Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
verdachte transacties
Transacties waarvan vermoed kan worden dat deze frauduleus oogmerk ... >>
 Vandaag 05-07-2020
20184 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 middeninkomen
4 ouwe jongens krentenbrood
5 verdachte transacties
 Thema's
 Recent verbeterd
05-07out-of-pocket kosten
05-07onder embargo
05-07embargo
05-07handelspatroon
05-07steunpakket
05-07verdachte transacties
04-07suspicious transaction...
04-07ongebruikelijke transa...
04-07BinckBank Beleggersbar...
04-07ING BeleggersBarometer
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Transactie Monitoring Nederland


Afgekort: TMNL.

Een in september 2019 aangekondigde, nog op te richten, gezamenlijke organisatie van een aantal Nederlandse banken (ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank). Zij willen samen toezicht bundelen om zodoende beter criminele transacties (zoals witwas-transacties) te kunnen opsporen en bestrijden. Dit onder meer door dwarsverbanden tussen de betaalgegevens van en betaalstromen via verschillende banken te kunnen leggen.

Het is overigens nog maar de vraag of deze organisatie volgens de huidige wetten en regels kan worden opgericht. De banken mogen op dit moment bijvoorbeeld niet zomaar klantgegevens met elkaar delen.


Zie ook: compliance, risicobeheer, betaalgedrag, betaalgegevens, big data, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen, klantacceptatie, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet