dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Big Tobacco
*** De redactie van de Financiële Begrippenlijst wenst u een ... >>
 Vandaag 07-01-2026
22344 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 business unit
2 exploiteren
3 rendabel
4 Big Tobacco
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
07-01in gebreke blijven
07-01overnamebod
07-01neveninkomsten
07-01Gang of Eight
07-01flexbranche
07-01imperialisme
07-01vestzak-broekzak
07-01digitale nomade
07-01sunk cost fallacy
07-01financiële crisis
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6excasso
7reconciliatie
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. approval phishing
 32. Association of Certified Financial Crime Specialists
 33. audit-only
 34. authenticatie
 35. authenticatiemethode
 36. autorisatie
 37. bait and switch
 38. balans oppoetsen
 39. Bananasplit-kartel
 40. banging the close
 41. bankdiet
 42. Bankenteam
 43. Banker's Panic
 44. bankhelpdeskfraude
 45. bankierseed
 46. bankspoofing
 47. bankster
 48. bear raid
 49. bedelbrief
 50. bedrieglijke bankbreuk
 51. belangenverstrengeling
 52. belastingconstructie
 53. belastingfraude
 54. belastingontduiking
 55. belastingparadijs
 56. belastingvlucht
 57. beleggingsfraude
 58. Belgische tandarts
 59. bellijst
 60. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 61. beroepsverbod
 62. bestuursverbod
 63. beunhazen
 64. beursaffaire
 65. beursbandiet
 66. beursfraude
 67. bevriezen van tegoeden
 68. bewaarnemingsrisico
 69. bewarend beslag
 70. bid-rigging
 71. biedonderdrukking
 72. biedrotatie
 73. Big Data
 74. biometrie
 75. Bitcoin
 76. bitcoin exchanger
 77. Bitcoin mixing
 78. bitcoinautomaat
 79. bitcoinmixer
 80. bitcointracker
 81. Bitfinex
 82. bloemetjesgeld
 83. blootstelling
 84. boedeltekort
 85. boekhoudaffaire
 86. boekhoudfraude
 87. boekhoudschandaal
 88. boiler room tweede fase
 89. boiler room
 90. bonafide
 91. bond washing
 92. bot
 93. brandjacking
 94. brushing
 95. BTC-e
 96. BTW-carrousel
 97. bucket shop
 98. building the fix
 99. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 100. calculatiekartel
 101. card validation code
 102. carding
 103. carrouselfraude
 104. cash compensatie model
 105. cash trapping
 106. cashtrap
 107. CBV
 108. CDPC
 109. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 110. Central Bank of Volatility
 111. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 112. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 113. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 114. CEO-fraude
 115. CFI
 116. chargeback
 117. chatbox
 118. checks and balances
 119. cherry picking
 120. Chinese wall
 121. Choc Finger
 122. churning
 123. cliëntelisme
 124. cloned firm
 125. code of silence
 126. collateral transformation
 127. collusie
 128. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 129. compliance
 130. conduct costs
 131. conflict of interest
 132. Consumer Financial Protection Bureau
 133. controle
 134. cooking the books
 135. corneren
 136. cornering
 137. corporate bounty hunter
 138. corporate disclosure policy
 139. corporatocratie
 140. corruptie
 141. corruptie-index
 142. Corruption Perceptions Index
 143. cosmetic reporting
 144. Council for Registered Ethical Security Testers
 145. creatief boekhouden
 146. creditboy
 147. creditcardfraude
 148. crediteurenbescherming
 149. crony capitalism
 150. cryptojacking
 151. cryptobeurs
 152. cryptomix(dienst)
 153. cryptomixer
 154. cum-cum deal
 155. cum-ex deal
 156. curator
 157. customer due diligence
 158. cvc-code
 159. cyberaanval
 160. cybercriminaliteit
 161. cyberkraak
 162. cybersecurity
 163. daisy chain
 164. datalek
 165. dawn raid
 166. DDoS-aanval
 167. De wolf van Wall Street
 168. declaratiefraude
 169. deeleconomie
 170. Deferred Prosecution Agreement
 171. deken
 172. dekmantelbedrijf
 173. derdenbetaling
 174. derdengeldrekening
 175. dictatorgeld
 176. dieselgate
 177. dieselschandaal
 178. digitale bankroof
 179. disclosure policy
 180. diversificatiekorting
 181. dividendfraude
 182. DNB red team
 183. documentfraude
 184. doing a Pandit
 185. dollars swipen
 186. doorsluizen
 187. doorstroomvennootschap
 188. double dipping
 189. Double Taxation Avoidance Agreement
 190. doxing
 191. DPA
 192. Dr. Evil
 193. dual-use goederen
 194. dubbele boekhouding
 195. dubieuze beleggingen
 196. due diligence
 197. Dwolla
 198. earnings management
 199. economisch delict
 200. ECTF
 201. Edelweissroute
 202. effectenmepper
 203. effectenspam
 204. Electronic Crimes Taskforce
 205. emissieschandaal
 206. encryptie
 207. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 208. Enron
 209. EPPO
 210. error account
 211. ethisch hacken
 212. Euribor-schandaal
 213. Europaserie
 214. European Committee on Crime Problems
 215. European Police Office
 216. European Public Prosecutor's Office
 217. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 218. Europees Openbaar Ministerie
 219. Europese Rekenkamer
 220. fabulous Fab
 221. facilitator
 222. factuurfraude
 223. faillissementsfraude
 224. faillissementspauliana
 225. false negative
 226. fantoomhandel
 227. fear, uncertainty and doubt
 228. FEC
 229. Financial Action Task Force
 230. Financial Expertise Centre
 231. Financial Intelligence Unit
 232. Financial Secrecy Index
 233. Financieel Expertise Centrum
 234. FinCEN files
 235. FIOD-ECD
 236. flee clause
 237. flessentrekkerij
 238. flitsfraude
 239. follow the money
 240. Foreign Account Tax Compliance Act
 241. forensisch accountant
 242. fout geld
 243. framing
 244. fraude
 245. Fraude Signalering Voorziening
 246. Fraudehelpdesk
 247. fraudeschuld
 248. free riding
 249. freeze of assets
 250. front running
 251. fronting
 252. frontrunner
 253. FTX
 254. garbatrage
 255. gather in the stops
 256. GCB
 257. gedragskosten
 258. gedragsrisico
 259. gedragstoezicht
 260. geldcarrousel
 261. geldezel
 262. geldmuilezels
 263. geldsmokkel
 264. gettolening
 265. gewoontewitwassen
 266. ghetto loan
 267. gijzelingssoftware
 268. gijzelingsvirus
 269. Global Corruption Barometer
 270. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 271. Global Laundromat
 272. Global Rate Set System
 273. Global Retail Theft Barometer
 274. Global Risks Report
 275. God's banker
 276. gouden tip
 277. goudfixing
 278. green meeting
 279. GRSS
 280. gun jumping
 281. hacken
 282. hacker
 283. Hamanaka
 284. hameren (de slotprijs)
 285. handel met voorkennis
 286. handelsschandaal
 287. helpdeskfraude
 288. HIBOR
 289. hoax
 290. hocus pocus accounting
 291. hologram
 292. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 293. hosselen
 294. hot money
 295. Hound of Hounslow
 296. huisjes melken
 297. hulpvraagoplichting
 298. Hunt brothers
 299. Hunt, gebroeders
 300. hypotheekfraude
 301. Icesave
 302. identificatiestorting
 303. identiteitsdiefstal
 304. identiteitsfraude
 305. incassofraude
 306. Independent Parliamentary Standards Authority
 307. informele economie
 308. inhouse-vennootschap
 309. inside information
 310. insider trading
 311. integriteitsrisico
 312. integriteitsschending
 313. interest stripping
 314. International Consortium of Investigative Journalists
 315. ISDAfix
 316. jaarrekeningfraude
 317. job scam
 318. kaalplukteam
 319. kasfraude
 320. kasrondje
 321. kassafraude
 322. katvanger
 323. Kaupthing
 324. kaviaar-expres
 325. ken uw cliënt (principe)
 326. kettingbrief
 327. kicks
 328. kleptocratie
 329. kleptokraat
 330. klokkenluider
 331. klokkenluidersregeling
 332. knevelarij
 333. Knickerbocker Crisis
 334. koersgevoelige informatie
 335. koersmanipulatie
 336. koersorkestratie
 337. kongsi
 338. kruimelfraude
 339. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 340. lauwe grond
 341. Law, John
 342. leedstichting
 343. legacy issues
 344. lege vennootschap
 345. liability shift
 346. LIBOR-schandaal
 347. Liborgate
 348. lijken uit de kast
 349. lollipop
 350. Londense walvis
 351. London gold fix
 352. London Whale
 353. losgeld
 354. losgeslagen handelaar
 355. lowballing
 356. Madoff, Bernhard Lawrence
 357. Maffia-obligaties
 358. Magnitskywet
 359. mandatory time of absence
 360. man-in-the-middle aanval
 361. marking
 362. marking the close
 363. marktmanipulatie
 364. marktmisbruik
 365. marktverdeling
 366. material non-public information
 367. Mauritius Leaks
 368. minimanipulatie
 369. misbruik van voorkennis
 370. missing trader intra community fraud
 371. Mississippi Compagnie
 372. MitM
 373. Moneyland
 374. monkey business
 375. mtic-fraud
 376. multi-level marketing
 377. naam-nummercontrole
 378. narconomie
 379. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 380. nationale wasstraat
 381. NaWas
 382. negatieve bewaringspositie
 383. nepgeld
 384. nepmunt
 385. nepnieuws
 386. nepotisme
 387. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 388. Nigerian scam
 389. Non-Cooperative Countries and Territories
 390. Non-Prosecution Agreement
 391. nummerrekening
 392. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 393. offshore
 394. offshore banking
 395. Offshore Magic Circle
 396. omkatten
 397. omkoping
 398. ondergrondse economie
 399. Ondernemingskamer
 400. onderpandtransformatie
 401. onderwereldbank
 402. ongebruikelijke transacties
 403. ontneming
 404. op grote voet leven
 405. Operatie Clickfonds
 406. Operatie Wasserette
 407. optiefraude
 408. opzetwitwassen
 409. outsider trading
 410. overbieding
 411. pack of wolves
 412. painting the tape
 413. palmbomengesjoemel
 414. Panama Papers
 415. Panamagate
 416. Pandora Papers
 417. Panic of 1907
 418. paradis fiscal
 419. paraiso fiscal
 420. pas-opstuurfraude
 421. paulianeus handelen
 422. payola
 423. penny stock fraude
 424. persoonlijk identificatie nummer
 425. persoonsgegevens
 426. perverse prikkels
 427. phantom trading
 428. pharming
 429. phishing
 430. picks
 431. pig butchering fraude
 432. piggybacking
 433. pillow talk case
 434. pinroof
 435. piramide
 436. piramideconstructie
 437. piramidefonds
 438. piramideren
 439. piramidespel
 440. plof-BV
 441. plofkraak
 442. plomo o plata
 443. plukken
 444. politiek prominent persoon
 445. Ponzi-fraude
 446. Ponzi scheme
 447. Ponzi, Charles
 448. Ponzifraude
 449. portfolio pumping
 450. predatory lending
 451. price positioning
 452. prijsopdrijving
 453. princeling
 454. profiling
 455. protector
 456. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 457. provisiejagen
 458. pump and dump
 459. pumping and dumping
 460. Qatargate
 461. quid pro quo
 462. quishing
 463. quote stuffing
 464. Rajaratnam
 465. ramkraak
 466. ramping
 467. ransomware
 468. rate-rigging
 469. recovery room-fraude
 470. recoveryroom
 471. red teaming
 472. redlining
 473. Reijtenbach
 474. rent seeking
 475. rentefraude
 476. rentemanipulatie
 477. renterovers
 478. reputatieschade
 479. reverse engineering
 480. rode vlag
 481. rogue speculator
 482. rogue trader
 483. rondpompen van geld
 484. round-tripping
 485. Rue Quincampoix
 486. rug pull
 487. rumourtrage
 488. Sanctiewet
 489. scareware
 490. schaduwboekhouding
 491. schelmenhandelaar
 492. schermbedrijf
 493. schijnbedrijf
 494. schijnbieding
 495. schijnconstructie
 496. schijntransactie
 497. schijnzelfstandige
 498. schijnzelfstandigheid
 499. schikking
 500. schuldwitwassen
 501. screening
 502. self-dealing
 503. Serious Fraud Office
 504. shitcoin
 505. ShockGen
 506. shoulder surfing
 507. shouldering
 508. Silk Road
 509. Silver Rule 7
 510. Silver Thursday
 511. Simple Model of Rational Crime
 512. SIOD
 513. sjoemelbak
 514. sjoemelen
 515. sjoemelsoftware
 516. skimmen
 517. slush fund
 518. smeergeld
 519. smishing
 520. smoke & mirror accounting
 521. smurfen
 522. snaaiwinst
 523. social engineering
 524. social media-fraude
 525. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 526. sociale zekerheidsfraude
 527. South Sea Company
 528. spam
 529. spambot
 530. spear phishing
 531. spiegelnetwerk
 532. spiegeltransactie
 533. spinning
 534. spoofing
 535. spookbedrijf
 536. spookfactuur
 537. spookhuurder
 538. spooknota
 539. spookrekening
 540. spookwoning
 541. spyware
 542. steekpenningen
 543. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 544. straatwaarde
 545. stroman
 546. submitter
 547. subsidiemaximalisatie
 548. sucker
 549. sucker list
 550. Suisse Secrets
 551. Swiss Leaks
 552. tailgating
 553. talking one's book
 554. tax haven
 555. Tax Information Exchange Agreement
 556. TCR
 557. tenderpreneur
 558. terugtrekking
 559. The CumEx Files
 560. The Office of the Whistleblower
 561. The Sheriff of Wall Street
 562. TIEA
 563. tipgeld
 564. tippen
 565. Tips, Complaints and Referrals
 566. toeslagenfraude
 567. token
 568. TOZO-graaien
 569. trade-based money laundering
 570. TraderTraitor
 571. Transactie Monitoring Nederland
 572. transactietrein
 573. transfer mugging
 574. Transparency International
 575. trash and cash
 576. triage
 577. Troika Laundromat
 578. Trojaans paard
 579. trol
 580. trollenleger
 581. trust protector
 582. tulip craze
 583. tulpenmanie
 584. turboliquidatie
 585. tweestapsauthenticatie
 586. tweestapsverificatie
 587. Ubo-Ubo structuur
 588. uitkeringsfraude
 589. ultimate beneficial owner
 590. Ultimate Beneficial Owner-register
 591. undercover sting operation
 592. Unexplained Wealth Order
 593. upcoden
 594. upcount
 595. usurious interest
 596. usury
 597. UWO
 598. vals geld
 599. valsemunterij
 600. valsheid in geschrifte
 601. valutafraude
 602. valutamanipulatie
 603. veiligbankieren.nl
 604. veiligheidscode
 605. vente marseillaise
 606. verbeurdverklaring
 607. verdachte transacties
 608. verduistering
 609. verificatie
 610. verklaring omtrent gedrag
 611. verliesvennootschap
 612. verliesverjonging
 613. vervalsing
 614. verwijzingsregisters
 615. verzekeringsbedrog
 616. verzekeringsfraude
 617. verzuim-bv
 618. vier-ogen principe
 619. VOG
 620. voorkennis
 621. voorwetenschap
 622. Vormerkung
 623. vriendschapsfraude
 624. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 625. wash sale
 626. wash trade
 627. washing
 628. wasstraat
 629. watermerk
 630. wegsluisoma
 631. wegsluizen
 632. Wells Fargo
 633. wereldwijde witwasmachine
 634. Wet identificatie bij dienstverlening
 635. Wet melding ongebruikelijke transacties
 636. Wet MOT
 637. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 638. Wet van Benford
 639. whale
 640. whatsappfraude
 641. whistleblower procedures
 642. whistleblower protection
 643. windhandel
 644. windhapper
 645. window dressing
 646. winstbegrippen
 647. winstmanipulatie
 648. winststuring
 649. winstvennootschap
 650. wire stripping
 651. Wirecard
 652. witteboordencriminaliteit
 653. witwasmachine
 654. witwassen
 655. WLS
 656. WM/Reuters fixing
 657. wonderbelegger
 658. woonfraude
 659. worm
 660. wurgcontract
 661. yakuza
 662. zaitech
 663. zeepbel
 664. zelfverrijking
 665. zilveren donderdag
 666. zilverfixing
 667. zorgfraude
 668. zwart geld
 669. zwarte kas
 670. zwarte lijst
 671. zwartspaarder
 672. zwartwassen
 673. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet