dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
beursgang
Ook: beursintroductie. Het (door een onderneming) in de notering ... >>
 Vandaag 25-06-2025
22173 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Institut für Wirtschafts...
2 penny wise, pound foolish
3 bezettingsgraad
4 seizoensinvloeden
5 out-of-pocket kosten
 Thema's
 Recent verbeterd
24-06beursgang
22-06décharge
22-06remittances
22-06discounter
22-06NOW
20-06gouden aandeel
20-06self-serving bias
20-06erfbelasting
20-06uitzendbarometer
20-06dot plot
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

Troika Laundromat


Troika witwasmachine.
Naam voor een netwerk van ongeveer 70 ondernemingen die gebruikt werden om vele miljarden aan - meestal frauduleus verkregen - geld van Russische staatsburgers (politici en oligarchen) via belastingparadijzen naar westerse bankrekeningen te sluizen.
De Letse Uki Bank speelde daarbij een belangrijke rol, waarbij de geldstromen werden ondersteund door facturen voor leveringen; de desbetreffende goederentransacties waren gefingeerd.
Dit netwerk is blootgelegd door het Oost-Europese onderzoekscollectief Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Voorbeeld
'De 70-jarige cellist en zakenman Sergei Rodulgin staat zeer dicht bij Poetin. .....Hij is onder meer berucht voor zijn rol in wat de Troika Laundromat is gaan heten: een gigantisch netwerk van (brievenbus)firma's waarmee miljarden aan crimineel geld werden witgewassen en naar het westen verplaatst. Roldugin word gezien als een belangrijke speler in Poetins financiële netwerk.'
Bron: RTL Nieuws - 01-03-2022.


Zie ook: Global Laundromat, brievenbusmaatschappij, fraude, witwassen, witwasmachine, oligarch, Moneyland.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet