Het cash compensatie model is een witwasmethodiek waarbij criminelen contant geld uit opbrengsten van bijvoorbeeld drugshandel, leveren aan ondernemers die daar behoefte aan hebben om fraude te kunnen plegen. Vaak gaat het hierbij om bedrijven in arbeidsintensieve sectoren, zoals de bouw, zorg en pakketbezorging.
Dit geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor zwarte loonbetalingen en andere illegale activiteiten. De ondernemers betalen het criminele contante geld via een omweg giraal terug aan de criminelen. Bijvoorbeeld via overboekingen die verklaard worden door valse of vervalste facturen voor ‘verrichte diensten’ of ‘geleverde ‘goederen’.
(bron: Financial Intelligence Unit Nederland).
Voorbeeld
'Een broer en zus gaan jaren de cel in voor het witwassen van opbrengsten uit fraude. Dit deden zij door het vervalsen van facturen in combinatie met het gebruik van crimineel contant geld, dat afkomstig is uit andere vormen van criminaliteit. Deze werkwijze is bekend als het Cash Compensatie Model. In drie jaar tijd werd er ruim 4,5 miljoen euro bijgeschreven op de bankrekening van hun spookbedrijf.'
Bron: Financial Intelligence Unit Nederland - 05-03-2025.
Zie ook: fraude, cash, contant geld, zwart geld, witwassen, factuur, factureren, spookfactuur, factuurfraude, Financial Intelligence Unit.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
