Afgekort: TMNL.
Een in september 2019 aangekondigde en in 2020 opgerichte gezamenlijke organisatie van een aantal Nederlandse banken (ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank). Zij willen samen toezicht bundelen om zodoende beter criminele transacties te kunnen opsporen en bestrijden. Er wordt onder andere gezocht naar signalen die kunnen wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Dit opsporen gebeurt onder meer door dwarsverbanden tussen de betaalgegevens van en betaalstromen via verschillende banken te kunnen leggen. Door onderling samen te werken, kunnen onder meer criminele netwerken beter in kaart gebracht worden.
Naast de gezamenlijke monitoring door TMNL blijven banken ook de eigen transacties monitoren.
Voorbeeld
'De vijf grootste banken gaan samenwerken bij het opsporen van crimineel geld en terrorismefinanciering. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank richten samen Transactiemonitoring Nederland op, waarmee ze ongebruikelijke transacties op willen sporen die individuele banken zelf niet kunnen vinden.'
Bron: NOS.nl - 08-07-2020.
Internet: tmnl.nl.
Zie ook: bank, poortwachter, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, ken uw cliënt (principe), compliance, datagedreven compliance, risicobeheer, betaalgedrag, betaalgegevens, big data, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen, klantacceptatie, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
 Tip anderen
|
