Unexplained Wealth Order |
Afgekort: UWO.
Verenigd Koninkrijk: Britse wetgeving waarmee rijken verplicht kunnen worden nadere uitleg te geven over de herkomst van hun vermogen, indien er sprake is van verdenking van corruptie. De verkregen informatie kan vervolgens weer gebruikt worden in civiele zaken of in strafzaken. Deze wetgeving is sinds 31 januari 2018 van kracht.
Voorbeeld
'Voor het eerst moet iemand aan de Britse rechtbank uitleg geven over de herkomst van een vermogen. Zamira Hajiyeva is het mikpunt geworden van een anticorruptieonderzoek nadat ze in tien jaar tijd 16 miljoen Britse pond (18,3 miljoen euro) uitgaf bij warenhuisketen Harrods. Omgerekend gaf ze 4.000 pond per dag uit bij de winkelketen. Ook willen de Britse autoriteiten weten hoe ze een huis van 11,5 miljoen pond, op steenworp afstand van Harrods, kon betalen en de aankoop van een golfbaan van 10,5 miljoen pond kon financieren......De vrouw, geboren in Azerbeidzjan, is het eerste doelwit van een nieuwe maatregel die het Britse hooggerechtshof kan instellen, de Unexplained Wealth Order (UWO).'
Bron: NU.nl - 10-10-2018.
Zie ook: fout geld, corruptie, witwassen.
compleet
| |
|
