Afgekort: TMNL.
Een in september 2019 aangekondigde, nog op te richten, gezamenlijke organisatie van een aantal Nederlandse banken (ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank). Zij willen samen toezicht bundelen om zodoende beter criminele transacties (zoals witwas-transacties) te kunnen opsporen en bestrijden. Dit onder meer door dwarsverbanden tussen de betaalgegevens van en betaalstromen via verschillende banken te kunnen leggen.
Het is overigens nog maar de vraag of deze organisatie volgens de huidige wetten en regels kan worden opgericht. De banken mogen op dit moment bijvoorbeeld niet zomaar klantgegevens met elkaar delen.
Zie ook: compliance, risicobeheer, betaalgedrag, betaalgegevens, big data, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen, klantacceptatie, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties.
 Tip anderen
|
