Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
hoogfrequente data
Gegevens (data) die met een hoge frequentie worden verzameld of ... >>
 Vandaag 21-01-2021
20552 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 POTUS
4 Dogs of the Dow
5 negatief eigen vermogen
 Thema's
 Recent verbeterd
21-01roerende voorheffing
21-01schone lei
21-01doe-het-zelf-belegger
21-01estafettestaking
21-01alternatieve data
21-01hoogfrequente data
21-01mobiliteitsdata
21-01Nationaal Dataportaal ...
21-01out-of-pocket kosten
21-01declareren
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Transactie Monitoring Nederland


Afgekort: TMNL.

Een in september 2019 aangekondigde en in 2020 opgerichte gezamenlijke organisatie van een aantal Nederlandse banken (ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank). Zij willen samen toezicht bundelen om zodoende beter criminele transacties te kunnen opsporen en bestrijden. Er wordt onder andere gezocht naar signalen die kunnen wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Dit opsporen gebeurt onder meer door dwarsverbanden tussen de betaalgegevens van en betaalstromen via verschillende banken te kunnen leggen. Door onderling samen te werken, kunnen onder meer criminele netwerken beter in kaart gebracht worden.
Naast de gezamenlijke monitoring door TMNL blijven banken ook de eigen transacties monitoren.

Voorbeeld
'De vijf grootste banken gaan samenwerken bij het opsporen van crimineel geld en terrorismefinanciering. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank richten samen Transactiemonitoring Nederland op, waarmee ze ongebruikelijke transacties op willen sporen die individuele banken zelf niet kunnen vinden.'
Bron: NOS.nl - 08-07-2020.

Internet: tmnl.nl.


Zie ook: bank, poortwachter, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, ken uw cliënt (principe), compliance, datagedreven compliance, risicobeheer, betaalgedrag, betaalgegevens, big data, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen, klantacceptatie, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet