dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Bund
 Vandaag 23-03-2019
19044 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-03Bund
22-03Raad van Wijzen
22-03Sachverständigenrat
22-03fusie
21-03surveillance capitalis...
21-03surveillancekapitalism...
20-03World Happiness Report
20-03Federal funds
20-03Federal Open Market Co...
20-03Mercantilisme
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Troika Laundromat


Troika witwasmachine.
Naam voor een netwerk van ongeveer 70 ondernemingen die gebruikt werden om vele miljarden aan - meestal frauduleus verkregen - geld van Russische staatsburgers (politici en oligarchen) via belastingparadijzen naar westerse bankrekeningen te sluizen.
De Letse Uki Bank speelde daarbij een belangrijke rol, waarbij de geldstromen werden ondersteund door facturen voor leveringen; de desbetreffende goederentransacties waren gefingeerd.
Dit netwerk is blootgelegd door het Oost-Europese onderzoekscollectief Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).


Zie ook: Global Laundromat, fraude, witwassen, oligarch, Moneyland.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet