Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder van een bankrekening, onderneming, grond, voertuig of andere zaken is, met als doel de werkelijke eigenaar of houder buiten het bereik van justitie te houden.
Gebruikers van de diensten van katvangers zijn meestal criminelen. De katvangers zelf zijn (deels goedgelovige) mensen die wat geld willen bijverdienen en vaak ook financieel in problemen geraakt zijn. De katvangers worden vaak geronseld via vacaturesites of e-mails waarin een bedrijf op zoek is naar iemand die vanuit huis flexibele uren wil werken. Soms wordt gebruik gemaakt van oplichting, bedreiging of chantage om iemand over te halen als katvanger te fungeren.
Het begrip is een verbastering van het Maleise woord ga(d)ji, dat 'loon' betekent. Dat woord is op zijn beurt weer een verbastering van een Nederlands woord dat in de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in Indonesië terechtkwam, namelijk 'gage'.
Voorbeeld
- 'Er vindt op grote schaal criminaliteit plaats via schijnbedrijven en katvangers om zo het financiële stelsel te misbruiken. Tot die conclusie komt de Financial Intelligence Unit (FIU) in haar jaarverslag. De instantie ziet dat er vaak ‘ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren’ worden gebruikt waarachter ‘complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme’ schuilgaat. De FIU baseert zich in haar rapport op miljoenen ongebruikelijke transacties die ontvangen zijn door financiële instellingen die daarvan melding moeten maken. In totaal zijn er maar liefst 3,5 miljoen transacties gemeld, terwijl afgelopen jaar er 'slechts' 2 miljoen meldingen werden gedaan. Opvallend is wel dat het aantal transacties dat uiteindelijk ook echt als 'verdacht' is bestempeld, juist is gedaald ..... Van die verdachte transacties zijn uiteindelijk ruim 16.000 dossiers gemaakt die met de verschillende opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn gedeeld.'
Bron: BNR - 02-07-2025.
- 'Een Amsterdams boekhoudkantoor is jarenlang het boegbeeld geweest waarachter een criminele organisatie schuilging die zich schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Met hulp van medewerkers van het boekhoudkantoor werden in de periode van 2010 tot 2016 bedrijven op naam van zogeheten katvangers gezet, waarna met behulp van valse facturen belastingfraude kon worden gepleegd en geld werd witgewassen. Het totale belastingnadeel is ruim €2,6 miljoen, berekende de FIOD. In totaal werd van 19 bedrijven en 24 katvangers gebruikgemaakt, blijkt uit enkele recent gepubliceerde vonnissen van de rechtbank Amsterdam.'
Bron: accountancyvanmorgen.nl - 27-10-2021.
Engels: front man.
Zie ook: geldmuilezels, dekmantelbedrijf, fraude, belastingfraude, faillissementsfraude, fout geld, witwassen, valsheid in geschrifte, turboliquidatie, plof-BV, dead cat strategy, derdenbetaling, ongebruikelijke transacties, verdachte transacties, poortwachter, ken uw cliënt (principe), customer due diligence, poortwachter, meldingsplicht, Financial Intelligence Unit.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
