dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
debt ceiling
Ook: Federal debt ceiling, Federal debt limit. Verenigde Staten: ... >>
 Vandaag 30-05-2023
21597 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 onder embargo
2 reconciliatie
3 penny wise, pound foolish
4 waiver
5 kick back
 Thema's
 Recent verbeterd
30-05huishoudboekje
30-05debt ceiling
27-05finfluencer
26-05financefluencer
26-05koers-winstverhouding
25-05beloningsratio
25-05fossiele economie
25-05degrowth
25-05fossiele investeringen
25-05basisinkomen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. Association of Certified Financial Crime Specialists
 32. authenticatie
 33. authenticatiemethode
 34. autorisatie
 35. bait and switch
 36. balans oppoetsen
 37. Bananasplit-kartel
 38. banging the close
 39. bankdiet
 40. Bankenteam
 41. Banker's Panic
 42. bankhelpdeskfraude
 43. bankierseed
 44. bankster
 45. bear raid
 46. bedelbrief
 47. bedrieglijke bankbreuk
 48. belangenverstrengeling
 49. belastingconstructie
 50. belastingfraude
 51. belastingontduiking
 52. belastingparadijs
 53. belastingvlucht
 54. beleggingsfraude
 55. Belgische tandarts
 56. bellijst
 57. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 58. beroepsverbod
 59. bestuursverbod
 60. beunhazen
 61. beursaffaire
 62. beursbandiet
 63. beursfraude
 64. bevriezen van tegoeden
 65. bewaarnemingsrisico
 66. bewarend beslag
 67. bid-rigging
 68. biedonderdrukking
 69. biedrotatie
 70. Big Data
 71. biometrie
 72. Bitcoin
 73. bitcoin exchanger
 74. Bitcoin mixing
 75. bitcoinautomaat
 76. bitcointracker
 77. Bitfinex
 78. bloemetjesgeld
 79. blootstelling
 80. boedeltekort
 81. boekhoudaffaire
 82. boekhoudfraude
 83. boekhoudschandaal
 84. boiler room tweede fase
 85. boiler room
 86. bond washing
 87. bot
 88. brushing
 89. BTC-e
 90. BTW-carrousel
 91. bucket shop
 92. building the fix
 93. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 94. calculatiekartel
 95. card validation code
 96. carding
 97. carrouselfraude
 98. cash trapping
 99. CBV
 100. CDPC
 101. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 102. Central Bank of Volatility
 103. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 104. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 105. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 106. CEO-fraude
 107. CFI
 108. chargeback
 109. chatbox
 110. checks and balances
 111. cherry picking
 112. Chinese wall
 113. Choc Finger
 114. churning
 115. cliëntelisme
 116. cloned firm
 117. code of silence
 118. collateral transformation
 119. collusie
 120. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 121. compliance
 122. conduct costs
 123. conflict of interest
 124. Consumer Financial Protection Bureau
 125. controle
 126. cooking the books
 127. corneren
 128. cornering
 129. corporate bounty hunter
 130. corporate disclosure policy
 131. corporocratie
 132. corruptie
 133. corruptie-index
 134. Corruption Perceptions Index
 135. cosmetic reporting
 136. Council for Registered Ethical Security Testers
 137. creatief boekhouden
 138. creditboy
 139. creditcardfraude
 140. crediteurenbescherming
 141. crony capitalism
 142. cryptojacking
 143. cryptobeurs
 144. cryptomix(dienst)
 145. cum-cum deal
 146. cum-ex deal
 147. curator
 148. customer due diligence
 149. cvc-code
 150. cyberaanval
 151. cybercriminaliteit
 152. cyberkraak
 153. cybersecurity
 154. daisy chain
 155. datalek
 156. dawn raid
 157. DDoS-aanval
 158. De wolf van Wall Street
 159. declaratiefraude
 160. deeleconomie
 161. Deferred Prosecution Agreement
 162. deken
 163. dekmantelbedrijf
 164. derdenbetaling
 165. derdengeldrekening
 166. dictatorgeld
 167. dieselgate
 168. dieselschandaal
 169. digitale bankroof
 170. disclosure policy
 171. diversificatiekorting
 172. DNB red team
 173. doing a Pandit
 174. dollars swipen
 175. doorsluizen
 176. doorstroomvennootschap
 177. double dipping
 178. Double Taxation Avoidance Agreement
 179. doxing
 180. DPA
 181. Dr. Evil
 182. dual-use goederen
 183. dubbele boekhouding
 184. dubieuze beleggingen
 185. due diligence
 186. Dwolla
 187. earnings management
 188. economisch delict
 189. ECTF
 190. Edelweissroute
 191. effectenmepper
 192. effectenspam
 193. Electronic Crimes Taskforce
 194. emissieschandaal
 195. encryptie
 196. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 197. Enron
 198. EPPO
 199. error account
 200. ethisch hacken
 201. Euribor-schandaal
 202. Europaserie
 203. European Committee on Crime Problems
 204. European Police Office
 205. European Public Prosecutor's Office
 206. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 207. Europese Rekenkamer
 208. fabulous Fab
 209. facilitator
 210. factuurfraude
 211. faillissementsfraude
 212. faillissementspauliana
 213. false negative
 214. fantoomhandel
 215. fear, uncertainty and doubt
 216. FEC
 217. Financial Action Task Force
 218. Financial Expertise Centre
 219. Financial Intelligence Unit
 220. Financial Secrecy Index
 221. Financieel Expertise Centrum
 222. FinCEN files
 223. FIOD-ECD
 224. flee clause
 225. flitsfraude
 226. follow the money
 227. Foreign Account Tax Compliance Act
 228. forensisch accountant
 229. fout geld
 230. framing
 231. fraude
 232. Fraude Signalering Voorziening
 233. Fraudehelpdesk
 234. fraudeschuld
 235. free riding
 236. freeze of assets
 237. front running
 238. frontrunner
 239. garbatrage
 240. gather in the stops
 241. GCB
 242. gedragskosten
 243. gedragsrisico
 244. gedragstoezicht
 245. geldcarrousel
 246. geldezel
 247. geldmuilezels
 248. geldsmokkel
 249. gettolening
 250. gewoontewitwassen
 251. ghetto loan
 252. gijzelingssoftware
 253. gijzelingsvirus
 254. Global Corruption Barometer
 255. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 256. Global Laundromat
 257. Global Rate Set System
 258. Global Retail Theft Barometer
 259. Global Risks Report
 260. God's banker
 261. goudfixing
 262. green meeting
 263. GRSS
 264. gun jumping
 265. hacken
 266. hacker
 267. Hamanaka
 268. hameren (de slotprijs)
 269. handel met voorkennis
 270. handelsschandaal
 271. helpdeskfraude
 272. HIBOR
 273. hoax
 274. hocus pocus accounting
 275. hologram
 276. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 277. hosselen
 278. hot money
 279. Hound of Hounslow
 280. huisjes melken
 281. hulpvraagoplichting
 282. Hunt brothers
 283. Hunt, gebroeders
 284. hypotheekfraude
 285. Icesave
 286. identificatiestorting
 287. identiteitsdiefstal
 288. identiteitsfraude
 289. incassofraude
 290. Independent Parliamentary Standards Authority
 291. informele economie
 292. inhouse-vennootschap
 293. inhouse-vennootschap
 294. inside information
 295. insider trading
 296. integriteitsrisico
 297. integriteitsschending
 298. interest stripping
 299. International Consortium of Investigative Journalists
 300. ISDAfix
 301. jaarrekeningfraude
 302. job scam
 303. kaalplukteam
 304. kasfraude
 305. kasrondje
 306. kassafraude
 307. katvanger
 308. Kaupthing
 309. kaviaar-expres
 310. ken uw cliënt (principe)
 311. kettingbrief
 312. kleptocratie
 313. kleptokraat
 314. klokkenluider
 315. klokkenluidersregeling
 316. knevelarij
 317. Knickerbocker Crisis
 318. koersgevoelige informatie
 319. koersmanipulatie
 320. koersorkestratie
 321. kongsi
 322. kruimelfraude
 323. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 324. lauwe grond
 325. Law, John
 326. leedstichting
 327. legacy issues
 328. lege vennootschap
 329. liability shift
 330. LIBOR-schandaal
 331. Liborgate
 332. lijken uit de kast
 333. lollipop
 334. Londense walvis
 335. London gold fix
 336. London Whale
 337. losgeld
 338. losgeslagen handelaar
 339. lowballing
 340. Madoff, Bernhard Lawrence
 341. Maffia-obligaties
 342. Magnitskywet
 343. mandatory time of absence
 344. man-in-the-middle aanval
 345. marking
 346. marking the close
 347. marktmanipulatie
 348. marktmisbruik
 349. marktverdeling
 350. material non-public information
 351. Mauritius Leaks
 352. minimanipulatie
 353. misbruik van voorkennis
 354. missing trader intra community fraud
 355. Mississippi Compagnie
 356. MitM
 357. Moneyland
 358. monkey business
 359. mtic-fraud
 360. multi-level marketing
 361. naam-nummercontrole
 362. narconomie
 363. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 364. nationale wasstraat
 365. NaWas
 366. negatieve bewaringspositie
 367. nepgeld
 368. nepmunt
 369. nepnieuws
 370. nepotisme
 371. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 372. Nigerian scam
 373. Non-Cooperative Countries and Territories
 374. Non-Prosecution Agreement
 375. NPA
 376. nummerrekening
 377. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 378. offshore
 379. offshore banking
 380. Offshore Magic Circle
 381. omkatten
 382. omkoping
 383. ondergrondse economie
 384. Ondernemingskamer
 385. onderpandtransformatie
 386. onderwereldbank
 387. ongebruikelijke transacties
 388. ontneming
 389. op grote voet leven
 390. Operatie Clickfonds
 391. Operatie Wasserette
 392. optiefraude
 393. opzetwitwassen
 394. outsider trading
 395. overbieding
 396. pack of wolves
 397. painting the tape
 398. palmbomengesjoemel
 399. Panama Papers
 400. Panamagate
 401. Pandora Papers
 402. Panic of 1907
 403. paradis fiscal
 404. paraiso fiscal
 405. pas-opstuurfraude
 406. paulianeus handelen
 407. payola
 408. penny stock fraude
 409. persoonlijk identificatie nummer
 410. persoonsgegevens
 411. perverse prikkels
 412. phantom trading
 413. pharming
 414. phishing
 415. piggybacking
 416. pillow talk case
 417. pinroof
 418. piramide
 419. piramideconstructie
 420. piramidefonds
 421. piramideren
 422. piramidespel
 423. plof-BV
 424. plofkraak
 425. plomo o plata
 426. plukken
 427. politiek prominent persoon
 428. Ponzi-fraude
 429. Ponzi scheme
 430. Ponzi, Charles
 431. Ponzifraude
 432. portfolio pumping
 433. predatory lending
 434. price positioning
 435. prijsopdrijving
 436. princeling
 437. profiling
 438. protector
 439. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 440. provisiejagen
 441. pump and dump
 442. pumping and dumping
 443. Qatargate
 444. quid pro quo
 445. quote stuffing
 446. Rajaratnam
 447. ramkraak
 448. ramping
 449. ransomware
 450. rate-rigging
 451. recovery room-fraude
 452. recoveryroom
 453. red teaming
 454. redlining
 455. Reijtenbach
 456. rent seeking
 457. rentefraude
 458. rentemanipulatie
 459. renterovers
 460. reputatieschade
 461. reverse engineering
 462. rode vlag
 463. rogue speculator
 464. rogue trader
 465. rondpompen van geld
 466. round-tripping
 467. Rue Quincampoix
 468. rumourtrage
 469. Sanctiewet
 470. scareware
 471. schaduwboekhouding
 472. schelmenhandelaar
 473. schermbedrijf
 474. schijnbieding
 475. schijnconstructie
 476. schijntransactie
 477. schijnzelfstandige
 478. schijnzelfstandigheid
 479. schikking
 480. schuldwitwassen
 481. screening
 482. self-dealing
 483. Serious Fraud Office
 484. ShockGen
 485. shoulder surfing
 486. shouldering
 487. Silk Road
 488. Silver Rule 7
 489. Silver Thursday
 490. Simple Model of Rational Crime
 491. SIOD
 492. sjoemelbak
 493. sjoemelen
 494. sjoemelsoftware
 495. skimmen
 496. slush fund
 497. smeergeld
 498. smishing
 499. smoke & mirror accounting
 500. smurfen
 501. snaaiwinst
 502. social engineering
 503. social media-fraude
 504. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 505. sociale zekerheidsfraude
 506. South Sea Company
 507. spam
 508. spambot
 509. spiegelnetwerk
 510. spiegeltransactie
 511. spinning
 512. spoofing
 513. spookbedrijf
 514. spookfactuur
 515. spookhuurder
 516. spooknota
 517. spookrekening
 518. spookwoning
 519. spyware
 520. steekpenningen
 521. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 522. straatwaarde
 523. submitter
 524. sucker
 525. sucker list
 526. Suisse Secrets
 527. Swiss Leaks
 528. tailgating
 529. tax haven
 530. Tax Information Exchange Agreement
 531. TCR
 532. tenderpreneur
 533. terugtrekking
 534. The CumEx Files
 535. The Office of the Whistleblower
 536. The Sheriff of Wall Street
 537. TIEA
 538. tipgeld
 539. tippen
 540. Tips, Complaints and Referrals
 541. toeslagenfraude
 542. token
 543. TOZO-graaien
 544. trade-based money laundering
 545. Transactie Monitoring Nederland
 546. transactietrein
 547. Transparency International
 548. trash and cash
 549. triage
 550. Troika Laundromat
 551. Trojaans paard
 552. trol
 553. trollenleger
 554. trust protector
 555. tulip craze
 556. tulpenmanie
 557. turboliquidatie
 558. tweestapsauthenticatie
 559. tweestapsverificatie
 560. Ubo-Ubo structuur
 561. uitkeringsfraude
 562. ultimate beneficial owner
 563. Ultimate Beneficial Owner-register
 564. undercover sting operation
 565. Unexplained Wealth Order
 566. upcoden
 567. upcount
 568. usurious interest
 569. usury
 570. UWO
 571. vals geld
 572. valsemunterij
 573. valsheid in geschrifte
 574. valutafraude
 575. valutamanipulatie
 576. veiligbankieren.nl
 577. veiligheidscode
 578. vente marseillaise
 579. verbeurdverklaring
 580. verdachte transacties
 581. verificatie
 582. verklaring omtrent gedrag
 583. verliesvennootschap
 584. verliesverjonging
 585. vervalsing
 586. verwijzingsregisters
 587. verzekeringsbedrog
 588. verzekeringsfraude
 589. verzuim-bv
 590. vier-ogen principe
 591. VOG
 592. voorkennis
 593. voorwetenschap
 594. Vormerkung
 595. vriendschapsfraude
 596. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 597. wash sale
 598. wash trade
 599. washing
 600. wasstraat
 601. watermerk
 602. wegsluisoma
 603. wegsluizen
 604. Wells Fargo
 605. wereldwijde witwasmachine
 606. Wet identificatie bij dienstverlening
 607. Wet melding ongebruikelijke transacties
 608. Wet MOT
 609. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 610. Wet van Benford
 611. whale
 612. whatsappfraude
 613. whistleblower procedures
 614. whistleblower protection
 615. windhandel
 616. windhapper
 617. window dressing
 618. winstbegrippen
 619. winstmanipulatie
 620. winststuring
 621. winstvennootschap
 622. wire stripping
 623. Wirecard
 624. witteboordencriminaliteit
 625. witwasmachine
 626. witwassen
 627. WLS
 628. WM/Reuters fixing
 629. wonderbelegger
 630. woonfraude
 631. worm
 632. wurgcontract
 633. yakuza
 634. zaitech
 635. zeepbel
 636. zelfverrijking
 637. zilveren donderdag
 638. zilverfixing
 639. zorgfraude
 640. zwart geld
 641. zwarte kas
 642. zwarte lijst
 643. zwartspaarder
 644. zwartwassen
 645. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet