dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
generatielijst
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de opeenvolgende ... >>
 Vandaag 17-04-2024
21830 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 reconciliatie
3 opschalingskorting
4 excasso
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
17-04buy low, sell high
17-04GDPNow
17-04exorbitant privilege
17-04thematisch beleggen
17-04plakkerige prijzen
17-04plakkerige inflatie
17-04tegenvaller
17-04onderwaardering
17-04bitcoin halving
17-04benchmark
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

transactiemonitoring


Ook: transactiecontrole.
Het uitoefenen van voortdurende controle op de transacties die worden verricht (of voorgenomen transacties) door de particuliere en zakelijke cliënten van een financiële instelling, met als doel ongebruikelijke transacties te identificeren.
Bijvoorbeeld het monitoren van transacties in het betalingsverkeer om signalen op te vangen die kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering.

Voorbeeld
'Banken staan onder steeds grotere druk van toezichthouders om witwassers en terroristen op te sporen. De kosten daarvan lopen gigantisch op. Transactiecontrole kost banken naar schatting ruim €1,5 mrd op jaarbasis, en zou door samen te werken effectiever en efficiënter worden. Uit de recent gepubliceerde besluitenlijst van de ministerraad blijkt dat het kabinet de problemen erkent, en 'gezamenlijke transactiemonitoring door banken' mogelijk wil maken. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de sector in vervulling.'
Bron: FD - 14-10-2022.


Zie ook: integriteitsrisico, bank, poortwachter, ken uw cliënt (principe), betaalgegevens, betaalgedrag, transactiedata, transactiegeschiedenis, follow the money, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, compliance, datagedreven compliance, risicobeheer, betaalgedrag, big data, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen, derdenbetaling, economische sancties, klantacceptatie, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Transactie Monitoring Nederland.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet