Een door het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en haar partners opgesteld rapport over de grote Zwitserse bank Credit Suisse. Via haar partner, de Duitse krant Süddeutsche Zeitung, verkreeg OCCRP uitgelekte gegevens over meer dan 18.000 Credit Suisse-rekeningen, het grootste lek ooit van een grote Zwitserse bank. Het rapport verscheen in februari 2022.
Ondanks twee decennia van toezeggingen van Credit Suisse om onwettige fondsen aan te pakken, blijkt uit uitgelekte gegevens dat de bank diensten heeft geleverd aan tientallen criminelen, dictators, inlichtingendiensten, gesanctioneerde partijen en politieke actoren met buitensporige rijkdom.
Voorbeeld
'Talloze criminelen, dictators en mensenrechtenschenders konden ongehinderd hun geld stallen bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Dat is de uitkomst van zondag gepubliceerd onderzoek door het internationale Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) onder de noemer ‘Swiss Secrets’. De journalisten troffen in totaal meer dan 8 miljard dollar (ruim 7 miljard euro) aan op bankrekeningen van omstreden politici en criminelen.'
Bron: NRC - 20-02-2022.
Zie ook: Organized Crime and Corruption Reporting Project, bankgeheim, stallen (van geld), dictatorgeld.
|
