Financial Intelligence Unit |
Afgekort: FIU.
Een begrip gehanteerd door de Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie die witwaspraktijken en terrorismefinanciering bestrijdt. Een Financial Intelligence Unit (FIU) is een nationaal centrum voor het ontvangen (en, indien toegestaan, verzoeken om), analyseren en verspreiden van informatie over verdachte transacties en andere informatie met betrekking tot mogelijke gevallen van witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU dient rechtstreeks of onrechtstreeks en tijdig toegang te hebben tot de financiële, administratieve, justitiële en politiële informatie die zij nodig heeft voor een behoorlijke uitvoering van haar taken, met inbegrip van de analyse van verdachte transacties.
In Nederland kennen we de Financial Intelligence Unit Nederland.
Voorbeeld
'Kunst- en antiekhandelaren hoeven nu alleen klantonderzoek te doen bij contante transacties vanaf 15.000 euro. Die moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU), het landelijke meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Zodra de nieuwe richtlijn van kracht wordt, moeten kunsthandelaren en ook veilinghuizen bij alle transacties vanaf 10.000 euro, zowel cash als giraal, zo’n onderzoek naar de klant doen.'
Bron: NRC - 17-04-2018.
Zie ook: Financial Intelligence Unit, Financial Action Task Force, ongebruikelijke transacties, verdachte transacties, fout geld, doorsluizen, witwassen, dictatorgeld, katvanger, geldmuilezels, derdenbetaling, cash compensatie model, ondergronds bankieren, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, fout geld, ken uw cliënt (principe), customer due dilligence, poortwachter, meldingsplicht, Financial Intelligence Unit Nederland, Cel voor Financiële Informatieverwerking (België).
compleet
| |
|
