dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
rentestap
Een renteverhoging of renteverlaging van de beleidsrente door een ... >>
 Vandaag 03-02-2023
21526 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 renseigneren
2 kerninflatie
3 hawkish
4 onder embargo
5 vrijemarkteconomie
 Thema's
 Recent verbeterd
02-02rentestap
02-02exitstrategie
02-02Brexperiment
02-02natuurlijk experiment
02-02help-to-buy
02-02opeethypotheek
02-02omkeerhypotheek
02-02Green Deal Industrial ...
02-02tipping point
02-02blackout-periode
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3debt service coverage ra...
4onder embargo
5out-of-pocket kosten
6excasso
7arm's length-beginsel
8reconciliatie
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. Association of Certified Financial Crime Specialists
 32. authenticatie
 33. authenticatiemethode
 34. autorisatie
 35. bait and switch
 36. balans oppoetsen
 37. Bananasplit-kartel
 38. banging the close
 39. bankdiet
 40. Bankenteam
 41. Banker's Panic
 42. bankhelpdeskfraude
 43. bankierseed
 44. bankster
 45. bear raid
 46. bedelbrief
 47. bedrieglijke bankbreuk
 48. belangenverstrengeling
 49. belastingconstructie
 50. belastingfraude
 51. belastingontduiking
 52. belastingparadijs
 53. belastingvlucht
 54. beleggingsfraude
 55. Belgische tandarts
 56. bellijst
 57. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 58. beroepsverbod
 59. bestuursverbod
 60. beunhazen
 61. beursaffaire
 62. beursbandiet
 63. beursfraude
 64. bevriezen van tegoeden
 65. bewaarnemingsrisico
 66. bewarend beslag
 67. bid-rigging
 68. biedonderdrukking
 69. biedrotatie
 70. Big Data
 71. biometrie
 72. Bitcoin
 73. bitcoin exchanger
 74. Bitcoin mixing
 75. bitcoinautomaat
 76. bitcointracker
 77. Bitfinex
 78. bloemetjesgeld
 79. blootstelling
 80. boedeltekort
 81. boekhoudaffaire
 82. boekhoudfraude
 83. boekhoudschandaal
 84. boiler room tweede fase
 85. boiler room
 86. bond washing
 87. bot
 88. brushing
 89. BTC-e
 90. BTW-carrousel
 91. bucket shop
 92. building the fix
 93. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 94. calculatiekartel
 95. card validation code
 96. carding
 97. carrouselfraude
 98. cash trapping
 99. CBV
 100. CDPC
 101. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 102. Central Bank of Volatility
 103. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 104. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 105. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 106. CEO-fraude
 107. CFI
 108. chargeback
 109. chatbox
 110. checks and balances
 111. cherry picking
 112. Chinese wall
 113. Choc Finger
 114. churning
 115. cliëntelisme
 116. cloned firm
 117. code of silence
 118. collateral transformation
 119. collusie
 120. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 121. compliance
 122. conduct costs
 123. conflict of interest
 124. Consumer Financial Protection Bureau
 125. controle
 126. cooking the books
 127. corneren
 128. cornering
 129. corporate bounty hunter
 130. corporate disclosure policy
 131. corporocratie
 132. corruptie
 133. corruptie-index
 134. Corruption Perceptions Index
 135. cosmetic reporting
 136. Council for Registered Ethical Security Testers
 137. creatief boekhouden
 138. creditboy
 139. creditcardfraude
 140. crediteurenbescherming
 141. crony capitalism
 142. cryptojacking
 143. cryptobeurs
 144. cryptomix(dienst)
 145. cum-cum deal
 146. cum-ex deal
 147. curator
 148. customer due diligence
 149. cvc-code
 150. cyberaanval
 151. cybercriminaliteit
 152. cyberkraak
 153. cybersecurity
 154. daisy chain
 155. datalek
 156. dawn raid
 157. DDoS-aanval
 158. De wolf van Wall Street
 159. declaratiefraude
 160. deeleconomie
 161. Deferred Prosecution Agreement
 162. deken
 163. dekmantelbedrijf
 164. derdengeldrekening
 165. dictatorgeld
 166. dieselgate
 167. dieselschandaal
 168. digitale bankroof
 169. disclosure policy
 170. diversificatiekorting
 171. DNB red team
 172. doing a Pandit
 173. dollars swipen
 174. doorsluizen
 175. doorstroomvennootschap
 176. double dipping
 177. Double Taxation Avoidance Agreement
 178. doxing
 179. DPA
 180. Dr. Evil
 181. dual-use goederen
 182. dubbele boekhouding
 183. dubieuze beleggingen
 184. due diligence
 185. Dwolla
 186. earnings management
 187. economisch delict
 188. ECTF
 189. Edelweissroute
 190. effectenmepper
 191. effectenspam
 192. Electronic Crimes Taskforce
 193. emissieschandaal
 194. encryptie
 195. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 196. Enron
 197. EPPO
 198. error account
 199. ethisch hacken
 200. Euribor-schandaal
 201. Europaserie
 202. European Committee on Crime Problems
 203. European Police Office
 204. European Public Prosecutor's Office
 205. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 206. Europese Rekenkamer
 207. fabulous Fab
 208. facilitator
 209. factuurfraude
 210. faillissementsfraude
 211. faillissementspauliana
 212. false negative
 213. fantoomhandel
 214. fear, uncertainty and doubt
 215. FEC
 216. Financial Action Task Force
 217. Financial Expertise Centre
 218. Financial Intelligence Unit
 219. Financial Secrecy Index
 220. Financieel Expertise Centrum
 221. FinCEN files
 222. FIOD-ECD
 223. flee clause
 224. flitsfraude
 225. follow the money
 226. Foreign Account Tax Compliance Act
 227. forensisch accountant
 228. fout geld
 229. framing
 230. fraude
 231. Fraude Signalering Voorziening
 232. Fraudehelpdesk
 233. fraudeschuld
 234. free riding
 235. freeze of assets
 236. front running
 237. frontrunner
 238. garbatrage
 239. gather in the stops
 240. GCB
 241. gedragskosten
 242. gedragsrisico
 243. gedragstoezicht
 244. geldcarrousel
 245. geldezel
 246. geldmuilezels
 247. geldsmokkel
 248. gettolening
 249. gewoontewitwassen
 250. ghetto loan
 251. gijzelingssoftware
 252. gijzelingsvirus
 253. Global Corruption Barometer
 254. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 255. Global Laundromat
 256. Global Rate Set System
 257. Global Retail Theft Barometer
 258. Global Risks Report
 259. God's banker
 260. goudfixing
 261. green meeting
 262. GRSS
 263. gun jumping
 264. hacken
 265. hacker
 266. Hamanaka
 267. hameren (de slotprijs)
 268. handel met voorkennis
 269. handelsschandaal
 270. helpdeskfraude
 271. HIBOR
 272. hoax
 273. hocus pocus accounting
 274. hologram
 275. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 276. hosselen
 277. hot money
 278. Hound of Hounslow
 279. huisjes melken
 280. hulpvraagoplichting
 281. Hunt brothers
 282. Hunt, gebroeders
 283. hypotheekfraude
 284. Icesave
 285. identificatiestorting
 286. identiteitsdiefstal
 287. identiteitsfraude
 288. incassofraude
 289. Independent Parliamentary Standards Authority
 290. informele economie
 291. inhouse-vennootschap
 292. inhouse-vennootschap
 293. inside information
 294. insider trading
 295. integriteitsrisico
 296. integriteitsschending
 297. interest stripping
 298. International Consortium of Investigative Journalists
 299. ISDAfix
 300. jaarrekeningfraude
 301. job scam
 302. kaalplukteam
 303. kasfraude
 304. kasrondje
 305. kassafraude
 306. katvanger
 307. Kaupthing
 308. kaviaar-expres
 309. ken uw cliënt (principe)
 310. kettingbrief
 311. kleptocratie
 312. kleptokraat
 313. klokkenluider
 314. klokkenluidersregeling
 315. knevelarij
 316. Knickerbocker Crisis
 317. koersgevoelige informatie
 318. koersmanipulatie
 319. koersorkestratie
 320. kongsi
 321. kruimelfraude
 322. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 323. lauwe grond
 324. Law, John
 325. leedstichting
 326. legacy issues
 327. lege vennootschap
 328. liability shift
 329. LIBOR-schandaal
 330. Liborgate
 331. lijken uit de kast
 332. lollipop
 333. Londense walvis
 334. London gold fix
 335. London Whale
 336. losgeld
 337. losgeslagen handelaar
 338. lowballing
 339. Madoff, Bernhard Lawrence
 340. Maffia-obligaties
 341. Magnitskywet
 342. mandatory time of absence
 343. man-in-the-middle aanval
 344. marking
 345. marking the close
 346. marktmanipulatie
 347. marktmisbruik
 348. marktverdeling
 349. material non-public information
 350. Mauritius Leaks
 351. minimanipulatie
 352. misbruik van voorkennis
 353. missing trader intra community fraud
 354. Mississippi Compagnie
 355. MitM
 356. Moneyland
 357. monkey business
 358. mtic-fraud
 359. multi-level marketing
 360. naam-nummercontrole
 361. narconomie
 362. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 363. nationale wasstraat
 364. NaWas
 365. negatieve bewaringspositie
 366. nepgeld
 367. nepmunt
 368. nepnieuws
 369. nepotisme
 370. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 371. Nigerian scam
 372. Non-Cooperative Countries and Territories
 373. Non-Prosecution Agreement
 374. NPA
 375. nummerrekening
 376. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 377. offshore
 378. offshore banking
 379. Offshore Magic Circle
 380. omkatten
 381. omkoping
 382. ondergrondse economie
 383. Ondernemingskamer
 384. onderpandtransformatie
 385. onderwereldbank
 386. ongebruikelijke transacties
 387. ontneming
 388. op grote voet leven
 389. Operatie Clickfonds
 390. Operatie Wasserette
 391. optiefraude
 392. opzetwitwassen
 393. outsider trading
 394. overbieding
 395. pack of wolves
 396. painting the tape
 397. palmbomengesjoemel
 398. Panama Papers
 399. Panamagate
 400. Pandora Papers
 401. Panic of 1907
 402. paradis fiscal
 403. paraiso fiscal
 404. pas-opstuurfraude
 405. paulianeus handelen
 406. payola
 407. penny stock fraude
 408. persoonlijk identificatie nummer
 409. persoonsgegevens
 410. perverse prikkels
 411. phantom trading
 412. pharming
 413. phishing
 414. piggybacking
 415. pillow talk case
 416. pinroof
 417. piramide
 418. piramideconstructie
 419. piramidefonds
 420. piramideren
 421. piramidespel
 422. plof-BV
 423. plofkraak
 424. plomo o plata
 425. plukken
 426. politiek prominent persoon
 427. Ponzi-fraude
 428. Ponzi scheme
 429. Ponzi, Charles
 430. Ponzifraude
 431. portfolio pumping
 432. predatory lending
 433. price positioning
 434. prijsopdrijving
 435. princeling
 436. profiling
 437. protector
 438. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 439. provisiejagen
 440. pump and dump
 441. pumping and dumping
 442. Qatargate
 443. quid pro quo
 444. quote stuffing
 445. Rajaratnam
 446. ramkraak
 447. ramping
 448. ransomware
 449. rate-rigging
 450. recovery room-fraude
 451. recoveryroom
 452. red teaming
 453. redlining
 454. Reijtenbach
 455. rent seeking
 456. rentefraude
 457. rentemanipulatie
 458. renterovers
 459. reputatieschade
 460. reverse engineering
 461. rode vlag
 462. rogue speculator
 463. rogue trader
 464. rondpompen van geld
 465. round-tripping
 466. Rue Quincampoix
 467. rumourtrage
 468. Sanctiewet
 469. scareware
 470. schaduwboekhouding
 471. schelmenhandelaar
 472. schermbedrijf
 473. schijnbieding
 474. schijnconstructie
 475. schijntransactie
 476. schijnzelfstandige
 477. schijnzelfstandigheid
 478. schikking
 479. schuldwitwassen
 480. screening
 481. self-dealing
 482. Serious Fraud Office
 483. ShockGen
 484. shoulder surfing
 485. shouldering
 486. Silk Road
 487. Silver Rule 7
 488. Silver Thursday
 489. Simple Model of Rational Crime
 490. SIOD
 491. sjoemelbak
 492. sjoemelen
 493. sjoemelsoftware
 494. skimmen
 495. slush fund
 496. smeergeld
 497. smishing
 498. smoke & mirror accounting
 499. smurfen
 500. snaaiwinst
 501. social engineering
 502. social media-fraude
 503. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 504. sociale zekerheidsfraude
 505. South Sea Company
 506. spam
 507. spambot
 508. spiegelnetwerk
 509. spiegeltransactie
 510. spinning
 511. spoofing
 512. spookbedrijf
 513. spookfactuur
 514. spookhuurder
 515. spooknota
 516. spookrekening
 517. spookwoning
 518. spyware
 519. steekpenningen
 520. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 521. straatwaarde
 522. submitter
 523. sucker
 524. sucker list
 525. Suisse Secrets
 526. Swiss Leaks
 527. tailgating
 528. tax haven
 529. Tax Information Exchange Agreement
 530. TCR
 531. tenderpreneur
 532. terugtrekking
 533. The CumEx Files
 534. The Office of the Whistleblower
 535. The Sheriff of Wall Street
 536. TIEA
 537. tipgeld
 538. tippen
 539. Tips, Complaints and Referrals
 540. toeslagenfraude
 541. token
 542. TOZO-graaien
 543. trade-based money laundering
 544. Transactie Monitoring Nederland
 545. transactietrein
 546. Transparency International
 547. trash and cash
 548. triage
 549. Troika Laundromat
 550. Trojaans paard
 551. trol
 552. trollenleger
 553. trust protector
 554. tulip craze
 555. tulpenmanie
 556. turboliquidatie
 557. tweestapsauthenticatie
 558. tweestapsverificatie
 559. Ubo-Ubo structuur
 560. uitkeringsfraude
 561. ultimate beneficial owner
 562. Ultimate Beneficial Owner-register
 563. undercover sting operation
 564. Unexplained Wealth Order
 565. upcoden
 566. upcount
 567. usurious interest
 568. usury
 569. UWO
 570. vals geld
 571. valsemunterij
 572. valsheid in geschrifte
 573. valutafraude
 574. valutamanipulatie
 575. veiligbankieren.nl
 576. veiligheidscode
 577. vente marseillaise
 578. verbeurdverklaring
 579. verdachte transacties
 580. verificatie
 581. verklaring omtrent gedrag
 582. verliesvennootschap
 583. verliesverjonging
 584. vervalsing
 585. verwijzingsregisters
 586. verzekeringsbedrog
 587. verzekeringsfraude
 588. verzuim-bv
 589. vier-ogen principe
 590. VOG
 591. voorkennis
 592. voorwetenschap
 593. Vormerkung
 594. vriendschapsfraude
 595. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 596. wash sale
 597. wash trade
 598. washing
 599. wasstraat
 600. watermerk
 601. wegsluisoma
 602. wegsluizen
 603. Wells Fargo
 604. wereldwijde witwasmachine
 605. Wet identificatie bij dienstverlening
 606. Wet melding ongebruikelijke transacties
 607. Wet MOT
 608. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 609. Wet van Benford
 610. whale
 611. whatsappfraude
 612. whistleblower procedures
 613. whistleblower protection
 614. windhandel
 615. windhapper
 616. window dressing
 617. winstbegrippen
 618. winstmanipulatie
 619. winststuring
 620. winstvennootschap
 621. wire stripping
 622. Wirecard
 623. witteboordencriminaliteit
 624. witwasmachine
 625. witwassen
 626. WLS
 627. WM/Reuters fixing
 628. wonderbelegger
 629. woonfraude
 630. worm
 631. wurgcontract
 632. yakuza
 633. zaitech
 634. zeepbel
 635. zelfverrijking
 636. zilveren donderdag
 637. zilverfixing
 638. zorgfraude
 639. zwart geld
 640. zwarte kas
 641. zwarte lijst
 642. zwartspaarder
 643. zwartwassen
 644. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet