Pandora Papers |
Naam voor een onderzoek in de gelekte administratie van veertien advieskantoren (trustkantoren) die bedrijven opzetten en beheren in belastingparadijzen. Onderzoek in de circa twaalf miljoen documenten laat zien hoe criminelen, politici, popsterren, topsporters en oligarchen hun vermogen verbergen, belasting ontduiken en geld witwassen in belastingparadijzen wereldwijd, waaronder de Britse Maagdeneilanden, Belize, Samoa, Hongkong en Dubai.
De documenten zijn via het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) gedeeld onder en onderzocht door meer dan zeshonderd journalisten in 117 landen.
Vernoemd naar de 'doos van Pandora' uit de Griekse mythologie.
Voorbeeld
'Demissionair minister van Financiën Hoekstra (CDA) heeft voordat hij minister werd jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat schrijven Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico. Zij hebben toegang via het internationaal journalistencollectief ICIJ tot 12 miljoen gelekte documenten van trustkantoren: de zogenoemde Pandora Papers. De firma heet Candace Management en er zijn zo'n veertig mensen bij betrokken, onder wie verschillende mensen uit de Nederlandse bankwereld. Ze investeren ermee in een safaribedrijf in Oost-Afrika. Het is wettelijk niet verboden om gebruik te maken van belastingconstructies.'
Bron: NOS - 04-10-2021.
Zie ook: belastingontwijking, belastingontduiking, witwassen, ruling, belastingconstructie, belastingroute, belastingshoppen, facilitator, trustkantoor, belastingparadijs, verstopparadijs, wegsluizen, brievenbusmaatschappij, schermvennootschap, datalek, offshore financial centre, Financial Secrecy Index, reputatierisico. Vergelijk: Offshore Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers, Paradise Papers.
compleet
| |
|
