Witwassen waarbij de dader weet dat het om illegaal geld gaat.
Hij kan dat vanaf het begin geweten hebben; maar ook als hij er later achterkomt en de transactie niet corrigeert is hij strafbaar.
Het onderscheid tussen opzet-, gewoonte- en schuldwitwassen is van belang voor het bepalen van de strafmaat.
Zie ook: witwassen, witten, economisch delict, fraude, corruptie, witwasmachine, onderwereldbank, hawala, derdenbetaling, geldmuilezels, smurfen, fout geld, zwart geld. Vergelijk: gewoontewitwassen, schuldwitwassen.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
