Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
loonbeslag
Als een natuurlijk persoon een schuld heeft en niet meer in staat ... >>
 Vandaag 04-12-2020
20440 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 onder embargo
4 gebakken lucht
5 ouwe jongens krentenbrood
 Thema's
 Recent verbeterd
04-12voor Sinterklaas spele...
04-12flashraming
04-12vrijwillige vertrekreg...
04-12salaryman
04-12hacken
04-12moderne slavernij
04-12loon
04-12loonslaaf
04-12salaris
03-12loonbeslag
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. Association of Certified Financial Crime Specialists
 28. authenticatie
 29. authenticatiemethode
 30. autorisatie
 31. bait and switch
 32. balans oppoetsen
 33. Bananasplit-kartel
 34. banging the close
 35. bankdiet
 36. Bankenteam
 37. Banker's Panic
 38. bankierseed
 39. bankster
 40. bear raid
 41. bedelbrief
 42. bedrieglijke bankbreuk
 43. belangenverstrengeling
 44. belastingconstructie
 45. belastingfraude
 46. belastingontduiking
 47. belastingparadijs
 48. belastingvlucht
 49. beleggingsfraude
 50. Belgische tandarts
 51. bellijst
 52. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 53. beroepsverbod
 54. bestuursverbod
 55. beunhazen
 56. beursaffaire
 57. beursbandiet
 58. beursfraude
 59. bevriezen van tegoeden
 60. bewaarnemingsrisico
 61. bewarend beslag
 62. bid-rigging
 63. biedonderdrukking
 64. biedrotatie
 65. Big Data
 66. biometrie
 67. Bitcoin
 68. bitcoin exchanger
 69. Bitcoin mixing
 70. bitcoinautomaat
 71. bitcointracker
 72. Bitfinex
 73. bloemetjesgeld
 74. blootstelling
 75. boedeltekort
 76. boekhoudaffaire
 77. boekhoudfraude
 78. boekhoudschandaal
 79. boiler room tweede fase
 80. boiler room
 81. bond washing
 82. bot
 83. brushing
 84. BTC-e
 85. BTW-carrousel
 86. bucket shop
 87. building the fix
 88. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 89. calculatiekartel
 90. card validation code
 91. carding
 92. carrouselfraude
 93. cash trapping
 94. CBV
 95. CDPC
 96. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 97. Central Bank of Volatility
 98. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 99. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 100. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 101. CEO-fraude
 102. CFI
 103. chargeback
 104. chatbox
 105. checks and balances
 106. cherry picking
 107. Chinese wall
 108. Choc Finger
 109. churning
 110. cliëntelisme
 111. code of silence
 112. collateral transformation
 113. collusie
 114. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 115. compliance
 116. conduct costs
 117. conflict of interest
 118. Consumer Financial Protection Bureau
 119. controle
 120. cooking the books
 121. corneren
 122. cornering
 123. corporate bounty hunter
 124. corporate disclosure policy
 125. corporocratie
 126. corruptie
 127. corruptie-index
 128. Corruption Perceptions Index
 129. cosmetic reporting
 130. Council for Registered Ethical Security Testers
 131. creatief boekhouden
 132. creditboy
 133. creditcardfraude
 134. crediteurenbescherming
 135. crony capitalism
 136. cryptojacking
 137. cum-cum deal
 138. cum-ex deal
 139. curator
 140. customer due diligence
 141. cvc-code
 142. cyberaanval
 143. cybercriminaliteit
 144. cyberkraak
 145. cybersecurity
 146. daisy chain
 147. datalek
 148. dawn raid
 149. DDoS-aanval
 150. De wolf van Wall Street
 151. declaratiefraude
 152. deeleconomie
 153. Deferred Prosecution Agreement
 154. dekmantelbedrijf
 155. dictatorgeld
 156. dieselgate
 157. dieselschandaal
 158. digitale bankroof
 159. disclosure policy
 160. diversificatiekorting
 161. DNB red team
 162. doing a Pandit
 163. dollars swipen
 164. doorsluizen
 165. doorstroomvennootschap
 166. double dipping
 167. Double Taxation Avoidance Agreement
 168. DPA
 169. Dr. Evil
 170. dual-use goederen
 171. dubbele boekhouding
 172. due diligence
 173. Dwolla
 174. earnings management
 175. economisch delict
 176. ECTF
 177. Edelweissroute
 178. effectenmepper
 179. effectenspam
 180. Electronic Crimes Taskforce
 181. emissieschandaal
 182. enabler
 183. encryptie
 184. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 185. Enron
 186. EPPO
 187. error account
 188. ethisch hacken
 189. Euribor-schandaal
 190. Europaserie
 191. European Committee on Crime Problems
 192. European Police Office
 193. European Public Prosecutor's Office
 194. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 195. Europese Rekenkamer
 196. fabulous Fab
 197. facilitator
 198. factuurfraude
 199. faillissementsfraude
 200. faillissementspauliana
 201. false negative
 202. fantoomhandel
 203. fear, uncertainty and doubt
 204. FEC
 205. Financial Action Task Force
 206. Financial Expertise Centre
 207. Financial Intelligence Unit
 208. Financial Secrecy Index
 209. Financieel Expertise Centrum
 210. FinCEN files
 211. FIOD-ECD
 212. flee clause
 213. flitsfraude
 214. follow the money
 215. forensisch accountant
 216. fout geld
 217. framing
 218. fraude
 219. Fraude Signalering Voorziening
 220. Fraudehelpdesk
 221. fraudeschuld
 222. free riding
 223. freeze of assets
 224. front running
 225. frontrunner
 226. garbatrage
 227. gather in the stops
 228. GCB
 229. gedragskosten
 230. gedragsrisico
 231. gedragstoezicht
 232. geldcarrousel
 233. geldezel
 234. geldmuilezels
 235. geldsmokkel
 236. gettolening
 237. gewoontewitwassen
 238. ghetto loan
 239. gijzelingssoftware
 240. gijzelingsvirus
 241. Global Corruption Barometer
 242. Global Laundromat
 243. Global Rate Set System
 244. Global Retail Theft Barometer
 245. Global Risks Report
 246. God's banker
 247. goudfixing
 248. green meeting
 249. GRSS
 250. gun jumping
 251. hacken
 252. hacker
 253. Hamanaka
 254. hameren (de slotprijs)
 255. handel met voorkennis
 256. handelsschandaal
 257. HIBOR
 258. hoax
 259. hocus pocus accounting
 260. hologram
 261. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 262. hosselen
 263. hot money
 264. Hound of Hounslow
 265. huisjes melken
 266. hulpvraagoplichting
 267. Hunt brothers
 268. Hunt, gebroeders
 269. hypotheekfraude
 270. Icesave
 271. identificatiestorting
 272. identiteitsdiefstal
 273. identiteitsfraude
 274. incassofraude
 275. Independent Parliamentary Standards Authority
 276. informele economie
 277. inhouse-vennootschap
 278. inhouse-vennootschap
 279. inside information
 280. insider trading
 281. integriteitsrisico
 282. integriteitsschending
 283. interest stripping
 284. International Consortium of Investigative Journalists
 285. ISDAfix
 286. jaarrekeningfraude
 287. job scam
 288. kaalplukteam
 289. kasfraude
 290. kasrondje
 291. kassafraude
 292. katvanger
 293. Kaupthing
 294. ken uw cliënt (principe)
 295. kettingbrief
 296. kleptocratie
 297. kleptokraat
 298. klokkenluider
 299. klokkenluidersregeling
 300. Knickerbocker Crisis
 301. koersgevoelige informatie
 302. koersmanipulatie
 303. koersorkestratie
 304. kongsi
 305. kruimelfraude
 306. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 307. Law, John
 308. leedstichting
 309. legacy issues
 310. lege vennootschap
 311. liability shift
 312. LIBOR-schandaal
 313. Liborgate
 314. lijken uit de kast
 315. lollipop
 316. Londense walvis
 317. London gold fix
 318. London Whale
 319. losgeslagen handelaar
 320. lowballing
 321. Madoff, Bernhard Lawrence
 322. Maffia-obligaties
 323. Magnitskywet
 324. mandatory time of absence
 325. man-in-the-middle aanval
 326. marking
 327. marking the close
 328. marktmanipulatie
 329. marktmisbruik
 330. marktverdeling
 331. material non-public information
 332. Mauritius Leaks
 333. minimanipulatie
 334. misbruik van voorkennis
 335. missing trader intra community fraud
 336. Mississippi Compagnie
 337. MitM
 338. Moneyland
 339. monkey business
 340. mtic-fraud
 341. naam-nummercontrole
 342. narconomie
 343. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 344. nationale wasstraat
 345. NaWas
 346. negatieve bewaringspositie
 347. nepgeld
 348. nepmunt
 349. nepnieuws
 350. nepotisme
 351. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 352. Nigerian scam
 353. Non-Cooperative Countries and Territories
 354. Non-Prosecution Agreement
 355. NPA
 356. nummerrekening
 357. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 358. offshore
 359. offshore banking
 360. Offshore Magic Circle
 361. omkatten
 362. omkoping
 363. ondergrondse economie
 364. Ondernemingskamer
 365. onderpandtransformatie
 366. onderwereldbank
 367. ongebruikelijke transacties
 368. ontneming
 369. Operatie Clickfonds
 370. Operatie Wasserette
 371. optiefraude
 372. opzetwitwassen
 373. outsider trading
 374. overbieding
 375. pack of wolves
 376. painting the tape
 377. palmbomengesjoemel
 378. Panama Papers
 379. Panamagate
 380. Panic of 1907
 381. paradis fiscal
 382. paraiso fiscal
 383. pas-opstuurfraude
 384. paulianeus handelen
 385. payola
 386. penny stock fraude
 387. persoonlijk identificatie nummer
 388. perverse prikkels
 389. phantom trading
 390. pharming
 391. phishing
 392. piggybacking
 393. pillow talk case
 394. pinroof
 395. piramide
 396. piramideconstructie
 397. piramidefonds
 398. piramideren
 399. piramidespel
 400. plof-BV
 401. plofkraak
 402. plomo o plata
 403. plukken
 404. politiek prominent persoon
 405. Ponzi-fraude
 406. Ponzi scheme
 407. Ponzi, Charles
 408. Ponzifraude
 409. portfolio pumping
 410. predatory lending
 411. price positioning
 412. prijsopdrijving
 413. princeling
 414. protector
 415. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 416. provisiejagen
 417. pump and dump
 418. pumping and dumping
 419. quid pro quo
 420. quote stuffing
 421. Rajaratnam
 422. ramkraak
 423. ramping
 424. ransomware
 425. rate-rigging
 426. recoveryroom
 427. red teaming
 428. redlining
 429. Reijtenbach
 430. rent seeking
 431. rentefraude
 432. rentemanipulatie
 433. renterovers
 434. reputatieschade
 435. reverse engineering
 436. rode vlag
 437. rogue speculator
 438. rogue trader
 439. rondpompen van geld
 440. round-tripping
 441. Rue Quincampoix
 442. rumourtrage
 443. scareware
 444. schaduwboekhouding
 445. schelmenhandelaar
 446. schermbedrijf
 447. schijnbieding
 448. schijnconstructie
 449. schijntransactie
 450. schijnzelfstandige
 451. schijnzelfstandigheid
 452. schikking
 453. schuldwitwassen
 454. screening
 455. self-dealing
 456. Serious Fraud Office
 457. ShockGen
 458. shoulder surfing
 459. shouldering
 460. Silk Road
 461. Silver Rule 7
 462. Silver Thursday
 463. Simple Model of Rational Crime
 464. SIOD
 465. sjoemelbak
 466. sjoemelen
 467. sjoemelsoftware
 468. skimmen
 469. slush fund
 470. smeergeld
 471. smishing
 472. smoke & mirror accounting
 473. smurfen
 474. snaaiwinst
 475. social engineering
 476. social media-fraude
 477. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 478. sociale zekerheidsfraude
 479. South Sea Company
 480. spiegelnetwerk
 481. spiegeltransactie
 482. spinning
 483. spoofing
 484. spookbedrijf
 485. spookfactuur
 486. spookhuurder
 487. spooknota
 488. spookrekening
 489. spookwoning
 490. spyware
 491. steekpenningen
 492. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 493. straatwaarde
 494. submitter
 495. sucker
 496. sucker list
 497. Swiss Leaks
 498. tailgating
 499. tax haven
 500. Tax Information Exchange Agreement
 501. TCR
 502. tenderpreneur
 503. terugtrekking
 504. The CumEx Files
 505. The Office of the Whistleblower
 506. The Sheriff of Wall Street
 507. TIEA
 508. tipgeld
 509. tippen
 510. Tips, Complaints and Referrals
 511. toeslagenfraude
 512. token
 513. TOZO-graaien
 514. Transactie Monitoring Nederland
 515. transactietrein
 516. Transparency International
 517. trash and cash
 518. triage
 519. Troika Laundromat
 520. Trojaans paard
 521. trollen
 522. trust protector
 523. tulip craze
 524. tulpenmanie
 525. turboliquidatie
 526. tweestapsauthenticatie
 527. tweestapsverificatie
 528. Ubo-Ubo structuur
 529. ultimate beneficial owner
 530. Ultimate Beneficial Owner-register
 531. undercover sting operation
 532. Unexplained Wealth Order
 533. upcoden
 534. upcount
 535. usurious interest
 536. usury
 537. UWO
 538. vals geld
 539. valsemunterij
 540. valsheid in geschrifte
 541. valutafraude
 542. valutamanipulatie
 543. veiligbankieren.nl
 544. veiligheidscode
 545. vente marseillaise
 546. verbeurdverklaring
 547. verdachte transacties
 548. verificatie
 549. verklaring omtrent gedrag
 550. verliesvennootschap
 551. verliesverjonging
 552. vervalsing
 553. verwijzingsregisters
 554. verzekeringsbedrog
 555. verzekeringsfraude
 556. verzuim-bv
 557. vier-ogen principe
 558. VOG
 559. voorkennis
 560. voorwetenschap
 561. Vormerkung
 562. vriendschapsfraude
 563. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 564. wash sale
 565. wash trade
 566. washing
 567. wasstraat
 568. watermerk
 569. wegsluisoma
 570. wegsluizen
 571. Wells Fargo
 572. wereldwijde witwasmachine
 573. Wet identificatie bij dienstverlening
 574. Wet melding ongebruikelijke transacties
 575. Wet MOT
 576. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 577. Wet van Benford
 578. whatsappfraude
 579. whistleblower procedures
 580. whistleblower protection
 581. windhandel
 582. windhapper
 583. window dressing
 584. winstbegrippen
 585. winstmanipulatie
 586. winststuring
 587. winstvennootschap
 588. wire stripping
 589. Wirecard
 590. witteboordencriminaliteit
 591. witwasmachine
 592. witwassen
 593. WLS
 594. WM/Reuters fixing
 595. wonderbelegger
 596. woonfraude
 597. worm
 598. wurgcontract
 599. yakuza
 600. zaitech
 601. zeepbel
 602. zelfverrijking
 603. zilveren donderdag
 604. zilverfixing
 605. zorgfraude
 606. zwart geld
 607. zwarte kas
 608. zwarte lijst
 609. zwartspaarder
 610. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet