dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Memorial Day
Officiële Amerikaanse feestdag op de laatste maandag in mei waarop ... >>
 Vandaag 27-05-2024
21853 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 middeninkomen
3 letter of representation
4 kongsi
5 peer-to-peer markt
 Thema's
 Recent verbeterd
26-05beneficiair aanvaarden
26-05nullijn
26-05armoede
26-05schijnzelfstandigheid
23-05vakantiegeld
22-05deep technology
22-05helikoptergeld
22-05peer-to-peer markt
22-05greed is good
22-05belastingdruk
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. Association of Certified Financial Crime Specialists
 32. audit-only
 33. authenticatie
 34. authenticatiemethode
 35. autorisatie
 36. bait and switch
 37. balans oppoetsen
 38. Bananasplit-kartel
 39. banging the close
 40. bankdiet
 41. Bankenteam
 42. Banker's Panic
 43. bankhelpdeskfraude
 44. bankierseed
 45. bankster
 46. bear raid
 47. bedelbrief
 48. bedrieglijke bankbreuk
 49. belangenverstrengeling
 50. belastingconstructie
 51. belastingfraude
 52. belastingontduiking
 53. belastingparadijs
 54. belastingvlucht
 55. beleggingsfraude
 56. Belgische tandarts
 57. bellijst
 58. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 59. beroepsverbod
 60. bestuursverbod
 61. beunhazen
 62. beursaffaire
 63. beursbandiet
 64. beursfraude
 65. bevriezen van tegoeden
 66. bewaarnemingsrisico
 67. bewarend beslag
 68. bid-rigging
 69. biedonderdrukking
 70. biedrotatie
 71. Big Data
 72. biometrie
 73. Bitcoin
 74. bitcoin exchanger
 75. Bitcoin mixing
 76. bitcoinautomaat
 77. bitcoinmixer
 78. bitcointracker
 79. Bitfinex
 80. bloemetjesgeld
 81. blootstelling
 82. boedeltekort
 83. boekhoudaffaire
 84. boekhoudfraude
 85. boekhoudschandaal
 86. boiler room tweede fase
 87. boiler room
 88. bond washing
 89. bot
 90. brushing
 91. BTC-e
 92. BTW-carrousel
 93. bucket shop
 94. building the fix
 95. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 96. calculatiekartel
 97. card validation code
 98. carding
 99. carrouselfraude
 100. cash trapping
 101. cashtrap
 102. CBV
 103. CDPC
 104. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 105. Central Bank of Volatility
 106. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 107. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 108. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 109. CEO-fraude
 110. CFI
 111. chargeback
 112. chatbox
 113. checks and balances
 114. cherry picking
 115. Chinese wall
 116. Choc Finger
 117. churning
 118. cliëntelisme
 119. cloned firm
 120. code of silence
 121. collateral transformation
 122. collusie
 123. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 124. compliance
 125. conduct costs
 126. conflict of interest
 127. Consumer Financial Protection Bureau
 128. controle
 129. cooking the books
 130. corneren
 131. cornering
 132. corporate bounty hunter
 133. corporate disclosure policy
 134. corporocratie
 135. corruptie
 136. corruptie-index
 137. Corruption Perceptions Index
 138. cosmetic reporting
 139. Council for Registered Ethical Security Testers
 140. creatief boekhouden
 141. creditboy
 142. creditcardfraude
 143. crediteurenbescherming
 144. crony capitalism
 145. cryptojacking
 146. cryptobeurs
 147. cryptomix(dienst)
 148. cryptomixer
 149. cum-cum deal
 150. cum-ex deal
 151. curator
 152. customer due diligence
 153. cvc-code
 154. cyberaanval
 155. cybercriminaliteit
 156. cyberkraak
 157. cybersecurity
 158. daisy chain
 159. datalek
 160. dawn raid
 161. DDoS-aanval
 162. De wolf van Wall Street
 163. declaratiefraude
 164. deeleconomie
 165. Deferred Prosecution Agreement
 166. deken
 167. dekmantelbedrijf
 168. derdenbetaling
 169. derdengeldrekening
 170. dictatorgeld
 171. dieselgate
 172. dieselschandaal
 173. digitale bankroof
 174. disclosure policy
 175. diversificatiekorting
 176. dividendfraude
 177. DNB red team
 178. doing a Pandit
 179. dollars swipen
 180. doorsluizen
 181. doorstroomvennootschap
 182. double dipping
 183. Double Taxation Avoidance Agreement
 184. doxing
 185. DPA
 186. Dr. Evil
 187. dual-use goederen
 188. dubbele boekhouding
 189. dubieuze beleggingen
 190. due diligence
 191. Dwolla
 192. earnings management
 193. economisch delict
 194. ECTF
 195. Edelweissroute
 196. effectenmepper
 197. effectenspam
 198. Electronic Crimes Taskforce
 199. emissieschandaal
 200. encryptie
 201. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 202. Enron
 203. EPPO
 204. error account
 205. ethisch hacken
 206. Euribor-schandaal
 207. Europaserie
 208. European Committee on Crime Problems
 209. European Police Office
 210. European Public Prosecutor's Office
 211. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 212. Europese Rekenkamer
 213. fabulous Fab
 214. facilitator
 215. factuurfraude
 216. faillissementsfraude
 217. faillissementspauliana
 218. false negative
 219. fantoomhandel
 220. fear, uncertainty and doubt
 221. FEC
 222. Financial Action Task Force
 223. Financial Expertise Centre
 224. Financial Intelligence Unit
 225. Financial Secrecy Index
 226. Financieel Expertise Centrum
 227. FinCEN files
 228. FIOD-ECD
 229. flee clause
 230. flessentrekkerij
 231. flitsfraude
 232. follow the money
 233. Foreign Account Tax Compliance Act
 234. forensisch accountant
 235. fout geld
 236. framing
 237. fraude
 238. Fraude Signalering Voorziening
 239. Fraudehelpdesk
 240. fraudeschuld
 241. free riding
 242. freeze of assets
 243. front running
 244. frontrunner
 245. FTX
 246. garbatrage
 247. gather in the stops
 248. GCB
 249. gedragskosten
 250. gedragsrisico
 251. gedragstoezicht
 252. geldcarrousel
 253. geldezel
 254. geldmuilezels
 255. geldsmokkel
 256. gettolening
 257. gewoontewitwassen
 258. ghetto loan
 259. gijzelingssoftware
 260. gijzelingsvirus
 261. Global Corruption Barometer
 262. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 263. Global Laundromat
 264. Global Rate Set System
 265. Global Retail Theft Barometer
 266. Global Risks Report
 267. God's banker
 268. goudfixing
 269. green meeting
 270. GRSS
 271. gun jumping
 272. hacken
 273. hacker
 274. Hamanaka
 275. hameren (de slotprijs)
 276. handel met voorkennis
 277. handelsschandaal
 278. helpdeskfraude
 279. HIBOR
 280. hoax
 281. hocus pocus accounting
 282. hologram
 283. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 284. hosselen
 285. hot money
 286. Hound of Hounslow
 287. huisjes melken
 288. hulpvraagoplichting
 289. Hunt brothers
 290. Hunt, gebroeders
 291. hypotheekfraude
 292. Icesave
 293. identificatiestorting
 294. identiteitsdiefstal
 295. identiteitsfraude
 296. incassofraude
 297. Independent Parliamentary Standards Authority
 298. informele economie
 299. inhouse-vennootschap
 300. inside information
 301. insider trading
 302. integriteitsrisico
 303. integriteitsschending
 304. interest stripping
 305. International Consortium of Investigative Journalists
 306. ISDAfix
 307. jaarrekeningfraude
 308. job scam
 309. kaalplukteam
 310. kasfraude
 311. kasrondje
 312. kassafraude
 313. katvanger
 314. Kaupthing
 315. kaviaar-expres
 316. ken uw cliënt (principe)
 317. kettingbrief
 318. kicks
 319. kleptocratie
 320. kleptokraat
 321. klokkenluider
 322. klokkenluidersregeling
 323. knevelarij
 324. Knickerbocker Crisis
 325. koersgevoelige informatie
 326. koersmanipulatie
 327. koersorkestratie
 328. kongsi
 329. kruimelfraude
 330. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 331. lauwe grond
 332. Law, John
 333. leedstichting
 334. legacy issues
 335. lege vennootschap
 336. liability shift
 337. LIBOR-schandaal
 338. Liborgate
 339. lijken uit de kast
 340. lollipop
 341. Londense walvis
 342. London gold fix
 343. London Whale
 344. losgeld
 345. losgeslagen handelaar
 346. lowballing
 347. Madoff, Bernhard Lawrence
 348. Maffia-obligaties
 349. Magnitskywet
 350. mandatory time of absence
 351. man-in-the-middle aanval
 352. marking
 353. marking the close
 354. marktmanipulatie
 355. marktmisbruik
 356. marktverdeling
 357. material non-public information
 358. Mauritius Leaks
 359. minimanipulatie
 360. misbruik van voorkennis
 361. missing trader intra community fraud
 362. Mississippi Compagnie
 363. MitM
 364. Moneyland
 365. monkey business
 366. mtic-fraud
 367. multi-level marketing
 368. naam-nummercontrole
 369. narconomie
 370. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 371. nationale wasstraat
 372. NaWas
 373. negatieve bewaringspositie
 374. nepgeld
 375. nepmunt
 376. nepnieuws
 377. nepotisme
 378. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 379. Nigerian scam
 380. Non-Cooperative Countries and Territories
 381. Non-Prosecution Agreement
 382. NPA
 383. nummerrekening
 384. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 385. offshore
 386. offshore banking
 387. Offshore Magic Circle
 388. omkatten
 389. omkoping
 390. ondergrondse economie
 391. Ondernemingskamer
 392. onderpandtransformatie
 393. onderwereldbank
 394. ongebruikelijke transacties
 395. ontneming
 396. op grote voet leven
 397. Operatie Clickfonds
 398. Operatie Wasserette
 399. optiefraude
 400. opzetwitwassen
 401. outsider trading
 402. overbieding
 403. pack of wolves
 404. painting the tape
 405. palmbomengesjoemel
 406. Panama Papers
 407. Panamagate
 408. Pandora Papers
 409. Panic of 1907
 410. paradis fiscal
 411. paraiso fiscal
 412. pas-opstuurfraude
 413. paulianeus handelen
 414. payola
 415. penny stock fraude
 416. persoonlijk identificatie nummer
 417. persoonsgegevens
 418. perverse prikkels
 419. phantom trading
 420. pharming
 421. phishing
 422. picks
 423. pig butchering fraude
 424. piggybacking
 425. pillow talk case
 426. pinroof
 427. piramide
 428. piramideconstructie
 429. piramidefonds
 430. piramideren
 431. piramidespel
 432. plof-BV
 433. plofkraak
 434. plomo o plata
 435. plukken
 436. politiek prominent persoon
 437. Ponzi-fraude
 438. Ponzi scheme
 439. Ponzi, Charles
 440. Ponzifraude
 441. portfolio pumping
 442. predatory lending
 443. price positioning
 444. prijsopdrijving
 445. princeling
 446. profiling
 447. protector
 448. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 449. provisiejagen
 450. pump and dump
 451. pumping and dumping
 452. Qatargate
 453. quid pro quo
 454. quishing
 455. quote stuffing
 456. Rajaratnam
 457. ramkraak
 458. ramping
 459. ransomware
 460. rate-rigging
 461. recovery room-fraude
 462. recoveryroom
 463. red teaming
 464. redlining
 465. Reijtenbach
 466. rent seeking
 467. rentefraude
 468. rentemanipulatie
 469. renterovers
 470. reputatieschade
 471. reverse engineering
 472. rode vlag
 473. rogue speculator
 474. rogue trader
 475. rondpompen van geld
 476. round-tripping
 477. Rue Quincampoix
 478. rumourtrage
 479. Sanctiewet
 480. scareware
 481. schaduwboekhouding
 482. schelmenhandelaar
 483. schermbedrijf
 484. schijnbieding
 485. schijnconstructie
 486. schijntransactie
 487. schijnzelfstandige
 488. schijnzelfstandigheid
 489. schikking
 490. schuldwitwassen
 491. screening
 492. self-dealing
 493. Serious Fraud Office
 494. ShockGen
 495. shoulder surfing
 496. shouldering
 497. Silk Road
 498. Silver Rule 7
 499. Silver Thursday
 500. Simple Model of Rational Crime
 501. SIOD
 502. sjoemelbak
 503. sjoemelen
 504. sjoemelsoftware
 505. skimmen
 506. slush fund
 507. smeergeld
 508. smishing
 509. smoke & mirror accounting
 510. smurfen
 511. snaaiwinst
 512. social engineering
 513. social media-fraude
 514. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 515. sociale zekerheidsfraude
 516. South Sea Company
 517. spam
 518. spambot
 519. spiegelnetwerk
 520. spiegeltransactie
 521. spinning
 522. spoofing
 523. spookbedrijf
 524. spookfactuur
 525. spookhuurder
 526. spooknota
 527. spookrekening
 528. spookwoning
 529. spyware
 530. steekpenningen
 531. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 532. straatwaarde
 533. submitter
 534. subsidiemaximalisatie
 535. sucker
 536. sucker list
 537. Suisse Secrets
 538. Swiss Leaks
 539. tailgating
 540. tax haven
 541. Tax Information Exchange Agreement
 542. TCR
 543. tenderpreneur
 544. terugtrekking
 545. The CumEx Files
 546. The Office of the Whistleblower
 547. The Sheriff of Wall Street
 548. TIEA
 549. tipgeld
 550. tippen
 551. Tips, Complaints and Referrals
 552. toeslagenfraude
 553. token
 554. TOZO-graaien
 555. trade-based money laundering
 556. Transactie Monitoring Nederland
 557. transactietrein
 558. Transparency International
 559. trash and cash
 560. triage
 561. Troika Laundromat
 562. Trojaans paard
 563. trol
 564. trollenleger
 565. trust protector
 566. tulip craze
 567. tulpenmanie
 568. turboliquidatie
 569. tweestapsauthenticatie
 570. tweestapsverificatie
 571. Ubo-Ubo structuur
 572. uitkeringsfraude
 573. ultimate beneficial owner
 574. Ultimate Beneficial Owner-register
 575. undercover sting operation
 576. Unexplained Wealth Order
 577. upcoden
 578. upcount
 579. usurious interest
 580. usury
 581. UWO
 582. vals geld
 583. valsemunterij
 584. valsheid in geschrifte
 585. valutafraude
 586. valutamanipulatie
 587. veiligbankieren.nl
 588. veiligheidscode
 589. vente marseillaise
 590. verbeurdverklaring
 591. verdachte transacties
 592. verduistering
 593. verificatie
 594. verklaring omtrent gedrag
 595. verliesvennootschap
 596. verliesverjonging
 597. vervalsing
 598. verwijzingsregisters
 599. verzekeringsbedrog
 600. verzekeringsfraude
 601. verzuim-bv
 602. vier-ogen principe
 603. VOG
 604. voorkennis
 605. voorwetenschap
 606. Vormerkung
 607. vriendschapsfraude
 608. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 609. wash sale
 610. wash trade
 611. washing
 612. wasstraat
 613. watermerk
 614. wegsluisoma
 615. wegsluizen
 616. Wells Fargo
 617. wereldwijde witwasmachine
 618. Wet identificatie bij dienstverlening
 619. Wet melding ongebruikelijke transacties
 620. Wet MOT
 621. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 622. Wet van Benford
 623. whale
 624. whatsappfraude
 625. whistleblower procedures
 626. whistleblower protection
 627. windhandel
 628. windhapper
 629. window dressing
 630. winstbegrippen
 631. winstmanipulatie
 632. winststuring
 633. winstvennootschap
 634. wire stripping
 635. Wirecard
 636. witteboordencriminaliteit
 637. witwasmachine
 638. witwassen
 639. WLS
 640. WM/Reuters fixing
 641. wonderbelegger
 642. woonfraude
 643. worm
 644. wurgcontract
 645. yakuza
 646. zaitech
 647. zeepbel
 648. zelfverrijking
 649. zilveren donderdag
 650. zilverfixing
 651. zorgfraude
 652. zwart geld
 653. zwarte kas
 654. zwarte lijst
 655. zwartspaarder
 656. zwartwassen
 657. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet