dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
goud-olie-ratio
De goud-olie-ratio is de verhouding tussen de prijs van één (troy) ... >>
 Vandaag 30-08-2025
22224 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 novatie
2 painting the tape
3 goud-olie-ratio
4 penny wise, pound foolish
5 Personal Consumption Exp...
 Thema's
 Recent verbeterd
30-08vrij bankieren
30-08stablecoin
30-08habbekrats
30-08voor een appel en een ...
30-08International Emergenc...
29-08goud-olie-ratio
29-08angstindicator
29-08goud-platina ratio
29-08collectieve arbeidsove...
29-08rentmeesterschap
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

Wet melding ongebruikelijke transacties


Afgekort: Wet MOT.

Wet die bedoeld is om de invloed van crimineel geld op de samenleving te beperken. Financiële instellingen, maar ook andere dienstverleners zoals bijvoorbeeld handelaren in auto's, kunst of sieraden, ongebruikelijke transacties (zoals transacties boven een bepaalde waarde) melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

De wet is samen met de Wet identificatie bij dienstverlening per 1 augustus 2008 samengevoegd, gelijktijdig met de implementatie van de enkele Europese richtlijnen 2005/60/EG (PbEU L 309) en 2006/70/EG (PbEU L 214), in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).


Zie ook: witwassen, meldingsplicht.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet