dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
rentestap
Een renteverhoging of renteverlaging van de beleidsrente door een ... >>
 Vandaag 03-02-2023
21526 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 renseigneren
2 kerninflatie
3 hawkish
4 onder embargo
5 vrijemarkteconomie
 Thema's
 Recent verbeterd
02-02rentestap
02-02exitstrategie
02-02Brexperiment
02-02natuurlijk experiment
02-02help-to-buy
02-02opeethypotheek
02-02omkeerhypotheek
02-02Green Deal Industrial ...
02-02tipping point
02-02blackout-periode
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3debt service coverage ra...
4onder embargo
5out-of-pocket kosten
6excasso
7arm's length-beginsel
8reconciliatie
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

transactiemonitoring


Ook: transactiecontrole.
Het uitoefenen van voortdurende controle op de transacties die worden verricht (of voorgenomen transacties) door de particuliere en zakelijke cliënten van een financiële instelling, met als doel ongebruikelijke transacties te identificeren.
Bijvoorbeeld het monitoren van transacties in het betalingsverkeer om signalen op te vangen die kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering.

Voorbeeld
'Banken staan onder steeds grotere druk van toezichthouders om witwassers en terroristen op te sporen. De kosten daarvan lopen gigantisch op. Transactiecontrole kost banken naar schatting ruim €1,5 mrd op jaarbasis, en zou door samen te werken effectiever en efficiënter worden. Uit de recent gepubliceerde besluitenlijst van de ministerraad blijkt dat het kabinet de problemen erkent, en 'gezamenlijke transactiemonitoring door banken' mogelijk wil maken. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de sector in vervulling.'
Bron: FD - 14-10-2022.


Zie ook: integriteitsrisico, bank, poortwachter, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, ken uw cliënt (principe), compliance, datagedreven compliance, risicobeheer, betaalgedrag, betaalgegevens, big data, transactiedata, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen, klantacceptatie, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Transactie Monitoring Nederland.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet