Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
President's Day
 Vandaag 17-02-2020
19876 begrippen & definities
 Thema's
 Recent verbeterd
16-02zuinige vijf
16-02groeibriljant
16-02steward ownership
16-02gedeeld bestuursvoorzi...
16-02variabele beloning
16-02Hanzeliga
16-02co-CEO
16-02duotop
16-02duo-CEO-schap
16-02Waarschuwingenregister...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10arm's length-beginsel

onderwereldbank


Ook: gewoontewitwassen. Aanduiding voor een (vaak informele) organisatie die stelselmatig uit illegale transacties verkregen geld witwast en vaak ook andere frauduleuze constructies faciliteert.
Het gaat meestal om een centrale persoon die wordt bijgestaan door (medewerkers van) trustkantoren, notarissen, fiscalisten, boekhouders en juristen (het gaat dus niet om een 'bank').
In 2006 werd Willem Endstra door een bekende crimineel aangeduid als 'bankier van de onderwereld'.

Voorbeeld
'Bankieren voor de onderwereld is niet zonder gevaar. Dat is deels inherent aan de aard van de klandizie. Maar gisteren is nog eens onderstreept dat de juridische risico's ook groot zijn. Zo groot als vierenhalf jaar cel. Die straf legt de Haarlemse rechtbank op aan zakenman Jan-Dirk Paarlberg vanwege veel en langdurig gepleegde delicten. De belangrijkste heet 'gewoontewitwassen'. Oftewel: bankieren voor de onderwereld.'
FD.nl - 09-06-2010.


Zie ook: onderwereldbankier, corruptie, witwassen, opzetwitwassen, politiek prominent persoon.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter O.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet