dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
desinvesteren
Terugtrekking van kapitaal uit een onderneming (of uit bepaalde ... >>
 Vandaag 15-07-2025
22189 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 dashboard
2 Leibniz-Institut für Wir...
3 repo
4 meerwerk
5 nabetaling
 Thema's
 Recent verbeterd
15-07lo spread
15-07deflatie
15-07vaste lasten
15-07Meerjarig Financieel K...
15-07schuldenvaldiplomatie
14-07activistische belegger
14-07desinvesteren
14-07Leibniz-Institut für W...
14-07Studiegroep Begrotings...
14-07wereldbevolkingsdag
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

FIOD-ECD


Wanneer de (Nederlandse) Belastingdienst fraude vermoedt, wordt de zaak voorgelegd aan de FIOD-ECD (in 1999 ontstaan uit de samenvoeging van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en de Economische Controledienst). Vervolgens beoordeelt de FIOD-ECD of er inderdaad sprake is van fraude. Is dat het geval, dan kan de FIOD-ECD in overleg met het Openbaar Ministerie besluiten een strafrechtelijk opsporingsonderzoek in te stellen.
Daarbij wordt vooral gekeken naar het maatschappelijk belang om te vervolgen en naar de haalbaarheid ervan. De FIOD-ECD doet ook onderzoeken op het terrein van economische ordening, financiële integriteit en goederenbewegingen. Denk aan zaken als faillissementsfraude en anti-witwaswetgeving. Daarnaast draagt de FIOD-ECD bij aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme door geldstromen van criminele en terroristische organisaties in kaart te brengen.

Internet: www.belastingdienst.nl.


Zie ook: economisch delict, follow the money, Financial Intelligence Unit Nederland, belastingfraude, BTW-fraude, faillissementsfraude, valsheid in geschrifte, bedrieglijke bankbreuk, witwassen, klokkenluider, tipgeld. Vergelijk: Bijzondere Belastinginspectie (België), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet