dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
snacknieuws
 Vandaag 16-10-2019
19604 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7o/g
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
16-10zwaarweerscenario
16-10landroof
16-10bevriezen van tegoeden
16-10zwarte economie
16-10Baltic Dry Index
16-10Empire State index
16-10dictatorgeld
16-10beslag
16-10supersterbedrijven
16-10data-economie
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

smurfen


Een methode om geld wit te wassen: het verdelen van een grote som geld van criminele oorsprong in kleine delen die afzonderlijk worden gestort op een bankrekening of worden vervoerd over de grens, met als doel te ontsnappen aan de wettelijke aangifteplicht van cash-geld (zoals in Nederland voorzien in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Voorbeeld
'Wie in China geld heeft, smurft het weg - Terwijl de haperende Chinese economie wereldwijde onzekerheid voedt, is datzelfde land vrijdag en zaterdag gastheer van een financiële G20-top. Chinezen zelf hebben er al weinig vertrouwen meer in en proberen zo veel mogelijk kapitaal de grens over te ‘smurfen’.
Bron: NRC.nl - 26-02-2016.

Engels: smurfing.


Zie ook: kapitaaluitvoer, witwassen, bitcoin exchanger, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter S.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet