dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
sharefunding
Een vorm van crowdfunding waarbij geld wordt aangetrokken via een ... >>
 Vandaag 28-11-2021
21102 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 perfecte storm
2 Dogs of the Dow
3 sharefunding
4 procyclisch (beleid of g...
5 R-squared
 Thema's
 Recent verbeterd
27-11loonkartel
27-11defensieve aandelen
27-11gestapeld financieren
27-11sharefunding
25-11Digital Services Act
25-11Digital Markets Act
24-11kerstrally
24-11procyclisch (beleid of...
23-11aftoppen
23-11maximumprijs
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aleichem
 25. AMLC
 26. antedateren
 27. Anti Money Laundering Centre
 28. antiwitwascel
 29. apenstreken
 30. Association of Certified Financial Crime Specialists
 31. authenticatie
 32. authenticatiemethode
 33. autorisatie
 34. bait and switch
 35. balans oppoetsen
 36. Bananasplit-kartel
 37. banging the close
 38. bankdiet
 39. Bankenteam
 40. Banker's Panic
 41. bankierseed
 42. bankster
 43. bear raid
 44. bedelbrief
 45. bedrieglijke bankbreuk
 46. belangenverstrengeling
 47. belastingconstructie
 48. belastingfraude
 49. belastingontduiking
 50. belastingparadijs
 51. belastingvlucht
 52. beleggingsfraude
 53. Belgische tandarts
 54. bellijst
 55. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 56. beroepsverbod
 57. bestuursverbod
 58. beunhazen
 59. beursaffaire
 60. beursbandiet
 61. beursfraude
 62. bevriezen van tegoeden
 63. bewaarnemingsrisico
 64. bewarend beslag
 65. bid-rigging
 66. biedonderdrukking
 67. biedrotatie
 68. Big Data
 69. biometrie
 70. Bitcoin
 71. bitcoin exchanger
 72. Bitcoin mixing
 73. bitcoinautomaat
 74. bitcointracker
 75. Bitfinex
 76. bloemetjesgeld
 77. blootstelling
 78. boedeltekort
 79. boekhoudaffaire
 80. boekhoudfraude
 81. boekhoudschandaal
 82. boiler room tweede fase
 83. boiler room
 84. bond washing
 85. bot
 86. brushing
 87. BTC-e
 88. BTW-carrousel
 89. bucket shop
 90. building the fix
 91. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 92. calculatiekartel
 93. card validation code
 94. carding
 95. carrouselfraude
 96. cash trapping
 97. CBV
 98. CDPC
 99. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 100. Central Bank of Volatility
 101. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 102. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 103. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 104. CEO-fraude
 105. CFI
 106. chargeback
 107. chatbox
 108. checks and balances
 109. cherry picking
 110. Chinese wall
 111. Choc Finger
 112. churning
 113. cliëntelisme
 114. code of silence
 115. collateral transformation
 116. collusie
 117. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 118. compliance
 119. conduct costs
 120. conflict of interest
 121. Consumer Financial Protection Bureau
 122. controle
 123. cooking the books
 124. corneren
 125. cornering
 126. corporate bounty hunter
 127. corporate disclosure policy
 128. corporocratie
 129. corruptie
 130. corruptie-index
 131. Corruption Perceptions Index
 132. cosmetic reporting
 133. Council for Registered Ethical Security Testers
 134. creatief boekhouden
 135. creditboy
 136. creditcardfraude
 137. crediteurenbescherming
 138. crony capitalism
 139. cryptojacking
 140. cum-cum deal
 141. cum-ex deal
 142. curator
 143. customer due diligence
 144. cvc-code
 145. cyberaanval
 146. cybercriminaliteit
 147. cyberkraak
 148. cybersecurity
 149. daisy chain
 150. datalek
 151. dawn raid
 152. DDoS-aanval
 153. De wolf van Wall Street
 154. declaratiefraude
 155. deeleconomie
 156. Deferred Prosecution Agreement
 157. deken
 158. dekmantelbedrijf
 159. derdengeldrekening
 160. dictatorgeld
 161. dieselgate
 162. dieselschandaal
 163. digitale bankroof
 164. disclosure policy
 165. diversificatiekorting
 166. DNB red team
 167. doing a Pandit
 168. dollars swipen
 169. doorsluizen
 170. doorstroomvennootschap
 171. double dipping
 172. Double Taxation Avoidance Agreement
 173. doxing
 174. DPA
 175. Dr. Evil
 176. dual-use goederen
 177. dubbele boekhouding
 178. dubieuze beleggingen
 179. due diligence
 180. Dwolla
 181. earnings management
 182. economisch delict
 183. ECTF
 184. Edelweissroute
 185. effectenmepper
 186. effectenspam
 187. Electronic Crimes Taskforce
 188. emissieschandaal
 189. enabler
 190. encryptie
 191. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 192. Enron
 193. EPPO
 194. error account
 195. ethisch hacken
 196. Euribor-schandaal
 197. Europaserie
 198. European Committee on Crime Problems
 199. European Police Office
 200. European Public Prosecutor's Office
 201. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 202. Europese Rekenkamer
 203. fabulous Fab
 204. facilitator
 205. factuurfraude
 206. faillissementsfraude
 207. faillissementspauliana
 208. false negative
 209. fantoomhandel
 210. fear, uncertainty and doubt
 211. FEC
 212. Financial Action Task Force
 213. Financial Expertise Centre
 214. Financial Intelligence Unit
 215. Financial Secrecy Index
 216. Financieel Expertise Centrum
 217. FinCEN files
 218. FIOD-ECD
 219. flee clause
 220. flitsfraude
 221. follow the money
 222. Foreign Account Tax Compliance Act
 223. forensisch accountant
 224. fout geld
 225. framing
 226. fraude
 227. Fraude Signalering Voorziening
 228. Fraudehelpdesk
 229. fraudeschuld
 230. free riding
 231. freeze of assets
 232. front running
 233. frontrunner
 234. garbatrage
 235. gather in the stops
 236. GCB
 237. gedragskosten
 238. gedragsrisico
 239. gedragstoezicht
 240. geldcarrousel
 241. geldezel
 242. geldmuilezels
 243. geldsmokkel
 244. gettolening
 245. gewoontewitwassen
 246. ghetto loan
 247. gijzelingssoftware
 248. gijzelingsvirus
 249. Global Corruption Barometer
 250. Global Laundromat
 251. Global Rate Set System
 252. Global Retail Theft Barometer
 253. Global Risks Report
 254. God's banker
 255. goudfixing
 256. green meeting
 257. GRSS
 258. gun jumping
 259. hacken
 260. hacker
 261. Hamanaka
 262. hameren (de slotprijs)
 263. handel met voorkennis
 264. handelsschandaal
 265. helpdeskfraude
 266. HIBOR
 267. hoax
 268. hocus pocus accounting
 269. hologram
 270. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 271. hosselen
 272. hot money
 273. Hound of Hounslow
 274. huisjes melken
 275. hulpvraagoplichting
 276. Hunt brothers
 277. Hunt, gebroeders
 278. hypotheekfraude
 279. Icesave
 280. identificatiestorting
 281. identiteitsdiefstal
 282. identiteitsfraude
 283. incassofraude
 284. Independent Parliamentary Standards Authority
 285. informele economie
 286. inhouse-vennootschap
 287. inhouse-vennootschap
 288. inside information
 289. insider trading
 290. integriteitsrisico
 291. integriteitsschending
 292. interest stripping
 293. International Consortium of Investigative Journalists
 294. ISDAfix
 295. jaarrekeningfraude
 296. job scam
 297. kaalplukteam
 298. kasfraude
 299. kasrondje
 300. kassafraude
 301. katvanger
 302. Kaupthing
 303. ken uw cliënt (principe)
 304. kettingbrief
 305. kleptocratie
 306. kleptokraat
 307. klokkenluider
 308. klokkenluidersregeling
 309. knevelarij
 310. Knickerbocker Crisis
 311. koersgevoelige informatie
 312. koersmanipulatie
 313. koersorkestratie
 314. kongsi
 315. kruimelfraude
 316. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 317. lauwe grond
 318. Law, John
 319. leedstichting
 320. legacy issues
 321. lege vennootschap
 322. liability shift
 323. LIBOR-schandaal
 324. Liborgate
 325. lijken uit de kast
 326. lollipop
 327. Londense walvis
 328. London gold fix
 329. London Whale
 330. losgeld
 331. losgeslagen handelaar
 332. lowballing
 333. Madoff, Bernhard Lawrence
 334. Maffia-obligaties
 335. Magnitskywet
 336. mandatory time of absence
 337. man-in-the-middle aanval
 338. marking
 339. marking the close
 340. marktmanipulatie
 341. marktmisbruik
 342. marktverdeling
 343. material non-public information
 344. Mauritius Leaks
 345. minimanipulatie
 346. misbruik van voorkennis
 347. missing trader intra community fraud
 348. Mississippi Compagnie
 349. MitM
 350. Moneyland
 351. monkey business
 352. mtic-fraud
 353. naam-nummercontrole
 354. narconomie
 355. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 356. nationale wasstraat
 357. NaWas
 358. negatieve bewaringspositie
 359. nepgeld
 360. nepmunt
 361. nepnieuws
 362. nepotisme
 363. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 364. Nigerian scam
 365. Non-Cooperative Countries and Territories
 366. Non-Prosecution Agreement
 367. NPA
 368. nummerrekening
 369. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 370. offshore
 371. offshore banking
 372. Offshore Magic Circle
 373. omkatten
 374. omkoping
 375. ondergrondse economie
 376. Ondernemingskamer
 377. onderpandtransformatie
 378. onderwereldbank
 379. ongebruikelijke transacties
 380. ontneming
 381. op grote voet leven
 382. Operatie Clickfonds
 383. Operatie Wasserette
 384. optiefraude
 385. opzetwitwassen
 386. outsider trading
 387. overbieding
 388. pack of wolves
 389. painting the tape
 390. palmbomengesjoemel
 391. Panama Papers
 392. Panamagate
 393. Pandora Papers
 394. Panic of 1907
 395. paradis fiscal
 396. paraiso fiscal
 397. pas-opstuurfraude
 398. paulianeus handelen
 399. payola
 400. penny stock fraude
 401. persoonlijk identificatie nummer
 402. persoonsgegevens
 403. perverse prikkels
 404. phantom trading
 405. pharming
 406. phishing
 407. piggybacking
 408. pillow talk case
 409. pinroof
 410. piramide
 411. piramideconstructie
 412. piramidefonds
 413. piramideren
 414. piramidespel
 415. plof-BV
 416. plofkraak
 417. plomo o plata
 418. plukken
 419. politiek prominent persoon
 420. Ponzi-fraude
 421. Ponzi scheme
 422. Ponzi, Charles
 423. Ponzifraude
 424. portfolio pumping
 425. predatory lending
 426. price positioning
 427. prijsopdrijving
 428. princeling
 429. profiling
 430. protector
 431. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 432. provisiejagen
 433. pump and dump
 434. pumping and dumping
 435. quid pro quo
 436. quote stuffing
 437. Rajaratnam
 438. ramkraak
 439. ramping
 440. ransomware
 441. rate-rigging
 442. recoveryroom
 443. red teaming
 444. redlining
 445. Reijtenbach
 446. rent seeking
 447. rentefraude
 448. rentemanipulatie
 449. renterovers
 450. reputatieschade
 451. reverse engineering
 452. rode vlag
 453. rogue speculator
 454. rogue trader
 455. rondpompen van geld
 456. round-tripping
 457. Rue Quincampoix
 458. rumourtrage
 459. Sanctiewet
 460. scareware
 461. schaduwboekhouding
 462. schelmenhandelaar
 463. schermbedrijf
 464. schijnbieding
 465. schijnconstructie
 466. schijntransactie
 467. schijnzelfstandige
 468. schijnzelfstandigheid
 469. schikking
 470. schuldwitwassen
 471. screening
 472. self-dealing
 473. Serious Fraud Office
 474. ShockGen
 475. shoulder surfing
 476. shouldering
 477. Silk Road
 478. Silver Rule 7
 479. Silver Thursday
 480. Simple Model of Rational Crime
 481. SIOD
 482. sjoemelbak
 483. sjoemelen
 484. sjoemelsoftware
 485. skimmen
 486. slush fund
 487. smeergeld
 488. smishing
 489. smoke & mirror accounting
 490. smurfen
 491. snaaiwinst
 492. social engineering
 493. social media-fraude
 494. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 495. sociale zekerheidsfraude
 496. South Sea Company
 497. spiegelnetwerk
 498. spiegeltransactie
 499. spinning
 500. spoofing
 501. spookbedrijf
 502. spookfactuur
 503. spookhuurder
 504. spooknota
 505. spookrekening
 506. spookwoning
 507. spyware
 508. steekpenningen
 509. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 510. straatwaarde
 511. submitter
 512. sucker
 513. sucker list
 514. Swiss Leaks
 515. tailgating
 516. tax haven
 517. Tax Information Exchange Agreement
 518. TCR
 519. tenderpreneur
 520. terugtrekking
 521. The CumEx Files
 522. The Office of the Whistleblower
 523. The Sheriff of Wall Street
 524. TIEA
 525. tipgeld
 526. tippen
 527. Tips, Complaints and Referrals
 528. toeslagenfraude
 529. token
 530. TOZO-graaien
 531. trade-based money laundering
 532. Transactie Monitoring Nederland
 533. transactietrein
 534. Transparency International
 535. trash and cash
 536. triage
 537. Troika Laundromat
 538. Trojaans paard
 539. trol
 540. trollenleger
 541. trust protector
 542. tulip craze
 543. tulpenmanie
 544. turboliquidatie
 545. tweestapsauthenticatie
 546. tweestapsverificatie
 547. Ubo-Ubo structuur
 548. ultimate beneficial owner
 549. Ultimate Beneficial Owner-register
 550. undercover sting operation
 551. Unexplained Wealth Order
 552. upcoden
 553. upcount
 554. usurious interest
 555. usury
 556. UWO
 557. vals geld
 558. valsemunterij
 559. valsheid in geschrifte
 560. valutafraude
 561. valutamanipulatie
 562. veiligbankieren.nl
 563. veiligheidscode
 564. vente marseillaise
 565. verbeurdverklaring
 566. verdachte transacties
 567. verificatie
 568. verklaring omtrent gedrag
 569. verliesvennootschap
 570. verliesverjonging
 571. vervalsing
 572. verwijzingsregisters
 573. verzekeringsbedrog
 574. verzekeringsfraude
 575. verzuim-bv
 576. VOG
 577. voorkennis
 578. voorwetenschap
 579. Vormerkung
 580. vriendschapsfraude
 581. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 582. wash sale
 583. wash trade
 584. washing
 585. wasstraat
 586. watermerk
 587. wegsluisoma
 588. wegsluizen
 589. Wells Fargo
 590. wereldwijde witwasmachine
 591. Wet identificatie bij dienstverlening
 592. Wet melding ongebruikelijke transacties
 593. Wet MOT
 594. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 595. Wet van Benford
 596. whatsappfraude
 597. whistleblower procedures
 598. whistleblower protection
 599. windhandel
 600. windhapper
 601. window dressing
 602. winstbegrippen
 603. winstmanipulatie
 604. winststuring
 605. winstvennootschap
 606. wire stripping
 607. Wirecard
 608. witteboordencriminaliteit
 609. witwasmachine
 610. witwassen
 611. WLS
 612. WM/Reuters fixing
 613. wonderbelegger
 614. woonfraude
 615. worm
 616. wurgcontract
 617. yakuza
 618. zaitech
 619. zeepbel
 620. zelfverrijking
 621. zilveren donderdag
 622. zilverfixing
 623. zorgfraude
 624. zwart geld
 625. zwarte kas
 626. zwarte lijst
 627. zwartspaarder
 628. zwartwassen
 629. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet