dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
stablecoin
 Vandaag 17-08-2019
19423 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
17-08verdampen
16-08greenfield
16-08geld uitlenen kost gel...
16-08klokkenluider
16-08staatsbankroet
16-08olieprijs
16-08solidariteitstoeslag
16-08in-game geld
16-08carry & roll down
14-08rolling down the curve
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 5. aandelen schuiven
 6. aandelenlease-affaire
 7. aandelenspam
 8. ABC-transacties
 9. abusive squeeze
 10. acceptatierisico
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. audit only
 28. authenticatie
 29. authenticatiemethode
 30. autorisatie
 31. bait and switch
 32. balans oppoetsen
 33. Bananasplit-kartel
 34. banging the close
 35. bankdiet
 36. Bankenteam
 37. Banker's Panic
 38. bankierseed
 39. bankster
 40. bear raid
 41. bedelbrief
 42. bedrieglijke bankbreuk
 43. belangenverstrengeling
 44. belastingconstructie
 45. belastingfraude
 46. belastingontduiking
 47. belastingparadijs
 48. belastingvlucht
 49. beleggingsfraude
 50. Belgische tandarts
 51. bellijst
 52. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 53. beroepsverbod
 54. bestuursverbod
 55. beunhazen
 56. beursaffaire
 57. beursbandiet
 58. beursfraude
 59. bevriezen van tegoeden
 60. bewaarnemingsrisico
 61. bid-rigging
 62. biedonderdrukking
 63. biedrotatie
 64. Big Data
 65. biometrie
 66. Bitcoin
 67. bitcoin exchanger
 68. Bitcoin mixing
 69. bitcointracker
 70. Bitfinex
 71. bloemetjesgeld
 72. blootstelling
 73. boedeltekort
 74. boekhoudaffaire
 75. boekhoudfraude
 76. boekhoudschandaal
 77. boiler room tweede fase
 78. boiler room
 79. bond washing
 80. bot
 81. brushing
 82. BTW-carrousel
 83. bucket shop
 84. building the fix
 85. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 86. calculatiekartel
 87. card validation code
 88. carding
 89. carrouselfraude
 90. cash trapping
 91. CBV
 92. CDPC
 93. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 94. Central Bank of Volatility
 95. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 96. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 97. CEO-fraude
 98. CFI
 99. chargeback
 100. chatbox
 101. checks and balances
 102. cherry picking
 103. Chinese wall
 104. Choc Finger
 105. churning
 106. cliëntelisme
 107. code of silence
 108. collateral transformation
 109. collusie
 110. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 111. compliance
 112. conduct costs
 113. conflict of interest
 114. Consumer Financial Protection Bureau
 115. controle
 116. cooking the books
 117. corneren
 118. cornering
 119. corporate bounty hunter
 120. corporate disclosure policy
 121. corporocratie
 122. corruptie
 123. corruptie-index
 124. Corruption Perceptions Index
 125. cosmetic reporting
 126. Council for Registered Ethical Security Testers
 127. creatief boekhouden
 128. creditboy
 129. creditcardfraude
 130. crediteurenbescherming
 131. crony capitalism
 132. cryptojacking
 133. cum-ex deal
 134. curator
 135. customer due diligence
 136. cvc-code
 137. cyberaanval
 138. cybercriminaliteit
 139. cyberkraak
 140. cybersecurity
 141. daisy chain
 142. datalek
 143. dawn raid
 144. DDoS-aanval
 145. De wolf van Wall Street
 146. declaratiefraude
 147. deeleconomie
 148. Deferred Prosecution Agreement
 149. dekmantelbedrijf
 150. dictatorgeld
 151. dieselgate
 152. dieselschandaal
 153. digitale bankroof
 154. disclosure policy
 155. diversificatiekorting
 156. DNB red team
 157. doing a Pandit
 158. dollars swipen
 159. doorsluizen
 160. doorstroomvennootschap
 161. double dipping
 162. Double Taxation Avoidance Agreement
 163. DPA
 164. Dr. Evil
 165. dubbele boekhouding
 166. due diligence
 167. Dwolla
 168. earnings management
 169. economisch delict
 170. ECTF
 171. Edelweissroute
 172. effectenmepper
 173. effectenspam
 174. Electronic Crimes Taskforce
 175. emissieschandaal
 176. enabler
 177. encryptie
 178. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 179. Enron
 180. EPPO
 181. error account
 182. ethisch hacken
 183. Euribor-schandaal
 184. Euro Short-Term Rate
 185. Europaserie
 186. European Committee on Crime Problems
 187. European Police Office
 188. European Public Prosecutor's Office
 189. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 190. Europese Rekenkamer
 191. fabulous Fab
 192. facilitator
 193. factuurfraude
 194. faillissementsfraude
 195. faillissementspauliana
 196. false negative
 197. fantoomhandel
 198. fear, uncertainty and doubt
 199. FEC
 200. Financial Action Task Force
 201. Financial Expertise Centre
 202. Financial Intelligence Unit
 203. Financial Secrecy Index
 204. Financieel Expertise Centrum
 205. FIOD-ECD
 206. flee clause
 207. flitsfraude
 208. follow the money
 209. forensisch accountant
 210. fout geld
 211. framing
 212. fraude
 213. Fraudehelpdesk
 214. free riding
 215. freeze of assets
 216. front running
 217. frontrunner
 218. gather in the stops
 219. GCB
 220. gedragskosten
 221. gedragsrisico
 222. gedragstoezicht
 223. geldcarrousel
 224. geldezel
 225. geldmuilezels
 226. geldsmokkel
 227. gettolening
 228. gewoontewitwassen
 229. ghetto loan
 230. gijzelingssoftware
 231. gijzelingsvirus
 232. Global Corruption Barometer
 233. Global Laundromat
 234. Global Rate Set System
 235. Global Retail Theft Barometer
 236. Global Risks Report
 237. God's banker
 238. goudfixing
 239. green meeting
 240. GRSS
 241. gun jumping
 242. hacken
 243. hacker
 244. Hamanaka
 245. hameren (de slotprijs)
 246. handel met voorkennis
 247. handelsschandaal
 248. HIBOR
 249. hoax
 250. hocus pocus accounting
 251. hologram
 252. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 253. hosselen
 254. hot money
 255. Hound of Hounslow
 256. Hunt brothers
 257. Hunt, gebroeders
 258. hypotheekfraude
 259. Icesave
 260. identiteitsdiefstal
 261. identiteitsfraude
 262. incassofraude
 263. Independent Parliamentary Standards Authority
 264. informele economie
 265. inhouse-vennootschap
 266. inhouse-vennootschap
 267. inside information
 268. insider trading
 269. integriteitsrisico
 270. interest stripping
 271. International Consortium of Investigative Journalists
 272. ISDAfix
 273. jaarrekeningfraude
 274. John Law
 275. kaalplukteam
 276. kasfraude
 277. kasrondje
 278. kassafraude
 279. katvanger
 280. Kaupthing
 281. ken uw cliënt (principe)
 282. kettingbrief
 283. kleptocratie
 284. kleptokraat
 285. klokkenluider
 286. klokkenluidersregeling
 287. Knickerbocker Crisis
 288. koersgevoelige informatie
 289. koersmanipulatie
 290. koersorkestratie
 291. kongsi
 292. kruimelfraude
 293. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 294. leedstichting
 295. legacy issues
 296. lege vennootschap
 297. liability shift
 298. LIBOR-schandaal
 299. Liborgate
 300. lijken uit de kast
 301. lollipop
 302. Londense walvis
 303. London gold fix
 304. London Whale
 305. losgeslagen handelaar
 306. lowballing
 307. Madoff, Bernhard Lawrence
 308. mandatory time of absence
 309. man-in-the-middle aanval
 310. marking
 311. marking the close
 312. marktmanipulatie
 313. marktmisbruik
 314. marktverdeling
 315. material non-public information
 316. Mauritius Leaks
 317. minimanipulatie
 318. misbruik van voorkennis
 319. missing trader intra community fraud
 320. Mississippi Compagnie
 321. MitM
 322. Moneyland
 323. monkey business
 324. mtic-fraud
 325. naam-nummercontrole
 326. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 327. nationale wasstraat
 328. NaWas
 329. negatieve bewaringspositie
 330. nepgeld
 331. nepmunt
 332. nepnieuws
 333. nepotisme
 334. Nigerian scam
 335. Non-Cooperative Countries and Territories
 336. Non-Prosecution Agreement
 337. NPA
 338. nummerrekening
 339. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 340. offshore
 341. offshore banking
 342. Offshore Magic Circle
 343. omkatten
 344. omkoping
 345. ondergrondse economie
 346. Ondernemingskamer
 347. onderpandtransformatie
 348. onderwereldbank
 349. Operatie Clickfonds
 350. Operatie Wasserette
 351. optiefraude
 352. opzetwitwassen
 353. outsider trading
 354. overbieding
 355. pack of wolves
 356. painting the tape
 357. palmbomengesjoemel
 358. Panama Papers
 359. Panamagate
 360. Panic of 1907
 361. paradis fiscal
 362. paraiso fiscal
 363. pas-opstuurfraude
 364. paulianeus handelen
 365. payola
 366. penny stock fraude
 367. persoonlijk identificatie nummer
 368. perverse prikkels
 369. phantom trading
 370. phantom trading
 371. pharming
 372. phishing
 373. piggybacking
 374. pillow talk case
 375. pinroof
 376. piramide
 377. piramideconstructie
 378. piramidefonds
 379. piramideren
 380. piramidespel
 381. plof-BV
 382. plofkraak
 383. plomo o plata
 384. plukken
 385. politiek prominent persoon
 386. Ponzi-fraude
 387. Ponzi scheme
 388. Ponzi, Charles
 389. Ponzifraude
 390. portfolio pumping
 391. predatory lending
 392. price positioning
 393. prijsopdrijving
 394. princeling
 395. protector
 396. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 397. provisiejagen
 398. pump and dump
 399. pumping and dumping
 400. quid pro quo
 401. quote stuffing
 402. Rajaratnam
 403. ramkraak
 404. ramping
 405. ransomware
 406. rate-rigging
 407. recoveryroom
 408. red teaming
 409. redlining
 410. Reijtenbach
 411. rent seeking
 412. rentefraude
 413. rentemanipulatie
 414. renterovers
 415. reputatieschade
 416. reverse engineering
 417. rode vlag
 418. rogue speculator
 419. rogue trader
 420. rondpompen van geld
 421. round-tripping
 422. Rue Quincampoix
 423. rumourtrage
 424. scareware
 425. schaduwboekhouding
 426. schelmenhandelaar
 427. schermbedrijf
 428. schijnbieding
 429. schijnconstructie
 430. schijntransactie
 431. schijnzelfstandige
 432. schijnzelfstandigheid
 433. schikking
 434. schuldwitwassen
 435. screening
 436. self-dealing
 437. Serious Fraud Office
 438. ShockGen
 439. shoulder surfing
 440. shouldering
 441. Silk Road
 442. Silver Rule 7
 443. Silver Thursday
 444. Simple Model of Rational Crime
 445. SIOD
 446. sjoemelbak
 447. sjoemelen
 448. sjoemelsoftware
 449. skimmen
 450. slush fund
 451. smeergeld
 452. smishing
 453. smoke & mirror accounting
 454. smurfen
 455. snaaiwinst
 456. social engineering
 457. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 458. sociale zekerheidsfraude
 459. South Sea Company
 460. spiegeltransactie
 461. spinning
 462. spoofing
 463. spookbedrijf
 464. spookfactuur
 465. spookhuurder
 466. spooknota
 467. spookrekening
 468. spookwoning
 469. spyware
 470. steekpenningen
 471. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 472. straatwaarde
 473. submitter
 474. sucker
 475. sucker list
 476. Swiss Leaks
 477. tailgating
 478. tax haven
 479. Tax Information Exchange Agreement
 480. TCR
 481. tenderpreneur
 482. terugtrekking
 483. The CumEx Files
 484. The Office of the Whistleblower
 485. The Sheriff of Wall Street
 486. TIEA
 487. tipgeld
 488. tippen
 489. Tips, Complaints and Referrals
 490. toeslagenfraude
 491. token
 492. transactietrein
 493. Transparency International
 494. trash and cash
 495. triage
 496. Troika Laundromat
 497. Trojaans paard
 498. trust protector
 499. tulip craze
 500. tulpenmanie
 501. turboliquidatie
 502. Ubo-Ubo structuur
 503. ultimate beneficial owner
 504. Ultimate Beneficial Owner-register
 505. undercover sting operation
 506. Unexplained Wealth Order
 507. upcoden
 508. upcount
 509. usurious interest
 510. usury
 511. UWO
 512. vals geld
 513. valsemunterij
 514. valsheid in geschrifte
 515. valutafraude
 516. valutamanipulatie
 517. veiligheidscode
 518. vente marseillaise
 519. verificatie
 520. verklaring omtrent gedrag
 521. verliesvennootschap
 522. verliesverjonging
 523. verwijzingsregisters
 524. verzekeringsbedrog
 525. verzekeringsfraude
 526. verzuim-bv
 527. vier-ogen principe
 528. VOG
 529. voorkennis
 530. voorwetenschap
 531. Vormerkung
 532. vriendschapsfraude
 533. wash sale
 534. wash trade
 535. washing
 536. watermerk
 537. wegsluisoma
 538. wegsluizen
 539. Wells Fargo
 540. wereldwijde witwasmachine
 541. Wet identificatie bij dienstverlening
 542. Wet melding ongebruikelijke transacties
 543. Wet MOT
 544. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 545. Wet van Benford
 546. whistleblower procedures
 547. whistleblower protection
 548. windhandel
 549. windhapper
 550. window dressing
 551. winstbegrippen
 552. winstmanipulatie
 553. winststuring
 554. winstvennootschap
 555. wire stripping
 556. witteboordencriminaliteit
 557. witwasmachine
 558. witwassen
 559. WLS
 560. WM/Reuters fixing
 561. wonderbelegger
 562. woonfraude
 563. worm
 564. wurgcontract
 565. yakuza
 566. zaitech
 567. zeepbel
 568. zelfverrijking
 569. zilveren donderdag
 570. zilverfixing
 571. zorgfraude
 572. zwart geld
 573. zwarte kas
 574. zwarte lijst
 575. zwartspaarder
 576. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet