Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Europese Dag van de Privacy
Ook: Dag van de gegevensbescherming, Data Protection Day. ... >>
 Vandaag 28-01-2021
20570 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 AFM-mannetje
2 GAK
3 taper tantrum
4 heterogeen oligopolie
5 POTUS
 Thema's
 Recent verbeterd
28-01Schuldenknooppunt
28-01free float
28-01Europese Dag van de Pr...
28-01knelpuntberoep
28-01hernieuwbare energie
28-0124-uurseconomie
28-01thuiswerkplek
28-01uitkering
28-01insider
28-01outlook
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

verdachte transacties


Transacties waarvan vermoed kan worden dat deze frauduleus oogmerk hebben, zoals beursfraude of witwassen, of mogelijk dienen ter financiering van terrorisme.
Bijvoorbeeld schijntransacties, het storten van grote sommen contant geld, het veelvuldig uitvoeren van grote money transfers naar het buitenland. In regelgeving wordt vaak gesproken van 'ongebruikelijke transacties'.
Veel instellingen en beroepsgroepen - zoals banken, notarissen, handelaren in goederen, casino's en makelaars - zijn wettelijk verplicht verdachte transacties te melden.
Bij de opsporing van dergelijke transacties wordt daarnaast veelvuldig gebruik gemaakt van data-analyse op grote hoeveelheden digitale gegevens (zoals betaalgegevens), het herkennen van verdachte patronen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en dergelijke.

Voorbeeld
'In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018, meldt de Financial Intelligence Unit (FIU) in zijn jaarrapport. De FIU is de overheidsdienst die ongebruikelijke transacties opspoort. In totaal waren er in 2019 zo'n 39.000 verdachte transacties. In de meeste gevallen ging het daarbij om vormen van witwassen of terrorismefinanciering, schrijft de financiële opsporingsdienst. Opmerkelijk is dat er veel minder verdachte transacties waren dan een jaar eerder.'
Bron: NOS.nl - 04-07-2020.

Engels: suspicious transactions.


Zie ook: transactie, follow the money, audit trail, betaalgegevens, handelspatroon, witwassen, beleggingsfraude, beursfraude, ken uw cliënt (principe), big data, datamining, algoritme, kunstmatige intelligentie, data science, regulatory technology, meldingsplicht, surveillance, zwarte lijst, Financial Intelligence Unit, Financial Intelligence Unit Nederland, Transactie Monitoring Nederland, fout geld, doorsluizen, witwassen, dictatorgeld, geldmuilezels, ondergronds bankieren. Vergelijk: fout geld, schijnbieding, schijntransactie, spiegeltransactie.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter V.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet