Een persoon die financiële diensten verleend aan personen of organisaties in de onderwereld, bijvoorbeeld frauduleuze financiële transacties faciliteert.
Dat is in de meeste gevallen overigens geen echte bankier, maar doorgaans iemand met veel geld en met contacten in het criminele circuit.
Voorbeeld
- 'Grootste 'onderwereldbankier' van Nederland voor de rechter - Vandaag staat een man terecht die volgens het Openbaar Ministerie de grootste ondergrondse bank runde die ooit in Nederland is ontdekt. In nog geen jaar tijd zou een half miljard euro aan contant geld van criminelen door zijn handen zijn gegaan. De 53-jarige Thanas B. is een Albanese Griek die ervan wordt verdacht dat hij een grote voorraad contant geld beheerde. Bij hem konden criminelen in Nederland cash opnemen of juist inleggen en zich vervolgens laten uitbetalen in een ander land. In het criminele circuit zijn zulke ondergrondse bankiers essentieel. Een groot deel van de wereldwijde drugshandel verloopt via dit systeem.'
Bron: NOS - 22-08-2024.
- ''Onderwereldbankier' zwijgt veiligheidshalve - De Nederlandse bankier en vermogensbeheerder die volgens het Openbaar Ministerie (OM) criminelen en zwartspaarders uit zijn clientèle heeft 'geplunderd', doet er het zwijgen toe. ......De 55-jarige Ronald N. zit inmiddels 110 dagen in voorarrest. Het OM verdenkt de voormalig ABN Amro-bankier van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering of oplichting. Het OM noemt N. 'bankier van de onderwereld'. '
Bron: FD - 14-08-2018.
- 'De helft van de waarde van het vastgoedconcern van de geliquideerde 'onderwereldbankier' Willem Endstra gaat naar de Nederlandse staat. Het gaat om een bedrag van 40 miljoen euro in onroerend goed. Dat heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt.'
Bron: Het Laatste Nieuws | HLN.be - 08-06-2015.
Engels: underworld banker.
Zie ook: bankier, ondergronds bankieren, onderwereldbank, zwart geld, witwassen, valsheid in geschrifte, verduistering. Vergelijk: ondergronds bankieren, huisbankier, zakenbankier, botoxbankier, testosteronbankier, zombiebankier.
|
