurdverklaring
 568. verdachte transacties
 569. verificatie
 570. verklaring omtrent gedrag
 571. verliesvennootschap
 572. verliesverjonging
 573. vervalsing
 574. verwijzingsregisters
 575. verzekeringsbedrog
 576. verzekeringsfraude
 577. verzuim-bv
 578. VOG
 579. voorkennis
 580. voorwetenschap
 581. Vormerkung
 582. vriendschapsfraude
 583. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 584. wash sale
 585. wash trade
 586. washing
 587. wasstraat
 588. watermerk
 589. wegsluisoma
 590. wegsluizen
 591. Wells Fargo
 592. wereldwijde witwasmachine
 593. Wet identificatie bij dienstverlening
 594. Wet melding ongebruikelijke transacties
 595. Wet MOT
 596. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 597. Wet van Benford
 598. whale
 599. whatsappfraude
 600. whistleblower procedures
 601. whistleblower protection
 602. windhandel
 603. windhapper
 604. window dressing
 605. winstbegrippen
 606. winstmanipulatie
 607. winststuring
 608. winstvennootschap
 609. wire stripping
 610. Wirecard
 611. witteboordencriminaliteit
 612. witwasmachine
 613. witwassen
 614. WLS
 615. WM/Reuters fixing
 616. wonderbelegger
 617. woonfraude
 618. worm
 619. wurgcontract
 620. yakuza
 621. zaitech
 622. zeepbel
 623. zelfverrijking
 624. zilveren donderdag
 625. zilverfixing
 626. zorgfraude
 627. zwart geld
 628. zwarte kas
 629. zwarte lijst
 630. zwartspaarder
 631. zwartwassen
 632. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet