dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
self-serving bias
De neiging om succes toe te schrijven aan interne factoren, zoals ... >>
 Vandaag 21-06-2025
22173 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 seizoensinvloeden
2 Dogs of the Dow
3 remittances
4 Tesla-taks
5 painting the tape
 Thema's
 Recent verbeterd
20-06gouden aandeel
20-06self-serving bias
20-06erfbelasting
20-06uitzendbarometer
20-06remittances
20-06dot plot
20-06quotum
20-06tweefactorauthenticati...
20-06wraakbelasting
20-06vergeldingsbelasting
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. approval phishing
 32. Association of Certified Financial Crime Specialists
 33. audit-only
 34. authenticatie
 35. authenticatiemethode
 36. autorisatie
 37. bait and switch
 38. balans oppoetsen
 39. Bananasplit-kartel
 40. banging the close
 41. bankdiet
 42. Bankenteam
 43. Banker's Panic
 44. bankhelpdeskfraude
 45. bankierseed
 46. bankspoofing
 47. bankster
 48. bear raid
 49. bedelbrief
 50. bedrieglijke bankbreuk
 51. belangenverstrengeling
 52. belastingconstructie
 53. belastingfraude
 54. belastingontduiking
 55. belastingparadijs
 56. belastingvlucht
 57. beleggingsfraude
 58. Belgische tandarts
 59. bellijst
 60. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 61. beroepsverbod
 62. bestuursverbod
 63. beunhazen
 64. beursaffaire
 65. beursbandiet
 66. beursfraude
 67. bevriezen van tegoeden
 68. bewaarnemingsrisico
 69. bewarend beslag
 70. bid-rigging
 71. biedonderdrukking
 72. biedrotatie
 73. Big Data
 74. biometrie
 75. Bitcoin
 76. bitcoin exchanger
 77. Bitcoin mixing
 78. bitcoinautomaat
 79. bitcoinmixer
 80. bitcointracker
 81. Bitfinex
 82. bloemetjesgeld
 83. blootstelling
 84. boedeltekort
 85. boekhoudaffaire
 86. boekhoudfraude
 87. boekhoudschandaal
 88. boiler room tweede fase
 89. boiler room
 90. bond washing
 91. bot
 92. brushing
 93. BTC-e
 94. BTW-carrousel
 95. bucket shop
 96. building the fix
 97. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 98. calculatiekartel
 99. card validation code
 100. carding
 101. carrouselfraude
 102. cash trapping
 103. cashtrap
 104. CBV
 105. CDPC
 106. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 107. Central Bank of Volatility
 108. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 109. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 110. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 111. CEO-fraude
 112. CFI
 113. chargeback
 114. chatbox
 115. checks and balances
 116. cherry picking
 117. Chinese wall
 118. Choc Finger
 119. churning
 120. cliëntelisme
 121. cloned firm
 122. code of silence
 123. collateral transformation
 124. collusie
 125. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 126. compliance
 127. conduct costs
 128. conflict of interest
 129. Consumer Financial Protection Bureau
 130. controle
 131. cooking the books
 132. corneren
 133. cornering
 134. corporate bounty hunter
 135. corporate disclosure policy
 136. corporocratie
 137. corruptie
 138. corruptie-index
 139. Corruption Perceptions Index
 140. cosmetic reporting
 141. Council for Registered Ethical Security Testers
 142. creatief boekhouden
 143. creditboy
 144. creditcardfraude
 145. crediteurenbescherming
 146. crony capitalism
 147. cryptojacking
 148. cryptobeurs
 149. cryptomix(dienst)
 150. cryptomixer
 151. cum-cum deal
 152. cum-ex deal
 153. curator
 154. customer due diligence
 155. cvc-code
 156. cyberaanval
 157. cybercriminaliteit
 158. cyberkraak
 159. cybersecurity
 160. daisy chain
 161. datalek
 162. dawn raid
 163. DDoS-aanval
 164. De wolf van Wall Street
 165. declaratiefraude
 166. deeleconomie
 167. Deferred Prosecution Agreement
 168. deken
 169. dekmantelbedrijf
 170. derdenbetaling
 171. derdengeldrekening
 172. dictatorgeld
 173. dieselgate
 174. dieselschandaal
 175. digitale bankroof
 176. disclosure policy
 177. diversificatiekorting
 178. dividendfraude
 179. DNB red team
 180. doing a Pandit
 181. dollars swipen
 182. doorsluizen
 183. doorstroomvennootschap
 184. double dipping
 185. Double Taxation Avoidance Agreement
 186. doxing
 187. DPA
 188. Dr. Evil
 189. dual-use goederen
 190. dubbele boekhouding
 191. dubieuze beleggingen
 192. due diligence
 193. Dwolla
 194. earnings management
 195. economisch delict
 196. ECTF
 197. Edelweissroute
 198. effectenmepper
 199. effectenspam
 200. Electronic Crimes Taskforce
 201. emissieschandaal
 202. encryptie
 203. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 204. Enron
 205. EPPO
 206. error account
 207. ethisch hacken
 208. Euribor-schandaal
 209. Europaserie
 210. European Committee on Crime Problems
 211. European Police Office
 212. European Public Prosecutor's Office
 213. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 214. Europees Openbaar Ministerie
 215. Europese Rekenkamer
 216. fabulous Fab
 217. facilitator
 218. factuurfraude
 219. faillissementsfraude
 220. faillissementspauliana
 221. false negative
 222. fantoomhandel
 223. fear, uncertainty and doubt
 224. FEC
 225. Financial Action Task Force
 226. Financial Expertise Centre
 227. Financial Intelligence Unit
 228. Financial Secrecy Index
 229. Financieel Expertise Centrum
 230. FinCEN files
 231. FIOD-ECD
 232. flee clause
 233. flessentrekkerij
 234. flitsfraude
 235. follow the money
 236. Foreign Account Tax Compliance Act
 237. forensisch accountant
 238. fout geld
 239. framing
 240. fraude
 241. Fraude Signalering Voorziening
 242. Fraudehelpdesk
 243. fraudeschuld
 244. free riding
 245. freeze of assets
 246. front running
 247. fronting
 248. frontrunner
 249. FTX
 250. garbatrage
 251. gather in the stops
 252. GCB
 253. gedragskosten
 254. gedragsrisico
 255. gedragstoezicht
 256. geldcarrousel
 257. geldezel
 258. geldmuilezels
 259. geldsmokkel
 260. gettolening
 261. gewoontewitwassen
 262. ghetto loan
 263. gijzelingssoftware
 264. gijzelingsvirus
 265. Global Corruption Barometer
 266. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 267. Global Laundromat
 268. Global Rate Set System
 269. Global Retail Theft Barometer
 270. Global Risks Report
 271. God's banker
 272. gouden tip
 273. goudfixing
 274. green meeting
 275. GRSS
 276. gun jumping
 277. hacken
 278. hacker
 279. Hamanaka
 280. hameren (de slotprijs)
 281. handel met voorkennis
 282. handelsschandaal
 283. helpdeskfraude
 284. HIBOR
 285. hoax
 286. hocus pocus accounting
 287. hologram
 288. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 289. hosselen
 290. hot money
 291. Hound of Hounslow
 292. huisjes melken
 293. hulpvraagoplichting
 294. Hunt brothers
 295. Hunt, gebroeders
 296. hypotheekfraude
 297. Icesave
 298. identificatiestorting
 299. identiteitsdiefstal
 300. identiteitsfraude
 301. incassofraude
 302. Independent Parliamentary Standards Authority
 303. informele economie
 304. inhouse-vennootschap
 305. inside information
 306. insider trading
 307. integriteitsrisico
 308. integriteitsschending
 309. interest stripping
 310. International Consortium of Investigative Journalists
 311. ISDAfix
 312. jaarrekeningfraude
 313. job scam
 314. kaalplukteam
 315. kasfraude
 316. kasrondje
 317. kassafraude
 318. katvanger
 319. Kaupthing
 320. kaviaar-expres
 321. ken uw cliënt (principe)
 322. kettingbrief
 323. kicks
 324. kleptocratie
 325. kleptokraat
 326. klokkenluider
 327. klokkenluidersregeling
 328. knevelarij
 329. Knickerbocker Crisis
 330. koersgevoelige informatie
 331. koersmanipulatie
 332. koersorkestratie
 333. kongsi
 334. kruimelfraude
 335. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 336. lauwe grond
 337. Law, John
 338. leedstichting
 339. legacy issues
 340. lege vennootschap
 341. liability shift
 342. LIBOR-schandaal
 343. Liborgate
 344. lijken uit de kast
 345. lollipop
 346. Londense walvis
 347. London gold fix
 348. London Whale
 349. losgeld
 350. losgeslagen handelaar
 351. lowballing
 352. Madoff, Bernhard Lawrence
 353. Maffia-obligaties
 354. Magnitskywet
 355. mandatory time of absence
 356. man-in-the-middle aanval
 357. marking
 358. marking the close
 359. marktmanipulatie
 360. marktmisbruik
 361. marktverdeling
 362. material non-public information
 363. Mauritius Leaks
 364. minimanipulatie
 365. misbruik van voorkennis
 366. missing trader intra community fraud
 367. Mississippi Compagnie
 368. MitM
 369. Moneyland
 370. monkey business
 371. mtic-fraud
 372. multi-level marketing
 373. naam-nummercontrole
 374. narconomie
 375. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 376. nationale wasstraat
 377. NaWas
 378. negatieve bewaringspositie
 379. nepgeld
 380. nepmunt
 381. nepnieuws
 382. nepotisme
 383. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 384. Nigerian scam
 385. Non-Cooperative Countries and Territories
 386. Non-Prosecution Agreement
 387. nummerrekening
 388. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 389. offshore
 390. offshore banking
 391. Offshore Magic Circle
 392. omkatten
 393. omkoping
 394. ondergrondse economie
 395. Ondernemingskamer
 396. onderpandtransformatie
 397. onderwereldbank
 398. ongebruikelijke transacties
 399. ontneming
 400. op grote voet leven
 401. Operatie Clickfonds
 402. Operatie Wasserette
 403. optiefraude
 404. opzetwitwassen
 405. outsider trading
 406. overbieding
 407. pack of wolves
 408. painting the tape
 409. palmbomengesjoemel
 410. Panama Papers
 411. Panamagate
 412. Pandora Papers
 413. Panic of 1907
 414. paradis fiscal
 415. paraiso fiscal
 416. pas-opstuurfraude
 417. paulianeus handelen
 418. payola
 419. penny stock fraude
 420. persoonlijk identificatie nummer
 421. persoonsgegevens
 422. perverse prikkels
 423. phantom trading
 424. pharming
 425. phishing
 426. picks
 427. pig butchering fraude
 428. piggybacking
 429. pillow talk case
 430. pinroof
 431. piramide
 432. piramideconstructie
 433. piramidefonds
 434. piramideren
 435. piramidespel
 436. plof-BV
 437. plofkraak
 438. plomo o plata
 439. plukken
 440. politiek prominent persoon
 441. Ponzi-fraude
 442. Ponzi scheme
 443. Ponzi, Charles
 444. Ponzifraude
 445. portfolio pumping
 446. predatory lending
 447. price positioning
 448. prijsopdrijving
 449. princeling
 450. profiling
 451. protector
 452. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 453. provisiejagen
 454. pump and dump
 455. pumping and dumping
 456. Qatargate
 457. quid pro quo
 458. quishing
 459. quote stuffing
 460. Rajaratnam
 461. ramkraak
 462. ramping
 463. ransomware
 464. rate-rigging
 465. recovery room-fraude
 466. recoveryroom
 467. red teaming
 468. redlining
 469. Reijtenbach
 470. rent seeking
 471. rentefraude
 472. rentemanipulatie
 473. renterovers
 474. reputatieschade
 475. reverse engineering
 476. rode vlag
 477. rogue speculator
 478. rogue trader
 479. rondpompen van geld
 480. round-tripping
 481. Rue Quincampoix
 482. rug pull
 483. rumourtrage
 484. Sanctiewet
 485. scareware
 486. schaduwboekhouding
 487. schelmenhandelaar
 488. schermbedrijf
 489. schijnbieding
 490. schijnconstructie
 491. schijntransactie
 492. schijnzelfstandige
 493. schijnzelfstandigheid
 494. schikking
 495. schuldwitwassen
 496. screening
 497. self-dealing
 498. Serious Fraud Office
 499. shitcoin
 500. ShockGen
 501. shoulder surfing
 502. shouldering
 503. Silk Road
 504. Silver Rule 7
 505. Silver Thursday
 506. Simple Model of Rational Crime
 507. SIOD
 508. sjoemelbak
 509. sjoemelen
 510. sjoemelsoftware
 511. skimmen
 512. slush fund
 513. smeergeld
 514. smishing
 515. smoke & mirror accounting
 516. smurfen
 517. snaaiwinst
 518. social engineering
 519. social media-fraude
 520. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 521. sociale zekerheidsfraude
 522. South Sea Company
 523. spam
 524. spambot
 525. spear phishing
 526. spiegelnetwerk
 527. spiegeltransactie
 528. spinning
 529. spoofing
 530. spookbedrijf
 531. spookfactuur
 532. spookhuurder
 533. spooknota
 534. spookrekening
 535. spookwoning
 536. spyware
 537. steekpenningen
 538. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 539. straatwaarde
 540. stroman
 541. submitter
 542. subsidiemaximalisatie
 543. sucker
 544. sucker list
 545. Suisse Secrets
 546. Swiss Leaks
 547. tailgating
 548. talking one's book
 549. tax haven
 550. Tax Information Exchange Agreement
 551. TCR
 552. tenderpreneur
 553. terugtrekking
 554. The CumEx Files
 555. The Office of the Whistleblower
 556. The Sheriff of Wall Street
 557. TIEA
 558. tipgeld
 559. tippen
 560. Tips, Complaints and Referrals
 561. toeslagenfraude
 562. token
 563. TOZO-graaien
 564. trade-based money laundering
 565. TraderTraitor
 566. Transactie Monitoring Nederland
 567. transactietrein
 568. Transparency International
 569. trash and cash
 570. triage
 571. Troika Laundromat
 572. Trojaans paard
 573. trol
 574. trollenleger
 575. trust protector
 576. tulip craze
 577. tulpenmanie
 578. turboliquidatie
 579. tweestapsauthenticatie
 580. tweestapsverificatie
 581. Ubo-Ubo structuur
 582. uitkeringsfraude
 583. ultimate beneficial owner
 584. Ultimate Beneficial Owner-register
 585. undercover sting operation
 586. Unexplained Wealth Order
 587. upcoden
 588. upcount
 589. usurious interest
 590. usury
 591. UWO
 592. vals geld
 593. valsemunterij
 594. valsheid in geschrifte
 595. valutafraude
 596. valutamanipulatie
 597. veiligbankieren.nl
 598. veiligheidscode
 599. vente marseillaise
 600. verbeurdverklaring
 601. verdachte transacties
 602. verduistering
 603. verificatie
 604. verklaring omtrent gedrag
 605. verliesvennootschap
 606. verliesverjonging
 607. vervalsing
 608. verwijzingsregisters
 609. verzekeringsbedrog
 610. verzekeringsfraude
 611. verzuim-bv
 612. vier-ogen principe
 613. VOG
 614. voorkennis
 615. voorwetenschap
 616. Vormerkung
 617. vriendschapsfraude
 618. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 619. wash sale
 620. wash trade
 621. washing
 622. wasstraat
 623. watermerk
 624. wegsluisoma
 625. wegsluizen
 626. Wells Fargo
 627. wereldwijde witwasmachine
 628. Wet identificatie bij dienstverlening
 629. Wet melding ongebruikelijke transacties
 630. Wet MOT
 631. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 632. Wet van Benford
 633. whale
 634. whatsappfraude
 635. whistleblower procedures
 636. whistleblower protection
 637. windhandel
 638. windhapper
 639. window dressing
 640. winstbegrippen
 641. winstmanipulatie
 642. winststuring
 643. winstvennootschap
 644. wire stripping
 645. Wirecard
 646. witteboordencriminaliteit
 647. witwasmachine
 648. witwassen
 649. WLS
 650. WM/Reuters fixing
 651. wonderbelegger
 652. woonfraude
 653. worm
 654. wurgcontract
 655. yakuza
 656. zaitech
 657. zeepbel
 658. zelfverrijking
 659. zilveren donderdag
 660. zilverfixing
 661. zorgfraude
 662. zwart geld
 663. zwarte kas
 664. zwarte lijst
 665. zwartspaarder
 666. zwartwassen
 667. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet