Opzetwitwassen waarbij de pleger mogelijk niet weet dat het om illegaal geld gaat, maar dat wel vermoedde of zou hebben moeten vermoeden.
Het begrip heeft dus niets te maken met het witwassen van schulden.
Het onderscheid tussen opzet-, gewoonte- en schuldwitwassen is van belang voor het bepalen van de strafmaat.
Zie ook: witwassen, witten, economisch delict, fraude, corruptie, witwasmachine, onderwereldbank, geldmuilezels, smurfen, fout geld, zwart geld. Vergelijk: gewoontewitwassen, opzetwitwassen.
 Tip anderen
|
