dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
wereldbevolkingsdag
Ook: wereldpopulatiedag, Internationale Dag van de Bevolking. ... >>
 Vandaag 11-07-2025
22186 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 netto prijs
2 pro memorie
3 out-of-pocket kosten
4 IFO Institut
5 koers-boekwaardeverhoudi...
 Thema's
 Recent verbeterd
11-07wereldbevolkingsdag
11-07overbruggingskrediet
11-07geldmachine
11-07koers-boekwaardeverhou...
11-07lo spread
11-07IFO Institut
10-07confiscatie
10-07zetel
10-07open outcry
10-07derdenbetaling
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

cash compensatie model


Het cash compensatie model is een witwasmethodiek waarbij criminelen contant geld uit opbrengsten van bijvoorbeeld drugshandel, leveren aan ondernemers die daar behoefte aan hebben om fraude te kunnen plegen. Vaak gaat het hierbij om bedrijven in arbeidsintensieve sectoren, zoals de bouw, zorg en pakketbezorging.
Dit geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor zwarte loonbetalingen en andere illegale activiteiten. De ondernemers betalen het criminele contante geld via een omweg giraal terug aan de criminelen. Bijvoorbeeld via overboekingen die verklaard worden door valse of vervalste facturen voor ‘verrichte diensten’ of ‘geleverde ‘goederen’.
(bron: Financial Intelligence Unit Nederland).

Voorbeeld
'Een broer en zus gaan jaren de cel in voor het witwassen van opbrengsten uit fraude. Dit deden zij door het vervalsen van facturen in combinatie met het gebruik van crimineel contant geld, dat afkomstig is uit andere vormen van criminaliteit. Deze werkwijze is bekend als het Cash Compensatie Model. In drie jaar tijd werd er ruim 4,5 miljoen euro bijgeschreven op de bankrekening van hun spookbedrijf.'
Bron: Financial Intelligence Unit Nederland - 05-03-2025.


Zie ook: fraude, cash, contant geld, zwart geld, witwassen, factuur, factureren, spookfactuur, factuurfraude, Financial Intelligence Unit.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet