dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Liz Truss-moment
Liz Truss is een Britse politica die zeer kortstondig premier van ... >>
 Vandaag 08-07-2025
22184 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 painting the tape
2 bezettingsgraad
3 pro memorie
4 penny wise, pound foolish
5 out-of-pocket kosten
 Thema's
 Recent verbeterd
08-07klimaatgerelateerde in...
08-07Liz Truss-moment
08-07geldmaker
08-07controlerend belang
08-07kaartbetaling
08-07geldmachine
08-07inverdieneffect
08-07derdenbetaling
08-07geld klotst tegen de p...
08-07the sky is the limit
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

trade-based money laundering


Afgekort: TBML.

Een eensluidende definitie is er niet. In de kern gaat het om het gebruiken dan wel opzetten van handelsstructuren om crimineel geld wit te wassen. Het gaat hier dan niet om eenmalige gebeurtenissen maar van goed georganiseerde constructies om zodoende miljoenen wit te wassen.
Volgens de Financial Action Task Force (FATF) moet hierbij in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldaan zijn om van TBML te kunnen spreken:

  • er moet sprake zijn van criminele winsten/waarde;

  • er moet sprake van een oogmerk op het verplaatsen van deze waarde door middel van producten of diensten die verhandeld worden;

  • deze verplaatsing moet een legitimering van het geld tot gevolg hebben: het criminele geld moet een ogenschijnlijk witte 'status' krijgen.


Bij veel verschijningsvormen van TBML is sprake is van een vorm van documentfraude;

  • over- en onderfactureren;

  • over- en onderverschepen (minder of meer verschepen dan officieel vastgelegd);

  • 'phantom shipping' (niets verschepen maar wel factureren);

  • meervoudig factureren;

  • onjuiste omschrijving goed/dienst.


Voorbeeld
'Doe je internationaal zaken? Wees dan alert op Trade-based Money Laundering. Dit is een wereldwijd snelgroeiend probleem, waarbij criminelen op slinkse wijze geld witwassen via internationale handel en betalingen.'
Bron: ING.nl, zakelijk - 2021.


Zie ook: witwassen, witwasmachine, fraude, factuurfraude, derdenbetaling, Financial Action Task Force, Transactie Monitoring Nederland.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet