dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
gele hesjes
 Vandaag 24-01-2019
18885 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
24-01gilets jaunes
24-01gele hesjes
23-01kostwinnersdruk
23-01Comprehensive and Prog...
23-01TPP11
23-01CPTPP
23-01omzetwaarschuwing
23-01stelsel van werklooshe...
23-01SWT
23-01brugpensioen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. accountantscontrole
 11. accountantsverklaring
 12. acquisitiefraude
 13. acting in concert
 14. actionist
 15. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 16. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 17. advertentiefraude
 18. affaire
 19. afperssoftware
 20. afroomkassa
 21. aleichem
 22. antedateren
 23. antiwitwascel
 24. apenstreken
 25. audit only
 26. authenticatie
 27. authenticatiemethode
 28. autorisatie
 29. bait and switch
 30. balans oppoetsen
 31. banging the close
 32. bankdiet
 33. Bankenteam
 34. Banker's Panic
 35. bankierseed
 36. bankster
 37. bear raid
 38. bedelbrief
 39. bedrieglijke bankbreuk
 40. belangenverstrengeling
 41. belastingconstructie
 42. belastingfraude
 43. belastingontduiking
 44. belastingparadijs
 45. belastingvlucht
 46. beleggingsfraude
 47. Belgische tandarts
 48. bellijst
 49. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 50. beroepsverbod
 51. beunhazen
 52. beursaffaire
 53. beursbandiet
 54. beursfraude
 55. bevriezen van tegoeden
 56. bewaarnemingsrisico
 57. bid-rigging
 58. biedonderdrukking
 59. biedrotatie
 60. Big Data
 61. biometrie
 62. Bitcoin
 63. bitcoin exchanger
 64. Bitcoin mixing
 65. bitcointracker
 66. Bitfinex
 67. bloemetjesgeld
 68. blootstelling
 69. boedeltekort
 70. boekhoudaffaire
 71. boekhoudfraude
 72. boekhoudschandaal
 73. boiler room tweede fase
 74. boiler room
 75. bond washing
 76. bot
 77. brushing
 78. BTW-carrousel
 79. bucket shop
 80. building the fix
 81. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 82. calculatiekartel
 83. card validation code
 84. carding
 85. carrouselfraude
 86. cash trapping
 87. CBV
 88. CDPC
 89. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 90. Central Bank of Volatility
 91. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 92. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 93. CEO-fraude
 94. CFI
 95. chargeback
 96. chatbox
 97. checks and balances
 98. cherry picking
 99. Chinese wall
 100. Choc Finger
 101. churning
 102. cliëntelisme
 103. code of silence
 104. collateral transformation
 105. collusie
 106. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 107. compliance
 108. conduct costs
 109. conflict of interest
 110. Consumer Financial Protection Bureau
 111. controle
 112. cooking the books
 113. corneren
 114. cornering
 115. corporate bounty hunter
 116. corporate disclosure policy
 117. corporocratie
 118. corruptie
 119. corruptie-index
 120. Corruption Perceptions Index
 121. cosmetic reporting
 122. Council for Registered Ethical Security Testers
 123. creatief boekhouden
 124. creditboy
 125. creditcardfraude
 126. crediteurenbescherming
 127. crony capitalism
 128. cryptojacking
 129. cum-ex deal
 130. curator
 131. customer due diligence
 132. cvc-code
 133. cyberaanval
 134. cybercriminaliteit
 135. cyberkraak
 136. cybersecurity
 137. daisy chain
 138. datalek
 139. dawn raid
 140. DDoS-aanval
 141. De wolf van Wall Street
 142. declaratiefraude
 143. deeleconomie
 144. Deferred Prosecution Agreement
 145. dekmantelbedrijf
 146. dictatorgeld
 147. dieselgate
 148. dieselschandaal
 149. digitale bankroof
 150. disclosure policy
 151. diversificatiekorting
 152. DNB red team
 153. doing a Pandit
 154. doorsluizen
 155. doorstroomvennootschap
 156. double dipping
 157. Double Taxation Avoidance Agreement
 158. DPA
 159. Dr. Evil
 160. dubbele boekhouding
 161. due diligence
 162. Dwolla
 163. earnings management
 164. economisch delict
 165. ECTF
 166. Edelweissroute
 167. effectenmepper
 168. effectenspam
 169. Electronic Crimes Taskforce
 170. emissieschandaal
 171. enabler
 172. encryptie
 173. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 174. Enron
 175. EPPO
 176. error account
 177. ethisch hacken
 178. Euribor-schandaal
 179. Euro Short-Term Rate
 180. Europaserie
 181. European Committee on Crime Problems
 182. European Public Prosecutor's Office
 183. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 184. Europese Rekenkamer
 185. fabulous Fab
 186. facilitator
 187. factuurfraude
 188. faillissementsfraude
 189. fantoomhandel
 190. fear, uncertainty and doubt
 191. FEC
 192. Financial Action Task Force
 193. Financial Expertise Centre
 194. Financial Intelligence Unit
 195. Financial Secrecy Index
 196. Financieel Expertise Centrum
 197. FIOD-ECD
 198. flee clause
 199. flitsfraude
 200. follow the money
 201. forensisch accountant
 202. fout geld
 203. framing
 204. fraude
 205. Fraudehelpdesk
 206. free riding
 207. freeze of assets
 208. front running
 209. frontrunner
 210. gather in the stops
 211. GCB
 212. gedragskosten
 213. gedragstoezicht
 214. geldcarrousel
 215. geldezel
 216. geldmuilezels
 217. geldsmokkel
 218. gettolening
 219. gewoontewitwassen
 220. ghetto loan
 221. gijzelingssoftware
 222. gijzelingsvirus
 223. Global Corruption Barometer
 224. Global Laundromat
 225. Global Rate Set System
 226. Global Retail Theft Barometer
 227. Global Risks Report
 228. God's banker
 229. goudfixing
 230. green meeting
 231. GRSS
 232. gun jumping
 233. hacken
 234. hacker
 235. Hamanaka
 236. hameren (de slotprijs)
 237. handel met voorkennis
 238. handelsschandaal
 239. HIBOR
 240. hoax
 241. hocus pocus accounting
 242. hologram
 243. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 244. hosselen
 245. hot money
 246. Hound of Hounslow
 247. Hunt brothers
 248. Hunt, gebroeders
 249. hypotheekfraude
 250. Icesave
 251. identiteitsdiefstal
 252. identiteitsfraude
 253. incassofraude
 254. informele economie
 255. inhouse-vennootschap
 256. inhouse-vennootschap
 257. inside information
 258. insider trading
 259. integriteitsrisico
 260. interest stripping
 261. International Consortium of Investigative Journalists
 262. ISDAfix
 263. jaarrekeningfraude
 264. John Law
 265. kaalplukteam
 266. kasfraude
 267. kasrondje
 268. kassafraude
 269. katvanger
 270. Kaupthing
 271. ken uw cliënt (principe)
 272. kettingbrief
 273. kleptocratie
 274. kleptokraat
 275. klokkenluider
 276. klokkenluidersregeling
 277. Knickerbocker Crisis
 278. koersgevoelige informatie
 279. koersmanipulatie
 280. koersorkestratie
 281. kongsi
 282. kruimelfraude
 283. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 284. leedstichting
 285. legacy issues
 286. lege vennootschap
 287. liability shift
 288. LIBOR-schandaal
 289. Liborgate
 290. lijken uit de kast
 291. lollipop
 292. Londense walvis
 293. London gold fix
 294. London Whale
 295. losgeslagen handelaar
 296. lowballing
 297. Madoff, Bernhard Lawrence
 298. mandatory time of absence
 299. man-in-the-middle aanval
 300. marking
 301. marking the close
 302. marktmanipulatie
 303. marktmisbruik
 304. marktverdeling
 305. material non-public information
 306. minimanipulatie
 307. misbruik van voorkennis
 308. missing trader intra community fraud
 309. Mississippi Compagnie
 310. MitM
 311. monkey business
 312. mtic-fraud
 313. naam-nummercontrole
 314. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 315. nationale wasstraat
 316. NaWas
 317. negatieve bewaringspositie
 318. nepgeld
 319. nepmunt
 320. nepnieuws
 321. Nigerian scam
 322. Non-Cooperative Countries and Territories
 323. Non-Prosecution Agreement
 324. NPA
 325. nummerrekening
 326. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 327. offshore
 328. offshore banking
 329. Offshore Magic Circle
 330. omkatten
 331. omkoping
 332. ondergrondse economie
 333. Ondernemingskamer
 334. onderpandtransformatie
 335. onderwereldbank
 336. Operatie Clickfonds
 337. Operatie Wasserette
 338. optiefraude
 339. outsider trading
 340. overbieding
 341. pack of wolves
 342. painting the tape
 343. palmbomengesjoemel
 344. Panama Papers
 345. Panamagate
 346. Panic of 1907
 347. paradis fiscal
 348. paraiso fiscal
 349. pas-opstuurfraude
 350. paulianeus handelen
 351. payola
 352. penny stock fraude
 353. persoonlijk identificatie nummer
 354. perverse prikkels
 355. phantom trading
 356. phantom trading
 357. pharming
 358. phishing
 359. piggybacking
 360. pillow talk case
 361. pinroof
 362. piramide
 363. piramideconstructie
 364. piramidefonds
 365. piramideren
 366. piramidespel
 367. plof-BV
 368. plofkraak
 369. plomo o plata
 370. plukken
 371. politiek prominent persoon
 372. Ponzi-fraude
 373. Ponzi scheme
 374. Ponzi, Charles
 375. Ponzifraude
 376. portfolio pumping
 377. predatory lending
 378. price positioning
 379. prijsopdrijving
 380. princeling
 381. protector
 382. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 383. provisiejagen
 384. pump and dump
 385. pumping and dumping
 386. quid pro quo
 387. quote stuffing
 388. Rajaratnam
 389. ramkraak
 390. ramping
 391. ransomware
 392. rate-rigging
 393. recoveryroom
 394. red teaming
 395. redlining
 396. Reijtenbach
 397. rent seeking
 398. rentefraude
 399. rentemanipulatie
 400. renterovers
 401. reputatieschade
 402. rode vlag
 403. rogue speculator
 404. rogue trader
 405. rondpompen van geld
 406. round-tripping
 407. Rue Quincampoix
 408. rumourtrage
 409. scareware
 410. schaduwboekhouding
 411. schelmenhandelaar
 412. schermbedrijf
 413. schijnbieding
 414. schijnconstructie
 415. schijntransactie
 416. schijnzelfstandige
 417. schijnzelfstandigheid
 418. schikking
 419. screening
 420. self-dealing
 421. Serious Fraud Office
 422. ShockGen
 423. shoulder surfing
 424. shouldering
 425. Silk Road
 426. Silver Rule 7
 427. Silver Thursday
 428. SIOD
 429. sjoemelbak
 430. sjoemelen
 431. sjoemelsoftware
 432. skimmen
 433. slush fund
 434. smeergeld
 435. smishing
 436. smoke & mirror accounting
 437. smurfen
 438. snaaiwinst
 439. social engineering
 440. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 441. South Sea Company
 442. spiegeltransactie
 443. spinning
 444. spoofing
 445. spookbedrijf
 446. spookfactuur
 447. spooknota
 448. spookrekening
 449. spyware
 450. steekpenningen
 451. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 452. straatwaarde
 453. submitter
 454. sucker
 455. sucker list
 456. Swiss Leaks
 457. tailgating
 458. tax haven
 459. Tax Information Exchange Agreement
 460. TCR
 461. tenderpreneur
 462. terugtrekking
 463. The CumEx Files
 464. The Office of the Whistleblower
 465. The Sheriff of Wall Street
 466. TIEA
 467. tipgeld
 468. Tips, Complaints and Referrals
 469. toeslagenfraude
 470. token
 471. transactietrein
 472. Transparency International
 473. trash and cash
 474. triage
 475. Trojaans paard
 476. trust protector
 477. tulip craze
 478. tulpenmanie
 479. turboliquidatie
 480. Ubo-Ubo structuur
 481. ultimate beneficial owner
 482. undercover sting operation
 483. Unexplained Wealth Order
 484. upcoden
 485. upcount
 486. usurious interest
 487. usury
 488. UWO
 489. vals geld
 490. valsemunterij
 491. valsheid in geschrifte
 492. valutafraude
 493. valutamanipulatie
 494. veiligheidscode
 495. vente marseillaise
 496. verificatie
 497. verklaring omtrent gedrag
 498. verliesvennootschap
 499. verliesverjonging
 500. verwijzingsregisters
 501. verzekeringsbedrog
 502. verzekeringsfraude
 503. verzuim-bv
 504. vier-ogen principe
 505. VOG
 506. voorkennis
 507. voorwetenschap
 508. Vormerkung
 509. wash sale
 510. wash trade
 511. washing
 512. watermerk
 513. wegsluisoma
 514. wegsluizen
 515. Wells Fargo
 516. wereldwijde witwasmachine
 517. Wet identificatie bij dienstverlening
 518. Wet melding ongebruikelijke transacties
 519. Wet MOT
 520. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 521. Wet van Benford
 522. whistleblower procedures
 523. whistleblower protection
 524. windhandel
 525. window dressing
 526. winstbegrippen
 527. winstmanipulatie
 528. winststuring
 529. winstvennootschap
 530. wire stripping
 531. witteboordencriminaliteit
 532. witwassen
 533. WM/Reuters fixing
 534. wonderbelegger
 535. worm
 536. wurgcontract
 537. yakuza
 538. zaitech
 539. zeepbel
 540. zelfverrijking
 541. zilveren donderdag
 542. zilverfixing
 543. zorgfraude
 544. zwart geld
 545. zwarte kas
 546. zwarte lijst
 547. zwartspaarder
 548. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet