Afgekort: AMLC.
Het AMLC is een Nederlands kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. De publieke partners zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU), toezichthouders, de FIOD-ECD en overige bijzondere opsporingsdiensten. Private samenwerkingspartners zijn onder andere banken, accountantskantoren en notarissen. Deze partijen hebben hun krachten gebundeld - met name op het vlak van kennis en data - om bij te dragen aan de bestrijding van witwassen ter bescherming van de integriteit van het financiële stelsel.
Voorbeeld
'Politieke prominenten uit verschillende landen en hun familieleden zijn afgelopen jaren betrokken geweest bij verdachte transacties ter waarde van 14 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) naar zogeheten Politiek Prominente Personen (PEP's, in het Engels). In het AMLC werken onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, de financiële opsporingsdienst FIOD, banken en accountantskantoren samen. Het gaat bijvoorbeeld om staatshoofden, parlementsleden, hoge rechters of topmensen van staatsbedrijven. Er is extra toezicht op de transacties van dit soort hooggeplaatste personen en hun familieleden omdat ze vatbaar zijn voor omkoping en corruptie.'
Bron: NOS - 08-11-2023.
Internet: www.amlc.nl.
Zie ook: witwassen, witwasmachine, wegsluizen, doorsluizen, transfer, financieel systeem, overheid, private sector, data, transactie, transactiedata, transactiemonitoring, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, trade-based money laundering, ken uw cliënt (principe), politiek prominent persoon, Corruption Perceptions Index, Global Corruption Barometer, Financial Secrecy Index. Vergelijk: Transactie Monitoring Nederland.
|
