onderwereldbank |
Ook: gewoontewitwassen.
Aanduiding voor een (vaak informele) organisatie die stelselmatig uit illegale transacties verkregen geld witwast en vaak ook andere frauduleuze constructies faciliteert.
Het gaat meestal om een centrale persoon die wordt bijgestaan door (medewerkers van) trustkantoren, notarissen, fiscalisten, boekhouders en juristen (het gaat dus niet om een 'bank').
In 2006 werd Willem Endstra door een bekende crimineel aangeduid als 'bankier van de onderwereld'.
Voorbeeld
- Spaanse politie rolt grote onderwereldbank op - De Spaanse politie heeft een misdaadbende opgerold die volgens haar de grootste financier van drugshandel was in Europa. De groep waste jaarlijks zo'n 300 miljoen euro aan drugsgeld wit, maakte de politie vrijdag bekend. (.....) De organisatie werkte met een zogeheten hawala-systeem, waarbij op basis van vertrouwen en tegen commissie cashgeld aan iemand wordt gegeven. De transacties worden op lijsten bijgehouden en verrekend. In het restaurant konden klanten hun geld ophalen of afgeven. Daarnaast werden ook cryptomunten gebruikt om grote sommen geld over te maken.
Bron: De Telegraaf, 14-10-2022.
- 'Bankieren voor de onderwereld is niet zonder gevaar. Dat is deels inherent aan de aard van de klandizie. Maar gisteren is nog eens onderstreept dat de juridische risico's ook groot zijn. Zo groot als vierenhalf jaar cel. Die straf legt de Haarlemse rechtbank op aan zakenman Jan-Dirk Paarlberg vanwege veel en langdurig gepleegde delicten. De belangrijkste heet 'gewoontewitwassen'. Oftewel: bankieren voor de onderwereld.'
FD.nl - 09-06-2010.
Zie ook: onderwereldbankier, ondergronds bankieren, hawala, derdenbetaling, corruptie, witwassen, opzetwitwassen, schuldwitwassen, ongebruikelijke transacties,verdachte transacties, politiek prominent persoon.
compleet
| |
|
