Troika witwasmachine.
Naam voor een netwerk van ongeveer 70 ondernemingen die gebruikt werden om vele miljarden aan - meestal frauduleus verkregen - geld van Russische staatsburgers (politici en oligarchen) via belastingparadijzen naar westerse bankrekeningen te sluizen.
De Letse Uki Bank speelde daarbij een belangrijke rol, waarbij de geldstromen werden ondersteund door facturen voor leveringen; de desbetreffende goederentransacties waren gefingeerd.
Dit netwerk is blootgelegd door het Oost-Europese onderzoekscollectief Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Zie ook: Global Laundromat, fraude, witwassen, oligarch, Moneyland.
 Tip anderen
|
