dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
kaartbetaling
Een kaartbetaling is een betaling via betaalkaart of creditcard. ... >>
 Vandaag 12-07-2025
22186 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 painting the tape
2 IFO Institut
3 netto prijs
4 pro memorie
5 koers-boekwaardeverhoudi...
 Thema's
 Recent verbeterd
11-07deflatie
11-07wereldbevolkingsdag
11-07overbruggingskrediet
11-07geldmachine
11-07koers-boekwaardeverhou...
11-07lo spread
11-07IFO Institut
10-07confiscatie
10-07zetel
10-07open outcry
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

Troika Laundromat


Troika witwasmachine.
Naam voor een netwerk van ongeveer 70 ondernemingen die gebruikt werden om vele miljarden aan - meestal frauduleus verkregen - geld van Russische staatsburgers (politici en oligarchen) via belastingparadijzen naar westerse bankrekeningen te sluizen.
De Letse Uki Bank speelde daarbij een belangrijke rol, waarbij de geldstromen werden ondersteund door facturen voor leveringen; de desbetreffende goederentransacties waren gefingeerd.
Dit netwerk is blootgelegd door het Oost-Europese onderzoekscollectief Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Voorbeeld
'De 70-jarige cellist en zakenman Sergei Rodulgin staat zeer dicht bij Poetin. .....Hij is onder meer berucht voor zijn rol in wat de Troika Laundromat is gaan heten: een gigantisch netwerk van (brievenbus)firma's waarmee miljarden aan crimineel geld werden witgewassen en naar het westen verplaatst. Roldugin word gezien als een belangrijke speler in Poetins financiële netwerk.'
Bron: RTL Nieuws - 01-03-2022.


Zie ook: Global Laundromat, brievenbusmaatschappij, fraude, witwassen, witwasmachine, oligarch, Moneyland.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet