Ook: wegsluizen.
Overbrengen, overdragen, overhandigen, doorgeven, verplaatsen, verdergeven.
In financiële zin gaat het om doorleiden van doorgaans grote geldstromen.
Vaak heeft de term een negatieve ondertoon en wordt het op slinkse of onwettige wijze overdragen van grote geldbedragen bedoeld, bijvoorbeeld in het kader van belastingontduiking of witwassen.
Voorbeeld
- 'Russisch staatsbedrijf sluist honderden miljoenen aan uraniumwinst door Nederland - Het Russische nucleaire staatsbedrijf Rosatom gebruikt een Nederlands dochterbedrijf om honderden miljoen aan winsten te verplaatsen, ook tijdens de oorlog met Oekraïne. .......... Rosatom is een belangrijke producent van uranium en kernenergie. ..... Via het Nederlandse dochterbedrijf Uranium One Coöperatief is het Russische staatsbedrijf actief in het winnen van de nucleaire grondstof in Kazachstan en Tanzania. .....Vanuit die landen vloeien de opbrengsten naar Nederland, voordat ze doorgestuurd worden naar Rusland. In 2022 maakte het Nederlandse bedrijf 240,6 miljoen dollar (222 miljoen euro) winst. Tientallen miljoenen daarvan werden overgemaakt naar het moederbedrijf in Rusland.'
Bron: NOS - 18-08-2024.
- 'FIFA erkent doorsluizen 10 miljoen dollar - De FIFA geeft toe betrokken te zijn geweest bij het overmaken van 10 miljoen dollar van Zuid-Afrika naar toenmalig FIFA-bestuurder Jack Warner. Maar de bond ontkent dat Sepp Blatters rechterhand Jérôme Valcke er iets mee te maken heeft. Valcke zou volgens de FBI transacties van in totaal 10 miljoen dollar aan smeergeld hebben gedaan, melden bronnen die direct betrokken zijn bij het onderzoek aan Amerikaanse media.'
Bron: RTLnieuws.nl - 02-06-2015.
Zie ook: wegsluizen, transfer, vluchtkapitaal, kapitaalvlucht, kapitaalrestricties, repatriëren, belastingontwijking, belastingontduiking, belastingroute, witwassen, zwart geld, smeergeld, smurfen, geldmuilezels, offshore bankieren, bankgeheim, brievenbusmaatschappij, belastingroute, parkeren (van geld), bevriezen van tegoeden, flee clause, Financial Secrecy Index, flow-through entity.
|
