Het herhaaldelijk uitvoeren van opzetwitwassen.
Het onderscheid tussen opzet-, gewoonte- en schuldwitwassen is van belang voor het bepalen van de strafmaat.
Voorbeeld
' In de rechtbank van Assen diende maandag een eerste zitting in de strafzaak tegen voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd. .....De aanklager somde tijdens de zitting alle feiten op die Van Eerd worden aangewreven, zoals het aannemen van ‘giften, diensten en beloften’ van zijn medeverdachte E., waaronder contant geld, motoren en dure gereedschapskisten. Dit alles heeft hij volgens de aanklager ‘in strijd met de uit zijn functies voortvloeiende verplichtingen tegenover Jumbo verzwegen’. Daarnaast verdenkt het OM hem van valsheid in geschrift, ‘door in de bedrijfsadministratie van Jumbo vervalste sponsorfacturen op te laten nemen, waarbij de facturen niet (uitsluitend) zagen op sponsoring, maar ook op privéuitgaven ten behoeve van Van Eerd zelf’. Tot slot ziet het OM in de vondst van ruim €448.000 in contanten voldoende aanleiding om hem te vervolgen wegens ‘gewoontewitwassen’.'
Bron: FD - 17-09-2024.
Zie ook: witwassen, witten, economisch delict, fraude, corruptie, witwasmachine, onderwereldbank, geldmuilezels, smurfen, fout geld, zwart geld. Vergelijk: opzetwitwassen, schuldwitwassen.
|
