Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Members Exchange
 Vandaag 27-02-2020
19911 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 AFM-mannetje
2 rentmeesterschap
3 force majeure
4 arm's length-beginsel
5 middeninkomen
 Thema's
 Recent verbeterd
26-02Chindependence
26-02force majeure
26-02krimpregio
26-02helikoptergeld
26-02prijsgarantie
26-02laagsteprijsgarantie
26-02hub
26-02valley
26-02hotspot
26-02magneet
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10arm's length-beginsel

Transactie Monitoring Nederland


Afgekort: TMNL.

Een in september 2019 aangekondigde, nog op te richten, gezamenlijke organisatie van een aantal Nederlandse banken (ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank). Zij willen samen toezicht bundelen om zodoende beter criminele transacties (zoals witwas-transacties) te kunnen opsporen en bestrijden. Dit onder meer door dwarsverbanden tussen de betaalgegevens van en betaalstromen via verschillende banken te kunnen leggen.

Het is overigens nog maar de vraag of deze organisatie volgens de huidige wetten en regels kan worden opgericht. De banken mogen op dit moment bijvoorbeeld niet zomaar klantgegevens met elkaar delen.


Zie ook: compliance, risicobeheer, betaalgedrag, betaalgegevens, big data, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen, klantacceptatie.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet