Afgekort: FEC.
Nederlands samenwerkingsverband van zeven instellingen op het gebied van toezicht, controle en opsporing; doel is de integriteit van de financiële sector te bewaken. Voornaamste 'doelwitten' zijn fraude en witwassen.
De deelnemers zijn:
- Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- De Nederlandsche Bank (DNB)
- Belastingdienst
- Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU)
- Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)
- Openbaar Ministerie (OM)
- Politie
Internet: www.fec-partners.nl.
Engels: Financial Expertise Centre.
Zie ook: fraude, witwassen, fout geld.
 Tip anderen
|
