dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
overexposure
Te veel risico, bijvoorbeeld in een effectenportefeuille. ... >>
 Vandaag 28-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 laaghangend fruit
3 glazen klif
4 corporate
5 Silver Thursday
 Thema's
 Recent verbeterd
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03verliesaversie
27-03overexposure
27-03onderuitputting
27-03concurrentie-index
27-03financieel kwetsbaar
27-03Silver Thursday
26-03arbeidsparticipatie
26-03Einstein-generatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

integriteitsrisico


Risico's die afbreuk doen aan zaken als eerlijkheid, oprechtheid en onomkoopbaarheid.
Voorbeelden van dergelijke integriteitsrisico’s zijn witwassen, fiscale fraude, corruptie, terrorismefinanciering en belangenverstrengeling.

Voorbeeld
'De wet vraagt van financiële instellingen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit en het beheersen van andere integriteitsrisico’s. In het bijzonder moeten instellingen voorkomen dat criminelen hun misdaadgelden kunnen witwassen, dat terroristen en gesanctioneerde entiteiten de beschikking krijgen over financiële middelen om aanslagen mee te plegen en dat personen kunnen profiteren van hun corrupte praktijken.'
Bron: website DNB - februari 2019.

Engels: integrity risk.


Zie ook: integriteitsschending, pre-employment screening, ken uw cliënt (principe), transactiemonitoring, Justis, economisch delict, fraude, belangenverstrengeling, corruptie, collusie, compliance, risicobron.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter I.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet