Ook: spookvennootschap.
Bedrijven die zijn opgezet om wet- en regelgeving te omzeilen en illegale activiteiten (zoals fraude, witwassen) te verbergen, vaak onbereikbaar of gevestigd op een fictief adres.
Voorbeeld
- 'Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) heeft een wet klaar om spookvennootschappen sneller te schrappen. Het plan moet misbruik met lege vennootschappen en stromannen sneller blokkeren. België wil zo aan internationale antiwitwasnormen voldoen en sancties vermijden. .... Volgens de Bijzondere Belastinginspectie wordt de overgrote meerderheid van die vennootschappen voor legitieme doeleinden opgericht. Maar naar schatting 1.000 nieuwe entiteiten per jaar dienen als vehikel voor fraude. Criminelen zetten vaak stromannen in als zaakvoerder. Ze vestigen de vennootschappen in businesscenters, vaak niet meer dan brievenbussen rond Brussel en Antwerpen. Daar zijn bijna 50.000 van de ruim 600.000 Belgische rechtspersonen gevestigd.'
Bron: De Tijd - 03-10-2026.
- 'Fraudeurs, maar ook andere soorten criminelen, misbruiken vennootschappen om allerlei misdrijven te plegen. Zo worden grote btw-carrousels of socialefraudenetwerken gerund door spookbedrijven, met stromannen als bedrijfsleiders en gevestigd op valse adressen. Als de fiscus of het gerecht bij die spookbedrijven aanklopt, valt er doorgaans niets meer te rapen en is het een hele klus om de achterliggende criminelen te vatten.'
Bron: SP.A - 07-08-2013.
Zie: dekmantelbedrijf, schermvennootschap.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
