Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Economic Sentiment Indicator
Afgekort: ESI. Ook: Economic Sentiment Index. Een maandelijks ... >>
 Vandaag 04-07-2020
20180 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 AFM-mannetje
2 International Bank Accou...
3 middeninkomen
4 ouwe jongens krentenbrood
5 R-squared
 Thema's
 Recent verbeterd
04-07acquisitiefraude
04-07spookfactuur
04-07steward ownership
04-07Certified B Corporatio...
04-07rentmeesterschap
04-07goudhaantje
04-07dark horse
04-07operationeel resultaat
04-07beeldbankieren
04-07conference call
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

identificatiestorting


Controlemechanisme: het giraal storten van een klein geldbedrag (bijvoorbeeld € 0,01) op een nieuw geopende bankrekening of een overboeking vanaf een door de klant opgegeven tegenrekening als middel om een nieuwe klant te identificeren. Dit controlemiddel is een onderdeel van het klantacceptatieproces, en wordt in de meeste gevallen ingezet als extra (niet als enige) controlemiddel.

Voorbeeld
'Als aanvullende identificatiestap vraagt een aantal banken tevens om een identificatiestorting, waarbij de klant een bedrag overboekt naar het nieuwe rekeningnummer. Vanuit veiligheidsoogpunt zien we dit als meerwaarde. Bij ASN, Bunq, Knab, Moneyou en Rabobank voltooit de klant deze stap via iDEAL waardoor deze eenvoudig uit te voeren is. Bij Triodos en SNS zet de klant deze stap door zelf een overboeking te doen en bij Revolut via een creditcardbetaling, wat voor Nederland minder gebruikelijk is.'
Bron: controlling.nl - 01-07-2019.


Zie ook: screening, authenticatie, klantacceptatie, tweefactorauthenticatie.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter I.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet