Voor verzekeraars en banken het risico dat een nieuwe klant wordt geaccepteerd - en vervolgens zaken kunnen worden gedaan met - een persoon of instelling die transacties proberen te verrichten die verboden zijn, zoals witwassen, omkoping en financiering en verwerking van criminele activiteiten.
Zie ook: Centraal Informatie Systeem.
 Tip anderen
|
