Ook: geldezels.
Personen of partijen die, in opdracht van derden, geld vervoeren of wegsluizen. Deze derden zijn echter meestal criminele organisaties; zij werven geldkoeriers, die worden gebruikt als tussenpersoon om misdaadgeld wit te wassen of gestolen geld weg te sluizen.
De geldezels zijn veelal particulieren, die worden geworven via werkaanbiedingen op het internet, waarbij jongeren en werklozen tot de favoriete doelgroepen (slachtoffers) behoren. De geldezels stellen hun bankrekening, pasje en pincode beschikbaar voor het wegsluizen van crimineel geld. Hen worden gouden bergen beloofd: snel geld verdienen, tot wel vele duizenden euro's. De aanbieders van werk presenteren zich als professionele, legaal opererende organisaties, terwijl het in werkelijkheid om georganiseerde criminaliteit gaat, bijvoorbeeld de Russische maffia.
De taak van de money mule of geldezel bestaat erin zijn rekeningnummer door te geven waarop het geld zal worden overgeschreven. Na ontvangst moet de rekeninghouder het geld in contanten afhalen en via een systeem voor geldverzending versturen om mogelijke sporen uit te wissen. Als beloning mag de geldezel een percentage van het verzonden bedrag - doorgaans 5 tot 10% - behouden. Meewerken aan een dergelijk vergrijp is vanzelfsprekend strafbaar.
Voorbeeld
- 'Vorige week zijn verspreid over acht Europese landen zo'n 200 zogenoemde geldezels opgepakt. Zij hadden hun rekening beschikbaar gesteld voor criminelen. In totaal is er bij deze geldezels zo'n 7,5 miljoen euro op de rekeningen gestort.'
Bron: NOS.nl - 01-03-2016.
- 'Febelfin, de federatie van de Belgische banken, waarschuwt jongeren dat ze zich niet mogen laten vangen door geldezel te spelen voor criminelen. Via geldezels laten fraudeurs hun illegaal geld witwassen en doorsluizen naar andere landen. Vooral jongeren worden daarvoor aangesproken.'
Bron: Standaard.be - 28-11-2017.
Engels: money mules.
Zie ook: katvanger, geldkoerier, geldsmokkel, bitcoin exchanger, ondergronds bankieren, witwassen, gewoontewitwassen, Financial Intelligence Unit Nederland, Cel voor Financiële Informatieverwerking (België), money order, money transfer, hebzucht, gouden bergen (beloven). Vergelijk: creditboy.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
