Voor verzekeraars en banken het risico dat een nieuwe klant wordt geaccepteerd en vervolgens zaken kunnen worden gedaan met een persoon of instelling die transacties proberen te verrichten die verboden zijn, zoals witwassen, omkoping en financiering en het faciliteren van criminele activiteiten.
Zie ook: klantacceptatie, screening, acceptatiestorting, ken uw cliënt (principe), Centraal Informatie Systeem, identiteitsfraude, economisch delict, omkoping, witwassen, schuldwitwassen.
|
