dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
time-to-value
Afgekort: TTV. De term time-to-value verwijst naar de tijd die ... >>
 Vandaag 01-07-2025
22176 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 painting the tape
2 Dogs of the Dow
3 penny wise, pound foolish
4 European Banking Center
5 nacalculatie
 Thema's
 Recent verbeterd
30-06time-to-value
30-06time-to-market
30-06TTV
30-06boventallig
30-06ontslagronde
29-06onderkant van de arbei...
29-06piekdalcontract
29-06pre-close call
27-06bloot eigendom
27-06juridisch eigendom
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

integriteitsrisico


Risico's die afbreuk doen aan zaken als eerlijkheid, oprechtheid en onomkoopbaarheid.
Voorbeelden van dergelijke integriteitsrisico’s zijn witwassen, fiscale fraude, corruptie, terrorismefinanciering en belangenverstrengeling.

Voorbeeld
'De wet vraagt van financiële instellingen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit en het beheersen van andere integriteitsrisico’s. In het bijzonder moeten instellingen voorkomen dat criminelen hun misdaadgelden kunnen witwassen, dat terroristen en gesanctioneerde entiteiten de beschikking krijgen over financiële middelen om aanslagen mee te plegen en dat personen kunnen profiteren van hun corrupte praktijken.'
Bron: website DNB - februari 2019.

Engels: integrity risk.


Zie ook: integriteitsschending, pre-employment screening, ken uw cliënt (principe), transactiemonitoring, Justis, economisch delict, fraude, belangenverstrengeling, corruptie, collusie, compliance, risicobron.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter I.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet