dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Miljoenennota
 Vandaag 18-09-2019
19512 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
17-09sweet spot
17-09olieprijs
17-09middenklasse
17-09cherry picking
17-09ZEW-index
17-09nieuwe normaal
17-09overheidsinvesteringsf...
17-09structuurfonds
17-09staatsfonds
17-09investeringsfonds
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

politiek prominent persoon


Iemand die een politieke functie heeft (zoals bijvoorbeeld staatshoofd, minister, hoge rechter, directielid centrale bank) - of kort geleden heeft gehad - en zijn/haar familie.
Voor de Nederlandse belastingdienst is een PEP bovendien iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, of die wel heeft maar in het buitenland woont. Banken en financiële dienstverleners moeten een verscherpt klantenonderzoek doen als er sprake is van een PEP, mede wegens het hoge witwasrisico.

Voorbeeld
'Nederlandse trustkantoren zijn populair bij klanten uit risicovolle landen als Rusland, Kazachstan en Oekraïne. Maar liefst 350 politiek prominente personen (pep's) uit Rusland zijn klant bij een Nederlands trustkantoor, concludeert De Nederlandsche Bank (DNB).
Bron: DFT.nl - 24-03-2015.

Engels: Political Exposed Person (afgekort: PEP).


Zie ook: witten, belastingvlucht, zwart geld, ken uw cliënt (principe), onderwereldbank, dictatorgeld, Meldpunt Ongebruikelijke transacties (Nederland).



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter P.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet