Wet melding ongebruikelijke transacties |
Afgekort: Wet MOT.
Wet die bedoeld is om de invloed van crimineel geld op de samenleving te beperken. Financiële instellingen, maar ook andere dienstverleners zoals bijvoorbeeld handelaren in auto's, kunst of sieraden, ongebruikelijke transacties (zoals transacties boven een bepaalde waarde) melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).
De wet is samen met de Wet identificatie bij dienstverlening per 1 augustus 2008 samengevoegd, gelijktijdig met de implementatie van de enkele Europese richtlijnen 2005/60/EG (PbEU L 309) en 2006/70/EG (PbEU L 214), in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Zie ook: witwassen, meldingsplicht.
compleet
| |
|
