Benaming voor een verzameling gelekte documenten (ruim 2000) van Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) uit de periode 1999-2017.
Op basis daarvan heeft het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in een reeks artikelen aangetoond (in 2020) dat meerdere grote banken bewust verdachte betalingen hebben goedgekeurd en hebben meegewerkt aan spiegeltransacties.
Zie ook: FinCEN, spiegeltransactie.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
