dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
inverdieneffect
Overheidsjargon. Een stimulerende maatregel (uitgave of ... >>
 Vandaag 06-07-2025
22181 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 sugar rush
2 leverage ratio
3 bezettingsgraad
4 Dogs of the Dow
5 painting the tape
 Thema's
 Recent verbeterd
05-07sugar rush
05-07inverdieneffect
05-07controlerend belang
05-07CME FedWatch Tool
05-07derdenbetaling
05-07voltijdequivalent
05-07Big Ugly Bill
05-07One Big Beautiful Bill...
05-07kaartbetaling
05-07tweefactorauthenticati...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

transactiemonitoring


Ook: transactiecontrole.
Het uitoefenen van voortdurende controle op de transacties die worden verricht (of voorgenomen transacties) door de particuliere en zakelijke cliënten van een financiële instelling, met als doel ongebruikelijke transacties te identificeren.
Bijvoorbeeld het monitoren van transacties in het betalingsverkeer om signalen op te vangen die kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering.

Voorbeeld
'Banken staan onder steeds grotere druk van toezichthouders om witwassers en terroristen op te sporen. De kosten daarvan lopen gigantisch op. Transactiecontrole kost banken naar schatting ruim €1,5 mrd op jaarbasis, en zou door samen te werken effectiever en efficiënter worden. Uit de recent gepubliceerde besluitenlijst van de ministerraad blijkt dat het kabinet de problemen erkent, en 'gezamenlijke transactiemonitoring door banken' mogelijk wil maken. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de sector in vervulling.'
Bron: FD - 14-10-2022.


Zie ook: integriteitsrisico, bank, poortwachter, ken uw cliënt (principe), betaalgegevens, betaalgedrag, transactiedata, transactiegeschiedenis, follow the money, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, compliance, datagedreven compliance, risicobeheer, betaalgedrag, big data, data science, algoritme, kunstmatige intelligentie, fraude, witwassen, derdenbetaling, economische sancties, klantacceptatie, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Transactie Monitoring Nederland.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet