Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Maffia-obligaties
Cynische bijnaam voor door openstaande rekeningen van Europese ... >>
 Vandaag 05-08-2020
20213 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 solidariteitsheffing
3 nulcouponobligatie
4 AFM-mannetje
5 open-end beleggingsfonds
 Thema's
 Recent verbeterd
05-08all-time high
05-08covered bond
05-08koersexplosie
05-08Maffia-obligaties
04-08gedekte obligatie
04-08integrated reporting
03-08stranded assets
03-08fooi
03-08digitale centralebankm...
03-08reservemunt
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

klantacceptatie


Ook: cliëntacceptatie, onboarding (proces).
Financiële instellingen: het proces om nieuw aangemelde klanten (particulieren en bedrijven) te controleren ('screenen') en toegang te geven tot financiële diensten, zoals een bankrekening en een betaalpas.
In modieus jargon wordt dit proces ook wel betiteld met de term 'onboarding' (gewichtigdoenerij).

De zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van dit proces is zeer belangrijk om criminele geldstromen en activiteiten te voorkomen. Uitgangspunt is het ken uw cliënt-principe ('Know Your Customer/KYC').

Het openen van een rekening wordt steeds eenvoudiger. Waar vroeger stapels papierwerk aan de acceptatie voorafgingen, kan dat tegenwoordig door de voortschrijdende digitalisering vaak met enkele stappen op de smartphone. Klanten vinden het ook steeds belangrijker dat interacties met hun bank snel en soepel verlopen.
Het aantal digitale transacties stijgt aanzienlijk en daardoor ook voor het aantal risicoklanten. Financiële instellingen moeten dus steeds meer en geavanceerder controlewerk verrichten. Als de controle niet zorgvuldig en veilig is, kan dat grote gevolgen hebben.

Onderdeel van de klantacceptatie is het inventariseren en inregelen van het klantprofiel (doelgroep) en het in kaart brengen van mogelijkheden voor additionele dienstverlening (cross-selling).


Zie ook: screening, ken uw cliënt (principe), customer due diligence, cliëntprofiel, acceptatierisico, identificatiestorting, acceptatiestorting, fraude, witwassen, compliance, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Financial Intelligence Unit, Transactie Monitoring Nederland.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter K.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet