Opzetwitwassen waarbij de pleger mogelijk niet weet dat het om illegaal geld gaat, maar dat wel vermoedde of zou hebben moeten vermoeden.
Het begrip heeft dus niets te maken met het witwassen van schulden.
Het onderscheid tussen opzet-, gewoonte- en schuldwitwassen is van belang voor het bepalen van de strafmaat.
Voorbeeld
'Het onderzoek naar witwaspraktijken bij ABN Amro is uitgebreid. Justitie verdenkt de bank ook van 'schuldwitwassen', bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Het OM heeft ABN Amro al jaren op de korrel. In 2019 werd onderzoek aangekondigd omdat de bank te weinig deed om witwassen te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet op orde hebben van klantdossiers en het tijdig melden van verdachte overboekingen. Daar is nu 'schuldwitwassen' aan toegevoegd, bevestigt het OM. Die verdenking betekent dat ABN Amro het vermoeden zou moeten hebben dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele afkomst had. De bank zou daar te weinig actie op hebben ondernomen.
Bron: NOS - 16-03-2021.
Zie ook: witwassen, witten, witwasmachine, fout geld, zwart geld, ongebruikelijke transacties, verdachte transacties, ken uw cliënt (principe), screening, klantacceptatie, acceptatierisico, cliëntprofiel, persoonsgegevens, economisch delict, fraude, corruptie, onderwereldbank, hawala, derdenbetaling, geldmuilezels, smurfen. Vergelijk: gewoontewitwassen, opzetwitwassen.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
