Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
60min-economie
Coronacrisis: een alternatief voor de anderhalvemetereconomie, ... >>
 Vandaag 31-05-2020
19999 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 option to defer
4 R-squared
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
30-05ondergronds bankieren
30-0560min-economie
30-05anderhalvemetereconomi...
29-05Economic Sentiment Ind...
29-05herstelfonds
29-05steunfonds
29-05roadshow
29-05Douwe Egbertsje
29-05M&M
28-05hypotheekrente
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. authenticatie
 28. authenticatiemethode
 29. autorisatie
 30. bait and switch
 31. balans oppoetsen
 32. Bananasplit-kartel
 33. banging the close
 34. bankdiet
 35. Bankenteam
 36. Banker's Panic
 37. bankierseed
 38. bankster
 39. bear raid
 40. bedelbrief
 41. bedrieglijke bankbreuk
 42. belangenverstrengeling
 43. belastingconstructie
 44. belastingfraude
 45. belastingontduiking
 46. belastingparadijs
 47. belastingvlucht
 48. beleggingsfraude
 49. Belgische tandarts
 50. bellijst
 51. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 52. beroepsverbod
 53. bestuursverbod
 54. beunhazen
 55. beursaffaire
 56. beursbandiet
 57. beursfraude
 58. bevriezen van tegoeden
 59. bewaarnemingsrisico
 60. bewarend beslag
 61. bid-rigging
 62. biedonderdrukking
 63. biedrotatie
 64. Big Data
 65. biometrie
 66. Bitcoin
 67. bitcoin exchanger
 68. Bitcoin mixing
 69. bitcoinautomaat
 70. bitcointracker
 71. Bitfinex
 72. bloemetjesgeld
 73. blootstelling
 74. boedeltekort
 75. boekhoudaffaire
 76. boekhoudfraude
 77. boekhoudschandaal
 78. boiler room tweede fase
 79. boiler room
 80. bond washing
 81. bot
 82. brushing
 83. BTW-carrousel
 84. bucket shop
 85. building the fix
 86. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 87. calculatiekartel
 88. card validation code
 89. carding
 90. carrouselfraude
 91. cash trapping
 92. CBV
 93. CDPC
 94. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 95. Central Bank of Volatility
 96. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 97. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 98. CEO-fraude
 99. CFI
 100. chargeback
 101. chatbox
 102. checks and balances
 103. cherry picking
 104. Chinese wall
 105. Choc Finger
 106. churning
 107. cliëntelisme
 108. code of silence
 109. collateral transformation
 110. collusie
 111. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 112. compliance
 113. conduct costs
 114. conflict of interest
 115. Consumer Financial Protection Bureau
 116. controle
 117. cooking the books
 118. corneren
 119. cornering
 120. corporate bounty hunter
 121. corporate disclosure policy
 122. corporocratie
 123. corruptie
 124. corruptie-index
 125. Corruption Perceptions Index
 126. cosmetic reporting
 127. Council for Registered Ethical Security Testers
 128. creatief boekhouden
 129. creditboy
 130. creditcardfraude
 131. crediteurenbescherming
 132. crony capitalism
 133. cryptojacking
 134. cum-ex deal
 135. curator
 136. customer due diligence
 137. cvc-code
 138. cyberaanval
 139. cybercriminaliteit
 140. cyberkraak
 141. cybersecurity
 142. daisy chain
 143. datalek
 144. dawn raid
 145. DDoS-aanval
 146. De wolf van Wall Street
 147. declaratiefraude
 148. deeleconomie
 149. Deferred Prosecution Agreement
 150. dekmantelbedrijf
 151. dictatorgeld
 152. dieselgate
 153. dieselschandaal
 154. digitale bankroof
 155. disclosure policy
 156. diversificatiekorting
 157. DNB red team
 158. doing a Pandit
 159. dollars swipen
 160. doorsluizen
 161. doorstroomvennootschap
 162. double dipping
 163. Double Taxation Avoidance Agreement
 164. DPA
 165. Dr. Evil
 166. dual-use goederen
 167. dubbele boekhouding
 168. due diligence
 169. Dwolla
 170. earnings management
 171. economisch delict
 172. ECTF
 173. Edelweissroute
 174. effectenmepper
 175. effectenspam
 176. Electronic Crimes Taskforce
 177. emissieschandaal
 178. enabler
 179. encryptie
 180. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 181. Enron
 182. EPPO
 183. error account
 184. ethisch hacken
 185. Euribor-schandaal
 186. Europaserie
 187. European Committee on Crime Problems
 188. European Police Office
 189. European Public Prosecutor's Office
 190. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 191. Europese Rekenkamer
 192. fabulous Fab
 193. facilitator
 194. factuurfraude
 195. faillissementsfraude
 196. faillissementspauliana
 197. false negative
 198. fantoomhandel
 199. fear, uncertainty and doubt
 200. FEC
 201. Financial Action Task Force
 202. Financial Expertise Centre
 203. Financial Intelligence Unit
 204. Financial Secrecy Index
 205. Financieel Expertise Centrum
 206. FIOD-ECD
 207. flee clause
 208. flitsfraude
 209. follow the money
 210. forensisch accountant
 211. fout geld
 212. framing
 213. fraude
 214. Fraude Signalering Voorziening
 215. Fraudehelpdesk
 216. free riding
 217. freeze of assets
 218. front running
 219. frontrunner
 220. garbatrage
 221. gather in the stops
 222. GCB
 223. gedragskosten
 224. gedragsrisico
 225. gedragstoezicht
 226. geldcarrousel
 227. geldezel
 228. geldmuilezels
 229. geldsmokkel
 230. gettolening
 231. gewoontewitwassen
 232. ghetto loan
 233. gijzelingssoftware
 234. gijzelingsvirus
 235. Global Corruption Barometer
 236. Global Laundromat
 237. Global Rate Set System
 238. Global Retail Theft Barometer
 239. Global Risks Report
 240. God's banker
 241. goudfixing
 242. green meeting
 243. GRSS
 244. gun jumping
 245. hacken
 246. hacker
 247. hameren (de slotprijs)
 248. handel met voorkennis
 249. handelsschandaal
 250. HIBOR
 251. hoax
 252. hocus pocus accounting
 253. hologram
 254. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 255. hosselen
 256. hot money
 257. Hound of Hounslow
 258. huisjes melken
 259. Hunt brothers
 260. Hunt, gebroeders
 261. hypotheekfraude
 262. Icesave
 263. identificatiestorting
 264. identiteitsdiefstal
 265. identiteitsfraude
 266. incassofraude
 267. Independent Parliamentary Standards Authority
 268. informele economie
 269. inhouse-vennootschap
 270. inhouse-vennootschap
 271. inside information
 272. insider trading
 273. integriteitsrisico
 274. interest stripping
 275. International Consortium of Investigative Journalists
 276. ISDAfix
 277. jaarrekeningfraude
 278. kaalplukteam
 279. kasfraude
 280. kasrondje
 281. kassafraude
 282. katvanger
 283. Kaupthing
 284. ken uw cliënt (principe)
 285. kettingbrief
 286. kleptocratie
 287. kleptokraat
 288. klokkenluider
 289. klokkenluidersregeling
 290. Knickerbocker Crisis
 291. koersgevoelige informatie
 292. koersmanipulatie
 293. koersorkestratie
 294. kongsi
 295. kruimelfraude
 296. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 297. Law, John
 298. leedstichting
 299. legacy issues
 300. lege vennootschap
 301. liability shift
 302. LIBOR-schandaal
 303. Liborgate
 304. lijken uit de kast
 305. lollipop
 306. Londense walvis
 307. London gold fix
 308. London Whale
 309. losgeslagen handelaar
 310. lowballing
 311. Madoff, Bernhard Lawrence
 312. Magnitskywet
 313. mandatory time of absence
 314. man-in-the-middle aanval
 315. marking
 316. marking the close
 317. marktmanipulatie
 318. marktmisbruik
 319. marktverdeling
 320. material non-public information
 321. Mauritius Leaks
 322. minimanipulatie
 323. misbruik van voorkennis
 324. missing trader intra community fraud
 325. Mississippi Compagnie
 326. MitM
 327. Moneyland
 328. monkey business
 329. mtic-fraud
 330. naam-nummercontrole
 331. narconomie
 332. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 333. nationale wasstraat
 334. NaWas
 335. negatieve bewaringspositie
 336. nepgeld
 337. nepmunt
 338. nepnieuws
 339. nepotisme
 340. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 341. Nigerian scam
 342. Non-Cooperative Countries and Territories
 343. Non-Prosecution Agreement
 344. NPA
 345. nummerrekening
 346. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 347. offshore
 348. offshore banking
 349. Offshore Magic Circle
 350. omkatten
 351. omkoping
 352. ondergrondse economie
 353. Ondernemingskamer
 354. onderpandtransformatie
 355. onderwereldbank
 356. ontneming
 357. Operatie Clickfonds
 358. Operatie Wasserette
 359. optiefraude
 360. opzetwitwassen
 361. outsider trading
 362. overbieding
 363. pack of wolves
 364. painting the tape
 365. palmbomengesjoemel
 366. Panama Papers
 367. Panamagate
 368. Panic of 1907
 369. paradis fiscal
 370. paraiso fiscal
 371. pas-opstuurfraude
 372. paulianeus handelen
 373. payola
 374. penny stock fraude
 375. persoonlijk identificatie nummer
 376. perverse prikkels
 377. phantom trading
 378. pharming
 379. phishing
 380. piggybacking
 381. pillow talk case
 382. pinroof
 383. piramide
 384. piramideconstructie
 385. piramidefonds
 386. piramideren
 387. piramidespel
 388. plof-BV
 389. plofkraak
 390. plomo o plata
 391. plukken
 392. politiek prominent persoon
 393. Ponzi-fraude
 394. Ponzi scheme
 395. Ponzi, Charles
 396. Ponzifraude
 397. portfolio pumping
 398. predatory lending
 399. price positioning
 400. prijsopdrijving
 401. princeling
 402. protector
 403. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 404. provisiejagen
 405. pump and dump
 406. pumping and dumping
 407. quid pro quo
 408. quote stuffing
 409. Rajaratnam
 410. ramkraak
 411. ramping
 412. ransomware
 413. rate-rigging
 414. recoveryroom
 415. red teaming
 416. redlining
 417. Reijtenbach
 418. rent seeking
 419. rentefraude
 420. rentemanipulatie
 421. renterovers
 422. reputatieschade
 423. reverse engineering
 424. rode vlag
 425. rogue speculator
 426. rogue trader
 427. rondpompen van geld
 428. round-tripping
 429. Rue Quincampoix
 430. rumourtrage
 431. scareware
 432. schaduwboekhouding
 433. schelmenhandelaar
 434. schermbedrijf
 435. schijnbieding
 436. schijnconstructie
 437. schijntransactie
 438. schijnzelfstandige
 439. schijnzelfstandigheid
 440. schikking
 441. schuldwitwassen
 442. screening
 443. self-dealing
 444. Serious Fraud Office
 445. ShockGen
 446. shoulder surfing
 447. shouldering
 448. Silk Road
 449. Silver Rule 7
 450. Silver Thursday
 451. Simple Model of Rational Crime
 452. SIOD
 453. sjoemelbak
 454. sjoemelen
 455. sjoemelsoftware
 456. skimmen
 457. slush fund
 458. smeergeld
 459. smishing
 460. smoke & mirror accounting
 461. smurfen
 462. snaaiwinst
 463. social engineering
 464. social media-fraude
 465. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 466. sociale zekerheidsfraude
 467. South Sea Company
 468. spiegeltransactie
 469. spinning
 470. spoofing
 471. spookbedrijf
 472. spookfactuur
 473. spookhuurder
 474. spooknota
 475. spookrekening
 476. spookwoning
 477. spyware
 478. steekpenningen
 479. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 480. straatwaarde
 481. submitter
 482. sucker
 483. sucker list
 484. Swiss Leaks
 485. tailgating
 486. tax haven
 487. Tax Information Exchange Agreement
 488. TCR
 489. tenderpreneur
 490. terugtrekking
 491. The CumEx Files
 492. The Office of the Whistleblower
 493. The Sheriff of Wall Street
 494. TIEA
 495. tipgeld
 496. tippen
 497. Tips, Complaints and Referrals
 498. toeslagenfraude
 499. token
 500. TOZO-graaien
 501. Transactie Monitoring Nederland
 502. transactietrein
 503. Transparency International
 504. trash and cash
 505. triage
 506. Troika Laundromat
 507. Trojaans paard
 508. trust protector
 509. tulip craze
 510. tulpenmanie
 511. turboliquidatie
 512. tweestapsauthenticatie
 513. tweestapsverificatie
 514. Ubo-Ubo structuur
 515. ultimate beneficial owner
 516. Ultimate Beneficial Owner-register
 517. undercover sting operation
 518. Unexplained Wealth Order
 519. upcoden
 520. upcount
 521. usurious interest
 522. usury
 523. UWO
 524. vals geld
 525. valsemunterij
 526. valsheid in geschrifte
 527. valutafraude
 528. valutamanipulatie
 529. veiligbankieren.nl
 530. veiligheidscode
 531. vente marseillaise
 532. verbeurdverklaring
 533. verificatie
 534. verklaring omtrent gedrag
 535. verliesvennootschap
 536. verliesverjonging
 537. vervalsing
 538. verwijzingsregisters
 539. verzekeringsbedrog
 540. verzekeringsfraude
 541. verzuim-bv
 542. vier-ogen principe
 543. VOG
 544. voorkennis
 545. voorwetenschap
 546. Vormerkung
 547. vriendschapsfraude
 548. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 549. wash sale
 550. wash trade
 551. washing
 552. wasstraat
 553. watermerk
 554. wegsluisoma
 555. wegsluizen
 556. Wells Fargo
 557. wereldwijde witwasmachine
 558. Wet identificatie bij dienstverlening
 559. Wet melding ongebruikelijke transacties
 560. Wet MOT
 561. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 562. Wet van Benford
 563. whistleblower procedures
 564. whistleblower protection
 565. windhandel
 566. windhapper
 567. window dressing
 568. winstbegrippen
 569. winstmanipulatie
 570. winststuring
 571. winstvennootschap
 572. wire stripping
 573. witteboordencriminaliteit
 574. witwasmachine
 575. witwassen
 576. WLS
 577. WM/Reuters fixing
 578. wonderbelegger
 579. woonfraude
 580. worm
 581. wurgcontract
 582. yakuza
 583. zaitech
 584. zeepbel
 585. zelfverrijking
 586. zilveren donderdag
 587. zilverfixing
 588. zorgfraude
 589. zwart geld
 590. zwarte kas
 591. zwarte lijst
 592. zwartspaarder
 593. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet