dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
robotiseren
Het proces waarbij steeds meer werkzaamheden in het productie- of ... >>
 Vandaag 30-07-2025
22193 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 IFO Institut
2 penny wise, pound foolish
3 bezettingsgraad
4 out-of-pocket kosten
5 excasso
 Thema's
 Recent verbeterd
30-07inflatiegat
30-07survival of the fittes...
30-07bankabel
29-07dood geld
29-07robotiseren
29-07witte goud
28-07handelsakkoord
28-07in de lift
28-07winner-takes-all markt
27-07bijna-arm
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

dekmantelbedrijf


Ook: dekmantelbedrijf, dekmantelfirma, spookbedrijf, schijnbedrijf, (Vlaanderen) schermbedrijf, schermvennootschap..
Dekmantelbedrijven, schermvennootschappen, schermbedrijven of spookbedrijven zijn ondernemingen die (meestal) zijn opgezet om de wet- en regelgeving te omzeilen en ontoelaatbare, illegale activiteiten te versluieren. Doorgaans verhullen dergelijke bedrijven de identiteit van de eigenaren.

Bijvoorbeeld ten behoeve van belastingontduiking, witwassen, oplichting, terrorismefinanciering of het omzeilen van handelssancties.

Voorbeeld

  • 'In een aanzienlijk deel van de analyses komt het systematische misbruik van rechtspersonen voor. Rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, worden gebruikt voor criminele doeleinden. Bijvoorbeeld om te verhullen wie de werkelijke eigenaar is. Of om bepaalde grondstoffen, bijvoorbeeld voor de productie van drugs, te kunnen aankopen. Ook kwamen er netwerken van tientallen – en soms nog meer – rechtspersonen in beeld, die puur opgericht leken te zijn om het witwassen te versluieren. Malafide rechtspersonen komen ook nadrukkelijk terug in de analyses op het gebied van terrorismefinanciering.'
    Bron: Financial Intelligence Unit Nederland - 02-07-2025.

  • 'De beurskoersen van de Spaanse bank Santander en van het Britse Lloyds staan maandag onder druk, nu de twee banken ervan worden beschuldigd te worden gebruikt voor het omzeilen van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Volgens de Financial Times gebruikt de Iraanse Revolutionaire Garde rekeningen bij Lloyds en Santander UK om geld over de wereld te verplaatsen. Volgens de Britse zakenkrant heeft het Iraanse staatsoliebedrijf Petrochemical Commercial Company (PCC) in het geheim rekeningen bij de twee banken. Die worden gehouden via dekmantelfirma’s, waarbij trustee-overeenkomsten en schijndirecteuren de daadwerkelijke eigenaar buiten beeld houden, zo zou blijken uit documenten die de krant heeft ingezien. PCC was volgens de Verenigde Staten onderdeel van een netwerk dat honderden miljoenen dollars heeft opgehaald voor de Quds Force van de Revolutionaire Garde.'
    Bron: FD - 06-02-2024.


Engels: front company, front store company.


Zie ook: rechtspersoon, vennootschap, belastingontduiking, vluchtkapitaal, carrouselfraude, handelssancties, economische sancties, dual-use goederen, vennootschap, entiteit, brievenbusmaatschappij, trust, trust protector, katvanger, fronting. Vergelijk: cloned firm.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter D.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet