Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
poortwachter
Iemand die bepaalt of men al dan niet toegang krijgt tot iets. ... >>
 Vandaag 11-08-2020
20217 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Coronadashboard
2 ouwe jongens krentenbrood
3 Lagarde put
4 nulcouponobligatie
5 operationeel resultaat
 Thema's
 Recent verbeterd
11-08poortwachter
10-08put optie
10-08putable bond
10-08putable obligatie
10-08callable bond
10-08vervroegd aflosbare ob...
10-08Lagarde put
10-08afbetaling
10-08Coronadashboard
09-08dashboard
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

ongebruikelijke transacties


Ook: verdachte transacties.
Een transactie die verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering.
In veel landen geldt dat banken verplicht zijn melding te maken van dit soort verdachte transacties. In Nederland is die meldingsplicht vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden.
Er zijn diverse indictoren die kunnen wijzen op ongebruikelijke transacties. Enkele voorbeelden:

  • fysiek vervoer van grote bedragen in contanten;

  • transacties voor grote bedragen, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt;

  • het contant storten van grote geldbedragen (bijvoorbeeld groter dan € 10.000,- of meer) ten gunste van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card);

  • het feit dat van een persoon geen economische activiteit bekend is in relatie tot de verschillende landen waarmee transacties werden verricht;

  • het feit dat door iemand meerdere wisseltransacties op één dag bij verschillende wisselkantoren/banken dan wel bij verschillende vestigingen van deze wisselkantoren/banken zijn uitgevoerd;

  • het feit dat diverse malen geld in kleine coupures werd omgewisseld naar grote coupures;

  • regelmatig uitgevoerde grote money transfers naar het buitenland.


Engels: unusual transactions.


Zie ook: transactie, follow the money, audit trail, betaalgegevens, handelspatroon, ken uw cliënt (principe), big data, datamining, algoritme, kunstmatige intelligentie, data science, meldingsplicht, surveillance, zwarte lijst, Financial Intelligence Unit, Financial Intelligence Unit Nederland, Transactie Monitoring Nederland, witwassen, fout geld, doorsluizen, witwassen, dictatorgeld, geldmuilezels, windhapper, ondergronds bankieren. Vergelijk: fout geld, schijnbieding.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter O.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet