Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
13/11
 Vandaag 13-11-2019
19693 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7excasso
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
12-11Lagarde, Christine
12-11beleggersdag
12-11werkloosheidspercentag...
12-11koopwoede
12-11recessievrees
12-11biometrische betaalkaa...
12-11selfiebetalen
12-11vingerafdruk
12-11gezichtsherkenning
12-11smartphonebetaling
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Transactie Monitoring Nederland


Afgekort: TMNL.

Een in september 2019 aangekondigde, nog op te richten, gezamenlijke organisatie van een aantal Nederlandse banken (ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank). Zij willen samen toezicht bundelen om zodoende beter criminele transacties (zoals witwas-transacties) te kunnen opsporen en bestrijden. Dit onder meer door dwarsverbanden tussen de betaalgegevens van en betaalstromen via verschillende banken te kunnen leggen.

Het is overigens nog maar de vraag of deze organisatie volgens de huidige wetten en regels kan worden opgericht. De banken mogen op dit moment bijvoorbeeld niet zomaar klantgegevens met elkaar delen.


Zie ook: compliance, risicobeheer, betaalgedrag, betaalgegevens, big data, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet