dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
woekerpolis
Aanduiding voor verschillende vormen van beleggingshypotheken en ... >>
 Vandaag 28-09-2023
21667 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 middeninkomen
3 onder embargo
4 rug
5 aanmaning
 Thema's
 Recent verbeterd
28-09Gini-coëfficiënt
28-09dynamische beprijzing
28-09faillissementsfraude
28-09aanmaning
28-09woekerpolis
28-09cashtrap
28-09cash trapping
28-09skimmen
24-09federal shutdown
24-09afwentelen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. Association of Certified Financial Crime Specialists
 32. audit-only
 33. authenticatie
 34. authenticatiemethode
 35. autorisatie
 36. bait and switch
 37. balans oppoetsen
 38. Bananasplit-kartel
 39. banging the close
 40. bankdiet
 41. Bankenteam
 42. Banker's Panic
 43. bankhelpdeskfraude
 44. bankierseed
 45. bankster
 46. bear raid
 47. bedelbrief
 48. bedrieglijke bankbreuk
 49. belangenverstrengeling
 50. belastingconstructie
 51. belastingfraude
 52. belastingontduiking
 53. belastingparadijs
 54. belastingvlucht
 55. beleggingsfraude
 56. Belgische tandarts
 57. bellijst
 58. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 59. beroepsverbod
 60. bestuursverbod
 61. beunhazen
 62. beursaffaire
 63. beursbandiet
 64. beursfraude
 65. bevriezen van tegoeden
 66. bewaarnemingsrisico
 67. bewarend beslag
 68. bid-rigging
 69. biedonderdrukking
 70. biedrotatie
 71. Big Data
 72. biometrie
 73. Bitcoin
 74. bitcoin exchanger
 75. Bitcoin mixing
 76. bitcoinautomaat
 77. bitcointracker
 78. Bitfinex
 79. bloemetjesgeld
 80. blootstelling
 81. boedeltekort
 82. boekhoudaffaire
 83. boekhoudfraude
 84. boekhoudschandaal
 85. boiler room tweede fase
 86. boiler room
 87. bond washing
 88. bot
 89. brushing
 90. BTC-e
 91. BTW-carrousel
 92. bucket shop
 93. building the fix
 94. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 95. calculatiekartel
 96. card validation code
 97. carding
 98. carrouselfraude
 99. cash trapping
 100. cashtrap
 101. CBV
 102. CDPC
 103. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 104. Central Bank of Volatility
 105. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 106. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 107. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 108. CEO-fraude
 109. CFI
 110. chargeback
 111. chatbox
 112. checks and balances
 113. cherry picking
 114. Chinese wall
 115. Choc Finger
 116. churning
 117. cliëntelisme
 118. cloned firm
 119. code of silence
 120. collateral transformation
 121. collusie
 122. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 123. compliance
 124. conduct costs
 125. conflict of interest
 126. Consumer Financial Protection Bureau
 127. controle
 128. cooking the books
 129. corneren
 130. cornering
 131. corporate bounty hunter
 132. corporate disclosure policy
 133. corporocratie
 134. corruptie
 135. corruptie-index
 136. Corruption Perceptions Index
 137. cosmetic reporting
 138. Council for Registered Ethical Security Testers
 139. creatief boekhouden
 140. creditboy
 141. creditcardfraude
 142. crediteurenbescherming
 143. crony capitalism
 144. cryptojacking
 145. cryptobeurs
 146. cryptomix(dienst)
 147. cum-cum deal
 148. cum-ex deal
 149. curator
 150. customer due diligence
 151. cvc-code
 152. cyberaanval
 153. cybercriminaliteit
 154. cyberkraak
 155. cybersecurity
 156. daisy chain
 157. datalek
 158. dawn raid
 159. DDoS-aanval
 160. De wolf van Wall Street
 161. declaratiefraude
 162. deeleconomie
 163. Deferred Prosecution Agreement
 164. deken
 165. dekmantelbedrijf
 166. derdenbetaling
 167. derdengeldrekening
 168. dictatorgeld
 169. dieselgate
 170. dieselschandaal
 171. digitale bankroof
 172. disclosure policy
 173. diversificatiekorting
 174. dividendfraude
 175. DNB red team
 176. doing a Pandit
 177. dollars swipen
 178. doorsluizen
 179. doorstroomvennootschap
 180. double dipping
 181. Double Taxation Avoidance Agreement
 182. doxing
 183. DPA
 184. Dr. Evil
 185. dual-use goederen
 186. dubbele boekhouding
 187. dubieuze beleggingen
 188. due diligence
 189. Dwolla
 190. earnings management
 191. economisch delict
 192. ECTF
 193. Edelweissroute
 194. effectenmepper
 195. effectenspam
 196. Electronic Crimes Taskforce
 197. emissieschandaal
 198. encryptie
 199. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 200. Enron
 201. EPPO
 202. error account
 203. ethisch hacken
 204. Euribor-schandaal
 205. Europaserie
 206. European Committee on Crime Problems
 207. European Police Office
 208. European Public Prosecutor's Office
 209. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 210. Europese Rekenkamer
 211. fabulous Fab
 212. facilitator
 213. factuurfraude
 214. faillissementsfraude
 215. faillissementspauliana
 216. false negative
 217. fantoomhandel
 218. fear, uncertainty and doubt
 219. FEC
 220. Financial Action Task Force
 221. Financial Expertise Centre
 222. Financial Intelligence Unit
 223. Financial Secrecy Index
 224. Financieel Expertise Centrum
 225. FinCEN files
 226. FIOD-ECD
 227. flee clause
 228. flessentrekkerij
 229. flitsfraude
 230. follow the money
 231. Foreign Account Tax Compliance Act
 232. forensisch accountant
 233. fout geld
 234. framing
 235. fraude
 236. Fraude Signalering Voorziening
 237. Fraudehelpdesk
 238. fraudeschuld
 239. free riding
 240. freeze of assets
 241. front running
 242. frontrunner
 243. garbatrage
 244. gather in the stops
 245. GCB
 246. gedragskosten
 247. gedragsrisico
 248. gedragstoezicht
 249. geldcarrousel
 250. geldezel
 251. geldmuilezels
 252. geldsmokkel
 253. gettolening
 254. gewoontewitwassen
 255. ghetto loan
 256. gijzelingssoftware
 257. gijzelingsvirus
 258. Global Corruption Barometer
 259. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 260. Global Laundromat
 261. Global Rate Set System
 262. Global Retail Theft Barometer
 263. Global Risks Report
 264. God's banker
 265. goudfixing
 266. green meeting
 267. GRSS
 268. gun jumping
 269. hacken
 270. hacker
 271. Hamanaka
 272. hameren (de slotprijs)
 273. handel met voorkennis
 274. handelsschandaal
 275. helpdeskfraude
 276. HIBOR
 277. hoax
 278. hocus pocus accounting
 279. hologram
 280. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 281. hosselen
 282. hot money
 283. Hound of Hounslow
 284. huisjes melken
 285. hulpvraagoplichting
 286. Hunt brothers
 287. Hunt, gebroeders
 288. hypotheekfraude
 289. Icesave
 290. identificatiestorting
 291. identiteitsdiefstal
 292. identiteitsfraude
 293. incassofraude
 294. Independent Parliamentary Standards Authority
 295. informele economie
 296. inhouse-vennootschap
 297. inhouse-vennootschap
 298. inside information
 299. insider trading
 300. integriteitsrisico
 301. integriteitsschending
 302. interest stripping
 303. International Consortium of Investigative Journalists
 304. ISDAfix
 305. jaarrekeningfraude
 306. job scam
 307. kaalplukteam
 308. kasfraude
 309. kasrondje
 310. kassafraude
 311. katvanger
 312. Kaupthing
 313. kaviaar-expres
 314. ken uw cliënt (principe)
 315. kettingbrief
 316. kicks
 317. kleptocratie
 318. kleptokraat
 319. klokkenluider
 320. klokkenluidersregeling
 321. knevelarij
 322. Knickerbocker Crisis
 323. koersgevoelige informatie
 324. koersmanipulatie
 325. koersorkestratie
 326. kongsi
 327. kruimelfraude
 328. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 329. lauwe grond
 330. Law, John
 331. leedstichting
 332. legacy issues
 333. lege vennootschap
 334. liability shift
 335. LIBOR-schandaal
 336. Liborgate
 337. lijken uit de kast
 338. lollipop
 339. Londense walvis
 340. London gold fix
 341. London Whale
 342. losgeld
 343. losgeslagen handelaar
 344. lowballing
 345. Madoff, Bernhard Lawrence
 346. Maffia-obligaties
 347. Magnitskywet
 348. mandatory time of absence
 349. man-in-the-middle aanval
 350. marking
 351. marking the close
 352. marktmanipulatie
 353. marktmisbruik
 354. marktverdeling
 355. material non-public information
 356. Mauritius Leaks
 357. minimanipulatie
 358. misbruik van voorkennis
 359. missing trader intra community fraud
 360. Mississippi Compagnie
 361. MitM
 362. Moneyland
 363. monkey business
 364. mtic-fraud
 365. multi-level marketing
 366. naam-nummercontrole
 367. narconomie
 368. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 369. nationale wasstraat
 370. NaWas
 371. negatieve bewaringspositie
 372. nepgeld
 373. nepmunt
 374. nepnieuws
 375. nepotisme
 376. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 377. Nigerian scam
 378. Non-Cooperative Countries and Territories
 379. Non-Prosecution Agreement
 380. NPA
 381. nummerrekening
 382. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 383. offshore
 384. offshore banking
 385. Offshore Magic Circle
 386. omkatten
 387. omkoping
 388. ondergrondse economie
 389. Ondernemingskamer
 390. onderpandtransformatie
 391. onderwereldbank
 392. ongebruikelijke transacties
 393. ontneming
 394. op grote voet leven
 395. Operatie Clickfonds
 396. Operatie Wasserette
 397. optiefraude
 398. opzetwitwassen
 399. outsider trading
 400. overbieding
 401. pack of wolves
 402. painting the tape
 403. palmbomengesjoemel
 404. Panama Papers
 405. Panamagate
 406. Pandora Papers
 407. Panic of 1907
 408. paradis fiscal
 409. paraiso fiscal
 410. pas-opstuurfraude
 411. paulianeus handelen
 412. payola
 413. penny stock fraude
 414. persoonlijk identificatie nummer
 415. persoonsgegevens
 416. perverse prikkels
 417. phantom trading
 418. pharming
 419. phishing
 420. picks
 421. piggybacking
 422. pillow talk case
 423. pinroof
 424. piramide
 425. piramideconstructie
 426. piramidefonds
 427. piramideren
 428. piramidespel
 429. plof-BV
 430. plofkraak
 431. plomo o plata
 432. plukken
 433. politiek prominent persoon
 434. Ponzi-fraude
 435. Ponzi scheme
 436. Ponzi, Charles
 437. Ponzifraude
 438. portfolio pumping
 439. predatory lending
 440. price positioning
 441. prijsopdrijving
 442. princeling
 443. profiling
 444. protector
 445. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 446. provisiejagen
 447. pump and dump
 448. pumping and dumping
 449. Qatargate
 450. quid pro quo
 451. quote stuffing
 452. Rajaratnam
 453. ramkraak
 454. ramping
 455. ransomware
 456. rate-rigging
 457. recovery room-fraude
 458. recoveryroom
 459. red teaming
 460. redlining
 461. Reijtenbach
 462. rent seeking
 463. rentefraude
 464. rentemanipulatie
 465. renterovers
 466. reputatieschade
 467. reverse engineering
 468. rode vlag
 469. rogue speculator
 470. rogue trader
 471. rondpompen van geld
 472. round-tripping
 473. Rue Quincampoix
 474. rumourtrage
 475. Sanctiewet
 476. scareware
 477. schaduwboekhouding
 478. schelmenhandelaar
 479. schermbedrijf
 480. schijnbieding
 481. schijnconstructie
 482. schijntransactie
 483. schijnzelfstandige
 484. schijnzelfstandigheid
 485. schikking
 486. schuldwitwassen
 487. screening
 488. self-dealing
 489. Serious Fraud Office
 490. ShockGen
 491. shoulder surfing
 492. shouldering
 493. Silk Road
 494. Silver Rule 7
 495. Silver Thursday
 496. Simple Model of Rational Crime
 497. SIOD
 498. sjoemelbak
 499. sjoemelen
 500. sjoemelsoftware
 501. skimmen
 502. slush fund
 503. smeergeld
 504. smishing
 505. smoke & mirror accounting
 506. smurfen
 507. snaaiwinst
 508. social engineering
 509. social media-fraude
 510. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 511. sociale zekerheidsfraude
 512. South Sea Company
 513. spam
 514. spambot
 515. spiegelnetwerk
 516. spiegeltransactie
 517. spinning
 518. spoofing
 519. spookbedrijf
 520. spookfactuur
 521. spookhuurder
 522. spooknota
 523. spookrekening
 524. spookwoning
 525. spyware
 526. steekpenningen
 527. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 528. straatwaarde
 529. submitter
 530. sucker
 531. sucker list
 532. Suisse Secrets
 533. Swiss Leaks
 534. tailgating
 535. tax haven
 536. Tax Information Exchange Agreement
 537. TCR
 538. tenderpreneur
 539. terugtrekking
 540. The CumEx Files
 541. The Office of the Whistleblower
 542. The Sheriff of Wall Street
 543. TIEA
 544. tipgeld
 545. tippen
 546. Tips, Complaints and Referrals
 547. toeslagenfraude
 548. token
 549. TOZO-graaien
 550. trade-based money laundering
 551. Transactie Monitoring Nederland
 552. transactietrein
 553. Transparency International
 554. trash and cash
 555. triage
 556. Troika Laundromat
 557. Trojaans paard
 558. trol
 559. trollenleger
 560. trust protector
 561. tulip craze
 562. tulpenmanie
 563. turboliquidatie
 564. tweestapsauthenticatie
 565. tweestapsverificatie
 566. Ubo-Ubo structuur
 567. uitkeringsfraude
 568. ultimate beneficial owner
 569. Ultimate Beneficial Owner-register
 570. undercover sting operation
 571. Unexplained Wealth Order
 572. upcoden
 573. upcount
 574. usurious interest
 575. usury
 576. UWO
 577. vals geld
 578. valsemunterij
 579. valsheid in geschrifte
 580. valutafraude
 581. valutamanipulatie
 582. veiligbankieren.nl
 583. veiligheidscode
 584. vente marseillaise
 585. verbeurdverklaring
 586. verdachte transacties
 587. verduistering
 588. verificatie
 589. verklaring omtrent gedrag
 590. verliesvennootschap
 591. verliesverjonging
 592. vervalsing
 593. verwijzingsregisters
 594. verzekeringsbedrog
 595. verzekeringsfraude
 596. verzuim-bv
 597. vier-ogen principe
 598. VOG
 599. voorkennis
 600. voorwetenschap
 601. Vormerkung
 602. vriendschapsfraude
 603. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 604. wash sale
 605. wash trade
 606. washing
 607. wasstraat
 608. watermerk
 609. wegsluisoma
 610. wegsluizen
 611. Wells Fargo
 612. wereldwijde witwasmachine
 613. Wet identificatie bij dienstverlening
 614. Wet melding ongebruikelijke transacties
 615. Wet MOT
 616. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 617. Wet van Benford
 618. whale
 619. whatsappfraude
 620. whistleblower procedures
 621. whistleblower protection
 622. windhandel
 623. windhapper
 624. window dressing
 625. winstbegrippen
 626. winstmanipulatie
 627. winststuring
 628. winstvennootschap
 629. wire stripping
 630. Wirecard
 631. witteboordencriminaliteit
 632. witwasmachine
 633. witwassen
 634. WLS
 635. WM/Reuters fixing
 636. wonderbelegger
 637. woonfraude
 638. worm
 639. wurgcontract
 640. yakuza
 641. zaitech
 642. zeepbel
 643. zelfverrijking
 644. zilveren donderdag
 645. zilverfixing
 646. zorgfraude
 647. zwart geld
 648. zwarte kas
 649. zwarte lijst
 650. zwartspaarder
 651. zwartwassen
 652. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet