Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Lagarde put
Een door de Europese Centrale Bank (ECB) onder leiding van ... >>
 Vandaag 09-08-2020
20217 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 ouwe jongens krentenbrood
2 bedrijf
3 operationeel resultaat
4 Lagarde put
5 betaalpauze
 Thema's
 Recent verbeterd
09-08Coronadashboard
09-08dashboard
09-08on balance volume
09-08put optie
09-08consumptiemaatschappij
09-08inhaalvraag
09-08Lagarde put
09-08Draghi put
09-08Bernanke put
09-08Greenspan put
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. authenticatie
 28. authenticatiemethode
 29. autorisatie
 30. bait and switch
 31. balans oppoetsen
 32. Bananasplit-kartel
 33. banging the close
 34. bankdiet
 35. Bankenteam
 36. Banker's Panic
 37. bankierseed
 38. bankster
 39. bear raid
 40. bedelbrief
 41. bedrieglijke bankbreuk
 42. belangenverstrengeling
 43. belastingconstructie
 44. belastingfraude
 45. belastingontduiking
 46. belastingparadijs
 47. belastingvlucht
 48. beleggingsfraude
 49. Belgische tandarts
 50. bellijst
 51. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 52. beroepsverbod
 53. bestuursverbod
 54. beunhazen
 55. beursaffaire
 56. beursbandiet
 57. beursfraude
 58. bevriezen van tegoeden
 59. bewaarnemingsrisico
 60. bewarend beslag
 61. bid-rigging
 62. biedonderdrukking
 63. biedrotatie
 64. Big Data
 65. biometrie
 66. Bitcoin
 67. bitcoin exchanger
 68. Bitcoin mixing
 69. bitcoinautomaat
 70. bitcointracker
 71. Bitfinex
 72. bloemetjesgeld
 73. blootstelling
 74. boedeltekort
 75. boekhoudaffaire
 76. boekhoudfraude
 77. boekhoudschandaal
 78. boiler room tweede fase
 79. boiler room
 80. bond washing
 81. bot
 82. brushing
 83. BTC-e
 84. BTW-carrousel
 85. bucket shop
 86. building the fix
 87. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 88. calculatiekartel
 89. card validation code
 90. carding
 91. carrouselfraude
 92. cash trapping
 93. CBV
 94. CDPC
 95. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 96. Central Bank of Volatility
 97. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 98. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 99. CEO-fraude
 100. CFI
 101. chargeback
 102. chatbox
 103. checks and balances
 104. cherry picking
 105. Chinese wall
 106. Choc Finger
 107. churning
 108. cliëntelisme
 109. code of silence
 110. collateral transformation
 111. collusie
 112. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 113. compliance
 114. conduct costs
 115. conflict of interest
 116. Consumer Financial Protection Bureau
 117. controle
 118. cooking the books
 119. corneren
 120. cornering
 121. corporate bounty hunter
 122. corporate disclosure policy
 123. corporocratie
 124. corruptie
 125. corruptie-index
 126. Corruption Perceptions Index
 127. cosmetic reporting
 128. Council for Registered Ethical Security Testers
 129. creatief boekhouden
 130. creditboy
 131. creditcardfraude
 132. crediteurenbescherming
 133. crony capitalism
 134. cryptojacking
 135. cum-ex deal
 136. curator
 137. customer due diligence
 138. cvc-code
 139. cyberaanval
 140. cybercriminaliteit
 141. cyberkraak
 142. cybersecurity
 143. daisy chain
 144. datalek
 145. dawn raid
 146. DDoS-aanval
 147. De wolf van Wall Street
 148. declaratiefraude
 149. deeleconomie
 150. Deferred Prosecution Agreement
 151. dekmantelbedrijf
 152. dictatorgeld
 153. dieselgate
 154. dieselschandaal
 155. digitale bankroof
 156. disclosure policy
 157. diversificatiekorting
 158. DNB red team
 159. doing a Pandit
 160. dollars swipen
 161. doorsluizen
 162. doorstroomvennootschap
 163. double dipping
 164. Double Taxation Avoidance Agreement
 165. DPA
 166. Dr. Evil
 167. dual-use goederen
 168. dubbele boekhouding
 169. due diligence
 170. Dwolla
 171. earnings management
 172. economisch delict
 173. ECTF
 174. Edelweissroute
 175. effectenmepper
 176. effectenspam
 177. Electronic Crimes Taskforce
 178. emissieschandaal
 179. enabler
 180. encryptie
 181. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 182. Enron
 183. EPPO
 184. error account
 185. ethisch hacken
 186. Euribor-schandaal
 187. Europaserie
 188. European Committee on Crime Problems
 189. European Police Office
 190. European Public Prosecutor's Office
 191. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 192. Europese Rekenkamer
 193. fabulous Fab
 194. facilitator
 195. factuurfraude
 196. faillissementsfraude
 197. faillissementspauliana
 198. false negative
 199. fantoomhandel
 200. fear, uncertainty and doubt
 201. FEC
 202. Financial Action Task Force
 203. Financial Expertise Centre
 204. Financial Intelligence Unit
 205. Financial Secrecy Index
 206. Financieel Expertise Centrum
 207. FIOD-ECD
 208. flee clause
 209. flitsfraude
 210. follow the money
 211. forensisch accountant
 212. fout geld
 213. framing
 214. fraude
 215. Fraude Signalering Voorziening
 216. Fraudehelpdesk
 217. fraudeschuld
 218. free riding
 219. freeze of assets
 220. front running
 221. frontrunner
 222. garbatrage
 223. gather in the stops
 224. GCB
 225. gedragskosten
 226. gedragsrisico
 227. gedragstoezicht
 228. geldcarrousel
 229. geldezel
 230. geldmuilezels
 231. geldsmokkel
 232. gettolening
 233. gewoontewitwassen
 234. ghetto loan
 235. gijzelingssoftware
 236. gijzelingsvirus
 237. Global Corruption Barometer
 238. Global Laundromat
 239. Global Rate Set System
 240. Global Retail Theft Barometer
 241. Global Risks Report
 242. God's banker
 243. goudfixing
 244. green meeting
 245. GRSS
 246. gun jumping
 247. hacken
 248. hacker
 249. Hamanaka
 250. hameren (de slotprijs)
 251. handel met voorkennis
 252. handelsschandaal
 253. HIBOR
 254. hoax
 255. hocus pocus accounting
 256. hologram
 257. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 258. hosselen
 259. hot money
 260. Hound of Hounslow
 261. huisjes melken
 262. hulpvraagoplichting
 263. Hunt brothers
 264. Hunt, gebroeders
 265. hypotheekfraude
 266. Icesave
 267. identificatiestorting
 268. identiteitsdiefstal
 269. identiteitsfraude
 270. incassofraude
 271. Independent Parliamentary Standards Authority
 272. informele economie
 273. inhouse-vennootschap
 274. inhouse-vennootschap
 275. inside information
 276. insider trading
 277. integriteitsrisico
 278. interest stripping
 279. International Consortium of Investigative Journalists
 280. ISDAfix
 281. jaarrekeningfraude
 282. kaalplukteam
 283. kasfraude
 284. kasrondje
 285. kassafraude
 286. katvanger
 287. Kaupthing
 288. ken uw cliënt (principe)
 289. kettingbrief
 290. kleptocratie
 291. kleptokraat
 292. klokkenluider
 293. klokkenluidersregeling
 294. Knickerbocker Crisis
 295. koersgevoelige informatie
 296. koersmanipulatie
 297. koersorkestratie
 298. kongsi
 299. kruimelfraude
 300. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 301. Law, John
 302. leedstichting
 303. legacy issues
 304. lege vennootschap
 305. liability shift
 306. LIBOR-schandaal
 307. Liborgate
 308. lijken uit de kast
 309. lollipop
 310. Londense walvis
 311. London gold fix
 312. London Whale
 313. losgeslagen handelaar
 314. lowballing
 315. Madoff, Bernhard Lawrence
 316. Maffia-obligaties
 317. Magnitskywet
 318. mandatory time of absence
 319. man-in-the-middle aanval
 320. marking
 321. marking the close
 322. marktmanipulatie
 323. marktmisbruik
 324. marktverdeling
 325. material non-public information
 326. Mauritius Leaks
 327. minimanipulatie
 328. misbruik van voorkennis
 329. missing trader intra community fraud
 330. Mississippi Compagnie
 331. MitM
 332. Moneyland
 333. monkey business
 334. mtic-fraud
 335. naam-nummercontrole
 336. narconomie
 337. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 338. nationale wasstraat
 339. NaWas
 340. negatieve bewaringspositie
 341. nepgeld
 342. nepmunt
 343. nepnieuws
 344. nepotisme
 345. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 346. Nigerian scam
 347. Non-Cooperative Countries and Territories
 348. Non-Prosecution Agreement
 349. NPA
 350. nummerrekening
 351. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 352. offshore
 353. offshore banking
 354. Offshore Magic Circle
 355. omkatten
 356. omkoping
 357. ondergrondse economie
 358. Ondernemingskamer
 359. onderpandtransformatie
 360. onderwereldbank
 361. ongebruikelijke transacties
 362. ontneming
 363. Operatie Clickfonds
 364. Operatie Wasserette
 365. optiefraude
 366. opzetwitwassen
 367. outsider trading
 368. overbieding
 369. pack of wolves
 370. painting the tape
 371. palmbomengesjoemel
 372. Panama Papers
 373. Panamagate
 374. Panic of 1907
 375. paradis fiscal
 376. paraiso fiscal
 377. pas-opstuurfraude
 378. paulianeus handelen
 379. payola
 380. penny stock fraude
 381. persoonlijk identificatie nummer
 382. perverse prikkels
 383. phantom trading
 384. pharming
 385. phishing
 386. piggybacking
 387. pillow talk case
 388. pinroof
 389. piramide
 390. piramideconstructie
 391. piramidefonds
 392. piramideren
 393. piramidespel
 394. plof-BV
 395. plofkraak
 396. plomo o plata
 397. plukken
 398. politiek prominent persoon
 399. Ponzi-fraude
 400. Ponzi scheme
 401. Ponzi, Charles
 402. Ponzifraude
 403. portfolio pumping
 404. predatory lending
 405. price positioning
 406. prijsopdrijving
 407. princeling
 408. protector
 409. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 410. provisiejagen
 411. pump and dump
 412. pumping and dumping
 413. quid pro quo
 414. quote stuffing
 415. Rajaratnam
 416. ramkraak
 417. ramping
 418. ransomware
 419. rate-rigging
 420. recoveryroom
 421. red teaming
 422. redlining
 423. Reijtenbach
 424. rent seeking
 425. rentefraude
 426. rentemanipulatie
 427. renterovers
 428. reputatieschade
 429. reverse engineering
 430. rode vlag
 431. rogue speculator
 432. rogue trader
 433. rondpompen van geld
 434. round-tripping
 435. Rue Quincampoix
 436. rumourtrage
 437. scareware
 438. schaduwboekhouding
 439. schelmenhandelaar
 440. schermbedrijf
 441. schijnbieding
 442. schijnconstructie
 443. schijntransactie
 444. schijnzelfstandige
 445. schijnzelfstandigheid
 446. schikking
 447. schuldwitwassen
 448. screening
 449. self-dealing
 450. Serious Fraud Office
 451. ShockGen
 452. shoulder surfing
 453. shouldering
 454. Silk Road
 455. Silver Rule 7
 456. Silver Thursday
 457. Simple Model of Rational Crime
 458. SIOD
 459. sjoemelbak
 460. sjoemelen
 461. sjoemelsoftware
 462. skimmen
 463. slush fund
 464. smeergeld
 465. smishing
 466. smoke & mirror accounting
 467. smurfen
 468. snaaiwinst
 469. social engineering
 470. social media-fraude
 471. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 472. sociale zekerheidsfraude
 473. South Sea Company
 474. spiegeltransactie
 475. spinning
 476. spoofing
 477. spookbedrijf
 478. spookfactuur
 479. spookhuurder
 480. spooknota
 481. spookrekening
 482. spookwoning
 483. spyware
 484. steekpenningen
 485. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 486. straatwaarde
 487. submitter
 488. sucker
 489. sucker list
 490. Swiss Leaks
 491. tailgating
 492. tax haven
 493. Tax Information Exchange Agreement
 494. TCR
 495. tenderpreneur
 496. terugtrekking
 497. The CumEx Files
 498. The Office of the Whistleblower
 499. The Sheriff of Wall Street
 500. TIEA
 501. tipgeld
 502. tippen
 503. Tips, Complaints and Referrals
 504. toeslagenfraude
 505. token
 506. TOZO-graaien
 507. Transactie Monitoring Nederland
 508. transactietrein
 509. Transparency International
 510. trash and cash
 511. triage
 512. Troika Laundromat
 513. Trojaans paard
 514. trust protector
 515. tulip craze
 516. tulpenmanie
 517. turboliquidatie
 518. tweestapsauthenticatie
 519. tweestapsverificatie
 520. Ubo-Ubo structuur
 521. ultimate beneficial owner
 522. Ultimate Beneficial Owner-register
 523. undercover sting operation
 524. Unexplained Wealth Order
 525. upcoden
 526. upcount
 527. usurious interest
 528. usury
 529. UWO
 530. vals geld
 531. valsemunterij
 532. valsheid in geschrifte
 533. valutafraude
 534. valutamanipulatie
 535. veiligbankieren.nl
 536. veiligheidscode
 537. vente marseillaise
 538. verbeurdverklaring
 539. verdachte transacties
 540. verificatie
 541. verklaring omtrent gedrag
 542. verliesvennootschap
 543. verliesverjonging
 544. vervalsing
 545. verwijzingsregisters
 546. verzekeringsbedrog
 547. verzekeringsfraude
 548. verzuim-bv
 549. vier-ogen principe
 550. VOG
 551. voorkennis
 552. voorwetenschap
 553. Vormerkung
 554. vriendschapsfraude
 555. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 556. wash sale
 557. wash trade
 558. washing
 559. wasstraat
 560. watermerk
 561. wegsluisoma
 562. wegsluizen
 563. Wells Fargo
 564. wereldwijde witwasmachine
 565. Wet identificatie bij dienstverlening
 566. Wet melding ongebruikelijke transacties
 567. Wet MOT
 568. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 569. Wet van Benford
 570. whatsappfraude
 571. whistleblower procedures
 572. whistleblower protection
 573. windhandel
 574. windhapper
 575. window dressing
 576. winstbegrippen
 577. winstmanipulatie
 578. winststuring
 579. winstvennootschap
 580. wire stripping
 581. Wirecard
 582. witteboordencriminaliteit
 583. witwasmachine
 584. witwassen
 585. WLS
 586. WM/Reuters fixing
 587. wonderbelegger
 588. woonfraude
 589. worm
 590. wurgcontract
 591. yakuza
 592. zaitech
 593. zeepbel
 594. zelfverrijking
 595. zilveren donderdag
 596. zilverfixing
 597. zorgfraude
 598. zwart geld
 599. zwarte kas
 600. zwarte lijst
 601. zwartspaarder
 602. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet