dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
fork
In de financiële (crypto-)wereld een aanduiding voor een splitsing ... >>
 Vandaag 19-05-2022
21309 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 inkomensongelijkheid
2 laaghangend fruit
3 middeninkomen
4 reconciliatie
5 R-squared
 Thema's
 Recent verbeterd
19-05fork
18-05uninvestable
17-05idiosyncratische schok
17-05pariteit
16-05maandinflatie
15-05correlatie
15-05stablecoin
15-05zachte landing (van de...
15-05krimpregio
14-05beurskapitalisatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

klantacceptatie


Ook: cliëntacceptatie, onboarding (proces).
Financiële instellingen: het proces om nieuw aangemelde klanten (particulieren en bedrijven) te controleren ('screenen') en toegang te geven tot financiële diensten, zoals een bankrekening en een betaalpas.
In modieus jargon wordt dit proces ook wel betiteld met de term 'onboarding' (gewichtigdoenerij).

De zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van dit proces is zeer belangrijk om criminele geldstromen en activiteiten te voorkomen. Uitgangspunt is het ken uw cliënt-principe ('Know Your Customer/KYC').
Onderdeel van de klantacceptatie is het inventariseren en inregelen van het klantprofiel (doelgroep) en het in kaart brengen van mogelijkheden voor additionele dienstverlening (cross-selling).

Voorbeeld
'De meeste banken hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun klantacceptatie proces en de transactiemonitoring. Dit heeft de compliance verbeterd maar het zaken doen zeker niet gemakkelijker gemaakt. Toen ik vijf jaar geleden het bedrijf ECMC oprichtte had ik binnen een paar dagen een bankrekening. Onlangs ben ik een nieuw bedrijf gestart en duurde dit – bij dezelfde bank, dezelfde UBO, een bekende klant – enkele weken. We zien het ook nog eens terug in stijgende bankkosten.'
Bron: riskcompliance.nl, Geert Vermeulen, oprichter ECMC (Ethics & Compliance Management & Consulting) - 10-10-2020.


Zie ook: screening, poortwachter, ken uw cliënt (principe), customer due diligence, cliëntprofiel, persoonsgegevens, klantacceptatie, acceptatierisico, identificatiestorting, digitalisering, acceptatiestorting, fraude, witwassen, schuldwitwassen, compliance, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Financial Intelligence Unit, Transactie Monitoring Nederland. Vergelijk: transactiemonitoring.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter K.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet