Binance is een handelsplatform in cryptomunten. Werd in 2017 opgericht en is in 2021 de grootste in zijn soort. In 2017 werd ook een eigen munt uitgegeven: BNB. Deze heeft in hoge mate bijgedragen aan het succes.
Binance heeft in veel landen een probleem met de desbetreffende toezichthouders omdat men niet over de benodigde vergunningen beschikt.
Voorbeeld
- 'Binance moet een boete betalen van meer dan $4,3 miljard, omgerekend bijna 4 miljard euro, onder meer voor het overtreden van anti-witwasregels. Dat is het gevolg van de beslissing van een Amerikaanse rechter die een overeenkomst tussen Binance en de federale aanklagers heeft goedgekeurd. Binance en oprichter Changpeng Zhao bekenden in november schuld en daarmee kwam een einde aan een langdurig onderzoek naar de cryptobeurs. Uit dat onderzoek bleek dat Binance naliet melding te maken van meer dan 100.000 verdachte transacties, waarbij organisaties zoals Hamas, Al Qaeda en de Islamitische Staat betrokken waren.'
Bron: De Telegraaf - 24-02-2024.
- 'Binance onder vuur van Amerikaanse justitie vanwege Russen die sancties omzeilden - Het Amerikaanse ministerie van justitie onderzoekt of Binance illegaal Russen heeft geholpen om Amerikaanse sancties te omzeilen. Dat meldde Bloomberg vrijdagavond op basis van ingewijden.
De Russen zouden de sancties omzeild hebben door hun geld te hebben laten stromen via het handelsplatform van de cryptobeurs. Binance liet in een verklaring aan Bloomberg weten dat het voldoet aan alle Amerikaanse en internationale financiële regels. Het bedrijf ontkende daarin niet dat justitie een onderzoek gestart is tegen het bedrijf.'
Bron:FD - 06-05-2023.
Internet: www.binance.com.
Zie ook: cryptografisch geld, cryptobeurs, verdachte transacties.
 Tip anderen
|
