dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
oprichtersmodus
De 'oprichtersmodus' - vaak aangeduid met de Engelse benaming ... >>
 Vandaag 03-09-2025
22227 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 fiduciair beheer
2 tussenrekening
3 penny wise, pound foolish
4 oprichtersmodus
5 poortwachter
 Thema's
 Recent verbeterd
02-09oprichtersmodus
02-09vrij bankieren
02-09belastingconcurrentie
02-09tussenrekening
01-09fiscale dumping
01-09growth hacking
01-09start-up
01-09founder mode
01-09deal
30-08stablecoin
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

picks



  1. Favoriete aandelen van beleggingsanalisten. Zie: top picks.

  2. Term uit de wereld van het criminele ondergronds bankieren: een vorm van geldoverdracht. Met 'picks' wordt bedoeld het door geldkoeriers laten ophalen van (grote sommen) contant geld op een adres. Dat geld wordt vervolgens geteld en elders weer afgegeven (zogenaamde 'kicks').
    Bij deze geldoverdrachten wordt gebruik gemaakt van ‘tokens’ als betalingsbewijs.
    Het criminele geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten.

    Voorbeeld
    'Een 52-jarige Albanese Griek die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene wordt verdacht van grootschalig crimineel ondergronds bankieren. De verdachte stuurde volgens het OM een koeriersnetwerk aan dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste.......De man kwam in 2022 in beeld bij de Taskforce Underground Banking (TF-UB), nadat uit een onderzoek was gebleken dat zijn criminele organisatie zo’n 500.000.000 euro aan ‘picks’ en ‘kicks’ had verplaatst. Het zou gaan om geldkoeriers die grote sommen contant geld ophaalden (zogenaamde ‘picks’), het geld telden en het geld elders weer afgaven (zogenaamde ‘kicks’). Dit gebeurde op openbare plaatsen in Nederland, en bij de geldoverdrachten werd gebruik gemaakt van voor ondergronds bankieren kenmerkende ‘tokens’ als betalingsbewijs.'
    Bron: OM.nl - 09-08-2023.



Ad 1: zie ook: koopjeslijst, stock picking, glamour stock, beurslieveling, steraandeel, tech darling, screaming buy, momentumaandelen, toppers en floppers. Ad 2: betalingsverkeer, fraude, witwassen.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter P.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet