dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
snacknieuws
 Vandaag 16-10-2019
19604 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7o/g
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
16-10zwaarweerscenario
16-10landroof
16-10bevriezen van tegoeden
16-10zwarte economie
16-10Baltic Dry Index
16-10Empire State index
16-10dictatorgeld
16-10beslag
16-10supersterbedrijven
16-10data-economie
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

integriteitsrisico


Risico's die afbreuk doen aan zaken als eerlijkheid, oprechtheid en onomkoopbaarheid.

Voorbeelden van dergelijke integriteitsrisico’s zijn witwassen, fiscale fraude, corruptie, terrorismefinanciering en belangenverstrengeling.

Voorbeeld
'De wet vraagt van financiële instellingen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit en het beheersen van andere integriteitsrisico’s. In het bijzonder moeten instellingen voorkomen dat criminelen hun misdaadgelden kunnen witwassen, dat terroristen en gesanctioneerde entiteiten de beschikking krijgen over financiële middelen om aanslagen mee te plegen en dat personen kunnen profiteren van hun corrupte praktijken.'
Bron: website DNB - februari 2019.

Engels: integrity risk.


Zie ook: compliance, risicobron.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter I.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet