transactiemonitoring | 
| Het uitoefenen van voortdurende controle op de transacties die worden verricht (of voorgenomen transacties) door de particuliere en zakelijke cliënten van een financiële instelling, met als doel ongebruikelijke transacties te identificeren.
Bijvoorbeeld het monitoren van transacties in het betalingsverkeer om signalen op te vangen die kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering.
Zie ook: integriteitsrisico, bank, poortwachter, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, ken uw cliënt (principe), compliance, datagedreven compliance, risicobeheer, betaalgedrag, betaalgegevens, big data, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen, klantacceptatie, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Transactie Monitoring Nederland.
 Tip anderen
|
|
