Afgekort: FATF.
Een in Parijs gevestigd intergouvernementeel lichaam, dat als doel heeft het ontwikkelen en bevorderen van nationaal en internationaal beleid om witwassen en financiering van terroristen te bestrijden.
De FATF is opgezet op initiatief van de G7-landen, tijdens de G7 top in Parijs in 1989.
De lidstaten van de FATF (34 in 2007) hebben wetgeving ingevoerd op het gebied van bestrijding van witwassen en terroristenfinanciering, die in overeenstemming met de FATF aanbevelingen.
Voorbeeld
'Nederland moet meer doen bij het tegengaan van witwassen, zoals cryptomarkten en illegale trustdiensten beter aanpakken. Dat zegt antiwitwasorganisatie FATF, die eraan toevoegt dat de bestrijding in ons land al wel goede resultaten oplevert. Ruimte voor verbetering is er bij onder meer het voorkomen dat rechtspersonen, zoals bv's, worden gebruikt door criminelen. Ook moet ons land meer doen om te achterhalen wie er achter bepaalde bedrijfjes zitten........Verder wil de FATF dat Nederland strengere regels opstelt voor platformen, zoals cryptodienstverleners. De aanpak van illegale trustdiensten kan ook beter.'
Bron: Nu.nl - 24-08-2022.
Internet: www.fatf-gafi.org.
Zie ook: Non-Cooperative Countries and Territories, offshore financial centre, witwassen, witten, zwart geld, grijs geld, ken uw cliënt (principe), Financial Intelligence Unit, Financial Intelligence Unit Nederland, Cel voor Financiële Informatieverwerking (België).
|
