Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Borgstelling MKB-kredieten
 Vandaag 30-03-2020
19980 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 A- en B-aandelen Royal D...
4 Dogs of the Dow
5 transferunie
 Thema's
 Recent verbeterd
30-03just-in-time
30-03business as usual
30-03zwarte zwaan
30-03Tijdelijke Noodmaatreg...
30-03NOW
30-03werkvoorraad
30-03FCI
30-03St Louis Fed Financial...
30-03Financial Conditions I...
30-03pintransactie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

klantacceptatie


Ook: cliëntacceptatie, onboarding (proces).
Financiële instellingen: het proces om nieuw aangemelde klanten (particulieren en bedrijven) te controleren ('screenen') en toegang te geven tot financiële diensten, zoals een bankrekening en een betaalpas.
In modieus jargon wordt dit proces ook wel betiteld met de term 'onboarding' (gewichtigdoenerij).

De zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van dit proces is zeer belangrijk om criminele geldstromen en activiteiten te voorkomen. Uitgangspunt is het ken uw cliënt-principe ('Know Your Customer/KYC').

Het openen van een rekening wordt steeds eenvoudiger. Waar vroeger stapels papierwerk aan de acceptatie voorafgingen, kan dat tegenwoordig door de voortschrijdende digitalisering vaak met enkele stappen op de smartphone. Klanten vinden het ook steeds belangrijker dat interacties met hun bank snel en soepel verlopen.
Het aantal digitale transacties stijgt aanzienlijk en daardoor ook voor het aantal risicoklanten. Financiële instellingen moeten dus steeds meer en geavanceerder controlewerk verrichten. Als de controle niet zorgvuldig en veilig is, kan dat grote gevolgen hebben.

Onderdeel van de klantacceptatie is het inventariseren en inregelen van het klantprofiel (doelgroep) en het in kaart brengen van mogelijkheden voor additionele dienstverlening (cross-selling).


Zie ook: screening, ken uw cliënt (principe), customer due diligence, cliëntprofiel, acceptatierisico, acceptatiestorting, fraude, witwassen, compliance, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Financial Intelligence Unit, Transactie Monitoring Nederland.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter K.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet