Verzamelnaam voor allerlei vormen van oplichting met beleggingen, bijvoorbeeld het verkopen van niet bestaande beleggingen, het verstrekken van misleidende informatie, het toezeggen van rendementen die niet waargemaakt kunnen worden, het wegsluizen van geld van beleggers in plaats van het geld daadwerkelijk te beleggen, aggressieve verkoopmethoden, het zonder de benodigde vergunningen beleggingsdiensten aanbieden, enzovoorts.
Voorbeeld'
- 'De financiële opsporingsdienst FIOD heeft drie verdachten opgepakt uit de gemeenten Tiel en Oosterhout wegens beleggingsfraude. Het gaat om een vrouw van 37 en twee mannen van 31 en 39. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto's, luxegoederen, contant geld, goud en sieraden van de drie. Ze worden alle drie verdacht van verduistering en witwassen, maakt de FIOD bekend. De vrouw wordt ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrifte. Ze zou met mooie beloftes 56 miljoen euro in beheer hebben gekregen.'
Bron: NOS - 23-08-2023.
- 'Dat de verbeelding van oplichters geen grenzen kent, werd de voorbije maanden nog maar eens bewezen. Verschillende van hun slachtoffers werden gecontacteerd door 'specialisten' die aanboden om hun vermogen op een veel rendabelere manier te beheren. Andere oplichters stelden voor om wijnflessen van zeer prestigieuze domeinen te verwerven om ze daarna met een sterke meerwaarde te verkopen. Bij nog een andere praktijk deden oplichters zich voor als vertegenwoordigers van een bank (ING-DIBA, Natwest, TSB of nog andere namen) en boden ze een spaarrekening aan met een hoog rendement of een krediet aan zeer voordelige voorwaarden. Nodeloos om te zeggen dat de slachtoffers hun geld nooit terugzagen!'
Bron: WikiFin.be - 28-09-2022.
- 'Als directeur van het Limburgse beleggingsadvieskantoor TPC liet A. 40 tot 100 miljoen euro verdwijnen. Daarmee zou het gaan om een van de grootste beleggingsfraudezaken in de Nederlandse geschiedenis. A. haalde klanten uit Nederland, België en Duitsland volgens de rechtbank listig over geld te stoppen in louche beleggingsprojecten. Hij wees ze niet op de risico’s en loog ze voor over rendementen. Projecten gingen failliet en klanten konden fluiten naar hun geld. Intussen vervalste A. documenten en waste zwart geld op grote schaal wit. Na het faillissement van TPC bedroog hij volgens de rechtbank de curator.'
Bron: NRC Handelsblad - 24-11-2010.
Engels: investment fraud, securities fraud, stock fraud.
Zie ook: beursfraude, belastingfraude, zwart geld, witwassen, witteboordencriminaliteit, valsheid in geschrifte, 419 fraude, boiler room, cold calling, bellijst, sucker list, aandelenspam, nepnieuws, koersorkestratie, koersmanipulatie, pump and dump, schijntransactie, verdachte transacties, front running, ramping, cloned firm, Ponzi scheme, piramideconstructie, wonderbelegger, dubieuze beleggingen, gouden bergen (beloven), aftroggelen, recovery room-fraude, cryptofraude, Belgische tandarts, lollipop, muppets, sukkellijst, financiële films. Vergelijk: flessentrekkerij.
|
