dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
time-to-value
Afgekort: TTV. De term time-to-value verwijst naar de tijd die ... >>
 Vandaag 01-07-2025
22176 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 painting the tape
2 Dogs of the Dow
3 penny wise, pound foolish
4 European Banking Center
5 nacalculatie
 Thema's
 Recent verbeterd
30-06time-to-value
30-06time-to-market
30-06TTV
30-06boventallig
30-06ontslagronde
29-06onderkant van de arbei...
29-06piekdalcontract
29-06pre-close call
27-06bloot eigendom
27-06juridisch eigendom
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

onderwereldbank


Ook: gewoontewitwassen.
Aanduiding voor een (vaak informele) organisatie die stelselmatig uit illegale transacties verkregen geld witwast en vaak ook andere frauduleuze constructies faciliteert.
Het gaat meestal om een centrale persoon die wordt bijgestaan door (medewerkers van) trustkantoren, notarissen, fiscalisten, boekhouders en juristen (het gaat dus niet om een 'bank').
In 2006 werd Willem Endstra door een bekende crimineel aangeduid als 'bankier van de onderwereld'.

Voorbeeld

  • Spaanse politie rolt grote onderwereldbank op - De Spaanse politie heeft een misdaadbende opgerold die volgens haar de grootste financier van drugshandel was in Europa. De groep waste jaarlijks zo'n 300 miljoen euro aan drugsgeld wit, maakte de politie vrijdag bekend. (.....) De organisatie werkte met een zogeheten hawala-systeem, waarbij op basis van vertrouwen en tegen commissie cashgeld aan iemand wordt gegeven. De transacties worden op lijsten bijgehouden en verrekend. In het restaurant konden klanten hun geld ophalen of afgeven. Daarnaast werden ook cryptomunten gebruikt om grote sommen geld over te maken.
    Bron: De Telegraaf, 14-10-2022.

  • 'Bankieren voor de onderwereld is niet zonder gevaar. Dat is deels inherent aan de aard van de klandizie. Maar gisteren is nog eens onderstreept dat de juridische risico's ook groot zijn. Zo groot als vierenhalf jaar cel. Die straf legt de Haarlemse rechtbank op aan zakenman Jan-Dirk Paarlberg vanwege veel en langdurig gepleegde delicten. De belangrijkste heet 'gewoontewitwassen'. Oftewel: bankieren voor de onderwereld.'
    FD.nl - 09-06-2010.



Zie ook: onderwereldbankier, ondergronds bankieren, hawala, derdenbetaling, corruptie, witwassen, opzetwitwassen, schuldwitwassen, ongebruikelijke transacties,verdachte transacties, politiek prominent persoon.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter O.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet