Geld uit een verdachte of criminele bron.
Bijvoorbeeld zwart geld dat is witgewassen. Of gestolen geld.
Voorbeeld
- 'Een nieuwe tiplijn voor Nederlanders in Zuid-Spanje moet de politie meer informatie opleveren over criminelen die een luxeleven leiden aan de Costa del Sol. Het is voor het eerst dat specifiek aan Nederlanders in het buitenland wordt gevraagd om anoniem tips te geven. ... Naar schatting wonen er ruim 10.000 Nederlanders permanent aan dit stukje Spaanse kust. Nog veel meer verblijven er tijdelijk. Ook onder criminelen is de Spaanse zuidkust populair. De politie hoopt op tips over opvallende betalingen met contant geld, bijvoorbeeld bij notarissen, makelaars, autoverhuurbedrijven, aannemers en in de horeca. ... Of de nieuwe tiplijn meer informatie gaat opleveren over fout geld in Spanje, is volgens Hanneke Ekelmans van de Nederlandse politie moeilijk in te schatten. "Het is de eerste keer dat we dit in het buitenland doen."'
Bron: NOS - 05-06-2025.
- 'Een voorlichtingscampagne moet ondernemers waarschuwen voor criminelen die de coronacrisis aangrijpen om 'fout geld' in hun bedrijf te investeren. Het doel is ondernemers alert te maken op signalen die wijzen op pogingen tot criminele inmenging.'
Bron: NOS.nl - 11-03-2021.
- 'Transparency International doet al jaren onderzoek naar dirty money, zoals Barrington het noemt. Het gaat om geld en vastgoed waarvan de eigenaar haast niet te achterhalen is. "In Londen is ongeveer 5 miljard euro aan vastgoed gekocht met niet traceerbaar geld. Bijna een kwart daarvan is Russisch."'
Bron: NOS.nl - 15-03-2018.
Engels: dirty money.
Zie ook: verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, fraude, zwart geld, grijs geld, handje contantje, poen, doorsluizen, wegsluizen, witwassen, opzetwitwassen, schuldwitwassen, gewoontewitwassen, kasfraude, windhapper, dictatorgeld, bevriezen van tegoeden, beslag, poortwachter, Financial Intelligence Unit, Financial Intelligence Unit Nederland, Financieel Expertise Centrum, ken uw cliënt (principe). Vergelijk: vals geld.
|
